1、（注：请根据企业实际情况重新打印）有限公司股 东 会 决 议会议时间： 年 月 日会议地点：本公司会议室到会人员：应到 人，实到 人， 实到人员有 ，（注：自然人股东直接表述姓名 XXX，法人股 东表述为 xxx 公司委派的股 东代表 XXX；委托他人出席会议的，表述为 XXX 授 权委托 XXX 参加会议并附授权委托书；有人缺席的，表述清楚 XXX 因什么原因缺席）全体股东经充分讨论，一致通过以下决议：一、因吸收 为新股东，公司新股 东会由 、 、 、组成。二、决定增加注册资本 万元，即公司注册资本由 万元增加至 万元。由新股东 于 年 月 日前以 方式出资到公司。其他股东同意放弃增资认购权
2、。三、增资后，各股东的出资额、出资方式及出资比例 为：1、 出资额为 万元人民币，以 货币（实物、工业产权 、非专利技术、土地使用权）形式出资，占注册 资本 %。2、 出资额为 万元人民币，以 货币（实物、工业产权 、非专利技术、土地使用权）形式出资，占注册 资本 %。四、因股东变更，公司董事会（执行董事）、 监事会（ 监事）作相应调整：免去 的 董事（ 执行董事） 职务，重新选举 为董事（执行董事），公司新董事会由 、 、 组成；免去 监事职务，重新选举 为公司监事，公司新监事会由 、 、 组成。五、修改公司章程相关条款，未修改的其他条款继续有效。股东签署：（注：股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章） 年 月 日
