1、2004年4月,哈药股份组织结构报告,2004年4月,2004年4月,目录,一、哈药股份组织结构设计方案 1、哈药股份组织结构设计 2、近期方案部门职责 二、哈药股份组织结构设计方案,2004年4月,哈药股份组织结构设计总体思路,2004年4月,根据项目前期哈药集团管理模式与组织结构报告，哈药集团的职能定位结构如下,2004年4月,哈药股份作为哈药集团的子公司定位为：经营中心、研发中心、生产中心,哈药股份的定位,经营中心,生产中心,研发中心,核心职能：核心技术、产品研发技术改造与创新,核心职能：哈药股份战略规划与实施战略联盟管理国内外市场开拓与竞争供应商关系建立与维护,核心职能：全面生产管理物
2、流仓储管理产品质量与成本管理生产环保管理,2004年4月,要实现哈药股份的职能定位，哈药股份总部需要加强五大决策职能,五大决策职能,投资决策职能,研发决策职能,营销决策职能,人事决策职能,生产决策职能,2004年4月,为加强哈药股份总部的五大决策职能，哈药股份组织结构远期目标方案建议如下,2004年4月,据了解，哈药股份目前的组织结构如下,此五部门由哈药集团代为管理,信息来源:哈药集团管理基础工作规范汇编,2004年4月,根据哈药股份的现状，哈药股份组织结构需要改变，但其目前不适宜建立目标组织结构,哈药股份是由多家法人实体取消法人资格后，以分公司形式组建而成的一家上市公司，各家分公司自有一套运
3、营体系，股份公司对各分公司实施分权式管理,分权管理,分权体制下，各分公司生产经营充分贴近市场，创造了一批知名品牌，如三精制药、世一堂等,市场认可,哈药股份主要下属分公司经营规模巨大，但由于没有法人资格，经营责任法律上由哈药股份承担,权责不等,哈药股份整体经营缺乏协作，其分公司间存在同业竞争现象，业务领域有交叉,缺乏协作,哈药股份2003年全年的营业额中65%来自三家主要分公司哈药总厂、哈药六厂与三精制药,三头并重,哈药股份组织结构需要改变,哈药股份目前不适宜建立目标组织结构,信息来源:哈药集团年度工作报告 新华信访谈研究,2004年4月,哈药股份需要设计近期过渡方案，以最终建立哈药股份的目标组
4、织结构,2004年4月,基于业务管理委员会这一组织形式，哈药股份近期组织结构建议调整方案如下,业务管理委员会的建设与完善是建议方案的重点,董事会,监事会,计划财务部,证券部,人力资源部,研发中心 （研发管委会）,市场部 （营销管委会）,采购部 （采购管委会）,生产协调部（生产管委会）,总经理,股份公司经营管理委员会,子公司,子公司,子公司,法务部,审计监察部,资金结算中心,2004年4月,哈药股份近期组织结构建议调整方案说明,股份公司经营管理委员会,下属子公司总经理为经营管委会委员，并兼任股份副总经理，协助总经理管理哈药股份,审计监察部、法律协调部,哈药股份总部的审计、法务由集团公司总部相应职
5、能部门代为管理,计划财务部、证券部,计划财务部、证券部功能相对独立，编制设置相对完备，配备全职专业工作人员,人力资源部,哈药股份人力资源部由集团公司人力资源部管理人员兼任,哈药股份子公司,由哈药股份下属分公司独立为法人实体，改造为哈药股份子公司,研发中心、市场部、采购部、生产协调部,采取业务管理委员会的形式对下属子公司各业务领域进行协调管理,2004年4月,在近期方案中，业务管理委员会的特点、组成与运行机制如下,业务管理委员会的特点,业务管理委员会的组成,业务管理委员会的运行机制,业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式，其设置的目的是协调利益相关的独立法人实体在某一特定业务领域的利益关系。业
6、务管理委员会无固定人员编制要求，人员组成按需而定,业务管理委员会由利益相关的独立法人实体业务负责人或技术专家组成，业务管理委员会的主任委员、副主任委员按业务管理委员会章程选举产生,业务管理委员会全体会议原则上由主任委员召集并主持，也可根据需要由主任委员授权副主任委员召集主持。委员可提请主任委员召开会议,会议对业务方案及重大事项的审议在充分讨论的基础上对相关议案进行表决，并形成书面评审意见,2004年4月,业务管理委员会这一组织形式能够帮助哈药股份承前启后，最终实现组织结构的转变,业务管理委员会管理的是独立的法人实体,业务管理委员会的成员由利益相关的独立法人实体业务负责人组成,业务管理委员会的主
7、要职责是协调各相关利益个体的利益，实现整体与个体利益的双赢,业务管理委员会的设置灵活,继续保持或加强下属子公司的现有经营活力,有效地限制股份公司总部的在编人员数量,加强对下属子公司各项主要决策职能的协调管理,便于结合集团公司的进一步改革,业务管理委员会,近期过渡方案要求,2004年4月,业务管理委员会的工作示意图,示例,哈药股份采购委员会对下属子公司的采购业务进行统一协调管理。在保证各子公司利益的前提下，谋求股份公司总体利益最大化。,2004年4月,业务管理委员会的人员组成示意图,示例,主任委员按公司章程在委员中选举产生，并由哈药股份总经理任命,管委会成员都来自下属子公司，部门设置灵活,采购管
8、理委员会主任委员(兼任采购部部长）,哈药总厂采购部部长（采购管委会委员）,哈药六厂采购部部长（采购管委会委员）,三精制药采购部部长（采购管委会委员）,其它子公司采购部部长（采购管委会委员）,采购管理委员会副主任委员,2004年4月,总体上，近期过渡方案能够满足哈药股份的三方面要求,与集团总部定位相协调,与分子公司发展趋势相协调,与五分开要求相协调,近期方案的实施，能够加强哈药股份对下属子公司的协调，为实现哈药股份的经营中心、研发中心与生产中心的职能定位打下良好的基础,近期方案的实施，哈药股份的下属分公司由非法人实体改造成法人实体，成为哈药股份的下属子公司，便于哈药股份的整体运作与各子公司的独立
