1、上海龙头（集团）股份有限公司 主要管理流程 （讨论稿）,2004年8月, 2004 BearingPoint, Inc. 第2页,流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,流程图例,流程说明, 2004 BearingPoint, Inc. 第3页,在中期报告中我们明确了上海龙头股份总部的主要管控模式运营管理型管控模式，并据此设计了以下新的组织结构,运营管理型管控模式,董事长,人力资源,规划投资,计划财务,信息,办公室,总经理,总部职能部门,分管副总,董事会,采购部,生产部,研发部,市场部,销售部
2、,物流部,监事会,房地产,高科技,印染,分管副总,分管副总,国际贸易部,其它业务,分管副总, 2004 BearingPoint, Inc. 第4页,上海龙头股份总部主要管理流程逻辑总图,战略规划,年度经营计划/计划预算,物流,研发,采购,生产管理,销售,财务控制,信息系统,战略层,计划层,核心层,支持层,人力资源,投资管理,企业规划与管理流程 投资管理流程 财务控制流程 信息系统管理流程 人力资源流程 生产管理流程 研发管理流程 采购管理流程 市场管理流程 销售管理流程 物流管理流程,为了有效支持这一管控模式，我们结合新的组织结构，为总部设计了如下主要管理流程,绩效管理,市场运作, 2004
3、 BearingPoint, Inc. 第5页,企业规划和管理流程 投资管理流程 财务控制流程 信息系统管理流程 人力资源流程 销售管理流程 市场管理流程 研发管理流程 采购管理流程 生产管理流程 物流管理流程,总目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第6页,企业规划和管理流程 行业研究与市场分析流程 战略规划的制定与实施流程 企业管理流程改进流程,目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第7页,流程名称：行业研究与市场分析流程 流程编号：1.1 流程拥有者：规划投资部,明确研究目标,开始,设计研究方法,研究外包？,进行市场研究,进行竞争分析,浏览行业资料 和
4、预测,进行业务模式研究,企业内部评估,与相关部门沟通 研究结果,信息收集与汇总,是,否,规划投资部,相关部门,行业与市场 分析报告,投资规划部年度运行计划,2,战略决策层其他研究需求,战略规划委员会,审阅研究结果,收集的市场信息,时间,与第三方服务供应商合作进行研究,1,3,4,6,8,9,10,11,7,12,13,14,16,15,5, 2004 BearingPoint, Inc. 第8页,流程名称：行业研究与市场分析流程说明 流程编号：1.1 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第9页,流程名称：行业研究与市场分析流程说明（续） 流程编号：1.1
5、流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第10页,流程名称：战略规划的制定与实施流程 流程编号：1.2 流程拥有者：规划投资部,时间,规划投资部,形成业务发展战略备选方案,6,开始,组织绩效 目标设定,10,组织机构设计 与调整,11,建立财务预测模型,12,与业务部门 沟通战略,14,建立长期 资本结构,13,战略规划委员会,针对备选战略方案建立财务预测模型,7,35年大调整 每年小调整, 2004 BearingPoint, Inc. 第11页,流程名称：战略规划的制定与实施流程说明 流程编号：1.2 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPo
6、int, Inc. 第12页,流程名称：战略规划的制定与实施流程说明(续） 流程编号：1.2 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第13页,流程名称：企业管理流程改进流程 流程编号：1.3 流程拥有者: 规划投资部,是否需要改进绩效,是,计划财务部,规划投资部,时间,分析实际表现与目标绩效的差距,制定初步方案并进行评估,将绩效指标和行业标准进行比较,监测各部门绩效,监测财务绩效,将实际绩效和计划对比,设计并改进管理流程,设计并改进组织架构和工作职责,财务数据,开始,否,制定业务改进计划草案,A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,总经理, 2004
