公司管理流程与权限表.xls

1、*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班综合管理战略及战略规划整体战略规划 审议监督 审核 执行 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行经营目标与计划集团年度目标与计划审议监督 审核 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行财务管理中心参与和协助经营目标管理

2、总部职能部门年度目标 备案审批监督审核监督拟订执行跟踪执行 执行跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总部职能部门年度计划 备案审批监督 审核执行跟踪拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总部业务部门年度目标 备案审批监督审核监督执行跟踪 跟踪 执行 执行总部业务部门年度计划 备案审批监督审核监督执行跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪拟订执行拟订执行下属子公司年度目标 备案审批监督审核监督拟订执行跟踪跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行下属子公司年度计划 备案审批监督审核监督执行跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪拟订执行拟

3、订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行组织机构与职能总部职能部门的新增、合并、删减、分拆审议 审核 审核 审核 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用业务部门的新增、合并、删减、分拆 审议 审核 审核 审核拟订执行 执行 执行业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆备案 审批 审核 审核 拟订执行 拟订执行*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部

4、 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班下属子公司的新增、合并、删减、分拆审议 审核 审核 审核 拟订执行 执行下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆备案 审批 审核 审核 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行集团、子公司部门职能拟订、修订 备案 审核 审核拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团、子公司组织结构图 备案 审核 拟订机构、职能调整年度报表（含子公司）制订制度建设集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议执行审核执行审核执行 执行 拟订子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议 审核 审核执行 协助拟订 执行

5、子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议集团制度建立规划、制度需求 审批 审核 审核 拟订其他部门可以向企业管理部提出制度需求集团职能管理基本制度 审议 审核审核执行 审核审核执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业管理部的制度需自己拟订集团职能部门内部制度 审批审核执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行集团业务管理制度 审批 审核 审核 拟订执行 拟订执行综合管理组织机构与职能人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范

6、围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班子公司职能管理基本制度 审批 审核 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司操作管理制度 备案 审批拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行公文管理集团总部公文 审批 拟订子公司公文 拟订审核 审批 执行 执行 执行 执行 执行企业文化建设企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念审批执行审核执行 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执

7、行 执行 执行 执行企业文化宣传 审批 拟订执行企业形象建设 审批 执行 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行企业文化文章、资料学习 审批 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团统一文化活动 审批 执行 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行会议决议董事会决议 审议监督 拟订 执行 执行跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行总裁办公会决议 拟订 审议监督 执行监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行职能部

8、门会议决议 备案 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行相应职能部门拟订相应副总或总监审批知识产权 知识产权管理 审议 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行综合管理制度建设*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班法律事务 法律事务处理 审批 审核拟订执行人力资

9、源管理岗位编制集团董事、监事岗位编制 审议 审核 拟订集团高层岗位编制 审议 审批 执行 拟订 执行集团总部中层、基层岗位编制 审批 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司高层、中层岗位编制 审批拟订执行 执行 执行 执行 执行子公司基层岗位编制 审批拟订审核建议执行建议执行建议执行建议执行建议执行集团、子公司岗位编制图 审批 拟订岗位、编制调整月度报表（含子公司）制订岗位职责集团高层岗位职责 审批 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团总部中、基层岗位职责 审批 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行子公司高层岗位职责 审批 拟订 执行 执行子公司中

10、层岗位职责 审批 审核 执行 执行拟订执行子公司基层岗位职责 备案 审核拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行综合管理*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班职务说明书 审批 拟订招聘、人事调整集团董事、监事 审议 提名总裁 提名审议 执行集团副总裁、财务总监、总监 审议 审核 提名 执行集团总部中、基层员工 备案 审批 执行 审核 执行 执行 执行

