1、流程编号：世贸商城施工改造工作流程一、流程叙述为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。1、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行记录备档。2、该流程涉及的项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备维修等（包括但不限于） 。3、该流程涉及以往公司下发的通知/文件内容时（如：工程结算、材料采购、招投标管理等） ，仍坚持原通知/文件的原则性内容，仅对个别通知/文件内容进行了优化。4、该流程与计核督查
2、中心下发的（KTIG 2010 014 通知） 关于已交付项目后期改造管理流程的补充通知内容不冲突。 （KTIG 2010 014 通知）主要针对工程结算过程进行控制，而该流程是对整个项目的事前、事中、事后等三个阶段分别进行控制。二、流程框图起草人： 部门负责人：流程框图 1：世贸商城施工改造管理流程图施工方案审批立项及审批工程结算工程竣工及验收施工单位选定施工及监理工程信息汇总流程框图 2：世贸商城改造工程施工方案审批流程图施工组根据方案、资料等进行成本核算，拟定施工工期公司下达施工任务技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制定施工技术标准等报公司领导审批实施并报督查处备案同盈世贸管理机构各中心
3、、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析同盈世贸管理委员会讨论，分析项目的经济可行性立项制定施工方案和成本核算流程框图 3：施工单位选定流程图注：1 近期在做项目及近半年内执行过的项目单价或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工 组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。2 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足 1000.00 元时，施工组可与施工单位签订期限不超由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价拟投标施工队伍按规定格式进行投标报价由施工组对施工单位报价内容
4、核实、对比、并制表由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3 人参加）采用单价对比法、综合报价对比法及综合评估法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位施工组拟定施工合同，并填写合同签订申请表招标或邀请报价评标确定施工单位办理合同签订手续并分发开始施工并报督查处备案合同签订过 1 年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割） 、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。流程框图 4：零星施工及结算流程图零星工程派工单及工程量清单汇总表每周上报集团公司总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根据派工单及工程量清单汇总结算。工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案
5、予以留存备案如确定为零星工程，施工员及施工负责人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。物业管理中心收到经审批的协调单后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于零星工程。商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。施工队接到派工单后，按照派工单要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。流程框图 5：项目改造施工及结算流程图工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案如确
6、定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。物业管理中心收到经审批的改造通知后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于项目改造。商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。施工队接到施工指令后，按照合同要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。报集团公司总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。物业管理中心负
7、责筛选施工队，并签订施工合同。施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团总工审批合同，合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。三、附件（涉及表格）附件 1：施工方案审批流程表日期： 年 月 日 编号：部门 提出建议的人员或部门 部门负责人项目名称 技术人员施工部位及内容 施工方案及施工要求改造原因工期要求改造前后经营成本分析：经手人： 成本核算 工程成本元经手人管理委员会意见世贸商城总经理意见审批人督查处备案接收部门签字备注注：1 如有图纸及其他施工资料，需随同该流程表一同审批，并在备注中说明，本表由技术人员协助填写并签字。2 铺位合并（或分割） 、局部墙面、顶
8、棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。3 该表由提出建议的人员或部门填写，一式伍份，建议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留 1 份，其中计核 部由施工组报合同一同提供该表。附件 2：肯同企业集团合同签订申请表日期： 年 月 日 合同编号：合同名称甲方：合同主体乙方：经办部门 经办人合同主要内容承包范围:承包价格及付款方式：付款方式：复核 中心/部门负责人 世贸总经理 计核部备案 审批人 备注 一式（肆）份注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留 1 份。附件 3：世贸商城改造材料计划单申购部门 拟用日期类别 序号 材料、设备名称 规格、型号 单位 数量 拟使用位
9、置 备注申购理由用途及要求申购人： 复核人： 主管领导： 填写日期： 年 月 日世贸领导意见注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件附件 4：建筑装饰（安装）工程验收表项目名称： 报验日期： 年 月 日施工单位名称 合同工期实际完成日期 负责人致：我单位已完成 （部位）的施工任务，质量、工期及安全文明施工等均符合相关要求，且已自检合格，请给予审查与验收。施工单位： 现场负责人签章：日期： 年 月 日验收内容：甲方负责人签字： 日期： 年 月 日消防科物质科督查处主管领导意见督查处备案注：1. 消防科意见即综合考虑施工中的安全用电情况及其他安全隐患的检查情况。2.
