1、1安全生产管理制度目录目 录 . 1一、安全生产方针管理制度 .6二、安全生产目标与指标管理制度 .8三、安全生产法律法规与其他要求管理制度 .12四、安全生产责任制管理制度 .15五、职工权益保障制度 .16六、文件资料的识别与控制制度 .17七、外部联系管理制度 .20八、合理化建议制度 .22九、系统管理评审制度 .24十、供应商管理制度 .27十一、承包商管理制度 .28十二、安全许可与奖励制度 .30十三、工余管理制度 .34十四、危险源辨识与风险评价管理制度 .382十五、关键任务识别与分析制度 .40十六、强制性授权工作流程识别制度 .41十七、任务观察制度 .42十八、作业许可
2、证管理制度 .44十九、作业指导书管理制度 .46二十、员工安全意识识别与提升制度 .47廿一、安全培训管理制度 .49廿二、生产工艺系统管理制度 .51廿三、生产工艺系统管理制度 .54廿四、提升运输系统管理制度 .55廿五、通风系统管理制度 .57廿六、防灭火系统管理制度 .61廿七、防排水系统管理制度 .65廿八、供配电系统管理制度 .69廿九、变更管理制度 .70三十、设备设施维护管理制度 .723三十一、特种设备维护保养管理制度 .74三十二、设备设施维护管理制度 .76三十三、设备异常情况报告维护管理制度 .79三十四、照明管理制度 .80三十五、安全警示标志管理制度 .82三十六
3、、采空区管理制度 .83三十七、地表塌陷管理制度 .84三十八、顶板分级管理制度 .85三十九、紧急撤离管理制度 .90四十、井巷、硐室维护与报废管理制度 92四十一、支护管理制度 .94四十二、提升运输作业管理制度 .97四十三、凿岩穿孔作业安全管理制度 .102四十四、爆破作业安全管理制度 .104四十五、爆破物品安全管理制度 .109四十六、交接班管理制度 .111四十七、入井检身和出入井人员清点登记管理制度 .112四十八、通风管理制度 .1134四十九、劳保防护用品管理制度 .116五十、职业卫生管理制度 .118五十一、职业危害控制管理制度 .120五十二、职业危害检测管理制度 .
4、122五十三、人机功效管理制度 .122五十四、安全投入保障管理制度 .125五十五、安全科技管理制度 .127五十六、工伤保险、保障管理制度 128五十七、安全检查管理制度 .130五十八、巡回安全检查管理制度 .131五十九、例行安全检查管理制度 .132六十、专项安全检查管理制度 .134六十一、综合检查管理制度 .136六十二、纠正和预防措施实施保障管理制度 .137六十三、应急管理及响应制度 .139六十四、应急计划制度 .142六十五、应急演练以及对应急预案评审制度 .1465六十六、事故报告制度 .148六十七、事故调查制度 .150六十八、事故事件统计与分析制度 .153六十九
5、、事故事件回顾制度 .156七十、安全绩效监测制度 .157七十一、标准化体系内部评价制度 .159七十二、安全例会制度 .161七十三、安全文明生产百分考核制度 .163七十四、安全技术措施专项费用管理制度 .163七十五、安全设施管理制度 .164七十六、危险化学物品安全管理制度 .165七十七、乙炔瓶安全管理制度 .167七十八、氧气瓶安全管理制度 .168七十九、压力容器安全管理制度 .168八十、危险作业审批安全管理制度 .169八十一、卷扬机安全管理制度 .171八十二、行车安全管理制度 .1736八十三、临时线路架设审批制度 .175八十四、临时性线路管理制度 .176八十五、钢
6、丝绳检查制度 .177八十六、女工保护制度 .178八十七、重大危险源监控管理制度 .178八十八、事故隐患排查整改管理制度 .182八十九、安全生产档案管理制度 .184九十、外来人员下井登记制度 .186九十一、岗位标准化操作制度 .187九十二、安全办公会议制度 .188九十三、安全技术审批制度 .188九十四、特种作业人员管理制度 .190九十五、提升系统安全检查制度 .191九十六、尾矿库安全管理制度 .192九十七、安全活动日制度 .195九十八、敲帮问顶管理制度 .1967九十九、防探水管理制度 .196一百、消防安全检查制度 .197一一、水害防治管理制度 .198一二、明火作
7、业审批制度 .199一三、矿长下井带班制度 .199一四、应急值守制度 .201一五、联席会议制度 .2028一、安全生产方针管理制度1 目 的为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，使公司的安全生产方针能够符合国家法律法规的要求，改进公司的各项行为，体现与时俱进，以人为本的观念，特制定本制度。2 适用范围适用于公司安全生产方针的制定、传达、评审和修订等工作。3 职 责3.1 总经理负责方针、目标及管理制度的批准。3.2 管理者代表负责方针的审核,并报总经理审批。3.3 安环科负责组织方针的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查实施。3.4 各部门、各采区及选厂负责方针的具体实施。4