7、BearingPoint, Inc. 第14页,流程名称：企业管理改进流程（续） 流程编号：1.2 流程拥有者：规划投资部,进行成本及风险分析,制定改进优先顺序,实施流程重组,充分沟通并调整改进计划,变革后续管理,监控，评估效果,计划财务部,规划投资部,时间,A,审批,否,总经理,11,12,13,15,16,17,14,是, 2004 BearingPoint, Inc. 第15页,流程名称：企业管理流程改进流程说明 流程编号：1.3 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第16页,流程名称：企业管理流程改进流程说明（续） 流程编号：1.3 流程拥有者：规
8、划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第17页,流程名称：战略规划的制定与实施流程说明(续） 流程编号：1.3 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第18页,投资管理流程 投资计划流程 投资管理流程 项目投资审批流程 项目实施管理流程 投资公司管理流程（参股公司） 子公司股权变更管理流程,目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第19页,流程名称：投资计划流程 流程编号：2.1 流程拥有者：投资规划部,分析和评估行业发展趋势,是否需要对外合作?,分析市场环境和产品定位,综合考虑行业趋势和市场差距来确定融资/联盟/购并/
9、出售等策略,按细分市场分析产品/服务差异,寻找潜在合作伙伴,评估潜在合作伙伴市场价值,收集潜在伙伴清单,评估战略运作和企业文化是否匹配,是否满足条件,总结收购/出售条款,与潜在合作伙伴谈判,否,是,是,否,制定竞标/谈判计划,实施操作,首席执行官,投资规划部,管理层审批,同意,否决,1,3,2,4,5,9,15,8,14,9,10,11,16,18,19,20,21,22,23,24,合作伙伴寻找条件,收购/出售协议,是否需涉及并购/出售,是,融资/战略联盟,25,否,12,13,23,其它部门,提出投资需求和建议,参与项目调研分析,外部环境分析,企业战略,自身能力评估,评估企业风险,7,6,
10、如何定位潜在合作伙伴,17, 2004 BearingPoint, Inc. 第20页,流程名称：投资计划流程说明 流程编号：2.1 流程拥有者：投资规划部, 2004 BearingPoint, Inc. 第21页,流程名称：投资计划流程说明(续) 流程编号：2.1 流程拥有者：投资规划部, 2004 BearingPoint, Inc. 第22页,流程名称：投资管理流程 流程编号：2.2 流程拥有者：投资规划部,管理层,投资规划部,管理层审批,同意,否决,9,10,11,被投资企业,股份公司层面,财务部,审计部,全资/控股子公司,占少数股,向财务部提供基本数据,配合审计部提供内部信息进行内
11、部审计,配合投资规划部提供企业运营相关信息,分析被投资企业的运营状况,提出进一步操作建议,内部调整,增资/出售,增股/减持,执行,财务部提供被收购企业基本数据,审计部提供内部审计报告,监控被投资企业运营指标,1,2,3,4,5,6,7,8, 2004 BearingPoint, Inc. 第23页,流程名称：投资管理流程说明 流程编号：2.2 流程拥有者：投资规划部, 2004 BearingPoint, Inc. 第24页,流程名称：项目投资审批流程 流程编号：2.3 流程拥有者：投资规划部,时间,报审公司,开始,审批是否通过？,提出项目投资建议,项目投资建议书,投资规划部,总裁,战略投资委
12、员会,提出项目投资建议,项目投资建议书,审核是否通过,编制项目可行性报告,编制项目可行性报告,项目可行性报告,项目可行性报告,审核，并协助子公司进行修改,召集相关部门和专家，对可行性报告进行评审,项目可行性报告,评审会议意见,审批是否通过,是,是,是,否,否,否,A,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2004 BearingPoint, Inc. 第25页,流程名称：项目投资审批流程说明 流程编号：2.3 流程拥有者：投资规划部, 2004 BearingPoint, Inc. 第26页,流程名称：项目实施管理流程 流程编号：2.4 流程负责人：项目组负责人,时间,投资规划部,人力资源部,
13、开始,项目投资立项流程,挑选项目小组成员,项目组负责人,与相关部门、子公司协商确定项目负责人和骨干,协助项目组负责人与总部相关部门进行协商，确定相关部门派出人员的准时到位,审核相关人力资源的安排计划，进行人员匹配,审计部,协助审核项目有关法律文件及政府申报工作,确定投资项目的组织架构和组织职责,组建项目小组，按照详细的项目计划进行实施,负责相关项目进度、质量、费用等的控制，与相关部门、领导协商，获得项目实施的必要的资源,监控项目的执行情况，协助项目组负责人协调总部相关部门的关系,根据项目管理要求，定期编制项目实施工作报告，提交相关部门/领导进行审批,根据公司规定，对项目规定资金落实情况进行审计
