1、犯罪情报学,西南政法大学犯罪学院肖 毅 副教授Southwest university of political science & law,第六章犯罪情报在犯罪侦查中的利用,第一节 犯罪情报利用的概念和意义 一、犯罪情报利用的概念 指各种犯罪情报在犯罪情报工作中充分发挥其效能的过程。它贯穿于犯罪情报工作全过程的始终。,二、犯罪情报利用的意义,(一) 利用犯罪情报是犯罪情报工作的根本目的。(二) 利用是犯罪情报在侦查工作中发挥作用，实现其价值的中介。 (三) 利用是指导犯罪情报工作建设和发展的重要因素。(四) 利用是推动犯罪情报工作不断发展的动力。(五) 利用是评价犯罪情报工作的标准。(六)
2、利用是犯罪情报工作和其他公安工作的纽带。(七) 利用是激发侦查人员和情报工作者情报意识的最佳途径。,第二节犯罪情报利用的对象、条件和途径,一、犯罪情报利用的对象(一) 侦查系统内各业务部门(二) 各级公安机关的有关业务部门(三) 政法系统(四) 其他有关部门,二、犯罪情报利用的范围,(一) 分析刑事犯罪的总体状况，制定与犯罪斗争的宏观决策活动。(二) 各种刑事案件的侦查破案。(三) 刑嫌调控、阵地控制等基础工作。(四) 配合侦查手段和措施。(五) 查询犯罪分子的情况，并直接为通缉在逃犯提供情况。(六) 查询被盗窃、抢劫和丢失的枪支以及被盗窃、抢劫的机动车辆等。(七) 配合教育改造犯罪分子等。(
3、八) 配合社会治安综合治理。,三、犯罪情报利用的条件,(一)拥有一定数量和质量合格的情报资料。(二)所储存的情报资料中含有情报用户需求的情报。(三)情报用户应有明确的情报需求目的。(四)情报用户所处的外界环境具有利用情报资料的可能性。(五)情报用户应具有利用情报资料的意识。,四、犯罪情报利用的途径,(一) 查询途径(二) 加工途径(三) 传输途径(四) 情报研究途径,五、侦查破案过程利用情报的主要方式,(一) 从案到人方式 (二) 从人到案方式 (三) 从案到案方式,第三节 犯罪情报信息资料在侦查破案中的应用,一、犯罪情报信息资料是不可缺少的侦查破案手段二、犯罪情报信息资料在侦查破案中应用的基
4、本规律 以作为查询信息，查资料，达到目的。,三、在侦查破案活动中常见的查询信息及应用模式,(一) 姓名信息 应用规律:直接提名查档具体有： 1未破案件的姓名信息，查人员资料，排查犯罪嫌疑人； 2已破案件的姓名信息，查人员资料，查前科情况，查案件资料，破积压案件； 3线索中的姓名信息，查人员资料和案件资料，查人员情况，破各类案件及控制犯罪。,案例,年月日，一架飞往广州的民航客机被一歹徒劫持，飞机在广州白云机场降落时爆炸焚毁。案件发生后，联合调查组在现场勘查中发现了劫机歹徒的身份证。从其身份证上获取了歹徒的居住地和姓名信息，歹徒为湖南省常德市临澧县城关镇人，联合调查组立即通知湖南省厅进行查询。侦查
5、人员立即在常德市犯罪情报资料部门进行提名查档。在湖南省常德市，犯罪情报信息资料部门迅速调出其全部信息资料，经同一认定，其相关资料特征与歹徒在飞机上留下的信息特征完全一致，从而认定了劫机罪犯，这起特大暴力案件告破。,(二) 别名、绰号信息,应用规律： 1. 未破案件的别名、绰号信息，查人员资料，从案到人，排查犯罪嫌疑人；查案件资料，串连并案。 2. 已破案件的别名、绰号信息，查案件资料，破积压案件； 3. 线索中的别名、绰号信息，查人员资料和案件资料，查人员情况、破各类案件和控制犯罪。,案例,年月日晚，4名歹徒手持凶器抢劫了北京市西单某电器商店。其中一歹徒用菜刀砍断电话线，其余歹徒持刀威逼当时在