11、执行 执行 执行 部门负责人提名子公司总经理 审议 审核 提名 执行子公司财务负责人 备案 审批 审核 提名 执行子公司副总经理 备案 审批 提名审核 执行 执行子公司部门经理 备案 审批 审核 提名执行 执行 执行 执行 子公司总经理提名子公司基层管理人员 审批 审核提名执行 建议 建议 建议 直接上级有建议权子公司普通员工 审核 审批 提名 提名 提名 提名 提名注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批人事调整月报表 制订人力资源管理岗位职责*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管

12、理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班培训集团年度培训计划、预算 审批 审核 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求计划、预算内单项培训 审批 执行拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行计划、预算外培训 审批 审核 执行 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团各部门、子公司提供培训支持考核、奖惩制度与方案集团总部员工 审议 审核 审核 拟订执行子公

13、司员工 备案 审批 拟订执行考核、奖惩总裁 拟订审议集团副总裁、财务总监、总监 审批 拟订 执行集团总部中、基层员工 审批 审核 部门负责人拟订子公司总经理、财务负责人 审批 审核拟订执行子公司副总经理 审批 审核执行 拟订直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批子公司部门经理 审批 审核执行 拟订子公司基层管理人员 审批审核执行 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订子公司普通员工 审核 审批 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订人力资源管理*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中

14、心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班集团总部考核月报表、奖惩月报表 制订 备案子公司考核月报表、奖惩月报表 制订 备案薪酬制度与方案董事、监事薪酬方案及薪酬 审议 拟订 执行集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案 审议 审核 审核拟订执行员工薪酬定级集团总裁 拟订审议 执行集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人审议 审核 拟订 执行集团其他员工 备案 审批 拟订执行 注：直接上级有建议权子公司基层管理人员 备案 审批拟订执行注：直接上级有建议权子公司普通员工 备案 审批 拟订执行 审核 建

15、议 建议 建议注：直接上级有建议权，由总经理审批薪酬计算与发放集团总部员工 审批 审核 拟订 审核发放注：出薪酬月报表子公司员工 审批 审核 拟订 审核发放行政管理办公纪律集团总部 执行 审批执行 执行拟订执行监督执行 执行 执行 执行 执行 执行人力资源管理考核、奖惩*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班子公司 审批 审核监督 拟订执行 拟订 拟订考

16、勤集团总部员工 备案 执行 备案子公司员工 监督 备案 执行 执行 执行 执行集团总部考勤月报表 制订 备案子公司考勤月报表 备案 制订 制订 制订出差集团总部员工 审批 审核监督 根据工作需要，由出差人拟订部门负责人审核子公司员工 备案监督 审批总部员工请假时间2天 审批 备案 审批 审批 审批 审批 审批 审批 本人申请部门负责人审批时间2天 审批 审核 备案监督 审核 审核 审核 审核 审核 审核 本人申请部门负责人审核子公司员工请假时间2天 备案监督 审批 审批 审批 本人申请部门负责人审批2天时间5天 备案监督 审批 审核 审核 审核 本人申请部门负责人审核5天 审批 备案监督 审核

17、 审核 审核 审核 本人申请部门负责人审核办公环境集团总部 审批 拟订执行行政管理办公纪律*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班子公司 审批 拟订执行 子公司可提建议公文集团总部 审批 拟订子公司 拟订 审批公关/接待集团总部 审批 拟订 备案 相关部门建议相关部门执行子公司重要客人 审核 备案 拟订执行会议、后勤、订票等服务集团总部 服务子公司 服务

18、办公用品集团总部 审批 执行当事部门或人员可申请子公司 审批 审核执行 申请 申请 申请 申请 申请网络、电话服务集团、子公司 审批 审核执行 当事部门或人员申请档案管理与服务集团、子公司 提交 提交 提交执行服务监督提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交用车 集团、子公司 审核执行 当事部门或人员申请印章服务 公司印章 审批 审核 执行当事部门或人员申请行政管理 办公环境*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中

