1、黑龙江 xxxxxxxxxxxxx 有限公司章 程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及其他有关法律、行政法规的规定，由股东 xxx、xx、xx 出资设立的黑龙江众工能源科技有限公司（以下简称“公司” ） ，特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：黑龙江 xxxxxxxxxxxxx 有限公司第四条 公司住所：哈尔滨市 xx 区 xxxx第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：xxxxxx。第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）第六条 公司注册资本：认缴注册资本 x
2、x 万元。第七条 股东的姓名（名称） 、认缴出资额如下：xx 认缴出资额 xx 万元人民币；xx 认缴出资额 x 万元人民币；xxx 认缴出资额 x 万元人民币。第五章 股东会的组成、职权、议事规则第八条 股东会的组成及职权。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定执行董事、监事有关报酬事项；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）
3、对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）其他职权；第九条 股东会会议的种类。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议时间，由股东自行确定定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十条 股东会会议的出席。股东为自然人的，自然人应当出席股东会会议；不能出席股东会会议的，可以委托他人。股东为法人的，由该股东的董事长出席；董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。第十一条 股东会会议的通知。召开股东会会议，召集人应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会会议的通知包括以下
4、内容：（1）会议的日期、地点；（2）提交会议审议的事项。召集人应将需要讨论和决定的事项的材料，于开会前十日以书面形式发给股东。同时要督促公司执行董事、经理、监事汇报处各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。第十二条 股东会会议的召集和主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。除首次会议外，股东会会议由执行董事主持；执行董事不能履行职务或不履行职务的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会议的表决方式。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散
5、或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。对其它事项作决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第六章 执行董事的产生办法、职权第十四条 执行董事的产生办法。公司规模较小，不设董事会，只设一名执行董事，由股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。第十五条 执行董事行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会决议；（3）审议公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式
6、的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。第七章 经理的产生办法及职权第十六条 公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。第十七条 经理对执行董事负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作、组织实施执行董事决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外
7、的负责管理人员；（8）执行董事授予的其他职权。第八章 监事的产生办法、职权第十八条 监事的产生办法。公司设监事 1 人，非职工代表出任的监事由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选任。第十九条 监事的职权。监事行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）
8、向股东会会议提出提案；（6）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提出诉讼。（7）其他职权。第九章 公司的法定代表人第二十条 执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。第二十一条 法定代表人的职权；（1）代表公司签署法律文件；（2）代表公司参与民事活动；（3）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。（4）公司章程规定的其职权，但不得违反法律法规及公司章程的其他规定。第十章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十二条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。第二十三条 股东向股东以外的人转让其
9、出资时，应当经其他股东过半数同意；股东应当就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十四条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承其股东资格。第二十五条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会决议。第二十六条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东会决定。第二十
10、七条 公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。第二十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起三十日内向原公司登记机关申请注销登记：（1）公司被依法宣告破产。（2）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（3）股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依法予以解散；（6）法律、行政法规规定的其他解散情形。第十一章 附 则第二十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十条 本章程一式三份，并报公司登记机关一份。全体股东亲笔签字： 黑龙江
11、 xxxxxxxxxxxxx 有限公司2014 年 10 月 16 日 黑龙江 xxxxxxxxxxxxx 有限公司股东会会议决议事项纪要（2014 年 10 月 16 日第一届股东会通过）会议时间：2014 年 10 月 16 日会议地点：公司会议室 会议性质：临时会议会议通知时间：2014 年 10 月 1 日通知方式：电话通知股东出席情况：应到股东3人,实际到席股东3人，全体股东全部出席。主持人：xx记 录：xx决议内容：一、审议公司章程；二、选举执行董事、法定代表人；三、选举监事。会议决定：一、通过公司章程，全体股东签字后生效。二、选举 xx 为公司执行董事，并为法定代表人。（住址：x
12、x 省 xx 市 xx 区 xxx 组，身份证号：xxx。 ）三、选举 xx 为监事。（住址：xxxx，身份证号：xxx。 ）股东会会议的具体表决结果，持赞同所代表的股份数为 3 人，占出席股东会的股东所持股人总数的 100，持反对或弃权意见的股东为 0 人。以上纪要属实应由全体股东签字后生效。全体股东签字：黑龙江xxxxxxxxxxxxx有限公司 2014年10月16日黑龙江 xxxxxxxxxxxxx 有限公司聘 任 书经研究决定聘任 xx 为公司经理，聘任 xx 为公司财务负责人。经审查，上述任职人员符合有关法律、法规规定，具备任职资格。执行董事签字：黑龙江 xxxxxxxxxxxxx 有限公司2014 年 10 月 16 日
