1、部门名称：审计监察部部门使命：依据综合办公室制定的公司管理体系和部门职责编制部门制度体系，并提交公司审核批准生效，负责公司财务监督、风险控制和纪检监察等内部审计工作，通过对公司内部控制制度和监察机制的制度建设和完善，在公司及子公司运营过程中开展内部财务审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、审计调查等工作以控制经营风险和财务风险，及时发现并纠正错误，促使公司各项制度的有效执行。对外积极配合外部监察机构对公司的审计监察，对公司和子公司有关违法违规行为及相应人员进行处罚。部门主要职能：一级职能 二级职能审计制度1. 负责公司审计制度的建立和完善，控制经营和财务风险；2. 提出公司管控体系和内部
2、流程的改进意见，促进公司整体管理效率和效果的提升；3. 负责公司及子公司风险控制和管理培训，提高员工风控和廉洁意识；财务审计1. 负责对公司及子公司会计原始凭证、记账凭证及报表的内部审计，对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实，并进行后续跟踪。如发现重大财务舞弊行为，应及时上报公司经营层；2. 负责对公司及子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计；3. 负责对公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计；4. 组织对公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计。内控审计1. 对公司各部门对政策、法律法规、公司制度的遵守情况进行审计；2. 对内控流程制度的执行情况进行审计；
3、3. 对公司绩效考核工作进行监督和检查；4. 负责评价公司风险管理和内部控制水平；5. 对公司内部管理出现的重大异常进行审计监察；6. 对偏离预算过大的工程项目进行专项审计。纪检监察1. 监督检查省、市国资委有关指示在本企业的贯彻执行情况以及企业有关部门经营管理人员执行法律、法规、公司章程的情况；2. 对本企业经营状况进行监察，保持与国资委监察室、纪委等外部监察机构的沟通；3. 负责对公司及子公司重大合作经营和合作项目合同执行情况、投资效益进行审计；4. 配合外部监管机构的监察工作，对公司和子公司有关违法违规人员进行处罚；5. 受理党组织、党员的检举、控告和党员的申诉工作。其他 1. 积极配合其他部门的相关工作；2. 完成领导安排的其他任务。