6、店内的两名顾客高举双手面墙而立，令店主交出1万元现金。一歹徒还用刀背将店主的头部砸伤，抢走现金共4600余元后逃走。侦查人员在调查中获悉，其中一歹徒的绰号叫“马瞎子”。叫“马瞎子”的这个人，曾在几天前到该店行窃被事主发现未遂。此人临走时称：“三天后，我来拜访你”。侦查人员立即到市局情报中心查询人员资料，信息系统立即作出反应，查出叫“马瞎子”外号的只有一个人。随后快速查出马瞎子的真实姓名、住址等全部信息，经事主辨认其照片，确认此人正是被称为“马瞎子”的歹徒。据此刑警队将马瞎子抓获，并迅速查清其他3名案犯，此案遂破。,(三) 体貌特征信息(包括体表特征信息),应用规律： 1. 未破案件的体貌特征信
7、息，查人员资料，排查犯罪嫌疑人；查案件资料，串连并案。 2. 已破案件的体貌特征信息，查案件资料，破积压案件。 3. 用于查声像、照片资料或进行辨认等。,案例1,中国第一起用电子计算机处理情报资料直接破案的案例是苏州841016案件。苏州市郊区荷塘乡发生一起重大盗窃案，经调查访问获悉犯罪嫌疑人有特殊体貌特征“豁嘴”，侦查人员立即查询人员资料，迅速查出犯罪嫌疑人，此案遂破。,案例2,年月日，西安市某区发生一起持刀抢劫案。侦查人员在访问中获悉，犯罪嫌疑人的两眉中间有一个蓝色痣，经查询人员资料中体表特征信息，确认此案为前科人员王某所为。侦查人员又查询近期发生的案件资料，发现有两起强奸案和一起抢劫案的
8、作案人都有这一体表特征，遂进行串连并案侦查，并一举侦破这一系列案件。,(四) 现场指纹和捺印指纹信息,应用模式： 1现场指纹信息，查人员资料，认定犯罪人(1指对10指)；查案件资料，串连并案(1指对1指)。 2抓获的犯罪嫌疑人(已被抓获)的捺印指纹信息，查案件资料，破积压案件(10指对1指)；查人员资料，查前科。,案例1,年月日，长沙市某区发生一起入室盗窃案，经现场勘查，发现并提取了作案人所留右手食指斗型纹一枚。经检索人员资料，确认作案人为李某，遂将李某抓获，并挖出一个6人盗窃团伙，破案56起。,案例2,年月日，珠海市公安局情报科将违法犯罪人员的捺印指纹档案与未破案件现场指纹相比对，结果发现某
9、盗窃案的现场指纹与某违法犯罪人员的指纹档案一致，经侦查人员扩大战果，实施从人到案模式，遂破积压案件10起。,案例3,年月日，634次列车软席车厢发生一起抢劫杀人案，一男子被杀，抢走现金、手机等物品，共价值3万余元。侦查人员提取现场血指纹2枚。此案曾久侦不破，后在信息网上进行网上现场指纹比对，24小时则破获此案，抓获2名犯罪嫌疑人。,(五) 损失重要物品和赃物等信息,应用： 1. 在未破案件侦查中，如获取了较为详细的损失重要物品信息，则应立即建卡，并存入案件资料系统，同时发出物品通报，实施阵地控制。 2. 在已破案件侦查中，如获取了赃物信息，或者在阵地控制、调查访问、巡逻等活动中发现了可疑物品、
10、不明物品时，应及时查询未破案件信息系统，破积压案件。基本模式: “5个1”，即“1物1卡1案1串1片”,案例,年月日，江苏省丹阳市某派出所民警在工作中发现一住户家中有一台进口电视机可疑，遂向领导汇报，并立即到情报中心查询未破案件损失重要物品信息资料系统。结果发现该物品特征与某盗窃案件中的被盗电视机特征一致，遂展开突击侦查。结果该户主对这起盗窃案供认不讳，并供出其他作案团伙成员三人，破获系列案件32起。,(六) 作案手段和作案特点信息,应用规律： 1未破案件的作案手段和作案特点信息，查人员资料，排查犯罪嫌疑人；查案件资料，进行串连并案。 2已破案件的作案手段和作案特点信息，查案件资料，破积压案件
11、。,案例,年月日，沈阳市某区公安分局民警现场抓获一名利用撬压工具作案的犯罪分子崔某。在审查过程中，崔某拒不交代问题。经现场勘查证实，该犯罪嫌疑人在作案后，有水冲现场的习惯。以此作案特点作为查询信息，查案件资料系统，立即查出31起有同类特点的积压案件，供侦查部门进一步审查。,(七) 刑事犯罪线索信息,传递和利用的要领是：1以强烈的情报意识，搜查各类线索；2安全及时地快速传递；3及时查证，检索相关的信息资料；4因案施策，采取措施。,案例,年月日，上海市某区派出所民警接到情报检索，反映某在押逃犯潜匿于江苏省某县一居民家中，可能会继续作案。上海市公安局接到报告后，迅速通报江苏省某县公安局。江苏警方极为
