1、会议管理制度第 一 章 总 则第一条 为规范会议程序和管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项 的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，并保证公司各项 管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁拥 有决策权、 谁主管谁对过 程管理的效果和结果负责、 谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路和方法。第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问 的的不问，不该看的的不看，并 严格遵守 执行会议的各项决
2、定。第四条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。第五条 本制度适用于公司及子公司所属各分支部门。第 二 章 会 议 类 别第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、 、生 产经营分析和协调会议、专题会议（指公司生产管理、 经营管理、安全管理、质量管理、工程建设管理、预算管理。 ）、部门日常管理例会和接待会议等。第 二 章 会 议 的 组 织 管 理第 一 节 总 经 理 办 公 会第七条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事 项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经
3、营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、生 产、 销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第八条 总经理办公会议原则上每 月召开一次。特殊情况可临时召开。第九条 总经理办公会议由公司董事长主持，公司总经理、副总经理等经营和管理班子成员参加，参加会议的人 员应积极发言、突出会 议 主题并明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。第十条 总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。第 二 节 中 层 干 部 会 议第十一条 中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等
4、工作而适时召开的会议。月度、季度、年度 经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况，表 扬先进、批评 落后，统一思想、明确 责任。激 发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、 战斗力和工作效率。第十二条 召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为公司 。第十三条 公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。第 三 节 公 司 分 析 会第十四条 公司分析会是公司对月（季）度生产经营 完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取总公司及各子公司 负责人及所属部门有关上月
5、工作汇报和总结，由会 议主持人 对此作出明确的评价， 针对存在的问题分析原因，指出 计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决 办法，分析、研究和落 实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务 。第十五条 公司分析会原则上每月的 召开，特殊情况可临时召开。第十六条 召开公司分析会议由公司董事长批准， 总公司及各子公司分管生产和经营管理的总经理主持，参加人员 原则上为 。第十七条 公司分析会议的组织单位由公司和各子公司所属 办公室通知、 记录和整理纪要。第 四 节 生 产 经 营 分 析 协 调 会 议第十八条 生产经营分析会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情
6、况和制度执行情况；分析生产各项指标、技 术改造、市 场动态、产 品价格、客户管理、原料辅料采购情况以及存在问题，通过分析比较 ，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平和 经济效益；研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系，研究落实采购、生 产、销售等有关工作方案；对总经理办公会、公司分析会各项决议进行贯彻落实，特别就安全生产、环保和 产品质量等问题进 行具体部署，明确 产品 销售、原 辅料采购的具体方案；分析公司每周的生产成本、生产经营 运行质量，提高生 产运行水平、降低生产成本、提升管理水平的会议。第十九条 生产经营分析会议原则上 召开一次。第二十条 生产经营分析会议
7、由公司分管生产经营 的总经理主持，公司生 产经营班子成员和生产、经营、质量、安全等相关部 门负责人参加。 第二十一条 生产经营分析会议由公司生产部通知、记录和整理纪要。第 五 节 专 题 会 议第二十二条 公司专题会议是研究批准相关部门提出的生 产、工 艺、技改、质量、安全、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备 管理、 质量管理、安全管理、 环境管理、经营管理、 预算管理、等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。第二十三条 公司有关生产 、安全、经营、 质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月 一次。第二十四条 专题会
8、议由总公司董事长批准，公司以及子公司分管的总经理主持，公司各职能部门的相关负责人参加。 第二十五条 专题会议由总公司以及子公司所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，办 公室协调安排会议 室。第二十六条 专题会议结束后 1 个工作日内，由承 办部门将此方面的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案。第 七 节 部 门 日 常 管 理 例 会第二十七条 总公司以及子公司所有部门必须有效地召开各部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司行政部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。第二十八条 部门日常管理例会至少包括如下内容：传达
9、贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用切实可行的分析方法进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。第二十九条 部门日常管理例会原则上 一次，由各部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。第 三十 条 公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录。第 三 章 会 议 的 组 织
10、 、 管 理 和 服 务第 一 节 会 议 的 组 织第三十一条 会议的批准（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经董事长批准。（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。第三十二条 涉及公司多个部门共同召开并有公司 领导参加的会议，由会 议主要牵头部门与办公室联系，备案会 议情况；需办公室协调安排的，由办公室统一安排。第三十三条 会议组织包括但不限于会 议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会 场安排、会场布置、会 议设施准备、会 议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会 议纪要等。第三十四条 会议通知（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个
11、工作日以电话或其他方式（QQ 群）通知；大型会议需至少提前 2 个工作日通知。（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会 议内容和要求等。第三十五条 会议的准备（一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。（二）做好会场的落实和安排。（三）做好参会人员的引导和组织。（四）重要会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、公共活动等安排。第 二 节 会 议 室 的 管 理 与 服 务第三十六条 公司会议室由总公司及子公司办公室负责管理，其他会议室按照谁使用谁管理的原则，由相关部门自行管理。第三十七条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、
12、会议服务等。第三十八条 会议室要做到会议召开前 30 分钟各项工作准备结束，会后 30 分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据 实际情况另行安排。第 四 章 会 议 资 料 管 理第 一 节 会 议 纪 要 的 整 理 与 印 发第三十九条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。（一）总经理办公会议、中层干部会议、公司分析会、生 产经营分析、协调会议、生产经营协调会议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力。（二）专题会议根据安排整理会议纪要。（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。第 四十 条 会议纪要的签发 总经理办公会议、中层
13、干部会议、公司分析会 结束后，公司办公室及时整理会议纪要，报公司董事长审核、签发后印 发。其他会 议纪要由会 议组织部门及时整理， 报分管领导审核签发后印发。会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。第四十一条 会议纪要整理和印发应在 3 个工作日内完成，特殊情况除外。第 二 节 会 议 纪 要 的 格 式第四十二条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照总公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：（一）文本全部使用 A4 型纸。（二）文头用“ 某某公司某某会 议纪要(可分两行排列 )”的指定标题，用小一号宋体套黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。（四）发文字号由年份和序号组成，在发文机
14、构标识下空 2 行，用小四号宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标 全称，用六角括号 “”括入，如 200920号。（五）成文时间用汉字将年、月、日标全， “零”写作“”。第 三 节 会 议 资 料 的 存 档第四十三条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、公司分析会和公司级专题等会议资料由办公室负责按发文日期分类分次存档。其他会议资料由各承办部门自行存档。第四十四条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、会 议纪要等。第 五 章 会 议 精 神 的 督 办第四十五条 公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议、公司分析
15、会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。第四十六条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。第 六 章 会 议 纪 律 和 要 求第四十七条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。第四十八条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。 第四十九条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。 第 五十 条 会议发言要言简意赅，按照实际情况提名发言和自由发言。第五十一条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在 180 分钟内。各 级会议主持人应主 动接受监督。第五十二条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。第五十三条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。第 七 章 附 则第五十四条 本制度自下发之日起执行。第五十五条 本制度解释权归总公司办公室。
