1、,西安航空动力控制工程有限责任公司 关键业务流程优化报告,2018年10月21日,113,2018/10/21,第 2 页,流程描述符号体系,判断,活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。,子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理,判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如审核，可能同意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。,子流程,流程开始或结束,审批：代表最终的决策,岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示两条虚线间的活动
2、由哪个部门，哪个岗位完成。,虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。,审批,活动,2018/10/21,第 3 页,公司战略规划编制流程,流程名称,经营层,开始,结束,提供战略规划相关信息,战略规划编制,主推部门,战略规划部门,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,战略规划职能部门,决策支持层,董事会,审核,制定公司战略目标,Y,N,公司战略目标分解,经营层,提供战略规划相关信息,提供本部门意见和建议,提供本公司意见和建议,制订公司战略（提案）,审批,Y,N,制定公司战略（讨论稿）,审核,Y,N,作出审核意见,确定公司战略 （正式稿）,制定本部门战略实施规划,拟订规划预案 并发出通知
3、,子公司战略规划流程,发出战略规划准备通知,审核备案,审核,Y,N,2018/10/21,第 4 页,公司年度经营计划制定流程,流程名称,经营层,开始,结束,年度经营计划制定,主推部门,经营管理部,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,经营管理部,总经理,董事会,审核,Y,N,职能部门,审批,Y,N,提出年度经营计划要求,传达计划编制方针及要求,分解经营指标 编制年度计划,制订公司年度经营计划,汇总分计划 编制公司年度计划（讨论稿）,年度计划正式稿 下达经营指标 批复年度分计划,2018/10/21,第 5 页,流程名称,经营层,开始,结束,年度经营计划制定,主推部门,财务部,生效日期,
4、2004年 月 日,公司,子公司,财务部,总经理,董事会,审核,Y,N,公司年度财务预算制定流程,职能部门,审批,Y,N,提出年度预算要求,传达预算编制方针及预算要求,分解预算指标 编制年度预算,制订公司年度经营计划,汇总分预算 编制公司年度预算（讨论稿）,年度预算正式稿 下达预算指标 批复年度分预算,2018/10/21,第 6 页,公司投资项目审批流程,流程名称,开始,提出投资方案,授权范围内？,N,公司投资项目审批,主推部门,投资管理处,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,董事会工作部,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,N,审议 出示意见,方案实施,结束,结束,结束,投资管理处
5、,开始,提出投资方案,方案实施,结束,2018/10/21,第 7 页,公司融资项目审批流程,流程名称,开始,提出融资方案,授权范围内？,N,公司融资项目审批,主推部门,财务部,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,决策支持层,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,N,审议 出示意见,方案实施,结束,结束,结束,财务部,开始,提出融资方案,方案实施,结束,制定投资预算,制定财务预算,财务/计划汇签,Y,N,2018/10/21,第 8 页,流程名称,结束,表决,出示意见,股东大会,公司外派董事监事任免,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,人力资源部,副总经理,
6、总经理,Y,N,形成决议,决议,公司外派董事监事任免流程,开始,提出外派人员用人要求,董事长在子公司股东大会表决,董事会,审批,制订外派董事监事任免提案,出示意见,审批,审批,Y,Y,N,N,2018/10/21,第 9 页,流程名称,结束,董事会/监事会 经营层,公司外派董事监事考核,主推部门,投资管理处,生效日期,2004年 月 日,公司,子公司,人力资源部,投资管理处,审批,发出外派董事监事考核通知,Y,N,拟定考核结果报告（正式稿）,公司外派董事监事考核流程,开始,提出外派人员考核要求,董事会,职能/业务部门,提供相关考核信息,提供相关考核信息,拟订考核结果报告（提案）,审核,Y,N,