12、重视，立即查询人员情报资料，了解到该犯的作案手段和特点等方面的信息，并查询案件资料，认定近期在该县所发生系列性盗窃案系该逃犯所为。将该犯抓获后，经审查破案20余起。,(八) 通缉通报信息,应用规律： 1立即查询人员信息资料，排查犯罪嫌疑人； 2立即查询案件信息资料，进行串连并案。,案例,年月日，广东省开平县公安局接到广西公安机关一份协查通报，要求协查犯罪嫌疑人“王建成”的真实身份。开平县公安局根据通报的内容立即查询人员情报资料系统，查出该县某乡吴耀成的特征与通报相符。经广西方面辨认后，确认吴耀成就是王建成，是一名负案在逃的通缉犯。,(九) 鞋印信息,应用要领： 1. 未破案件现场鞋印信息用于摸
13、底排查，查人员资料，确定侦查范围，同时查询案件资料，进行串连并案； 2. 已破案件鞋印信息(即犯罪嫌疑人的鞋印)，查案件资料，破积压案件。,案例,年月日，沈阳市某区民警在巡逻中发现有一可疑人的兜内装有手电筒、手套、钳子、匕首等工具，有盗窃作案的嫌疑。随后又在其家中搜查出其穿过的鞋九双。经查询未破案件现场鞋印资料系统，有三双被认定同一，由此破案19起。,(十) 工具痕迹信息,利用要领： 1. 以未破案件现场工痕为查询信息，查案件资料，进行串连并案； 2. 以已破案件搜查到的工具作为查询信息，查案件资料，破积压案件。,案例,某市公安局刑警大队现行抓获一个盗窃分子，在审查中该人拒不交代问题。后来侦查
14、人员在其家中搜出螺丝刀、活搬子、钉起子、刀具四件工具。遂以此作为查询信息，查未破案件工痕资料系统。经查询检验和同一认定，直接破获大案3起，审查中破案34起。,(十一) 涉枪案件信息,在涉枪案件的侦查中，运用枪支、弹头、弹壳信息，可直接在枪弹痕迹样本资料中进行查询，来排查犯罪嫌疑人；同时也可查案件资料系统，进行串连并案。,案例,年月日，在湖北省襄樊市某工商银行储蓄所，发生一起犯罪分子持枪抢劫案，杀死3人，伤1人，抢走现金1700元。在现场勘查中提取了弹壳5枚，经查询枪支档案，迅速查出该枪的持枪人，经侦查认定，该人就是这起特大案件的主犯。,四、运用案件综合信息，发挥犯罪情报信息资料的整体功能,系列
15、性案件侦查的主要作法： 1. 细致勘查现场，认真搜查破案的各种查询信息，分析案件资料，实施并案侦查。 2. 认真调查访问，搜集犯罪嫌疑人的体貌特征，查询人员资料，实施从案到人的破案模式，查获犯罪嫌疑人。 3. 以抓获的犯罪嫌疑人为中心，搜集查询信息，查案件资料，实施从人到案的模式，破获一系列积压案件。 4扩大战果，深入审查，继续从人找人，从人到案，破获新的积压案件。,五、发挥信息网络优势，开展网上联合作战，实现情报信息资源共享,(一) 全国犯罪情报信息中心（CCIC） 的信息构成1刑事案件信息系统 2违法犯罪人员信息系统3涉案失踪人员信息系统 4涉案无名尸体信息系统5可疑物品信息系统 6指纹自
16、动识别信息系统7通缉通报信息系统 8情报线索信息系统9犯罪组织信息系统 10枪弹痕迹信息系统11损失物品信息 12DNA信息系统13不准入出境信息系统 14不明身份人员信息系统15被盗车辆信息系统 16有价证券信息系统17被盗枪支信息系统,(二) CCIC的应用模式,1网上发布各种刑事犯罪情报信息2网上查询,(三) CCIC的应用实例,1追捕河北省石家庄市“316”特大爆炸案犯罪嫌疑人靳如超316特大爆炸案发生后，在全国范围内通缉犯罪嫌疑人靳如超，公安部通过计算机专网将犯罪嫌疑人的十指指纹迅速发往各地，各地公安机关通过指纹鉴定排出了大量的犯罪嫌疑人。最后，在广西北海市通过指纹鉴定及时认定了犯罪