8、工作程序4.1 方针的制定制定公司安全生产方针要充分考虑安全法律法规要求和公司风险特点与核心业务。方针要简明扼要阐明公司安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。以保护和改善安全标准化为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。4.2 方针的传达安全生产方针由主要负责人签发。组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。向相关方和公众宣传安全生产方针。公司各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。4.3 方针的评审91)方 针评审正常情
9、况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。安全生产的法律、法规发生变化；生产装置和工艺技术发生重大变化；安全生产相关的组织机构发生重大变化；管理机构的管理职责发生重大变化时。2)评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性；3)评审输出评审结果作为安全生产方针修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。4.4 方针的修订1)方 针 修订正常情况下,每两年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。安全生产法律、法规发生变化，现行安全方针与之出现冲突，或不能充分满足法律、
10、法规要求；生产装置和工艺技术发生重大变化；新装置、新产品投产，现行管理方针不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；2)修 订 依据：国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产方针评审结果。方针执行过程中，员工提出其它合理建议。4.5 方针的公开经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。5 安全生产方针105.1 方针内容烟台山上里金矿有限公司的安全生产方针是:以人为本，关爱生命；安全生产，科学发展；标准管理，规范行为；综合治理，持续改进。5.2 方针承诺为把企业建设成安全环保的新型矿山，我们承诺：严格遵守国家的法律法规、地方性法规和国家标准及行业性标准；严
11、格执行安全生产方针，大力推行清洁生产和循环经济，保持公司健康持续的发展，为国家的经济发展做出我们应有的贡献，为公司赢得永恒的效益。5.2.1 以人为本，关爱生命体现了一个企业的最高理念，对内关爱自己的员工，也体现了一个企业的社会责任，对相关的周边的社会成员也体现了一种以爱为落脚点的企业安全理念。5.2.2 安全生产，科学发展企业在生产过程中以确保安全为前提，在长远发展目标中以科学发展为理念，是安全发展更高境界的体现和落脚点。5.2.3 标准管理，规范行为体现了企业的安全管理中以法律法规、规章、标准、规范为依据和准绳，建立健全企业的安全管理体系，使安全管理标准化、规范化和科学化。5.2.4 综合
12、治理，持续改进表现了企业依据自身经营生产的特点，对安全管理采取全方位、全过程的综合管理，达到不断进步、完善。6 记 录方针制定的员工参与记录；发放记录；评审记录；修订记录二、安全生产目标与指标管理制度1 目 的为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科11学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。2 适用范围适用于公司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。3 职 责3.1 经理负责批准安全生产目标与方案。3.2 管理者代表负责审核安全生产目标与方案；3.3 安环科
13、负责组织制定安全生产目标与方案;负责目标与方案的制定并组织监测、考核;负责对方案实施情况进行监督; 负责目标与方案的宣传工作。3.4 各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。3.5 各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施。4 工作程序4.1 安全目标1)目 标 、指标制定的依据：本公司的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；重大危险源及其风险；相关方要求，商业机会；管理评审结果过去安全绩效预防为主和持续改进的原则；2)目 标应 符合下列规定与安全生产方针一致；体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；具体并可测量。3)公司目标、指标的制定：各单位于每年 11 月将各单位每年安全目
