1、1证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-038南京宝色股份公司2017年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日以公告形式发布了关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告，公司 2017 年年度股东大会现场会议于 2018 年 5
2、 月 11 日下午 14：00 在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 5 月10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午 15：00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。 二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 2 名（包括出席现
3、场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为 67.7475%。出席会议的股东及委托代理人人数 2所持有表决权的股份总数（股） 136,850,0002占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7475%其中：通过网络投票出席会议的股东人数 0所持有表决权的股份数（股） 0占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0000%公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合公司法和公司章程的相关规定。三、提案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
4、1、审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。2、审议通过 关于公司 201
5、7 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。 3、审议通过 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 表决结果：同意 136,850,000
6、 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反3对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。4、审议通过 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议
7、所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。 5、审议通过 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
8、权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。 6、审议通过 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表
9、决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。7、审议通过 关于追认公司与关联方资金拆借的议案4关联股东宝钛集团有限公司股东代表丁忠杰先生回避表决本议案。表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为 20,650,000股。同意 20,650,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
10、出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。8、审议通过 关于确认公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案关联股东宝钛集团有限公司股东代表丁忠杰先生回避表决本议案。表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为 20,650,000股。同意 20,650,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%；反对
11、0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。9、审议通过 关于公司 2018 年申请不超过 6 亿元综合用信额度的议案表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
12、000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。10、审议通过关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案表决结果：同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反5对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
13、所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。四、律师出具的法律意见 北京观韬（西安）律师事务所李甜甜、缪靖强律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及公司现行公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件 1、南京宝色股份公司 2017 年年度股东大会决议 ； 2、北京观韬（西安）律师事务所出具的北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2018 年 5 月 11 日