19、心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班集团投融资管理固定资产购置、转让、处置额度净资产额的20% 审议审核监督 审核审核执行拟订执行 执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督 审核审核执行拟订执行 执行额度净资产额的5% 审批拟订执行 执行兼并、收购等对外投资额度净资产额的20% 审议审核监督 审核审核执行拟订执行 执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督 审核审核执行拟订执行 执行额度净资产额的5% 审批拟订执行 执行股权转让 集团公司 审议审核监督 审核 执行拟订执行 执行担保、抵押额度净资产额的20% 审议审核监督 审核审

20、核执行拟订执行 执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督 审核审核执行拟订执行 执行额度净资产额的5% 审批拟订执行 执行企业借款、银行贷款额度净资产额的20% 审议审核监督 审核审核执行拟订执行 执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督 审核审核执行拟订执行 执行额度净资产额的5% 审批拟订执行 执行*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班

21、财务管理预算 年度预算 审议 审核 审核执行 审核执行 执行 执行拟订执行监督执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行决算 年度决算 审议 审核 审核执行 审核执行拟订执行监督利润分配 审议 审议 审核 审核拟订执行资金计划 审批 审核 审核拟订执行会计核算方法 审批 审核拟订执行会计报表 备案 审核 审核 备案 拟订审计 审核 规范后，考虑设立审计部门日常经营性现金支出预算内 审批 拟订预算外 审批 审核 拟订员工工作借款额度2万 审批 审核 审核执行当事部门或人员申请额度2万 审批 审核执行应收票据、帐款处理额度10万 审批 审批 拟订执行*集团管理流程与权限表管理

22、内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班额度10万 审批 拟订执行呆帐、问题帐款处理额度10万 审批 审批 拟订执行额度10万 审批 拟订执行资产管理实物资产 执行帐目资产 执行营销管理集团年度营销总规划国内市场 审批 审核 审核监督 拟订执行国际市场 审批 审核 审核监督 拟订执行品牌建设与管理国内品牌 审批 审核 拟订执行企业的国际知名度 审批 审核 拟订执行营销网络建设国内

23、市场 审批 审核 审核监督 拟订执行国际市场 审批 审核 审核监督 拟订执行价格策略国内市场 审批 审核 监督 审核 拟订执行国际市场 审批 审核 监督 审核 拟订执行财务管理应收票据、帐款处理*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班大型销售合同（100万元以上）大于等于规定价 执行 执行小于规定价 审核 拟订执行销售情报 收集 收集月度销售计划 审批

24、拟订 执行 执行 备案销售订单 拟订 拟订 备案销售月报表 制订 制订技术管理新产品立项公司自主开发新产品 审批 审核 审核 审核 执行 拟订注：成立新产品开发小组客户订制 拟订生产流程、工艺标准审核 拟订 执行 执行 执行质量标准 审核 执行 拟订 执行 执行 执行检验标准 审核 执行 拟订 执行 执行营销管理*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班生

25、产管理生产计划月度 审批 审核 拟订 执行日、周度 备案 备案 备案 审核 拟订 执行根据销售计划和销售订单拟订生产计划安全管理安全规范 审核 拟订 执行安全事故处理 审批 审核 拟订执行设备管理设备管理规范 备案 审核执行 拟订设备大修 审批 审核执行 拟订物料控制 审批 审核 拟订 执行生产报表 生产月报表 制订外协厂 外协厂确定、维护、变更、稽核 备案 拟订审核 执行技术管理*集团管理流程与权限表管理内容 集团公司总部 鸿运、鸿业、鸿翔子公司备注类别 事项 范围 股东会 董事会 董事长 总裁 总裁办公会 企业管理部人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部国际业务部 总经理 品管部 资材课生产副总经理生产管理课生产线课/组/班采购仓储运输管理采购计划 日、周、月度 审核 审核拟订执行根据生产计划拟订采购计划采购流程 审批拟订审核 执行供应商管理供应商确定、维护、变更、稽核 备案拟订审核 执行采购价格 审批 审核 审核拟订执行仓储 审核 拟订执行备注：