14、标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司安环科；安环科根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评12审结合公司实际情况制定公司总安全目标，通报各车间、部室征求意见后确定；公司目标由管理者代表审核后，总经理批准；4)目 标 分解公司各车间、部室根据公司的年度目标、指标进行层层分解，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。分目标、指标由各单位主管审批，报公司安环科备案。5)目 标 的更改在安全方针和适用的法律法规及其他要求，发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；当企业生产规模、性质、工艺改变时；目标由安
15、全科进行更改，经管理者代表审核后报矿长批准。6)目 标 的宣传贯彻通过分发文件、内部会议、宣传栏、网 络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；安全科负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。7)目 标 的公开相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过经理核准。4.2 方 案1)安 环 科根据公司安全目标、指标制定公司 级的管理方案，经主管审核，总经理批准；2)各 车间 、部室根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案， 经主管审核批准，报公司安环科备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；3)管理方案内容应包括：依据的职业
16、健康安全目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；13预算经费、资源要求；时间进度；验收；4)目 标 与管理方案实施公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室；各车间、部室的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；5)检查各车间、部门按目标及指标考核办法进行检查，并将汇总结果整理上报安环科；安环科组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；6)更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:
17、a）公司安全标准化体系更改 时； b）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时； c）发生严重的安全事故时；d）当发生相关方重大投诉时；e）目标、指标未完成时；f）产 品 变更、工艺变化、引进新技术或新设备时 ；g）公司的经营情况发生重大变化时；若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。5 记 录沟通记录回顾记录目标与指标跟进表安全生产目标与指标完成情况评价报告14修订记录三、安全生 产法律法规与其他要求管理制度1 目的建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道，及时获取、识别、融入、更新烟台山上里金矿有限公司安全生产适用的法律法规与其他要求，并传达给员工及相关方，从
18、而实现安全生产方针中的承诺。2 使用范围适用于本公司获取、更新安全法律法规与其他要求以及其适用性的确认。3 职责3.1 总经理负责法律、法规及其他要求的适用性的审批；3.2 安环科负责对各车间员 工进行安全生产法律法规意识调查，认真填写需求调查表；对员工安全生产法律法规需求调查表进行识别、提升、跟踪工作；负责整理、汇总安全生产体系的法律法规与其他要求，并形成烟台山上里金矿有限公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关车间对烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单进行评审与更新。3.3 安环科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及