14、,办公室,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 2004 BearingPoint, Inc. 第27页,流程名称：项目实施管理流程说明 流程编号：2.4 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第28页,流程名称：投资公司管理流程（参股公司） 流程编号：2.5 流程拥有者：规划投资部,派驻投资公司的董事/财务经理,投资规划部,总裁办公会议,开始,上报投资公司财务报表和投资管理情况分析,投资公司业绩综合分析评估,投资公司财务报表/投资管理情况分析,改进建议,根据改进建议对投资公司进行管理,审批,财务报表分析评估意见,将改进实施情况随下期投资公司报表
15、一同上报,上报总裁办公会议审批,加入公司领导的改进建议,下达评估意见和改进建议,否,总裁办公会议审批,时间,每月/每季度,是,汇总并进行投资公司收益分析,定期考核委派财务经理工作业绩,财务部,汇总改进建议的实施情况,1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,7,11, 2004 BearingPoint, Inc. 第29页,流程名称：投资公司管理流程说明 流程编号：2.5 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第30页,流程名称：子公司股权变更管理流程 流程编号：2.6 流程拥有者：规划投资部,时间,子公司,总裁,投资规划部,子公司根据投资规划部的要求，
16、提出股权变更申请,开始,股权变更报告,相关资料,审核子公司提交的可行性研究报告，并协助子公司进行修改,审核通过 与否？,审核相关申请书和可行性行研究报告,是,否,股权变更管理办法,股权变更申请所需文件,提出相关股权变更申请,征询相关部门，共同编制股权变更的可行性研究报告,财务部,A,1,3,5,6, 2004 BearingPoint, Inc. 第31页,流程名称：子公司股权变更管理流程（续） 流程编号：2.6 流程拥有者：规划投资部,时间,战略投资委员会,股东大会,控股/参股子公司董事会,审批通过 与否？,是否需要纺织 集团进行审批,审批通过 与否？,否,是,审批通过 与否？,否,是,是否
17、属于 全资子公司?,办理股权变更手续,否,否,是,财务部,是,是,A,否,7,11,12, 2004 BearingPoint, Inc. 第32页,流程名称：子公司股权变更管理流程说明 流程编号：2.6 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第33页,流程名称：子公司股权变更管理流程说明（续） 流程编号：3.6 流程拥有者：规划投资部, 2004 BearingPoint, Inc. 第34页,财务控制流程 预算启动流程 预算编制和审批流程 成本管理流程 资金计划流程 财务分析流程 内部审计流程,目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第3
18、5页,开始,时间,预算管理委员会,召开预算启动会议，听取、质询各预算单位计划,办公室,财务部,一般在每年9月下旬,协调、确定公司总体运营计划、相关目标，并落实责任,将公司整体运营计划整理成文，上报预算委员会领导会签,根据预算委员会要求，编制运作计划模板，下发给各单位,编制预算启动会议纪要，分发给有关单位,各部门,年度运营计划,会签相关年度运计划营，由首席执行官批准正式下发,运营计划编制模板,预算启动会议纪要,各预算单位召开内部预算工作会议建立预算编制小组，传达公司预算启动会议精神和公司运营计划,流程名称：预算启动流程 流程编号：3.1 流程拥有者：财务部,A,1,2,3,6,5,7,4, 20
19、04 BearingPoint, Inc. 第36页,时间,预算管理委员会,办公室,财务部,组织预算小组人员培训、充分沟通,各部门,下发全套预算表格及预算编制说明,预算编制说明,全套预算表格,正式开始年度部门预算编制工作,一般在每年10月中上旬开始,进入年度部门预算编制流程,流程名称：预算启动流程（续） 流程编号：3.1 流程拥有者：财务部,A,8,9,10,11, 2004 BearingPoint, Inc. 第37页,流程名称：预算启动流程说明 流程编号： 3.1 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第38页,流程名称：预算编制和审批流程 流程编号：3.