7、指定部门完成考核报告,2018/10/21,第 10 页,流程名称,经营计划处/研发部,开始,结束,提出技术产品可行性方案,授权范围内？,N,总经理,技术研发项目审核,主推部门,研发部,生效日期,2004年 月 日,集团公司,技术决策支持层,董事会,Y,技术研发项目审核流程,方案实施,出示专业意见,授权范围内？,N,Y,Y,N,审批,Y,N,审议，形成决议,传达董事会决议,传达董事会决议,2018/10/21,第 11 页,流程名称,开始,董事会,对外担保流程,主推部门,财务部,生效日期,2004年 月 日,承担公司,西安航控公司,总经理,财务总监,财务部 法律审计部,对外担保流程,提出申请，
8、递交担保申请书等文件,资料审核 通过？,出具专业意见,审核通过？,授权范围内？,审批,签订担保合同 出具保函,审批,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,结束,执行合同,Y,结束,N,2018/10/21,第 12 页,公司比价采购流程,流程名称,结束,供应商,比价采购流程,主推部门,供应处,生效日期,2004年 月 日,公司,财务处,价格监督审批,收集供应商信息并发出询价通知,Y,N,开始,领导审批的物资需求计划/清单,收集供应商报价单,多个供应商 发出报价单,采购部门,物资需求部门,采购合同管理流程,比价采购委员会,价格审批,N,Y,相关技术部门,物料选型清单,2018/10/21,第 13 页
9、,公司采购合同管理流程,流程名称,结束,采购部门,公司采购合同管理流程,主推部门,采购部门,生效日期,2004年 月 日,公司,总经理,开始,与供应商进行合同谈判，形成合同文本,财务处,法务处,采购执行,预算审核,法律审核,审批,签订采购合同,Y,N,N,Y,Y,N,经营保障部,审核,Y,N,采购 预算,2018/10/21,第 14 页,子公司年度经营计划审核流程,流程名称,经营层,开始,结束,提出年度经营计划方案,方案实施,上报母公司,代表母公司 在子公司董事会表决,董事会,子公司年度经营计划审核流程,主推部门,生效日期,2004年4 月30 日,母公司,子公司,外派董事,董事会,向外派董
10、事传达母公司决议,审批,Y,N,审议 形成决议,决议,出示专业意见,下属部门,根据目标、布置经营计划任务,根据公司战略规划要求，提出初步经营期望,存档,决策支持层,结合目标与业务经营情况制定业务计划,2018/10/21,第 15 页,流程名称,经营层,开始,结束,提出年度预算方案,方案实施,上报母公司,代表母公司 在子公司董事会表决,董事会,子公司年度预算审核流程,主推部门,生效日期,2004年4 月30 日,母公司,子公司,外派董事,董事会,向外派董事传达母公司决议,子公司年度预算审核流程,审批,Y,N,审议 形成决议,决议,出示专业意见,下属部门,根据目标、布置预算任务,根据公司战略规划
11、要求，提出初步业绩期望,存档,决策支持层,结合目标与业务经营情况制定业务预算,2018/10/21,第 16 页,子公司总经理任免审核流程,流程名称,结束,组织考察 出示专业意见,出示意见,董事会,子公司总经理任免审核,主推部门,生效日期,2004年4月30日,母公司,子公司,人力资源部,总经理,董事会,上报母公司,向外派董事 传达决议,决议,外派董事,开始,提出任免方案,讨论形成决议,代表母公司 在子公司董事会表决,审批,N,Y,执行任免方案,董事/提名委员会,2018/10/21,第 17 页,流程名称,经营层,开始,结束,提出技术、产品可行性方案,授权范围内？,上报母公司,N,核查并出示
12、意见,出示专业意见,代表母公司 在子公司董事会表决,董事会,子公司技术研发项目审核,主推部门,生效日期,2004年4月30日,母公司,子公司,外派董事,投资管理部门,相关技术部门,董事会,Y,审批,Y,N,传达母公司 决议,子公司技术研发项目审核流程,审议 形成决议,方案实施,决议,2018/10/21,第 18 页,生产计划流程,流程名称,结束,经营保障部门,生产计划流程,主推部门,制造部,生效日期,2004年4月30日,公司,制定经营计划草案与生产试制计划,开始,编制生产计划草案,生产处,经营计划处,生产车间执行计划,制定物料采购计划,制定生产作业计划,生产车间,依据生产能力 提出生产计划修改意见,生产准备计划,相关业务处室,生产准备计划,依据生产能力 提出生产计划修改意见,生产作业计划分解,2018/10/21,第 19 页,流程名称,资产变更流程,主推部门,投资管理部门,生效日期,2004年4月30日,政府部门,公司,董事会,战略规划处,资产变更流程,权属公司,投资管理部门,财务部,公司战略规划,资产出售、重组、转制可行性报告,意见一致？,审核,审批,审批,存档/备案,组织实施,具体实施方案,财务审核,Y,N,N,N,N,Y,Y,N,Y,Y,结束,结束,结束,