19、其他要求进行识别、获取、评价和更新，对烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、 评价和更新，制订、完善烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3.4 安环科将适用的法律法规与其他要求列入培训计划中，并给予实施；3.5 档案室负责培训记录的保存。4 工作内容4.1 意识识别、提升与跟踪4.1.1 由安环科组织对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，识别员工安全生产法律法规意识状况，找出存在问题，根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并就意识提升计划进行15跟踪。4.1.2 安全生产法律法规意识
20、情况的调查要涉及所有层面的员工，保证意识提升的比例达到 90%以上，意识提升行 动得到有效跟踪的比例达到 100%，使意识调查、意识提升取得最佳效果。4.2 需求识别与获取4.2.1 安环科对相关的安全生产法律、法规及其他要求的需求进行识别，通过各渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。4.2.2 安环科对相关的安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、 获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法 规及其他要求的识别、获取、提升、更新和 评价工作，形成适用的安全法律、法规及其他要求清单。4.2.3 烟台山上里金矿 有限公司提供获取安全生产法律、法规及其他要求的资源和条件，保证获
21、取渠道畅通。4.2.4 各部门、各车间对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款，保证识别并获取的安全生产法律、法规及其他要求的充分性和适用性。4.2.5 安环科组织各部门、车间及时收集烟台山上里金矿有限公司适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本在烟台山上里金矿有限公司局域网上公布，供各部门、车间使用。4.2.6 安全科根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时进行文本进行更新。4.2.7 识别的安全生产法律法规与其他要求内容要全面，包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行 业标准、规范性文件及其他要求等内容。4.2.8 安环科要根据新的法律、法规及其他要
22、求对烟台山上里金矿有限公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件有效性符合要求。4.2.9 对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。4.3 融入规定4.3.1 安环科负责（组织）对安全生产法律法规与其他要求的融入进行审查、培训。4.3.2 制定的各项安全生产管理规章、制度要符合相关法律、法规。164.3.3 安环科已识别的安全生产法律法规与其他要求要融入标准化系统，融入所制定的各项管理规章、制度并保持有效性。4.3.4 安环科要将所识别的安全法律、法规及其他要求的需求，为员工提供安全法律、法规及其他要求的培训。安全法律法规培训执行安全教育培训制度。4.3.5 涉及相关方的单位和部门，要及时把
23、相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。4.4 评审与更新4.4.1 安环科负责制定年度法律法规与其他要求变化管理过程的评审计划，并组织实施评审，认真编制评审报告；4.4.2 档案室负责评审资料的保存；4.4.3 对已修订的安全生产法律法规要进行及时更新。5 附表安全生产法律法规意识调查表安全生产法律法规意识提升计划表安全生产法律法规意识提升日程表安全生产法律法规意识提升记录表适用的安全生产法律法规与其他要求清单安全生产法律法规与其他要求获取记录员工签到表提升效果考核表提升效果评估表安全生产法律法规与其他需求的培训计划、日程表、培训记录、人员签到表、培训考核表、试卷等。安全生产法律法规与其他要
24、求的更新清单年度评审计划评审实施日程表评审检查表评审报告首次会议签到表末次会议签到表17问题及整改报告。四、安全生产责任制管理制度1 目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各级员工。3 职责3.1 总经理负责组织制定、 签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2 经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3 安环科负责编制烟台山上