20、2 流程拥有者：财务部,时间,每年11月中旬,各部门/业务群组,财务部,预算管理委员会,开始,公司业务发展计划,公司三年战略规划,召开会议，就公司经营目标、运作计划达成共识,确定年度预算编制的原则和指导思想,审议确定预算目标和预算程序,组织预算培训，统一预算编制方法,下发各预算单位预算手册模板,根据本部门/业务群组年度计划编制预算,预算手册模板,部门负责人审批？,否,是,收集、汇总分析各部门/业务群组财务预算，提出修改意见,召开各部门/业务群组预算会议，讨论预算及预算指标,调整、修改本部门/业务群组预算及预算指标,部门负责人审批？,否,汇总整理调整后的各部门预算和预算指标,审批调整后的预算,是
21、,最终确定各预算单位年度预算，并下达预算指标,否,是,确定业绩考核体系,1,2,3,4,5,6,7,9,13,10,8,12,11,14,15, 2004 BearingPoint, Inc. 第39页,流程名称：预算编制和审批流程说明 流程编号：3.2 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第40页,流程名称：预算编制和审批流程说明 流程编号：3.2 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第41页,流程名称：成本管理流程 流程编号：3.3 流程拥有者：财务部,时间,每月末,财务部,开始,制造成本分析表,按原材料采购 成本入帐,定
22、期编制制造 成本分析表,资金成本分析表,管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 管理费用分析表、 资金成本分析表,编制管理费用/资金 成本实际与计划 差异分析报告,管理费用分析表,销售费用分析表,销售费用实际 与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 销售费用分析表,编制销售费用实际 与计划差异分析报告,年度/季/月/周资金计划,上报给财务副总与公司决策层,对季.月.周资金计 划提出修改意见,公司决策层,1,2,4,5,6,7,8,9,10,制造成本实际与 计划差异分析报告,定期编制制造 成本实际与计划 差异分析报告,3, 2004 BearingPoint, Inc. 第
23、42页,流程名称：成本管理流程说明 流程编号：3.3 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第43页,流程名称：资金计划管理流程 流程编号：3.4 流程拥有者：财务部,部门,根据需要,各部门,部门经理审核实际的 资金使用需求 是否在预算计划内？,是,各部门按实际需求 编制的用款申请,财务部,决策层,开始,否,部门经理对需 求进行审核,通过,不通过,部门经理,根据权限的要求 进行审批,根据权限的要求 进行审批,通过,不通过,通过,不通过,申请对超计划 的特批或修改预算,审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算,资金划拨,管理银行与公司间帐户关系,根据公司资金状况，分
24、析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 2004 BearingPoint, Inc. 第44页,流程名称：资金计划管理流程说明 流程编号：3.4 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第45页,流程名称：资金计划管理流程说明(续上页) 流程编号：3.4 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第46页,流程名称：财务分析流程 流程编号：3.5 流程拥有者：财务部,开始,是否能够获得
25、所需信息,研究和评估分析所需的信息,确定所需信息的存贮方式,确定分析所用的工具和方法,确定定期分析报告的格式,制定临时分析报告的申请程序,编制报告,分析结果,向各部门通报分析结果,财务部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8, 2004 BearingPoint, Inc. 第47页,流程名称：财务分析流程说明 流程编号：3.5 流程拥有者：财务部, 2004 BearingPoint, Inc. 第48页,流程名称：内部审计流程 流程编号：3.6 流程拥有者：审计部,相关部门,审计部,是否同意,已经审核的 内审计划,是,否,是否进行法律法规审计,是,否,审计工作底稿,时间,公司领导审核内审
26、计划,审计部依据需求了解被审单位情况，制定内审计划,进行法律法规审计,内部审计计划,审计部依据内审计划实施内部审计并记录审计过程,被审单位提供相关资料,是否进行日常运作审计,是,否,进行日常运作审计运作,是否进行系统审计,是,否,进行系统审计,是否进行ISO审计,是,否,进行ISO审计,审计报告,审计意见书,后续审计，回访和抽查,存档,是否进行财务审计,进行财务审计,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2004 BearingPoint, Inc. 第49页,流程名称：内部审计流程说明 流程编号： 3.6 流程拥有者：审计部, 2004 BearingPoint, Inc. 第50页,投资管
27、理流程 中长期人力资源规划流程 年度人力资源需求计划流程 外部招聘流程 内部岗位竞聘流程 职业生涯规划流程 培训计划执行流程 员工技能评估流程 绩效考核体系设计/调整流程 组织绩效管理流程 人员绩效管理流程 薪资规划流程,目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第51页,流程名称：中长期人力资源规划流程 流程编号：4.1 流程拥有者：人力资源部,时间,每2-3年,人力资源部/各部门经理,开始,公司决策层,企业发展战略规划,目前组织架构,进行结构/资源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制