17、嫌疑人，展现了网络在快速和准确上的优势。,2利用网上信息串并案,年月日，奉化市大桥责任区刑警队破获一起在出租车上以借手机打电话为名骗取出租车司机手机的案件，并抓获犯罪嫌疑人张武军。为扩大战果，刑警队以同样的作案手段为条件，上网在案件信息中串连同类案件，结果共查出同类案件38起。后经审讯，破获7起，其中大案5起。,第四节情报意识与情报利用,一、情报意识 指侦查人员和专门情报工作人员对犯罪情报、信息客观存在的反映过程及其选择、吸收、利用情报进行创造性思维的一种能力。,二、情报意识与情报利用的关系,(一) 情报意识是产生利用情报动机的内在因素。(二) 情报意识是发现、识别、创造利用条件的认识前提。(
18、三) 情报意识是正确利用情报的思维基础。(四) 情报意识是衡量“利用效果”的重要标准。,三、强化情报意识的途径,(一) 加强犯罪情报的理论学习(二) 积极参加犯罪情报工作(三) 不断总结提高(四) 要善于吸取、借鉴别人的做法和经验,第五节 犯罪情报的研究,一、犯罪情报研究的概念 是犯罪情报信息应用的一个重要领域，是由专职的犯罪情报工作人员和侦查人员所进行的一项专门研究活动。,二、犯罪情报研究的特点,(一) 涉及范围广泛(二) 研究方法比较特殊(三) 鲜明的针对性(四) 服务性强,三、犯罪情报研究的社会功能,为侦查工作的决策提供依据。,四、犯罪情报研究的内容,(一) 查证犯罪情报的客观性和真实性
19、 (二) 研究犯罪情报的价值 1. 在案件侦查中的价值； 2. 在犯罪情报作为查实犯罪活动的证据时所体现的价值； 3. 在采取控制犯罪嫌疑人措施中的价值； 4. 在揭露和打击预谋犯罪活动时的使用价值； 5. 在侦破积压案件、隐案以及在实施并案侦查、联合破案等侦查措施中的价值； 6. 在短期、中期、长期的犯罪趋势预测活动中所体现的价值； 7在制定社会治安的方针、政策时，可供决策机关参考的利用价值。,(三) 分析研究犯罪情报使用的可行性(四) 研究并预测犯罪趋势(五) 专题情报研究(专题调研),五、犯罪情报研究的主要方法,(一) 比较分析法(二) 相关研究法(三) 综合分析法 (四) 因果关系分析
20、法(五) 趋势外推法,第七章犯罪情报工作管理第一节 犯罪情报工作管理概述,一、犯罪情报工作管理的概念 是以管理科学为指导，采用科学的管理方法，按照犯罪情报工作的特点和规律，有效地组织、协调犯罪情报工作的一系列活动。,二、犯罪情报工作管理的内容,(一) 犯罪情报系统管理的内容 犯罪情报系统的设计与开发；犯罪情报系统的技术管理；犯罪情报系统的安全保密管理；犯罪情报系统的标准化管理；犯罪情报系统的设备维护和管理。,(二) 犯罪情报工作组织管理内容,1制定犯罪情报工作的方针、政策，即国家犯罪情报政策2组织和协调犯罪情报工作3实行计划管理4犯罪情报工作人员的培训与管理5经费计划与器材设备的管理与分配等,
21、三、犯罪情报工作管理的意义,1使犯罪情报工作具有正确的发展方向和目标，并使其符合自身发展的规律。2促进犯罪情报工作保持正常的工作秩序。3有利于开发和利用各种情报资源，提高情报的使用效益。4促进犯罪情报人才的培养，有利于发挥情报人员的积极性。5加速犯罪情报工作发展的进程。,第二节 犯罪情报系统管理,一、系统的概念 是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体。 基本特征： (一) 整体性 (二) 联系性 (三) 有序性 (四) 动态性 (五) 目的性,二、犯罪情报系统的技术管理,(一) 开发犯罪情报系统的基本条件1. 情报信息处理技术条件；2. 情报系统管理技术条件；3.