9、发展,近期方案的实施，能使哈药股份总部的部门设置相对齐全，基本满足证监会对上市公司与其母公司人员分开与机构独立运作的要求,2004年4月,目录,一、哈药股份组织结构设计方案 1、哈药股份组织结构设计 2、近期方案部门职责 二、哈药股份组织结构设计方案,2004年4月,部门职责计划财务部,计划财务部主要职责,对哈药股份资产实施产权管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产的完整和有效对下属子公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施 负责哈药股份银行借款、对外担保的审查论证 对下属子公司投融资项目进行研究、审查、论证，为哈药股份董事会决策提供支持 负责投融资项目过程的监督和投融资
10、结果的考核 组织制订并实施哈药股份总部财务政策、财务管理制度 对下属子公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施 负责进行哈药股份总部日常会计核算、合并报表编制等工作,2004年4月,部门职责计划财务部(续）,计划财务部主要职责,负责审核各子公司年度经营计划，并编制哈药股份年度经营计划 负责制定哈药股份总部预算 负责对哈药股份子公司年度预算进行监控管理 负责对子公司经营成果进行考核 根据管理需要，完善和制定公司相应内控制度,2004年4月,部门职责资金结算中心,资金结算中心主要职责,负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行
11、 负责制定和完善资金管理的内部控制制度 负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿 提供各种金融信息咨询服务,2004年4月,部门职责证券部,证券部主要职责,负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施 负责建立、健全信息披露制度，并组织实施 负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整 负责公司在证券媒体的形象宣传工作 负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录并保管相关文件 负责做
12、好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作,2004年4月,部门职责人力资源部,人力资源部主要职责,制订哈药股份人力资源规划和各项人力资源管理制度 负责哈药股份组织机构设置，各部门定岗定编工作 负责哈药股份人力资源管理制度实施，监督子、分公司人力资源制度实施情况 负责哈药股份总部人员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整 负责哈药股份总部员工的劳动关系、人员调配、奖惩、福利、考勤、社会保险等管理工作 负责哈药股份总部员工发展与职业生涯设计工作 负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作 负责哈药股份总部人事统计报表及人事档案管理,2004年4月,部门职责人力资源部（续）,人力资源部主要
13、职责,审核下属子公司经营班子的招聘任免事宜 审批下属子公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施 负责各管理委员会的日常运作 指导、监督下属子公司人力资源管理工作,2004年4月,目录,一、哈药股份组织结构设计方案 1、哈药股份组织结构设计 2、近期方案部门职责 二、哈药股份组织结构设计方案,2004年4月,根据项目前期管理诊断，哈药股份为实现集团公司制定的股份公司集团化的战略目标，其职能定位须为五大中心,哈药股份定位,战略管理中心,资产管理中心,人力资源中心,财务监控中心,核心职能：资本运营项目运作 重大投融资项目管理产权管理招商引资,核心职能：集团战略规划集团战略实施 过程监控集团战略
14、实施 结果评价与战略目标调整,核心职能：资金计划管理预算控制财务分析经营目标考核审计监察,核心职能：权属公司经营者选聘和培养外派董事监事激励、考核和奖惩内部人才市场培训基地企业文化建设,经营协调中心,核心职能：经营计划协调关联交易协调公共关系协调质量体系管理统计分析上报,2004年4月,为实现五大中心职能定位，哈药股份需要履行六大管理职能,六大管理职能,战略管理职能,投融资管理职能,财务管理职能,审计管理职能,人力资源管理职能,生产经营管理职能,2004年4月,据了解，哈药股份原有组织结构为五大部门：财务部、证券部、经济协调部、市场开发部、公共关系部,此五部门由哈药集团代为管理,哈药股份此原有
15、组织结构不支持六大管理职能的实现！,信息来源:哈药集团管理基础工作规范汇编,2004年4月,为实现其六大管理职能，哈药股份组织结构建议方案如下,副总裁,行政管理部,审计监察部,战略发展部,资产管理部,人力资源部,总裁,哈药股份,董事会,监事会,物业公司,三产公司,信息中心,科研中心,资金结算中心,研发中心 （研发管委会）,市场部 （营销管委会）,采购部 （采购管委会）,生产部 （生产管委会）,分子公司,经营协调部,证券部,对各权属公司业务部门采用业务管理委员会这一形式进行协调管理！,2004年4月,部门职责战略发展部,战略发展部主要职责,负责医药行业与相关行业的调查研究组织制订和修订股份公司中
