1、汇业集团股东合作协议书股东各方本合同的各方为 :甲方:_,身份证:_,住址: 乙方:_,身份证:_,住址: 甲乙双方经过友好协商,达成一致意见,同意共同出资广西省北海市汇业集团有限公司(以下简称“公司”) 。现根据中华人民共和国公司法(以下简称“ 公司法”) 以及其他相关 法律法规订立如下协议,以明晰双方 权利义务。第一章总 则第一条公司名称:广西省北海市汇业集团有限公司。公司住所:广西省北海市银海区金海岸大道 88 号。公司法定代表人:卞纪军 。公司组织形式:有限责任公司。责任承担:甲、乙、双方以各自认缴的出资额为限,对公司的债务承担有限责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第二条公司
2、的经营宗旨:公司的经营范围:第二章公司的注册资本与出资情况公司由甲,乙两方股东共同投资设立, 总投资额为 元第三条公司的总出资额为人民币_( 大写) 万元整(¥_),其中注册资本为人民币_(大写) 万元整(¥_),出资方式有_(货币、实物、土地使用权、工业产权等) 。第四条 甲乙双方出资额及出资方式如下:甲方:出资额为人民币_万元,以_方式出资,占注册资本的_%。乙方:出资额为人民币_万元,以_方式出资,占注册资本的_%。第五条 甲乙双方应按期足额缴纳本协议第四条规定的各自所认缴的出资额。甲方应在_年_ 月_日前将其用以出 资的设备转让给公司。乙方应在_年_ 月_日前将其用以出 资的人民币_
3、万元足额存入公司的现有账户。公司的现有账户信息如下:开户银行: 账号: 开户名:任何一方不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。第六条 公司成立后,应向已按期足额缴纳出资方签发出资证明书并加盖公司公章。出资证明书应载明下列事项:(一) 公司名称;(二) 公司成立日期;(三) 公司注册资本(四) 已按期足额缴纳出资方的名称、缴纳的出资额和出资日期;(五) 出资证明书的编号和核发日期。第七条 甲、乙中任何一方,可向其他方转让部分或全部出资额和股权,但不得向此三方以外的任何第三人转让出资额或股权,必须取得另一方出资人书面同意(经股东会决议)。
4、违反此规定的,转让无效。第三章股东的利润分配方案第八条 甲、乙双方按实缴出资额比例分配利润。第九条 公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后,公司财务人员应在二个月内进行周期结算,结算完毕后将财务报表报公司股东会批准,根据批准的财务报表及本协议第九条之规定制定利润分配方案,经股东会同意后实行分配。公司税后利润,在弥补公司前季度亏损,并提取法定 公积金( 税后利润的 10%)后,方可进行股东分红.股东分红的具体制度为:(1)分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润.(2)股东利润分配:每年九月份上年度税后利润按照股东的占股比例分配,预留 35%作为公司发展基金不予分配。并
5、按照公司利润目标达成状况对直接管理者实行奖励(奖励方法: 2012 年 12 月 31 日 至 2015 年 9 月 30 日期间年纯利润为 200 万元,超出 200 万元,超出 200 万元部分按 10%提留给管理者予以奖励,剩余利润再按甲乙双方所占比例分配。(3)公司的法定公积 金累计达到公司注册资本 50%以上,可不再提取。第六章 股东和股东会第一 节 股东第十条 各方按照本合同第六条规定缴纳出资后,即成为公司股东。公司股东按其所持有股份的份额享有权利,承担义务。第十一条 公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配 ;(二)参加或者推选代表参加股东会及
6、董事会并享有表决 权;(三)依照其所持有的股份份额行使表决 权;(四)对 公司的经营 行为进行监督,提出建 议或者质询;(五)依照法律、行政法规及公司合同的 规定转让所持有的股份;(六)依照法律、公司合同的规定获 得有关信息;(七)公司 终止或者清算 时,按其所持有的股份份 额参加公司剩余财产的分配 ;(八)法律、行政法规及公司合同所 赋予的其他权利。第十二条 公司股东承担下列义务:(一)遵守公司合同;(二)依其所 认购 的股份和入股方式 缴纳股金;(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股 ;(四)法律、行政法规及公司合同规 定应当承担的其他义务。第十三条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部
7、分出资,股东向股东以外的人转让其出资时,必须经过全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让出资,在同等条件下,其他股东对该出资有 优先购买权。第十四条 公司的股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。第二 节 股东会第十五条 股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。第十六条 股东会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计 划;(二)选举 和更换 董事,决定有关董事的 报酬事项;(三)选举 和更换 由股东代表出任的 监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议 批准董事会或 执行董事的 报告;(五
8、)审议 批准监 事会或监事的报告 ;(六)审议 批准公司的年度 财务预算方案、决算方案 ;(七)审议 批准公司的利 润分配方案和弥 补亏损方案;(八)对 公司增加或者减少注册 资本作出决 议;(九)对发 行公司 债券作出决议;(十)对 股东向股 东以外的人转让出 资作出决议;(十一)对公司合并 、分立、变更形式、解散和清算等事 项作出决议;(十二)修改公司合同 ;(十三)其他重要事 项。第十七条 股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十八条 股东会会议由股东按
9、照出资比例行使表决权。第十九条 股东会会议每年召开-次。代表四分之一以上表决 权的股东,三分之一以上董事或者 监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集,董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事主持。第二十条 召开股东会会议,应当于会议召开十日以前通知全体股东。股 东会 应当对所 议事项的决定作成会 议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。第七章 董事和董事会第一 节 董事第二十一条 公司董事为自然人。第二十二条 公司法第 57 条、第 58 条规定的人员不得担任公司的董事。第二十三条 董事由股东会推选或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满