25、里金矿有限公司安全生产责任制汇编。3.4 安环科负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4 主要工作4.1 确定本企业的各分管负责人、职能部门、操作岗位，依此确定各级岗位责任制。4.2 开会研究编制安全生 产责任制，并与各级人员进行沟通；安环科将主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制写入烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编中，并对其进行详细说明。4.3 公司各管理层人员和岗位作业人员要认真参加安全生产责任制的培训，充分认识到各自的安全责任。4.4 安环科要定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。4.5 安环科年终要组织对安全生产责任制进行评审
26、，每 3 年一次，并根据变化需要予以更新。5 附表18烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编；安全生产责任制执行情况年度考核记录安全生产责任制适宜性的评审记录安全生产责任制的回顾记录安全生产责任制的更新记录五、 职工权益保障制度1 目的为了增进公司员工满足的心理、发挥员工的潜能，提高企业的工作效率，特实行本制度。2 适用范围本制度适用于公司的一切事务；但当涉及到主管威信、公司商业秘密或参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。3 职责3.1 信息部负责收集并反馈员工关注的安全、健康事项。3.2 安全部要确保员工有机会获得获得参加下列安全生产活动：任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安
27、全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查。3.3 问题解决小组负责处理安全问题。3.4 质量部负责对员工拒绝的安全生产事项进行调查。4 主要工作4.1 员工参与管理可采用参加座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利提出意见，有权利以各种方式参与管理。4.2 员工参与管理提出有创意的意见，公司对其实施适当奖励。4.3 问题解决小组成员 必须接受解决相应问题的技能培训，经考核合格才能 4.4 员工参与管理的计划， 应随形势的不断变化而变化，消除缺点。5 管理人员与员工的会谈。会谈必须由各部门管理人员主持，必要
28、时需邀请有关专家、学者参加。要鼓励员工提出意见与建议。会谈每周举行一次，主要用来客19观衡量成果，并选择最适当的工作方法。6 人员辅导每次会谈快结束时，必须由与会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。7 效果测评在施行上述举措之后，总经理办公室必须对其效果进行综合测评，并对表现优异者给予奖励和表扬，从而激励全体员工更加努力参与，共同为公司的发展献计献策。8 附表员工关注的安全、健康事项资料清单员工拒绝的安全生产事项调查报告六、文件资料的识别与控制制度1目的对与管理体系运行或安全生产有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件与资料均为有效版本，特制定本制度。2适用范围适用于公
29、司各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件 资料等的控制。3职责3.1 董事长负责标准化系统文件的发布；3.2 总经理负责标准化系统文件的审批；3.3 安环科负责标准化系统文件的编制；3.4 质量部负责标准化系统文件的审查、 发放、回收以及对文件与资料识别与控制制度执行情况的监督；3.5 与安全生产活动有关的外来文件由安全部控制和管理，其他的由综合部控制和管理。3.6 档案室负责所有文件有效版本的保存。 4 工作内容4.1 系统文件的架构4.1.1 系统文件包括安全生产规章制度、岗位操作规程、有关安全20生产的记录三层文件。4.1.2 标准化系统文件编号方式： 文件代号：A安全
30、生产规章制度B岗 位操作规程C有关安全生产的记录4.1.3 系统文件控制体系包括：主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、批准、变化、废止、存储 媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性。4.1.4 以下安全生产记录要有效保留：管理评审记录；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。4.2 文件分类4.2.1 内部文件：规章制度、岗位操作规程、行政文
