1、1附件 1绿城房地产集团2010 年项目公司经营计划考核评分细则一、方案说明2010 年度经营计划考核遵循“严肃考评、有情操作” 原则 ，具体考核原则如下：1.销售考核指标按年初计划下浮 15%，资金回 笼指标同比例调整。 （以下所述销售指标及资金回笼指标均指调整后指标） 2.其余考核指标严格按照年初下达的经营指标进行考核，除以下原因外:因土地款支付滞后影响的项目，开工、施工许可证及融资节点指标按滞后时间相应顺延；预售许可证申领节点按滞后时间 80%相应顺延。 经调整的预售许可证申领节点，延 续在本年度内的，要求开盘 30 天内去化 60%以上。因政策变化（拼合户型限购、预售条件提高）及突发性
2、事件影响项目，根据考核委员会意见按影响程度酌情调整。 3.凡涉及调整的指标，该项指标得分最高分为 100 分。4.所有项目指标调整方案，需报董事长审批后执行。二、考核范围1项目范围：集团公司 2010 年下达经营指标的项目公司。2考核期限：按会计年度计算，即 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。三、考核指标项目公司经营计划考核指标设置主要依据集团 2 月批复的各片区及集团直管项目 2010 年度经营计划及各项目 2010 年度预算指标中所明确的项目年度计划指标，共计八项考评指标：2（一）施工许可证申领；（二）项目开工；（三）预售许可证申领；（四）合同销售金额；（五）资金回笼
3、金额（六）项目融资金额；（七）项目交付；（八）费用控制。四、评分原则各考评指标权重分配原则及具体评分办法如下：考评指标 评分原则 权 重施工许可证申领计划的完成率4 施工许可证按时领取或比计划提前一个月以内的，本项得分 100 分； 提前一个月以上的，本项得分 120 分； 延迟一个月以内的，本项得分 80 分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分 60 分；延迟三个月以上的，本项得分 0 分；同期施工许可证按标段分期申领的，按施工 许可证面积 比例进行折算。10%开工计划的完成率 项目开工按期或比计划提前一个月以内的，本 项得分 100 分； 提前一个月以上的，本项得分 120 分； 延迟
4、一个月以内的，本项得分 80 分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分 60 分；延迟三个月以上的，本项得分 0 分。同期开工计划按标段分期开工的，按开工面 积比例进行折算。5%预售许可证申领计划的完成率 预售许可证按时领取或比计划提前一个月以内的，本项得分 100 分； 提前一个月以上的，本项得分 120 分； 延迟一个月以内的，本项得分 80 分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分 60 分；延迟三个月以上的，本项得分 0 分；同期预售许可证按标段分期申领的，按 预售许可证面积 比例进行折算。5%年度合同销售额指标完成率完成率为 51%以上的为完成率 100，最高得分不超过 150
5、分；完成率为 50%以下时，本项得分为 0 分。 35%资金回笼指标完成率完成率为 90120%（不含），本项得分 100 分；完成率为 120%及以上， 本项得分 120 分；完成率为 51-90% （不含）以下的，本项得分为完成率乘以一百；25%3考评 指标 评分原则 权 重完成率为 50% （不含）以下的，本项得分为 0 分。项目贷款完成率完成率为 90120%（不含），本项得分 100 分；完成率为 120 及以上， 本项得分 120 分；(2)完成率为 8090% （不含），本项得分 80 分；完成率为 6080% （不含），本项得分 60 分；(3)完成率在 60%以下的，本项得分
6、为 0 分。10%交付计划的完成率按计划规定时间交付的，本 项得分 100 分；交付每延迟一个月，本项得分减 20 分；项目交付延期至下年度或实际交付时间超过销售合同约定期限的，本项得分为 0 分； 交付从次年提前至本年度的，本项得分为 120 分；5%费用控制管理费用和营销费用控制在预算内的，本 项得 100 分；管理费用和营销费用超过预算 20%以内的，本项得 50 分；管理费用和营销费用超过预算 20%以上的，本项得 0 分。5%注：考核指标缺项权重调整原则：如项目无上述某项考评指标，则该项考评指标权重按照其余指 标的权重比例分配至其余考评指标中。具体分配方案为：A 项考评指标分配 权重
7、= （缺项指标对应权重/各项考评指标权重）A 考评项权重各考评指标说明：“施工许可 证申领” 考 评指标为“施工许可证申领计划的完成率”，是指项目实际取得施工许可证时间、面积与计划的比较差异。年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。“项目开工 ”考评指标为 “开工计划的完成率”，是指 项目实际开工时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。“预售许可 证申领” 考 评指标为“预售证申领计划的完成率”，是指 项目实际取得预售许可证时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期预售许可证申领的，根据每期申领面
8、积因素确定当期权重后进行折合计算。“合同销售 ”主要考评项 目的年度合同销售 额指标完成率。“年度合同销 售额指标 完成率” 是指年度实际 指标完成额与年度计划指标的4比率，具体计算公式如下：年度指标完成率 = 年度实际完成额/年度计划指标100%(5)“资 金回 笼”主要考评项目的当期已售房源的资金回笼情况（包括年度经营计划要求回笼的 2009 年销售未收款）。“资金回笼额 指标完成率 ”是指年度实际指标 完成额与年度计划指标的比率，2009 年应收款回笼考核占比 40%，2010 年当年 销售回笼考核占比 60%。(6)“项 目融 资”主要考评项目新增开发贷款计划的完成情况，其得分由“项目贷款的完成率”计算。计划考核期内项目有多次融资的，按每期 项目融资数额确定当期权重后进行折合计算。“项目贷款的完成率 ”为实际贷 款金额与计划 贷款金额的比值，具体计算公式如下：项目贷款的完成率 = 贷款实际到帐金额/计划贷款金额100%(7)“项 目交付 ”考评指标为“交付计划的完成率”，是指实际完成交付的面积与计划交付面积的比率。考评期内有多期交付的，根据每期交付面积因素确定当期权重后进行折合计算。(8)费用控制，主要考核项目公司年度计划管理费用和营销费用的控制的程度，管理费用和营销费用考核权重各占 50%，具体计算公式如下：费用预算差异率= （实际费用-预算费用）预算费用100%。