10、前,股东会不得无故解除其职务。第二十四条 董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定,忠实履行职责,维护公司利益。董事应承担以下义务:(一)在其 职责范 围内行使权利,不得越 权;(二)非 经公司合同 规定或者董事会批准,不得同公司 订立合同或者进行交易 ;(三)不得直接或间接参与与公司业务 属同一或类似性质的商业行为,或从事 损害公司利益的活动;(四)不得利用 职权 收受贿赂或取得其他非法收入,不得侵占公司 财产;(五)不得挪用公司资金,或擅自将公司 资金拆借给其他机构;(六)未 经股东会批准,不得接受与公司交易有关的佣金;(七)不得将公司资产以其个人或其他个人名 义开立帐户储存;(八)不得以公
11、司资产为公司的股东 或其他个人的债务提供担保;(九)未 经股东会同意,不得泄露公司秘密。第二十五条 未经公司合同规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第二十六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。第二十七条 董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第二十八条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集 临时股东 会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选
12、举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。第二十九条 董事提出 辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第三十条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职给公司造成的损失,应当承担赔偿责任。第三十一条 公司不以任何形式为董事纳税。第三十二条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总经理和其他高级管
13、理人员。第二 节 董事会第三十三条 公司设董事会,对股东负责。董事会由七名董事组成。第三十四条 董事会对股东会负责,行使下列职权:(一)负责 召集股 东会,并向股东会 报告工作;(二) 执 行股东会的决 议;(三)决定公司的经营计划和 投资方案 ;(四)制 订公司的年度 财务预算方案、决算方案 ;(五)制 订公司的利 润分配方案和弥 补亏损方案;(六)制 订公司增加或者减少注册 资 本的方案;(七)拟订 公司合并 、分立、变更公司形式、解散的方案 ;(八)决定公司内部管理机构的设置 ;(九)聘任或者解聘公司总经理,根据 总经理的提名,聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人,并决定其报酬事项;(
14、十)制定公司的基本管理制度;(十一)制定修改公司合同方案 ;(十二)股东会授予的其他 职权。第三十五条 董事会应当聘请经验丰富的,在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会,辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产 80%的资金进行投资,但应严格遵守法律、法规的规定。第三十六条 董事会设董事长一名,以全体董事的过半数产生或决定罢免。第三十七条 董事长行使下列职权:(一)召集和主持董事会会议;(二)督促、 检查 董事会决议的执行 ;(三)签 署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件;(四)行使法定代表人的职权;(五)在 发生
15、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律 规定和公司利益的特别处理权,并在事后向公司董事会报告;(六)董事会授予的其他职权。第三十八条 董事长不能履行职权时,董事长应当指定其他董事代行其职权。第三十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。第四十条 有下列情况之一的,董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议:(一)董事 长认为 必要时;(二)三分之一以上董事联名提议时 ;(三)监 事会或监 事提议时;(四)总经 理提议时 。第四十一条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。如有本章第四十三条第(二)、( 三)、
16、(四) 规定的情形,董事长不能履行 职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议; 董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第四十二条 董事会会议通知包括以下内容:(一)会 议日期和地点 ;(二)会 议期限;(三)事由及 议题 ;(四)发 出通知的日期。第四十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记名方式投票表决,每名董事有一票表决权,董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面或传
17、真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。第四十五条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。委托 书应 当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代 为出席会 议的董事 应当在授权范 围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第四十六条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保留期限为五十年。第四十七条 董事会会议记录包括以下内容:(一)会 议召开的日期、