10、物质科意见即考虑施工中的材料浪费情况，施工队伍自购材料的标准、规格及防火要求等是否符合甲方要求等，领借 用材料或工具是否损坏、归还情况等给予确认。若施工单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。3. 工程全部施工完毕，且无质量、进度、安全及文明施工、材料浪费等问题方可进行工程结算阶段。4. 该表由参与施工的施工单位填写一式肆份，督查处、计核部、技术组、施工组各留 1 份。附件 5：施工质量整改通知书编号： 工程名称施工班组分项名称 接收人整改期限 自 年 月 日至 年 月 日止共 天主要整改内容 整改要求检查人 通知书发出时间： 年 月 日复查记录复查人： 年 月 日一式两份：检查
11、人、施工单位各留一份。附件 6：工程计划预算表 工程名称： 时间： 年 月 日编号：施工部位工程承包范围及概况工程项目名称 单位 数量 单价 合计金额合计制表： 复核：注：1 此表由施工员填写，作为签订合同的费用依据。2 各签批人签批后交至计核部备案。3 此表一式两联，全部签署完毕，计核部、物业管理中心各留一份，其他部门需要可复印。附件 7：各施工单位报价汇总工程名称： 日期： 年 月 日施工单位名称 资质等级 负责人 联系方式 原始报价（元） 调整后合价 （元） 报价调整说明 报价评价 已知做过的项目 备注会议讨论结果参会人员会签栏备注制表： 复核：注：1 该表由具体实施人员填写汇总，并在评
12、价栏中写上本人建议或意向，并分发至参会人员，议标确定（参会人员不得少于 3 人，总人数应为单数） ，施工单位确定后督查处、技术组、施工 组各留 1 份。2 近期在做项目及近半年内执行过的项目有单价的或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。3 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足 1000.00 元时，施工组可与施工单位签订期限不超过 1 年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割） 、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。附件 8： 工程报价单施工单位名称 负责人 联系方式工程名称 企业资质等级 日期综合单价组成（元）序号 项 目 名 称 单位
13、 数量人工 主材 辅材综合单价（元）合 价（元） 备 注小计工 程 造 价项目 计算方法 费率%工程直接费 a 工程管理费 b b=a费率企业所得税 c c=a费率利润 d d=（a+b+c） 费率税金 e e=（a+b+c+d）费率工程总造价 f f=a+b+c+d+e 施工单位签章备 注注：该表由参与招标报价的施工单位填写正本 1 份，副本 2 份，由施工组分发至督查处、技术组。附件 9： 零星工程派工单时间： 年 月 日 编号： 派工地点施工地点施工内容预算金额预计完成时间注：1 本单仅限于零星工程使用，每单预算金额在 100.00 元以下。2 本单一式三分，派工部门、施工方、计核部各执
14、一份。3 预算金额栏须填写工程量及预算单价等信息。部门负责人： 派工人： 施工方：附件 10： 工程量结算单工程名称： 施工单位名称： 签发日期： 年 月 日序号分部工程名称 分项工程名称 工程量单位已结算比例 本次结算比例 工程量计算规则说明 备注合计 大写：第联财务部、计核部、施工员各留一份注：1 合同内工程内容全部完成出具此单时，需在此单备注中予以说明完成后的全部工程量情况。2 如最终结算实际工程量超出合同工程量的 20%，需随此单出具工程量确认书。3 此单一式叁联，签署完毕，会计部、计核部、物业管理中心各留存一联，其他部门需要可复印。施工单位签字： 施工员签字： 部门负责人：复核：附件
15、 11： 物业管理中心“世贸商城改造施工管理”登记台帐（ 月份）项目编号 项目名称 合同编号 合同工期施工方 施工方负 责人 联系方式 施工筛选 方式质保对接人及联系方式 质保期限施工管理过程控制 竣工验收 工程结算负责人： 质量监督： 负责人： 经手人：施工内容及具体情况 已完成形象进 度 计划完成日期 存在问题（下达通知 次） 整改情况 合同（或预 算）金额 实际结算金 额 结算比例 余款备注：制表： 填报日期： 年 月 日填表说明：1. 改造项目编号建议年份+ 顺序号。例如： 2010 年第 15 份改造项目，编号为 2010015 号。2. 本表每月 25 日-30 日填报一次，上报世
16、贸总经理及其他相关部门，并归档保存以备查，如不存在（或未发生）的内容可划斜线或填“无” ，形象进度通常用文字说明或百分比表示。附件 12： 物业管理中心施工方案登记表发单部门 领导审批序号 收到日期 部门名称 签发人员 主要内容 签收时间 签收人员 计划完成 审批人 意见 备注记录人：附件 13：商场改造信息汇总表审批记录 招标记录 施工记录编号建议提出人或部门项目信息 审批情况 经手人 完成时间 招标情况 负责人 完成时间 施工单位 开工时间 竣工时间 验收情况 负责人 记录官 备注注：该表由首席记录官填写并备案。附件 14：商场改造信息汇总表项目名称： 记录编号：顶目编号 合同编号 合同造价项目基本信息改造项目详细内容项目审请部门 项目提议人 项目审批人接单部门对接人 施工方筛选方式 施工方筛选及审批人选定的施工单位 施工方负责人 联系方式合同工期 开工日期 实际完成日期施工过程信息质保对接人 联系方式 质保金留存情况监督进度人员 参与验收人员 验收日期验收信息 验收结果 整改结果 整改次数记录人：