22、 合格的犯罪情报系统工作人员；4. 领导部门的重视和支持；5. 科学的、指挥灵活的组织管理机构和健全的规章制度；6. 基础的犯罪情报资料的数量、质量和刑事侦查活动对犯罪情报的需求程度。,(二) 犯罪情报系统的开发和设计的形式,1自行设计 2委托设计 3自行设计与委托相结合,(三) 犯罪情报系统设计的主要内容,1数据分类2代码设计3输入设计4输出设计5对话设计6文件或数据库设计7处理过程设计8系统的安全可靠保密设计9制定设计、编写程序说明书和其它技术文件等。,三、犯罪情报系统的安全可靠保密措施,(一) 犯罪情报计算机中心保安措施 应有独立的建筑物，建筑物应有良好的防火、防水、防震、防盗和电磁屏蔽
23、性能，机房应符合系统硬件设备的温度、湿度标准。建筑物内应配备自动消防系统、排烟系统、防破坏报警系统等。,(二) 行政管理的保安措施,1分工负责，互相制约2强化计算机作业系统的监控能力3强化计算机系统的安全控制4学会利用计算机对付计算机犯罪5明确计算机从业的各种权利、义务及各种责任要求,(三) 技术施加的安全手段,1设立“防火墙” 2安全检查 3加密,四、犯罪情报系统的标准化管理,管理原则： (一) 简单化原则 (二) 统一化原则 (三) 协调原则 (四) 稳定继承的原则,五、犯罪情报系统管理的基本方法 系统方法,实现最优化目的，必须：1. 最优化设计；2. 发挥最优情报效能；3. 实现最优的管
24、理。,第三节 犯罪情报工作组织管理,一、制定和执行犯罪情报工作的方针政策(1) 明确犯罪情报工作具有相对独立的的地位；(2) 规定方针、任务，明确发展方向；(3) 规定管理体制和组织建设原则；(4) 制定开发情报系统，促进情报的搜集、利用和交流，实现情报资源共享的政策和措施；(5) 确定加速犯罪情报工作发展的途径与步骤；(6) 重视犯罪情报人才的培养。,二、情报资料工作的规划设计,(一) 规划设计的基本任务 1确定工作目标 2规定工作任务 3制定工作方针和原则 4确定工作方法和步骤 5拟定完成规划的各种措施,(二) 规划设计的要求,1适应同犯罪作斗争的客观要求 2要遵循情报资料工作的客观规律
25、3情报资料工作的建没和发展必须和主观条件、客观环境相适应 4要以科学预测为前提 5要以系统的观点作指导,(三) 规划设计的方法,1. 一般程序 (1) 明确规划决策的对象 (2) 预计未来的总目标 (3) 有针对性地作调查研究，充分占有材料，掌握各方面情况 (4) 提出初步设计方案 (5) 预测推论，论证分析，分辨计划方案的优劣和适用程度 (6) 确定最优方案,2编制计划的具体方法,(1) 收集各种与计划编制相关的信息，确定编制计划的前提条件。(2) 确定计划的具体目标和指标，形成指标体系。(3) 提出各项任务，规定完成的要求。(4) 从现有条件出发，提出保证措施和解决办法。(5) 给计划留有
26、余地，保持先进性和有现实性。(6) 计划草案经过民主讨论，广泛征求各方面意见，加以扩充和修改。(7) 随时准备对计划作修改调整。,三、情报资料工作的制度化,(一) 情报资料工作制度化的基本任务 1制定并不断完善各项规章制度 2保证各项规章制度的贯彻执行,(二) 规章制度的制定范围及原则,1制定范围 (1)情报资料搜集方面的规章制度 (2)情报资料存贮方面的规章制度 (3)情报资料检索应用方面的规章制度 (4)组织管理方面的规章制度 (5)计算机管理、设备使用的规章制度,2制定原则,(1) 从实际需要出发 (2) 有利于情报信息的沟通传递 (3) 有利于发挥积极性、主动性 (4) 有利于情报资料
27、发挥最佳的使用效益 (5) 有利于现代化设备和技术的推广应用,(三) 贯彻执行规章制度的主要途径,1充分发扬民主，广泛吸收各方面的意见 2组织学习讨论，掌握实质，明确要求 3采取各种手段，推动、敦促、鼓励人们自觉执行各项规章制度 4纳入目标管理的考核内容,四、情报资料工作组织体系建设,(一) 组织体系建设的基本任务 1建立并不断完善情报资料工作的科学管理体制 2确定各级管理机构和管理人员的职责范围,(二) 组织体系建设的原则,1统一领导、统一管理的原则 2集中领导与分级管理相结合的原则 3职责和权限相统一的原则 4相互协调和沟通的原则 5精干高效的原则,五、情报资料工作的队伍建设,(一) 队伍建设的要求1建设合理的情报资料专业队伍结构 2培训高质量的情报资料专业人才,(二) 队伍建设的途径和方法,1情报资料专业干部的培养教育2加强情报资料专业队伍的管理3正确地使用情报资料专业干部,
