1、12017 年度董事会工作报告（审议稿）双方股东、各位董事：受董事会的委托，现将 2017 年公司董事会工作情况以及 2018 年重点工作向股东会汇报，请予以审议。一、2017 年生产经营情况 一年来，董事会在双方股东的坚强领导下，认真落实股东会决策部署，全年矿井生产商品煤万吨，掘进进尺米，综合成本 元/吨， 创四年最低；营业收入亿元，账面利润万元，比 计划增亏万元。集团公司考核后实际利润万元，增盈 万元，经营效果创四年最好水平。参股公司全年累计发电量亿千瓦时，营业收入万元，净利润万元。截止 2017 年末，公司资产总额万元，较年初减少万元；负债总额 万元，较年初减少万元；所有者权益万元，较年
2、初减少 万元，主要原因是本年利润减少；资产负债率为%，较年初上升个百分点，主要是股份公司统借统还借款的增加。二、报告期内董事会工作2016 年度股东会召开以来，公司董事会按照公司法及公司章程等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职能作2用,组织召开了 8 次股东会、7 次董事会，严格落实股东会和董事会决议。（一）股东会召开情况 1.年月日，召开公司 2016 年度股 东会。审议通过了2016 年度董事会工作报告、 2016 年度监事会工作报告、2016 年财务决算及 2017 年财务预算、资金预算报告、2016 年利润分配报告、 关于投资情况的报告等七项议案。2.年月日，公司通过电话会议方式召开
3、 2017 第二次临时股东会，增补先生为公司董事，免去先生董事职务。3.年月日，在召开公司 2017 年第三次临时股东会，审议通过公司章程修改方案。4.年月日，公司通过电话会议方式召开 2017 年第四次临时股东会。审议通过关于变更公司董事和关于变更国有土地使用权投入资金两项议案。增补先生为公司董事，免去 先生董事职务；向 借 资万元的方案。5.年月日，公司通过电话会议方式召开 2017 年第五次临时股东会。审议通过关于划拨公司综采掘设备资产的议案和关于投入土地使用权变更滞纳金的议案两项议案。6.年月日，在召开 2018 年第一次临时股东会，形成公司2018 年第一次临时股东会决议。37.年月
4、日，公司通过电话会议方式召开 2018 年第二次临时股东会。审议通过关于的报告。8.会前，公司召开了 2018 年第三次临时股东会。审议通过关于变更公司董事的议案。（二）董事会召开情况 1.年月日，召开公司三届四次董事会。 审议通过2016 年度总经理工作报告、 2017 年经营目标及经济责任考核办法、 2016 年度董事会工作报告、 2016 年财务决算及 2017 年财务预算、资金预算报告、 2016 年利润分配方案、关于 2017 年定员方案的说明、 关于投资情况的报告八项议案。2.年月日，公司通过电话会议方式召开三届五次董事会，聘任先生 为公司总经理。3.年月日，召开公司三届六次董事会
5、。 审议通过2017 年上半年总经理工作报告、2017 年上半年经营工作报告、2017 年度定员方案调整说明、2017 年经营政策补充规定、关于投资情况的 报告和公司章程修改方案等六项议案。4.年月日，公司通过电话会议方式召开三届七次董事会。免去先生公司采煤副总经理的职务。5.年月日，公司通过电话会议方式召开三届八次董事会。聘任先生 为公司副总经理、总工程师；聘任先生为公司采煤副总经理，免去先生总工程师职务。6.年月日，公司通过电话会议方式召开三届九次董4事会。聘任先生为公司机电副总经理，免去先生机电副总经理职务。7.会前，公司召开了三届十次董事会。审议通过关于选举产生公司董事长的议案和关于公