28、定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成),人员配置计划,审核通过,A,不通过,通过,1,2,3,4, 2004 BearingPoint, Inc. 第52页,流程名称：中长期人力资源规划流程(续) 流程编号：4.1 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部/各部门经理,公司决策层,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),人力资源部,对应的招聘/培训费用评估,审核通过,不通过,通过,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,政策调整风险分析及对策,审核通过,不通
29、过,通过,政策调整预算评估,沟通与实施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 2004 BearingPoint, Inc. 第53页,流程名称：中长期人力资源规划流程说明 流程编号：4.1 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第54页,流程名称：中长期人力资源规划流程说明（续） 流程编号：4.1 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第55页,流程名称：年度人力资源需求计划流程 流程编号：4.2 流程拥有者：人力资源部,时间,12月1日,人力资源部,各部门经理,总经理,制定招聘、培训计划草案，并做出相应预
30、算,否,审核通过,6,根据部门实际情况 对人力资源需求作出 预计,评估现有人员能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培训需求,汇总并调整 人力资源需求,计划财务部,1,2,3,4,5,是,A,7,部门职责,岗位描述,人力资源中长期规划(供给,培训), 2004 BearingPoint, Inc. 第56页,流程名称：年度人力资源需求计划流程（续） 流程编号：4.2 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,招聘计划和 日程表,8,通知部门经理年度 人力需求计划,根据预算，相应调 整制定详细的招聘 计划及日程表,A,培训计划和 日程表,9,根据预算，相应调 整制定详细的培训 计划及日程表,10,
31、11,12,13, 2004 BearingPoint, Inc. 第57页,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明 流程编号：4.2 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第58页,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续） 流程编号：4.2 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第59页,流程名称：外部招聘流程 流程编号：4.3 流程拥有者：人力资源部,时间,年内 （根据招聘日程）,人力资源部,使用部门,总经理,初步筛选 - 履历表,根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围,符合条件,否,是,在人力资源部的协调
32、下进行专业面试,提出计划外人员招聘 需求及资格条件,将其中优良人 选资料记录在 人力资料库,发出婉拒信,发布招聘信息,根据级别， 是否核准？,否,是,开始,经过批准的 招聘计划,1,5,6,2,9,7,11,12,主导笔试及 初选面试筛选,A,开展初步的背景 调查,资料及提供信息 是否真实可信？,否,是,B,10,13,14,8,相关部门经理,审批,高级管理人员缺职， 提出临时招聘需求,3,4,通过,不通过,面试评估表 (包括人选薪资、职称等级的建议),根据招聘录用 管理制度, 2004 BearingPoint, Inc. 第60页,流程名称：外部招聘流程（续） 流程编号：4.3 流程拥有者
33、：人力资源部,时间,人力资源部,使用部门,部门经理或总经理,签订聘用 合同并办理录用手续,确定人选及 最终薪资、职位等,进行体检,审核,是,20,18,A,B,根据招聘级别，由部门经理或总经理进行最终面试,决定职位职等,是否通过,B,否,是,否,16,是否主管 级别以上？,否,是,15,填写备案卡,17,19, 2004 BearingPoint, Inc. 第61页,流程名称：外部招聘流程说明 流程编号：4.3 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第62页,流程名称：外部招聘流程说明(续） 流程编号：4.3 流程拥有者：人力资源部, 2004 Beari
34、ngPoint, Inc. 第63页,流程名称：外部招聘流程说明(续） 流程编号：4.3 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第64页,部门,根据工作 需要,人力资源部,各部门,总经理,初步筛选岗位申请表,是否合格,否,按内部竞聘管理制度主导评议,通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作,回原岗位,在公司内发布 岗位竞聘信息,确定人选及 最终薪资、职位等,核准,否,是,按内部竞聘管理制度执行内部录用,开始,原工作部门提供该 员工的日常表现,是,根据招聘录用制度进行核准,否,是,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名称：内部岗位竞聘流程 流程
