1、XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX 股份有限公司（以下简称“股份公司” ）创立大会暨第一次股东大会于 XX 年 XX 月 XX 日在 XX 公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 XX 万股，占股份公司股份总数的 XX%，代表公司 XX%的表决权，会议的召开符合中华人民共和同公司法等有关规定。出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；会议由 XX 先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过了关于股份公司筹建情况的报告赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的
2、股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。二 、 审议通过了股份有限公司设立的报告赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为 XX 万元人民币。发起人的姓名或名称、认购有股份数、持股比例、出资方式如下：发起人的姓名（名称）认购有股份数（股） 持股比例（%）出资方式合计 /三、审议通过了关于股份公司设立费用的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权
3、的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。四、审议通过了关于股份公司章程的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。五、审议通过了关于股东大会议事规则的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。六、审议通过了关于董事会议事规则的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，
4、占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。七、审议通过了关于监事会议事规则的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。八、审议通过了关于关联交易管理办法的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。九、审议通过了关于重大投资决策管理办法的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的
5、 XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。十、审议通过了关于选举股份公司第一届董事会董事的议案通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届董事会董事：选举 XX 为股份公司第一届董事会董事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 选举 XX 为股份公司第一届董事会董事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票
6、XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。选举 XX 为股份公司第一届董事会董事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。选举 XX 为股份公司第一届董事会董事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。选举 XX 为股份公司第一届董事会董事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股
7、份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。十一、审议通过了关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事：XX、XX，与职工代表出任的监事 XX 组成股份公司第一届监事会。选举 XX 为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。选举 XX 为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。十二、审议通过了关于授权董事会办理公司设立事宜的议案赞成票 XX 万股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；反对票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%；弃权票 XX 股，占出席会议有表决权的股份数的 XX%。（以下无正文）（以页无正文，为XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录之出席会议董事签署页。 ）1、 2、3、 4、5、