18、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事( 代理人)姓名;(三)会 议议程;(四)董事 发言要点 ;(五)每一决 议事 项的表决方式和结 果( 表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名)。第四十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但由会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。第八章 总经理第四十九条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的
19、董事不得超过公司董事总数的二分之一。第五十条 公司法第 57 条、第 58 条规定的人员,不得担任公司的总经理。第五十一条 总经理每届任期三年,总经理可连聘连任。第五十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的经营管理工作,并向董事会 报告工作;(二)组织实 施董事会决 议、公司年度 计划和投资方案;(三)拟订 公司内部管理机构 设置方案 ;(四)拟订 公司的基本管理制度 ;(五)制定公司的具体规章;(六)提 请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人;(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人 员;(八)拟 定公司职 工的工资、福利、 奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
20、(九)提 议召开董事会 临时会议;(十)公司合同或董事会授予的其他职权。第五十三条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。第五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况,以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。总经理有权决定不超过公司净资产 20%(含 20%)的单项对外投资项目,有权决定不超过公司净资产 20%(含 20%)的单项贷款与担保。在控制风险的前提下,总经理有权决定不超过公司总资产 50%(含 50%)的单项短期投资,但须按照公司制订的决策程序进行。第五十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和公
21、司合同的规定,履行诚信和勤勉的义务。第五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。第九章 监事第五十七条 公司设监事会。监事会的组成方式及成员的产生由股东会另行通过决议。第五十八条 公司法第 57 条、第 58 条规定的人员,不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第五十九条 监事每届任期三年,连选可以连任。第六十条 监事连续二次不能亲自出席董事会会议的,视为不能履行职责,应由股东会予以撤换。第六十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职,合同第四章有关董事辞职的规定,适用于监事。第六十二条 监事应当遵守法律、
22、行政法规和公司合同的规定,履行诚信和勤勉的义务。第六十三条 监事行使下列职权:(一)检查 公司的 财务;(二)对 董事、总经 理和其他高级管理人 员执行公司职务时违反法律、法 规或者合同的行为进行监督;(三)当董事、 总经 理和其他高级管理人 员的行为损害公司利益时,要求其予以 纠正,必要时向股东会或国家有关主管机关报告;(四)提 议召开临时 董事会;(五)列席董事会会议;(六)公司合同 规 定或股东会授予的其他 职权。第六十四条 监事行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。第四章公司管理及职能分工第十条公司不设董事会,设执行董事和监事
23、,执行董事为公司的实际控制人及决策人,施行执行董事负责制。第十一条乙方为公司的执行董事,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括:(一) 决定公司的经营方针和投资计划;(二) 根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);(三) 审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,甲方财务审批权限为 元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行);(四) 审议批准监事的报告;(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八) 对公司日常经营需要的其他职责;(九) 对公司合并
24、、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十) 修改公司章程;第十二条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。按表决权计算多数,即按照出资比例或股权比例行使表决权。第十三条公司股东会定期会议于每年_月召开。三分之一以上的股东提议召开临时会议的,应当召开临时会议。第十四条公司的第一任监事为甲方兼公司总经理。监事由股东选举产生。乙方担任公司的监事,具体负责:(一) 对甲方的运营管理进行必要的协助;(二) 检查公司财务;(三) 监督甲方执行公司职务的行为;(四) 公司章程规定的其他职责。第五章
25、重大事项的处理第十五条公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲, 乙双方达成一致决议后方可进行:(1)拟由公司为股东 ,其他企业,个人提供担保的;(2)决定公司的经营 方针和投资计划;(3)公司法第三十八条 规定的其他事项.对于上述重大事项的决策,甲乙双方意见不一致的,在不损害公司利益的原则下,按出资比例多少来处理: .第六章协议的解除或终止第十六条发生以下情形,本协议即终止:(1)公司营业执照被依法吊 销;(2)公司被依法宣告破产;(3)甲乙双方一致同意解除本协议.2 本 协议解除后:(1)甲乙双方共同进 行清算, 必要时可聘请中立方参与清算;(2)若清算后有剩余, 甲乙双方须在公司清偿全部