35、编号：4.4 流程拥有者：人力资源部,根据公司薪资架构及 岗位描述初步拟定 职位等级,2,考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划,内聘评估表 (包括人选薪资、职称等级的建议),内部竞聘管理制度,内部竞聘管理制度,内部调配管理制度, 2004 BearingPoint, Inc. 第65页,流程名称：内部岗位竞聘流程说明 流程编号：4.4 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第66页,流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续） 流程编号：4.4 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第67页,流程名称：职业生涯规划流程 流程编号
36、：4.5 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,员工,开始,总经理,公司组织架构,岗位描述,部门职能描述,公司职级职等体系,设定员工职业生涯发展道路,制定职业生涯发展的资质要求,与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案,各部门经理,审批,确定员工职业规划指导方案,发放到管理层,在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论,员工职业规划,存档作为将来培训及职业发展的参考,根据调整需要,每年,不通过,通过,1,2,3,4,5,6,7,8, 2004 BearingPoint, Inc. 第68页,流程名称：职业生涯规划流程说明 流程编号：4.5 流程拥有者：人力资源部, 2004 Beari
37、ngPoint, Inc. 第69页,流程名称：培训计划执行流程 流程编号: 4.6 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,各参加培训的部门,计划财务部,根据课程档案进行培训前相关准备工作,参加培训的人员根据课程要求签订培训协议,A,提出培训申请,审核,部门经理审核， 是否同意？,开始,是否内部讲师？,根据课程档案以及业 务情况，安排相应的 内部讲师授课时间,与签订合同的外部培 训机构协调培训时间,参加培训,不通过,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,总经理,根据课程要求进行审批,预算审核,通过,不通过,通过,不通过,通过,培训计划,人员绩效,培训预算,培训计划,技能评估,4,
38、5, 2004 BearingPoint, Inc. 第70页,流程名称：培训计划执行流程（续） 流程编号: 4.6 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,各参加培训的部门,总经理,A,计划财务部,填写培训准备与 组织评估问卷,根据培训评估 编写培训总结,审核并备案,支付讲师或培训 架构酬劳,16,17,20,培训结束后按课程要求进行考核,填写培训授课讲师 与材料评估问卷,根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据,填写培训相关 费用报销单,填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批,审核并报销 培训费用,12,13,14,15,18,19,21, 2004 BearingPoin
39、t, Inc. 第71页,流程名称：培训计划执行流程说明 流程编号: 4.6 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第72页,流程名称：培训计划执行流程说明（续） 流程编号: 4.6 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第73页,流程名称：员工技能评估流程 流程编号：4.7 流程拥有者：人力资源部,时间,业务部门主管/分公司经理,审核技能评估结果并存档,总经理,人力资源部,与个部门经理作其岗位技能评估,制定岗位技能评估表(所需技能),开始,每年底,职能部门经理,岗位描述,岗位技能评估表(实际技能及培训需求),与部门主管/
40、分公司经理作其岗位技能评估,与下属员工作其岗位技能评估,1,2,3,4,5,6,7, 2004 BearingPoint, Inc. 第74页,流程名称：员工技能评估流程说明 流程编号：4.7 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第75页,时间,12月1日,规划投资部,总经理,被考核部门,开始,薪酬与考核委员会,授权战略规划人员,根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况进行分析,成立薪酬与考核委员会,体系调整*,项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整,战略目标细分,分析关键驱动因素,汇总并确定关键
41、绩效指标和权重设计/调整,提出部门关键绩效指标及权重的修改意见,绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系。如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体