16、长期发展战略和年度发展规划对权属公司发展战略进行审核，确保战略与股份公司整体战略一致寻找新业务发展机会，进行可行性研究工作参与股份公司各权属公司重大投资项目的前期策划工作，监督项目进展负责股份公司品牌建设规划、评估与管理负责股份公司技术战略管理，对股份公司重大研发项目进行论证和评估制订、完善股份公司中长期IT规划，并组织实施,2004年4月,部门职责资产管理部,资产管理部主要职责,对股份公司资产实施产权(股权）管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证股份公司资产及股权的完整和有效负责股份公司资产管理委员会的筹建、召集和组织负责组织股份公司资本运营方案、固定资产投资规划的制订和实施审核权属公司资本
17、运营方案、固定资产投资规划，并监督实施制定股份公司中长期投融资规划负责股份公司对外担保的审查论证对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为股份公司董事会决策提供支持负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核,2004年4月,部门职责资产管理部（续）,资产管理部主要职责,负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析组织制订并实施股份公司财务政策、财务管理制度对权属公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施负责进行股份公司总部日常会计核算、合并报表编制等工作负责审核各权属公司年度经营计划并编制股份公司年度经营计划负责制定股份公司预算对权属公司年度预算进行监控管理工作负责对权属公司经营成果进行考
18、核,2004年4月,部门职责资金结算中心,负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行 负责制定和完善资金管理的内部控制制度 负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿 提供各种金融信息咨询服务,资金结算中心主要职责,2004年4月,部门职责审计监察部,审计监察部主要职责,负责依照法定程序对股份公司总部及其权属公司的财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督负责对股份公司总部及其权属公司进行年度审计监督负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作负责对股份公司工作人员执
19、行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监督检察负责股份公司资产流失案件的查处工作参与起草、审核股份公司规章制度等规范性文件审查权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况,2004年4月,部门职责审计监察部（续）,审计监察部主要职责,研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为股份公司董事会决策提供支持拟订股份公司合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过程负责股份公司总部诉讼与非诉讼法律事务的处理,2004年4月,部门职责人力资源部,人力资源部主要职责,组织制订股份公司总部人力资源规划负责股份公司总部组织机构设置，各部门定岗定编工作负责股份公司总部人
20、员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整制订股份公司总部薪酬制度，绩效考核制度、培训计划，并组织实施负责股份公司总部人事档案管理等有关工作审核权属公司经营班子的招聘任免事宜审核权属公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施指导、监督权属公司人力资源管理工作负责股份公司企业文化建设,2004年4月,部门职责行政管理部,行政管理部主要职责,协调股份公司总部各部门、各权属公司行政工作负责股份公司对外公共关系管理工作负责股份公司总部各项接待活动负责股份公司总部会务组织工作负责股份公司大型活动的组织与服务工作 负责股份公司总部档案管理工作 负责股份公司总部证照、印章、介绍信的管理和使用工作负责股份公司总
21、部文秘工作，做好公文处理协助股份公司领导确定工作日程，并开展日常工作,2004年4月,部门职责行政管理部（续）,行政管理部主要职责,负责股份公司总部信件收发负责股份公司总部办公用品的采购、保管及领用,2004年4月,部门职责经营协调部,经营协调部主要职责,审核、协调和汇总各权属公司的生产计划负责协调权属公司关联交易，并对纠纷进行仲裁调解负责组织集团质量体系认证工作，并对体系运行实施监督职能负责对权属公司日常生产中出现的重大问题进行协调管理 监督和指导权属公司的安全、计量和设备管理工作，对股份公司内部权属公司纠纷进行协调和仲裁负责股份公司工商统计分析、整理与上报工作组织执行股份公司内管理体系改进与推广工作组织执行股份公司内管理创新工作的对外申报与管理组织执行各业务管理委员会的日常工作,2004年4月,部门职责证券部,证券部主要职责,负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施 负责建立、健全信息披露制度，并组织实施 负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整 负责公司在证券媒体的形象宣传工作 负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录并保管相关文件 负责做好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作,
