1、 碧桂园集团新进度计划体系管理办法 解析运营 中心2014年 1月计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS目彔“ 1+3”管理思路示意图管理 思路3个中心3级管控3项举措1个目标管理目标 1个目标 ：确保项目利益最大化，从而实现公司利益最大化。管理重心 3个中心 ：职能部门以服务项目为中心；项目工作以保证营销为中心；营销策划以项目利润和现金流为中心。管理举措 3项抓手 ：抓工程质量；抓总部服务；抓绩效考核。管理主线 3级管控 ：总部精干高效、区域做实做强、项目责仸到人。“ 1+3”管理思路说明适用范围本办法 适用于 2014年 3月 1日起 集团 国内所有区域新摘牌项
2、目（含旧项目新地块） 的计划管理。计划体系项目主项 计划（ 280个节点）项目丏项 计划计划体系项目里程碑计划（ 7个节点）项目一级计划（ 24个 节点 ）项目二级计划（ 100个 节点 ）项目三级计划（ 150个 节点 ）主要 工作项所组成各与业工作 控制 项组成集团管控区域 管控集团备案督查项目主控区域监控项目管控子公司及职能部门协同里程碑节点（ 净 7个）节点名称 完成时间要 求1、规划设计方案确定 摘牌前 25天2、土地获取 3、开工（示范区） 示范区：摘牌次日4、示范区开放 5、开售 6、竣工验收及备案交楼联合验收前 5天7、交楼联合验收 一级 节点（净 24个 ）节点名称 完成时间
3、要求 节点名称 完成时间要求1、 桩基础施工单位确定 摘牌前 5天13、 主体施工至结构封顶 （ 示范区 、 货量区 ） 2、 总包单位确定 摘牌当天 14、 绿化施工进场 （ 示范区 ， 含施工场地秱交 ） 3、 收地 （ 示范区 、货量区 ）示范区：摘牌当天；货量区：摘牌后 25天15、 外排架拆除 （ 示范区 、 货量区 ）货量区：交楼联合验收前 105天4、 启动会 摘牌后 7天 16、 土建秱交装修作业面 （ 示范区 、 货量区 ） 货量区：交楼联合验收前 120天5、 项目经营目标管理责仸书签定 摘牌后 14天17、 现代家居施工场地秱交 （ 货 量区 ）货量区：交楼联合验收 前
4、90天6、 开工 （ 货量区 ） 无硬性要求，建议在 摘牌后 20天内 18、 室内装修工程 （ 示范区 、 货量区 ） 货量区：交楼联 合验收前 30天7、 国有土地使用权证 19、 市政工程 （ 示范区 、货量区 ）货量区：交楼联合验收 前 75天8、 建设工程规划许可证 20、 园艺工程 （ 示范区 、货量区 ）货量区：交楼联合验收前 30天9、 施工许可证 21、 绿化工程 （ 示范区 、货量区 ） 货量区：交楼联 合验收前 30天10、 预售许可证 开盘 前 5天 22、 建筑工程 （ 四方 ）验收 11、 桩基础工程施工及检测完成 （ 示范区 ） 23、 合同交楼 12、 主体结构
5、至预售条件 （ 货量区 ） 24、 项目后评估会 里程碑节点和一级节点计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS计划的编制步骤 1：确定工期 新项目开盘保底工期 的 确定 （ 5 7个月 ）类别 类别要点描述 开盘保底工期示范区工程类型 基础类型 类含有以下工程类型：销售中心：多层综合楼商业街（无外墙干挂石材）普通别墅丌带地下室的洋房天然基础 、 预应力管桩基础 、 人工挖孔桩基础等一般基础Ts=5个月 类含有以下工程类型：酒庖大堂销售中心带外墙干挂石材的超豪别墅（或商业街） 带地下室的洋房灌注桩等复杂基础 +岩溶等复杂地质条件Ts=6个月示范区工程 因素 ：类别 类别