31、件等；规章制度要包含以下方面：安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品和物料管理制度、职业 危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度4.2.2 外部文件：法律法 规和技术标准、上级监督管理部门下发的文件等；4.2.3 文件分为受控与非受控两类。4.3 质量部编制过程控制体系范围内的受控文件清单。4.4 文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。文件发布年份文件代号公司名称214.5 文件的编制、批准4.5.1 安全生产规章制度、岗位操作规程由安全
32、部组织编制并审查， 经总经 理批准后由董事长发布实施；4.5.2 公司行政文件由综合部组织编制、审查，由总经理批准。4.6 文件与资料的发放4.6.1 各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等由质量部确定发放范围，并填写文件发放登记表。4.6.2 其他文件由综合部发放并作好记录。4.6.3 受控文件发放时 要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“ 受控” “有效”印章。受控文件不得私自外借或随意复印。4.6.4 文件破损严重影响使用时，文件使用人可到发放部门更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同。4.6.5 文件丢失后文件使用人 须重
33、新办理申领手续，但必须说明原因，相关发放部门在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.7 文件的评审和更改4.7.1 质量部定期组织对现 有过程控制体系文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。4.7.2 文件需要更改时 ，一般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说 明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。4.7.4 文件更改申请批准后，由原 编制部门实施更改。可使用换页更改，同 时把更改的或新的内容在文件修订页中标明。更改后的文件由原发放部门按原文件发放登记表的名单发放，同时收回作废的旧页次。4.8 文件的换版与作废4.8.1 当编制安全生产规章制度
34、、 岗位操作规程所依据的标准、法规有较大变动时，公司工作类型、范围和工作量变化较大、现有管理体系与之不相适应时，公司体制或组织结构有较大变化时，公司调整质量方针目标时，或在管理体系运行过程中存在重大问题时，以及上级主管部门要求手册换版时，应进行换版，换版后的文件应重新发22放，召开宣贯会议， 对各部门的负责人进行宣贯并保留会议记录和会议签到表。4.8.2 作废的文件由原发放部门按文件发放登记表从原使用处收回，并加盖作废章。对需保留的作废文件要加盖“ 保留”印章防止误用。4.9 文件的处理 须销毁的作废的文件由收回部门填写文件销毁记录表，报总经理批准后进行销毁处理。5 相关记录文件发放登记表文件
35、更改申请表文件销毁记录表受控文件清单会议记录会议签到表七、外部联系管理制度1 目的为规范和加强外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系，满足烟台山上里金矿有限公司安全生产的要求，特制定本制度。2 范围本制度适用于烟台山上里金矿有限公司外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系活动。3 术语3.1 外来单位、人员：指烟台山上里金矿有限公司以外各单位及人员。包括劳务项目乙方单位、检修外协单位、基建技改施工单位、劳务协力人员、检修外协人员、基建技改人员、培 训实习人员、参观访问人员等。3.2 劳务协力人员：指各单位使用的劳务人员和协力人员的统称。3.3 检修外协人员：指各单位检修项目外包使用的
36、人员。3.4 基建技改人员：指各单位基建技改项目中标的施工人员。233.5 参观访问人员：指公司体系以外的企事业单位来烟台山上里金矿有限公司考察、交流工作、参加会议、 现场参观等人员。3.6 相关方：指烟台山上里金 矿有限公司周边单位、村庄以及有利害关系的上下级管理部门。4 职责划分4.1 办公室负责外来单位、人员参观访问的管理。4.2 人力资源部负责识别外部联系对象。4.3 安环科负责外来单位、人员及相关方办理进入烟台山上里金矿有限公司手续的管理，并负责外来单位、人员安全管理的安全教育、检查与考核。5 工作程序5.1 劳务协力、检修协力、及基建技改工程施工人员5.1.1 涉及劳务及协力的项目