6、司高管聘任的议案。（三）董事履职情况 各位董事能坚持学习公司法等相关法律法规, 按照公司董事会议事规则等制度要求,积极参加公司的安全生产和经营管理活动，自觉维护公司和股东的权益，保证了公司各项工作的顺利开展。报告期内，没有单独提议召开董事会。三、2018 年总体要求、奋斗目标及重点工作 （一）总体要求：深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实集团公司各项部署，坚持体系建设为统领，紧扣“聚焦双效”这个中心，用好“三个抓手”、推进“六大工程”、实现“六大目标”，突出抓好“六项工作”，为建成安全高效和谐一流现代化矿井奠定坚实基础。“三个抓手”：安全经济技术一体化论证、内部市场化及对标管理、四化三减“六大
7、工程”：灾害治理工程、掘进提效工程、素质提升工程、作风建设工程、改革创新工程、改善民生工程“六大目标”：1、安全：零重伤、零突水、零超限、零着火；2、产量：商品煤万吨，力争 万吨；3、进尺：掘进进尺米。其中，岩巷 米，煤巷 米，87 及5四采区重点工程米；4、成本：吨煤成本较计划下降元；5、利润：减亏万元；6、职工人均年收入：万元。（二）一季度生产经营情况矿井生产商品煤万吨， 较计划亏产 万吨；掘 进进尺米，较计划亏尺 米。其中，重点工程完成 米，较计划超尺米；商品煤综合成本元 /吨，较计划吨煤下降 元；综合售价元/吨，较计划吨煤下降 元；销售收入 万元， 较计划减收万元；账面利润 万元，较计
8、 划减亏 万元；剔除年薪制人 员后，在岗人均月工资 元；截止 3 月末二级机构 23 个，在岗职工 人；3 月初矿井通过国家煤监局组织的安全生产标准化一级验收。今年以来，矿井先后发生瓦斯高值超限和无极绳伤人事故，安全生产形势十分严峻。因瓦斯治理和水害防治的需要，矿井调整了采场布局和灾害治理方案，增加、工作面瓦斯治理钻孔 米、抽采管路 米，实施 采区集中运输巷注浆治理工程，增补成本投入万元，导致生产准备任务较重，加之掘进单进偏低、财务成本负担重、经营管理质量不高等因素制约，顺利完成今年的各项指标任务难度不小。（三）下一步重点工作1.构筑安全长效机制。坚持体系建设为统领，高目标、高定位、高起点，把
9、“三基 ”建设与体系建 设有机融合，掯住重大灾害防控，狠抓“两个 规范” 管理，持续 推进标准化创建，强化现场安全管控，全面实施素质提升工程，践行严细实精作风，6致力于寻求强基固本之策。2.提升矿井运行质量。坚持地质保障，统筹做好矿井生产准备，确保稳产增产。牢固树立过紧日子的思想，坚持严管这条主线，全面实施预算管理，严格成本目标管控，堵住管理漏洞，扎牢“止血点 ”，强推安全经济 技术一体化论证、内部市场化和对标管理向纵深延伸，全面提升矿井经济运行质量。3.科学调整矿井采场。目前矿井正处于采场转移的过渡期，工作面接替任务十分繁重，掘进效率高低直接关系到今明两年的吃饭问题。我们必须树立全矿一盘棋的
10、思想，坚持“资 源、 设计 、治灾、接替 ”四个统筹，查 清每个煤层、每个块段资源状况，统筹谋划，明确接替思路，集公司人、财、物等资源，全力以赴，提高掘进单进，确保两条生产线生产，坚定不移推动采场向中组煤转移。4.激发企业内部活力。坚持全员参与，开动脑筋，系统思考工作中存在的问题和薄弱环节，持续开展观念创新、制度创新、市场创新，突破定势、超越传统、打破常规，坚决革除体制机制上的弊端和管理上的“短板” ，持 续推进管理创新、科技创新，深化用工、人事、薪酬三项制度改革，推动矿井高效发展。5.汇聚矿井发展强大力量。坚持发展为了职工，发展依靠职工，发展成果与职工共享的理念，想方设法提高收入，维护职工合法权益。切实关心职工生活，多为职工谋福利、办实事、聚民心，不断增强职工获得感、幸福感。76.进一步发挥董事会作用。按照公司章程和董事会议事规则，进一步明确界定董事职责和董事会职能，认真落实股东会和董事会决议，创新管理体制，发挥董事在公司经营管理和重大决策中的作用，指导、协助经理层做好决策，抓好管理，促进公司实现良性发展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！