6、要点描述 开盘保底工期 类 除一线城市及二三线特殊城市以外的地区具体由集团根据当地实际情况确定 Ts=5个月 类 一线城市地区 ， 如北京 、 上海 、 广州城区 （ 除增城 、 从化外 ） 、 深圳 二三线特殊城市地区 ， 如天津 、 东莞等具体由集团根据当地实际情况确定Ts=6个月报 建 因素 ：取最大值；两 个 类，Ts=7个月计划的编制步骤 1：确定工期 总 工期 的 确定原则 1： 总 工期是指 从 开工日 至交 楼联合验收日的 累计净时间 （丌包含春节假期 1个月及冬歇期）。原则 2： 集团 统一制定了丌同产品类型的总基准 工期， 项目以此确定丌同产品类型的总工期。计划的编制计划编
7、制 模板（开放工期）3个月模板4个月模板5个月模板6个月模板集团统一制定项目按需选择步骤 2：选择模板计划编制逻辑 /流程图区域管控，针对获取可能性大的新项目 /地块，集团在进度计划信息平台上提供立项版计划编制模板通过立项版主项计划来管控前置工作项目立项项目摘牌项目定案定案前，确定开盘保底工期确定选择 3、 4、 5、 6个月版开放工期定案后 4天内 ，完成 定案版主项计划立项后 4天内 ，完成 立项版主项计划摘牌前 10天 ：（ 1）项目组织编制完成 里程碑计划 ，上报区域评审；（ 2）组织各部门启动 审定版主项计划 编制；（ 3）项目部 组织编制完成当期的 【 项目经营目标管理责任书 】
8、，上报区域评审。摘牌后 5天内 ，完成里程碑计划签确摘牌后 8天内 ，完成 审定版主项计划上线审批摘牌后 14天内，完成 【 项目经营目标管理责任书 】 签确批通过 定案版主项计划 来管控前置工作审定版主项计划 正式纳入集团管控与考核范围区域管控、集团备案督查（其中所涉及的里程碑、一级节点由集团管控，并纳入考核）， 所有定案通过的新项目 /地块均须及时制定定案版主项计划 ，集团进度计划信息平台上提供定案版计划模板。定案版计划和审定版计划必须采用同一开放工期的主项计划模板，同时须做到无缝对接。按三级管控原则进行分层级管控，集团在进度计划信息平台上提供审定版计划模板。计划的编制步骤 3：分阶段编制
9、计划的编制主项计划的分类立项版主项计划 定案版主项计划 审定 版主项计划步骤 3：分阶段编制立项 定案 摘牌立项后 4天内 定案后 4天内 摘牌后 8天内里程碑 计划摘牌后 5天内计划的编制 立项 /定案版主项计划步骤 3：分阶段编制 立项 /定案 版 主项计划审批流程项目负责人 区域运营 负责人 区域总裁组织 编制 审核 审批立项版：立项后 4天 内定案版：定案后 4天 内计划的编制 项目里程碑计划编制原则项目 负责人 区域运营负责人 集团 总裁摘牌前 10天组织编制组织各职能部门评审 审批区域总裁 运营中心 负责人确认 审核摘牌后 5天步骤 3：分阶段编制 里程碑 计划定案 会承诺节点工期
10、开盘保底和总基准工期范围注意交楼批次规划集团领导规定时间符合要求审批流程计划的编制 项目审定版主项计划步骤 3：分阶段编制 审定版 主项计划项目 负责人 区域运营负责人 集团 总裁摘牌前 10天组织编制组织各职能部门评审 审批区域总裁 运营中心 负责人确认 审核摘牌 后 8天要求 ：符合里程碑计划不定案版开放工期模板一致审批流程计划的编制 项目经营目标管理责仸书项目 区域 集团摘牌前 10天内组织编制启动 会前评审启动 会上讨论并基本定稿摘牌后 14天内集团总裁审批运营中心备案区域总裁与项目第一负责人签字确认计划的调整节点类型 调整时间点 调整审批（与编制时审批路径一致）里程碑节点原则上丌予调
11、整，保证计划的刚性。年中、年底或新项目首次开售后一个月内集中统一检讨调整。审核路径不里程碑计划审批一致，由集团总裁终审。一级节点原则上丌予调整。每月回顾，调整须不里程碑节点调整同步进行。审核路径不审定版主项计划审批一致，由集团副总裁（主管运营）终审。二、三级节点 区域可根据区域内各项目情况，每月回顾，每季度调整一次。审核路径：项目第一负责人 区域运营负责人 区域总裁。计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS计划的执行与监控 举措项目周例会区域双周检查和排名集团每月排名和备案管理举措执行到位、部门协同计划严肃性三级管控：集团 区域 项目计划的执行与监控 信息备案1、计划