37、，由人力资源部审核乙方单位的能力、安全资质等情况，与乙方单位签定劳务合同，审核后盖章确认，向安全科提供乙方单位的基本情况。5.1.2 检修外协项目，由设备能源部核定检修工作量或人数，审核乙方单位的能力、安全资质等情况，签定检修合同，向安全科提供乙方单位的基本情况。5.1.3 基建技改工程项目，由设备能源部、生产部、综合部、人力资源部审核投标单位的能力、安全资质等情况，签定工程合同，并向安全科提供中标单位的基本情况。5.1.4 各部门使用和管理劳务协力、检修外协及基建技改工程施工人员，与项目乙方单位签定安全协议后，及时办理厂区( 现场)安全作业准入证，并由安全科办理进入矿区手续。5.1.5 必要
38、时，各部门对劳务协力、检修外协人员需进行三级安全教育，考试合格后方可上岗，同时，负责对其进行日常的安全管理；5.1.5 安全科负责对基建技改项目、大中修及临时性抢修项目的人员进行必要的安全交底，并对日常的安全管理工作进行检查与监督。5.2 参观访问人员5.2.1 凡外来单位、人员来烟台山上里金矿有限公司参观访问，各部门应提前和总公司办公室或烟台山上里金矿有限公司综合部联系，总公24司办公室或综合部根据有关规定填写外来人员参观访问审批表，报领导批准，办公室、 综合部具体负责安排参观访问活动，同时，按照相关规定办理进入矿区手续。5.2.2 上级领导和部门的参观考察，由总公司办公室或综合部向分管领导
39、汇报后统一安排。5.2.3 被参观部门的陪同人员要向参观访问者进行安全交底，为参观者准备安全防护用品，带领参观者参观，确保参观过程的安全。5.3 培训与实习人员5.3.1 人力资源部承接外来培训与实习人员，并向安全科及接收培训与实习的的有关车间（部门）提供培训与实习人员基本情况。5.3.2 外来单位临时性的培训与实习，人力资源部经批准后承接，并向安全科及接收培训与实习的的有关车间（部门）提供培训与实习人员基本情况。5.3.3 安全科办理外来单位培训与实习人员进出厂区的手续。并汇同接收培训与实习的有关车间（部门）对外来单位培训与实习的人员进行三级安全教育，必要时进行考试，合格者方可上岗，并进行日
40、常的安全管理。5.4 安全管理的监督、检查与考核5.4.1 安全科对外来单位和人员的安全管理实行监督，检查各部门安全管理制度和安全管理台帐，对各部门安全工作提出考核意见。5.4.2 安全科对外来单位和人员发生的事故实行分级管理，组织或协助各部门做好事故的调查和处理。6 记录外来人员参观访问审批表外来人员参观访问登记表劳务合同外部安全投诉记录外来人员培训记录（见第五章）八、合理化建议制度1 目的25通过有效实施奖励制度，以求最大限度调动每一名员工的积极性、表彰褒奖先进、促进鞭策后进、提高整体凝聚力，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司内所有合理化建议活动的管理工作。3 职责3.1 安环科
41、负责收集和评估建议，形成合理化建议清单。3.2 总工程师负责合理化建议清单的审批。3.3 安环科依据审批后的合理化建议清单进行表彰褒奖。4 工作内容4.1 合理化建议的收集安环科秉着公平、公正的原则定期收集合理化建议箱或建议表中的建议，并如数整理。4.2 合理化建议的评估将收集到的合理化建议进行评估，形成已采纳建议清单和评估报告，报告中对为采纳的建议予必要的解释。4.3 对已采纳的建议给予适当的奖励4.3.1 合理化建议奖：1）对公司的经营管理提出合理化建议，经公司领导研究认为应奖励的或经采纳收效显著的。2）针对公司的经营、管理的现状提出批评性意见，经公司领导研究认为应当奖励或经采纳收效显著的
42、。3）合理化建议奖的奖金一般在 100300 元左右。特殊情况需要增加，由公司办公会议决定。4.3.2 伯乐奖：为公司引进人才，经实践证明能出色胜任本职工作的，对引进人或考评人给予的奖励。“伯乐奖”的奖金数额 100300 元，特殊情况需要增加 奖金数额的，由公司办公会议决定。4.4 奖励的时间4.4.1 定期的奖励奖励统计按季、按年度分别进行评比表彰。26公司每季组织各部门进行一次奖励的评选工作，奖励种类包括“嘉奖” 、“记功”。 评选工作由各部门按公司的统一布置进行。公司每年度进行一次总结性表彰活动，奖励种类包括所有奖项，具体办法按公司临时下发的评选办法进行。4.4.2 不定期奖励根据公司
43、布置的阶段工作，实行不定期奖励；在日常工作中出现的应及时表彰的先进的人和事；“合理化建议奖”、 “伯乐奖”“实行不定期奖励”。4.5 奖励的提启及报批针对个人的奖励，由部门负责人提启并上报，由总经理批准。针对部门或部门负责人的奖励由经理办公会议提启，经认真研究讨论，并形成决议，年终奖励、 总结性表彰决议审批由经理办公会议提启，报董事会批准。4.6 奖励的表彰及发放按季度、年度进行的奖励活动，奖励在表彰大会上当场兑现。由公司负责组织全体员工大会进行表彰，以通报的形式公布。特设单项奖励：（“建议奖 ”、“伯乐奖”）奖金部分当时发放，并随最近的季或年度奖励表彰会，再次公布决议。4.7 进行奖励评选活
