1、三季度主要经济指标完成情况和四季度主要工作（一）三季度主要经济指标完成情况三季度，公司上下紧紧抓住施工的黄金季节，坚持改制和施工生产两不误，较好地完成了各项指标。主要经济指标预计完成情况分别是：1、企业总产值预计完成 1.156 亿元。施工产值预计完成 1.08亿元，其中：建筑分公司预计完成 2758 万元；安装分公司预计完成 2296 万元；地矿分公司预计完成 1402 万元；矿建分公司预计完成 437 万元；制冷分公司预计完成 3595 万元；开发分公司预计完成 273 万元；电梯分公司预计完成 37 万元。附企产值预计完成 439 万元。其中：木业分公司预计完成162 万元；设备租赁分公
2、司预计完成 49 万元；钢结构加工分公司预计完成 208 万元；计量检测中心预计完成 14 万元。子公司产值预计完成 273 万元。多经厂点营业收入预计完成 45 万元。2、三季度预计完成经营利润 259 万元（包含社区代管费用196 万元）。各单位上缴利润预计完成 646.14 万元，其中：建筑分公司预计完成 165.35 万元；安装分公司预计完成 150.07 万元；地矿分公司预计成 50.31 万元；矿建分公司预计完成 10.29 万元；制冷分公司预计完成 230.94 万元；开发分公司预计完成 20.07 万元；木业分公司预计完成 1.72 万元；电梯分公司预计完成 2.62 万元；设
3、备租赁分公司预计完成 1.37 万元；钢结构加工分公司预计完成11.8 万元；计量检测中心预计完成 1.5 万元；多经分公司预计完成 0.1 万元。3、截至目前，实现了无死亡、无重伤，千万元产值轻伤负伤率为 0.35，安全生产保持了良好的发展势头；所有单位工程竣工一次验收合格率达到 100%。（二）四季度主要工作任务四季度，我们的主要工作有三项，一是做好改制的最后工作；二是做好各项工作的收口；三是落实南戴河会议精神，对明年工作进行量化、细化和具体化。四季度，主要经济指标是：1、产值指标：企业总产值保 1.0364 亿元、争 1.657 亿元。施工产值保 0.9719 亿元，争 1.0949 亿
4、元。其中：建筑分公司保 2374 万元，争 2374 万元；安装分公司保 2370万元，争 2870 万元；地矿分公司保 1500 万元，争 1700 万元；制冷分公司保 3000 万元，争 3000 万元；矿建分公司保 295 万元，争 795 万元；开发分公司保 150 万元，争 160 万元；电梯分公司保 30 万元，争 50 万元。附企产值保 375 万元，争 428 万元。其中：木业分公司保 90万元，争 91 万元；设备租赁分公司保 22 万元，争 52 万元；钢结构加工分公司保 250 万元，争 270 万元；计量检测中心保 8 万元，争 9 万元；地矿修配厂保 5 万元，争 6
5、 万元。多经厂点营业收入保 50 万元，争 60 万元。子公司产值 220.17 万元。其中：线缆公司 148.98 万元；涂料公司 43.14 万元；建材公司 18.09 万元；物资公司 9.96 万元。2、利润指标：各单位上缴利润保 749.9 万元，争 937 万元。其中，建筑分公司保 160 万元，争 170 万元；安装分公司保 120万元，争 130 万元；地矿分公司保 55 万元，争 65 万元；制冷分公司保 250 万元，争 400 万元；矿建分公司保 130 万元，争 130 万元；开发分公司保 15 万元，争 15 万元；电梯分公司保 8.5 万元，争 10.5 万元；木业分
6、公司保，争 1 万元；设备租赁分公司保 0.5万元，争 1.5 万元；钢结构加工分公司保 10.9 万元，争 12 万元；计量检测中心保 ，争 1.5 万元；多经分公司保，争 0.5 万元。3、安全生产和质量指标：杜绝重伤、二级以上重大非伤事故，千万元产值轻伤负伤率不超过 0.9 人次，确保实现安全生产七周年和第七个安全生产自然年；所有单位工程一次验收合格率 100%，工期履约率 95%，顾客满意度 95%以上。四季度，重点抓好以下三项工作：一、改制工作。四季度，改制工作步入最紧要的时期，按照 184 改制工程图，开始进入第四、第五、第六最后三个阶段，即新企业的筹建阶段、完成新公司的组建阶段和
7、后续工作阶段。这三个阶段的工作做的好坏，直接影响到能否顺利完成改制工作，如果这三个阶段的工作完成的不好，将使我们近一年的准备工作前功尽弃。为此，第一，机关各业务部门要按照挂图作战的要求，按步骤、分阶段抓好落实；第二，要继续抓好改制的宣传引导工作，重点要突出改制方案、发展规划的宣传；第三，要做好稳定工作，四季度将实施身份置换，解除老企业与员工的劳动合同，确认身份置换经济补偿金及其它费用，任命管理人员，以及新企业与员工签订劳动用工合同等工作，各单位要注意做好细致的思想工作，化解矛盾、理顺情绪，引导广大员工正确处理企业和员工个人利益的关系，做到小局服从大局、局部服从整体、个人服从集体，保持公司的稳定
8、，不能因改制而影响施工生产，保证全年经济指标的完成和改制的顺利进行。二、抓好各项工作的收口。在收口工作上，要重点抓好以下五项工作。一是加强在建工程进度，实现快打快收。各单位、各级领导要紧紧抓住四季度的关键季节，抓好人力、物资、财力的协调工作，确保工期的兑现，保证在建工程的顺利进行。二是做好各项工程的结算工作。对已完工的工程争取在年底前，将工程款一次结清；对接转工程，按照与施工进度同步进行的原则，最大限度地回收工程款；同时，要做好质保金的回收。三是抓好安全生产工作。四季度正值国庆节和新年元旦的到来，各单位要加强节期的安全教育，抓好安全生产工作，尤其是外埠工地和联合体的安全管理工作，重点抓好用电、
9、高空作业、井下施工、设备管理，确保实现安全生产七周年和第七个安全生产自然年。四是强化资金管理。年末各单位必须与内外银行对帐，对于有问题的帐项，要了解清楚，并准确无误做出明细表，防止资金流出或其他意外情况；在清欠工作中各单位要执行清欠工作制度，严格落实清欠指标，强化工作力度，清欠工作要往前赶，指标分解到人头，抓好兑现；同时，要抓好资金的支出控制，严禁乱花钱、突击花钱。五是抓好工程开发。要充分利用年底的时机，广泛与客户联系，对重点工程信息要派专人去抓，为明年开局打好市场基础。三、落实南戴河会议精神，对明年工作进行量化、细化和具体化。今天的研讨会是我们谋划明年工作的开端，如何把研讨的内容变成明年的具体工作，是我们会议后各单位和各部门重点抓的内容。一是要着眼于前面讲的四个原则，立足于发展、立足于保持可持续发展，确定明年工作的指导思想和发展方向；二是要按照今天的会议精神，重点是座谈研讨的 11 个问题，结合改制后本单位实际，按照新企业要有新模式、新框架、新机制、新发展的思路，着眼于实现公司的可持续发展，围绕确定新企业的经营模式、管理方式和运作形式，以及与之相配套的劳动用工和分配管理等办法，进行指标的量化、管理制度的细化和工作措施的具体化。