26、债务后,方可要求返还出资,按出资比例分配剩余财产.(3)若清算后有亏损 ,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。第十一章 解散和清算第六十六条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算:(一)股 东会决议 解散;(二)因合并或者分立而解散;(三)不能清 偿到期 债务依法宣布破 产;(四)违 反法律、法 规被依法责令关 闭;(五)其他引起公司不能持续经营的原因。第六十七条 公司因前条第(一) 项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东会决议确定。公司因前条第(二)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同
27、办理。公司因前条第(三)项情形而解散的,由人民法院依照有关法律的 规定, 组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。公司因前条第(四)项情形而解散的,由有关主管机关 组织股东、有关机关及 专业人员成立清算组进行清算。第六十八条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。第六十九条 清算组在清算期间行使下列职权:(一)通知或者公告债权人;(二)清理公司 财产 、编制资产负债 表和财产清单;(三)处 理公司未了 结的业务;(四)清 缴所欠税款 ;(五)清理 债权、 债务;(六)处 理公司清 偿债务后的剩余财产 ;(七)代表公司参与民事诉讼活动。第七十条
28、清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在至少一种报刊上公告三次。第七十一条 债权人应当在合同规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第七十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会或者有关主管机关确认。第七十三条 公司财产按下列顺序清偿:(一)支付清算 费 用;(二)支付公司 职 工工资和劳动保险费 用;(三)交 纳所欠税款 ;(四)清 偿公司债务 ;(五)按股 东持有的股份比例 进行分配。公司 财产 未按前款第 (一)至( 四)项规定清偿前,不分配给股东。第七十
29、四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。第七十五条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清算期间收支报表和财务帐册,报股东会或有关主管机关确认。第七十六条 清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内,依法向公司登记机关办理注销公司登记,并公告公司终止。第七十七条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算 组 人员因故意或者重大 过失给 公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。第七章转股、退股、禁止行为的约定第十七条转股:公司成立起年内
30、,股东不得转让股权. 自第年起, 经一方股东同意,另一方股东可进行股权转让,此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权.若一方股东将其全部股权转让予另一方导致公司性质变更为一人有限责任公司的,转让方应负责办理相应的变更登记等手续,但若因该股权转让违法导致公司丧失法人资格的,转让方应承担主要责任.若拟将股份转让予第三方的,第三方的资金,管理能力等条件不得低于转让方,且应另行征得未转让方的同意.转让方违反上述约定转让股权的, 转让无效,转让方应向未转让方支付 违约金元.第十八条退股:(1)一方股东,须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款,该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等) 且
31、征得另一方股东的书面同意后,方可退股, 否则退股无效, 拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务.(2)甲乙双方不得在公司经营不利时退股,如出现此款事宜,如其他股东无异议的情况下退出,扣除该退出股东在公司所占股份的 10%后在予以结算退出,(例如:甲方或乙方退出则扣除 10%的股东后按 70%的股份结算) 。继续经营本公司的股东必须在六个月内予以结清,负责按银行利息计算滞纳金。(3)在公司盈利的情况下,股东有特殊原因须退出时,如其他股东无异议的情况下,原股东优先接受退出股东的股份( 须从退出之日起3 个月内结清,否则 按银行利息计算),如原股东不愿接受退出股东的股份, 则退出股东须另行找人接受其
32、股份,否则不予退出。(4)任何时候退股均以 现金结算.(5)因一方退股导致公司性 质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜.第十九条禁止行为:1 禁止任何股东私自以任何名 义进行同类产品的商业活动。2 禁止股东私自开设 和本公司同类产品的公司。3 如股东违反上述两条,一 经发现,则按本公司直接和间接损失全额赔偿第八章违约责任及争议的处理第二十条协议各方任意一方未按协议约定,如期足额缴纳出资时,每逾期一日,违约方应向其他方支付出资额的_%作为违约金;如逾期三个月仍未缴纳的,其他方有权解除协议。第二十一条由于一方的过错,造成本协议不能履行或者不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司及其他合作方造成的损失。第二十二条本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门进行调解。协商或调解不成的,可依法向_法院提起诉讼。第九章附 则第二十三条本协议未尽事宜,依照相关法律法规进行;合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。第二十四条本协议自协议各方签字或盖章之日起生效。本协议一式_份,甲方、乙方各执_份,具有同等法律效力。甲方:_乙方: _签订地点:_签订地点:_签订日期:_年_月_日签订日期:_年_月_日