44、动的注意事项：4.7.1 奖励确保公正、公平、公开的原则；4.7.2 奖励要充分发挥民主；4.7.3 奖励活动不准搞平均分配；4.7.4 功归功、过归过，功过不能混淆；4.7.5 奖励应具有代表性，对典型的好人，好事应及时表彰，弘扬正气。5 附表合理化建议清单；合理化建议评估记录；已采纳的合理化建议清单；合理化建议奖励情况汇总表九、系 统管理评审制度1 目的27为了评价本企业安全标准化系统的实施状况，以便及时识别出不足和需要改进的事项，特制定本制度。2 适用范围适用于企业安全标准化系统涉及到的所有工作的评审。3 职责3.1 总经理负责年度安全标准化系统的评审计划的批准；3.2 总经理室负责策划
45、制定 年度安全标准化系统的评审计划，任命评审组长；3.3 安全部负责编制 年度安全标准化系统的评审计划，组织有关人员实施评审；3.4 档案室负责评审资料的保存。4 主要工作4.1 编制计划4.1.1 安全部根据公司安全生 产变化情况和发展规划，在每年年终编制本年度的评审计划，对关键生产环节、关键部门应加强评审频次，评审计划应覆盖所有部门。4.1.2 年度安全标准化系 统的评审计划应包括的内容：评审目的、评审根据、评审方法、 评审范围、 评审组成员、 评审输入等。其中评审输入包括以下内容：监测与检测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工
46、和相关方抱怨、目标和指标的完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况、 现场人员职责的合理性。4.2 评审准备4.2.1 总经理室根据评审计 划任命评审组长，评审组长一般由质量科负责人担任；4.2.2 评审组长选择合适的人 员参加评审， 评审组成员应独立于被评审部门；4.2.3 评审组长制定评审实施日程表，并提前发出通知，日程表应包括以下内容：评审内容；28评审依据；评审方法；评审组分工与时间安排；评审用表。4.2.4 评审组成员编制 评审检查表，针对所分配到得任务准备评审用表。4.3 实施评审4.3.1 技术科负责人召开评审前
47、会议，介 绍本次评审的目的和范围，说明评审采用的方法和顺序，澄清评审实施计划中不明确的内容，落实评审组所需资源。4.3.2 评审组长主持召开首次会议，宣 读要求，有关人员做好首次会议记录，到会人员在首次会议签到表中签字。4.3.3 评审组成员可采用查阅文件资料和记录等方式，按评审检查表逐一检查，收集客观证据，并详细记录。4.3.4 评审组就发现的问题与被评审部门交换意见、进行确认后，由责任部门制定纠正措施。4.3.5 评审组对发现的问题进行讨论、分析并提出建议，有评审组长组织召开由被评审部门负责人及有关人员、评审组成员参加的末次会议，通报评审结果。有关人员做好末次会议记录，到会人员在末次会议签
48、到表中签字。4.4 评审报告4.4.1 评审组长在内部 评审结束后一周内编制评审报告，评审报告发放范围为安全部长、技术科负责人和被评审部门负责人。4.4.2 内部评审报告应包括以下内容：评审目的、范围、日期；评审依据的文件；评审人员及被评审部门；评审情况总结；问题及纠正要求等。4.5 纠正措施4.5.1 被评审部门应根据问题及纠正措施报告的要求采取纠正措施，并按期完成。4.5.2 评审组成员进行跟踪检查，验证纠正措施的有效性并做好记录。294.5.3 评审中全部记录由质量科整理交档案室保存。5. 相关记录年度评审计划；评审实施日程表；评审检查表；评审报告；十、供应商管理制度1 目的为了确保采购
49、的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司所有采购品供应商的管理。3 职责3.1 采购部3.1.1 负责对供应商资格的确认，对采购物品的质量、运输安全负责。3.1.2 负责处理与供应商的争端。3.2 质量科：负责采购物品的质量监督。3.3 安环科：负责监督本制度的落实与实施。4 主要工作4.1 供应商的选择4.1.1 采购部应对供应方的许可资质、管理制度、生产能力、安全绩效等信息进行调查，核实其供货的安全性。4.1.2 采购部应根据过 去的安全表现、遵守法律法规与其他要求的能力、满足企业的安全生产要求的能力等内容选择可靠地供应商。4.1.3 采购部对所采购 物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。4.1.4 质量部根据标准和规定对供货方提供的样品进行检验或验证。4.2 对供应商的监控4.2.1 供货期间，对出 现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。4.2.2 对连续三次出现不合