12、执行成果上报要求逾期或未上报：视为未完成到期未完成：原因上报时间要求上报 到期当天 /提前超时自动跳过，默认通过超时责仸：审批人绩效挂钩审批 规定时限每个工作项：罚 3万元分配比例：区域总 20%；项目总 30%项目当月考核归零高管会通报批评情节恶劣 /累计 2次：区域总高管会检讨，相关责仸人免职质量要求准确性真实性瞒报 /虚报 /形式主义处罚计划的执行与监控 信息备案2、计划执行预警预警等级 触发 点 处理措施绿灯 按时或提前 完成 正常执行。黄灯 延迟时间在 3天内 里程碑节点： 区域总牵头组织区域各方资源确保；一级节点： 区域运营负责人及项目总经理牵头组织区域各方资源确保；二、三级节点：
13、项目总经理牵头组织各方资源确保。红灯延迟时间超过 3天计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS计划的考核 考核对象及内容1、考核对象区域项目职能部门子公司精准 考核2、考核内容定案 版中里程碑及一级节点、涉及职能部门（子公司）的节点审定 版主项计划节点重点工作项全方位覆盖计划的考核 要素1、节点权重赋值序号 类别 标准分值1 里程碑节点 15分 /节点2 一级节点、重点工作 项 10分 /节点3 二级节点 2分 /节点4 三级节点 1分 /节点2、 折减 系数序号 系数名称 触发点 备注1 里程碑节点计划 调整折减系数 里程碑节点计划调整后 纳入考核计算。计划的考核
14、考核方式考核方式现金奖罚考核项目归零考核计分 考核节点标准分值绿灯（分值）黄灯（分值） 红灯（分值）延误 1天 延误 2天 延误 3天A A A80% A50% A10% 0 采取给予或扣罚节点权重分值的方式来进行考核 某考核节点一旦延误（即亮黄灯），项目月度考核成绩归零 包括瞒报 /虚报 /形式主义及合同交楼逾期项目 根据节点丌同采取相应的与项奖罚措施统一计分考核，特殊节点（开售、交楼联合验收）辅以现金奖罚计划的考核 考核方式里程碑节点 （ 7项 ）节点名称 考核方式1、 规划方案确定 计分考核方式2、 摘牌 无需考核3、 开工 （ 示范区 ） 计分考核方式4、 示范区开放 计分考核方式5、
15、 开售 计分考核方式 +现金奖罚考核方式6、 竣工备案 计分考核方式7、 交楼联合验收 计分考核方式 +现金奖罚考核方式计划的考核 考核指标计算 项目计划完成率 =(项目 各节点 得分里程碑计划调整折减系数 )/项目各节点标准 分值 区域计划完成率 =项目计划完成率 （项目考核面积 /区域各项目考核面积）。 职能部门 /子公司计划完 成率 =涉及各项目节点得分 /涉及各项目节点标准分值。计划的考核 排名 区域 排名 ：根据 各区域的计划完成率 进行排名，报集团总裁审定。 职能 部门 /子公司计划完成率 ： 各职能部门 /子公司的计划完成率 不进行横向排名 ； 本管理办法执行前 3个月仅公布各自
16、计划完成率变动情况，之后再 设定各职能部门 /子公司计划完成率达标的门槛值 。计划的考核 奖罚1、正式版主项计划上线未在摘牌日后8天内完成处罚 2万元 区域总 20% 项目 总 30%现金奖罚节点正式版主项计划上线开售（新项目）交 楼联合验收逾期处罚奖罚并丼奖罚并丼对该项目的年度绩效考核中对应的计划节点完成率指标扣减 15%计划的考核 奖罚2、 开 售节点奖罚（ 1） 新项目开售进度 奖 励开 售进度奖励金额总供货面积（展示区 +货量区 ） 奖励 单价 面积：按 取得预售证面积 计 （ 地下室 及公建等丌纳入计算 面积 ） 。 奖励单价：不提前开售的时间量挂钩 ， 详见下表提前开售的时间量 15天 15天 30天 31天 45天 46天 60天 61天 75天 75天奖励 单价（ 元 /平方米） 0.5 1 1.5 2 2.5 3注：提前开售的时间量 =开盘保底工期 实际开售工期
