1、 证券代码： 000619 证券简称：海螺型材 公告编号： 2011-33 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第五届董事会第 二十 六 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 五 届董事会第 二十 六 次会议的书面通知于 2011 年 12 月 3 日发出，会议于2011 年 12 月 14 日 上午在公司五楼会议室 召开。会议由董事长 任勇先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合公司法和 公司章程的有关规定。会议审议通过了 关于
2、向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案。 为进一步支持公司经营和发展，优化财务结构，降低财务成本，经协商，安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）拟将其发行中期票据募集资金借给本公司及本公司下属子公司，用于 归还银行贷款及 补充流动资金等。董事会同意本公司向海螺集团借款，本次借款金额不超过人民币 2 亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014 年 4 月 27 日止；借款年利率为 4.69%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率 +按比例分摊的发行费用 +借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变，共产生利息约 2200 万元。 因海螺集团系公司控股股东，根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定，该事项属于关联交易， 三 名关联董事任勇先生、 齐生立先生、汪鹏飞先生 回避了该议案的表决，其余 六 名非关联董事一致通过了该项议案；该项关联交易金额 及本年度公司与海螺集团发生的关联交易金额均 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董 事会审议通过后即生效。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二一 一 年 十二 月 十 五 日
