1、 1 *有限公司商 业 计 划 书*有限公司2 保密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于*有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：1、 在未取得*有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。3 第一章 本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由*有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期
2、发展资金 100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元( 折合RMB 827 万元) 。本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股 ”)二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大
3、市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002 年 2003 年 2004 年1H 2H 1H 2H 1H 2H员工总数软件工程师 14 16 20 25 30 354 市场 3rd party hwNo Hardware MCUHardware MCU即时通讯簿 Multiple servers与数码摄像头整合 No No 基于 Web 管理功能 (二) 多媒体应用程序1 *多媒体秀 2.0 (111Showtime MMS 2.0) 主要功能111Showtime MMS 2.0CyberLink MediaShow 2.0Arcsoft Multimedia Email 3.0从数
4、码相机或摄像头抓取图片 录制视频和声音 支持大多数的图像和视频格式 (不多) (不多)支持 MPEG4 视频音频 实时录制 MPEG4 视频 动态捕捉图片并直接转换成 JPEG 文件 超过 100 多个动画文本 超过 50 多个转场效果 简单易用的故事板 多媒体文件管理 输出可执行文件 输出带多媒体秀附件的 Email 支持多种语言 支持“新手入门”教程 支持微软 PowerPoint 格式文件 优势在于：支持更多的多媒体文件格式；支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；23 友好的用户界面更加容易操作；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。不足在
5、于： 目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足。2 *视频电邮 2.0 (111Video Mail 2.0)主要功能111Video Mail 2.0 (111onics)Live Express Video Mail 2.0 (Intercom)VideoLive Mail 4 (Cyberlink)从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 支持从其他媒体文件到 MPEG4 的转换 输出带视频附件的 Email Email 附件是可以在任何操作系统（Windows 98SE 以后）上播放的视频文件， 无 Email 病毒的危险 支持*公司独有的魔法秀
6、技术 （豪华版）“易通向导”可以帮助用户快速建立视频邮件支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出； 友好的 “易通向导”用户界面更加容易操作； 支持 *公司独有的魔法秀技术（豪华版） ； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。24 较大的不足：对计算机的性能要求比较高（由于加入 MPEG4 实时压缩和魔法秀技术） 。3 *视频实时监控 2.0 (111Video Live Monitor 2.0) 主要功能 111Video Live Monitor 2.0Intercom Live Monitor实
7、时捕捉监控过程中的动态视频和声音 实时捕捉图片功能 捕捉灵敏度设置（分级别） 支持 24 小时全天候监控 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 通过声音，E-mail，或者启动程序来发警报 监控消息管理 (强大) (弱)监控消息备份到 C-R 上 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出； 支持图片监控可以减少硬盘的占用； 提供强大的监控消息管理工具； 监控消息备份到 CD-R 上； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。4 *图片浏览器 2.0 (111Photo Browser 2.0)主要功能1
8、11Photo Browser 2.0 (111onics)ACDSee 4.0 (ACDSee)Ulead Photo Explorer 7 (Ulead)25 从数码相机或摄像头抓取图片 图片浏览功能 图片单幅查看功能 支持超过 60 种图片格式 54 种 15 种支持屏幕图片捕捉功能 提供简单的图片修改工具 支持多达 21 效果和滤镜 仅 12 种 仅 1 种图片格式转换 图片打印功能 Windows 墙纸设定和屏幕保护功能 支持图象幻灯片功能 幻灯片中可以加背景音乐 相册管理 “易通向导”可以帮助用户快速建立幻灯片和电子相册支持“新手入门”教程 支持多种语言 支持第三方插件 优势在于：
9、 强大的图片管理功能； 幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品； 支持 Windows 墙纸和屏幕保护功能； 幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效； 简单易用的电子相册管理； 软件运行和启动速度较快； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。在今后的版本中，还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能。26 5 * 数码图片工作室 2.0 (111Photo Express 2.0)主要功能111Photo Express 2.0Ulead Photo Express 4.0Arcsoft Photo Impression 2