42、运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会*：由薪酬与考核委员会主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向薪酬与考核委员会以外的人介绍考核体系的目的、工作计划，并且说明需要各部门进行配合,否,是,A,1,2,3,4,5,6,7,9,8,流程名称：绩效考核体系设计/调整流程 流程编号：4.8 流程拥有者：薪酬与考核委员会, 2004 BearingPoint, Inc. 第76页,时间,规划投资部,董事会,被考核部门,薪酬与考核委员会,制定绩效考核实施办法细则,形成绩效考核体系草案,提交总经理,总经理,召开董事会
43、讨论,审阅并讨论绩效考核体系,修改,形成正式文件交由总经理签署下发,讨论通过,解散绩效考核项目委员会,接受绩效考核体系规定和要求,人力资源部,对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,流程名称：绩效考核体系设计/调整流程（续） 流程编号：4.8 流程拥有者：薪酬与考核委员会, 2004 BearingPoint, Inc. 第77页,流程名称：绩效考核体系设计/调整流程 流程编号：4.8 流程拥有者：薪酬与考核委员会, 2004 BearingPoint, Inc. 第78页,流程名称：绩效考核体系设
44、计/调整流程（续） 流程编号：4.8 流程拥有者：薪酬与考核委员会, 2004 BearingPoint, Inc. 第79页,流程名称：绩效考核体系设计/调整流程（续） 流程编号：4.8 流程拥有者：薪酬与考核委员会, 2004 BearingPoint, Inc. 第80页,流程名称：组织绩效管理流程 流程编号：4.9 流程拥有者：人力资源部,时间,进行绩效考核指标 收集处理,进行绩效考核评估,制定改善行动,向各组织单元通报 考核结果,人力资源部,开始,总经理,各部门,计划财务部,1,2,3,5,6,考核结果与部门人员 绩效考核挂钩,4,考核结果与部门人员 培训挂钩,每个月底及 年底,由人
45、力资源部完成, 2004 BearingPoint, Inc. 第81页,流程名称：组织绩效管理流程说明 流程编号：4.9 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第82页,时间,每月底 及年底,各部门经理,审核记录绩效考核结果,总经理,人力资源部,开始,计划财务部,部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见,审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核建议,把员工绩效考核结果通知各个员工,接受并调查处理员工申诉,提供财务数据,发放绩效奖金,月度奖金及年终奖金评定,个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考,部门绩效考核结果,与副总/分公司经理
46、讨论其绩效,与部门员工讨论其绩效,4,5,8,2,1,3,6,7,9,10,11,流程名称：人员绩效管理流程 流程编号：4.10 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第83页,流程名称：人员绩效管理流程说明 流程编号：4.10 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第84页,流程名称：人员绩效管理流程说明(续） 流程编号：4.10 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第85页,流程名称：薪资规划流程 流程编号：4.11 流程拥有者：人力资源部,时间,每年11月底,人力资源部,各部门,
47、制定/调整职位等级分级原则,建立/调整职位管理 办法,建立/调整薪资架构及其指导原则,评估职位,根据审核结果，修正 薪资资料,建议薪资调整,建议薪资调整,职位管理,修正员工个人 薪资档案,薪资发放处理,是,审核通过,否,是,审核通过,否,开始,总经理,第二年1月底,通过市场调研或购买 获得当前社会同行业 薪酬水平,1,2,3,4,7,8,10,9,12,11,5,6, 2004 BearingPoint, Inc. 第86页,流程名称：薪资规划流程说明 流程编号：4.11 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第87页,流程名称：薪资规划流程说明（续） 流程
48、编号：4.11 流程拥有者：人力资源部, 2004 BearingPoint, Inc. 第88页,信息技术管理流程 信息技术战略规划流程 信息技术服务提供流程 信息系统维护流程,目录, 2004 BearingPoint, Inc. 第89页,公司发展目标 和业务策略,收集分析信息技术 发展动态,收集管理和业务部门 对信息技术的需求,理解公司发展目标 和业务策略,制订信息技术 战略目标,信息技术战略,部门,总经理,规划投资部,信息技术部,开始,审批通过？,执行信息技术 改进实施计划,否,是,规划具体网络和软 硬件信息技术架构,制订信息技术改进 成本效益分析,信息技术 成本效益分析,1,3,2,4,5,9,12,确定信息系统 改进计划及预算,评估现有网络架构及 信息系统应用,进行差距分析,7,6,计划财务部,10,11,13,15,根据业务发展需求以 及差距大小，对差距 改进划分优先级，并 制定相应改进时间表,8,每年10月初,每年11月中旬,改进调整信息技术 改进实施计划,14,流程名称：信息技术战略规划流程 流程编号：5.1 流程拥有者：信息技术部, 2004 BearingPoint, Inc. 第90页,