10、000从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器 2.0 的电子相册中导入图片自动照片增强工具 简单易用的特效管理 酷味十足的“易通电子印章” 支持照片边界，蒙版，文字和相框 只有文字 只有文字制作贺卡 制作日历 制作信纸 支持多页打印 输出为 Web 页面，E-mail，或者是墙纸 支持“新手入门”教程 支持多种语言 网络在线照片共享 优势在于： 简单易用的的照片增强工具（消除噪声，红眼，自动白平衡，图象锐化等） ； 酷味十足的“易通电子印章”更符合年轻人的可玩性； 支持多种照片边界，蒙版，文字和相框； 支持制作日历，明信片和漂亮的信纸； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快
11、就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供在线图片共享功能。27 6 * 三维全景 2.0 (111Photo Panorama 2.0)主要功能111Photo Panorama 2.0Ulead Cool 360Arcsoft Panorama Maker从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器 2.0 的电子相册中导入图片制作一个全景图只需三步 简单易用的图像预览，文件选择和管理 自动照片排版对齐，颜色匹配功能 手动调节功能 可以生成全景图片，可执行的播放文件和项目文件 生成 Web 页面，不需要任何插件就可以在浏览器中播放 （需要插件）（需要插件）输出带全
12、景图播放器附件的 E-mail 输出屏幕保护程序 打印全景照片 (Deluxe) 简单的图象增强工具 “易通全景超链接”功能 (Deluxe)支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 制作一个全景图只需三个步骤； 生成的 Web 页面不需要下载额外的插件； “易通全景超链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店的切换。支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持 Quicktime 视频格式输出。(三) 指纹式安全应用软件28 1 * 密码一指通 1.0 (111Touch Password 1.0)主要功能11
13、1Touch Password 1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)代替所有在 Windows 窗口中出现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码代替所有在浏览 Web 页面中出现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码“一指通”功能 嵌入 IE 中 加密的信息库 Web 书签管理 用户密码管理 “易通向导”可以帮助用户快速记住用户名和密码产生随机密码和指纹密码 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 几乎把 Windows 操作系统中，所有需要用户和密码验证的地方，用“一指通”来代替。用户根本不需要记住任何密码； 与 IE 紧
14、密结合，直接嵌入到 IE 中； Web 书签管理使用户更加容易访问 Internet； 完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易； 支持多种语言实时切换；“新手入门 ”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。最大的不足： 目前受到硬件的影响， “一指通”反应速度比不上同类产品。2 * 网络登录一指通 1.0 (111Touch Logon 1.0)主要功能 111Touch Logon 1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)29 代替 Windows 交互式登录 支持 Windows NT/2000/XP “一指通”登录功
15、能 加密的信息库 多用户管理 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 把 Windows 交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，不需要记住用户名和密码； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：仅支持 NTFS 文件系统。3 * 文件保护一指通 1.0 (111Touch FileProtection 1.0)主要功能111Touch FileProtection 1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)实时嵌入 Windows 资源管理器，直
16、接在文件管理中，就可以访问文件保护一指通功能 “一指通”加密/解密 支持各种 Windows 文件系统 NTFS, FAT32 和 FAT16 支持数字签名 支持任何文件加密，并可以安全地发送到任何 PC 上支持 RSA RC2/RC4 加密算法 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 30 优势在于： 可以把 Windows 操作系统中的任何文件进行安全的加密。加密/解密过程只需要“一指通”方式。 支持各种高级加密算法； 实时嵌入 Windows 资源管理器使操作简单方便。 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。四、 销售收入
17、来源分析杭州公司成立后，即与母公司实行明确的业务分工及地域划分，在保持营运独立性、自主性的同时，以审慎公正的态度处理体系内的关联交易。杭州*的业务主要可分为以下三大部分：1、承担*体系所有的软件开发，获得内部企业支付的权利金收入：除了由杭州*开展应用程序的研发之外， EUS 和台湾*（ET）还使用第三方的应用软件（有许可证的） ，并向第三方支付版税。第三方许可已在 2001 年底到期，EUS 和台湾*将全部使用杭州公司开发的软件，并支付软件开发权利金。2002 和 2003 年，杭州*来自这部分的关联收入预期可分别达到 US$250,000 和 US$440,000 。2、*软件在大陆地区的生产及销售，取得外部的软件销售收入：
