1、第 1 页 共 页云南 XX旅游集团有限公司2017 年度工作计划书制作部门：制作人 ：制作时间：第 2 页 共 页目 录第一章 行业发展情况 . 3 第一节 “十二五”发展节略 . 3一、旅游经济持续快速增长 . 3二、旅游产业体系不断完善 . 3三、旅游竞争能力显著增强 . 4第 2节 “十三五”发展节略 . 4一、“十三五”发展目标 . 4二、旅游产品结构 5三、扩大旅游客源市场 . 5第 3节 云南省旅游行业企业节略 6第二章 行业企业发展业态布局 . 7第一节 行业知名企业业态布局 7第三章 云南 XX旅游集团有限公司综合管理工作计划 . 9第一节 企业信息资料 . 9第二节 企业经
2、营资源情况 . 10一、集团企业经营管理资源及 SWOT分析 10二、集团企业人事行政现状及对策解决现实问题 11第三节 部门职能定位 . 17第四节 工作推进阶段 . 19第 3 页 共 页云南 XX旅游集团有限公司2017年度工作计划书摘要：根据云南省旅游产业“十三五”发展规划及相关政策文件，结合集团公司实际经营管理需求和人事行政工作实际情况，对云南地区旅游产业发展做相应介绍；通过产业发展情况和集团整体的产业布局，就现阶段人事行政管理中心工作开展环境和基础，针对性的做出 2017年度工作开展计划。并对相应计划的推进进行分解和分工，搭建好部门班子，做好工作推进和人员管理，有效的发挥综合管理中
3、心的职能，配合企业经营管理工作的推进。第一章 行业发展发展情况云南省“十二五”期间，全省围绕旅游“二次创业”，加快推进旅游强省建设，促进旅游经济持续快速增长，产业体系不断完善，竞争能力显著提高，综合带动效应进一步增强，不仅在推动全省产业结构调整、扩大内需和就业、传承民族文化、保护生态环境和促进经济社会发展等方面做出了重要贡献，也为旅游产业“十三五”发展奠定了良好的基础。第 1节 “十二五”发展节略一、旅游经济持续快速增长 “十二五”期间，在省委、省政府高位推动，各州（市）、各县（市、区）党委、政府狠抓落实，各级相关部门大力配合，各级旅游管理部门和广大旅游工作者的辛勤努力下，实现了全省旅游经济持
4、续快速发展，旅游接待总人数和旅游总收入继续保持快速增长的发展态势。2015 年，全省旅游接待总人数从 2010 年的 14165.96 万人次增加到 2015 年的 32914.03 万人次，旅游总收入从 1006.83 亿元增加到 3281.79 亿元，完成“十二五”规划目标的 131.7%和 164.1%；年均增长率分别达 18.7%和 26.0%，增幅比“十二五”规划目标增长率提高了 6.7 个百分点和 11.3 个百分点，也比“十一五”年均增长率提高了 3.0个百分点和 6.9 个百分点。云南省“十二五”旅游主要指标完成情况表二、旅游产业体系不断完善 “十二五”期间，继续实施项目带动战
5、略，建成新国际会展中心及一批国家公园、旅游景区点和接待服务设施。全省投入营运的旅游景区点达 638 个，年接待游客 3.19 亿人次，年综合收入达到 280.5 亿元。旅游住宿设施 3000 多家，其中旅游星级饭店 866 家、经济型酒店 76 家、特色民居客栈 211 家，客房总数超过 10 万多间。评定星级旅游餐馆 226 家（不含旅游住宿设施餐厅），星级旅游购物场所 168 家，星级旅游汽车公司 45 家，星级旅行社企业 424 家，其他旅游要素设施和公共服务设施建设速度加快，促进全省旅游产业体系不断完善，产业综合实力不断增强。 第 4 页 共 页三、旅游竞争能力显著增强 继续实施大项目
6、带动战略，全力推进 350 个旅游重大重点项目建设，建成项目 90 个，完成投资 1231.91 亿元，是“十一五”完成投资 618.24 亿元的 1.99 倍。推进传统景区改造提升，新建了一批文化娱乐、康体养生、休闲度假旅游区和自驾车（房车）露营地。推动接待服务设施国际化发展, 引进国际品牌酒店集团 24 家和旗下品牌 48 个，建成 30 多家国际品牌酒店和 50 多家中高端酒店，总投资超过 600 亿元。加大公共服务设施建设力度，在通往楚雄、大理、保山、曲靖等高速公路沿线建成一批高水准的休息站，提升了主要干线公路休息站点的国际化水平；在各重点旅游景区、旅游城镇、公路沿线休息站等建成一批符
7、合国家标准的旅游厕所。积极推进旅游城市、旅游景区点、旅游饭店等智慧旅游试点，大力推动产业融合发展，促进了全省旅游产业转型升级和提质增效。 云南省“十二五”旅游重点项目建设情况表第 2节 “十三五”发展节略一、“十三五”发展目标围绕全省旅游产业“十三五”发展思路和目标，结合全省经济社会发展规划和相关规划，按照“强滇中、活沿边、优片区、促沿江”的要求，着力建设昆明国际旅游城市核和滇中国际旅游城市圈，重点建设沿边、沿金沙江、沿澜沧江和昆玉红等四大旅游经济带，优化发展滇西北、滇西、滇西南、滇东南和滇东北等五大旅游片区，培育打造滇川、滇藏、滇川渝、滇黔桂、滇缅（孟中印缅）、昆曼（东南亚）、昆河、滇缅（中
8、南半岛）等八大旅游走廊，形成“一核一圈四带五区八廊”的旅游发展总体布局，支撑全省旅游产业转型升级和跨越发展，实现建成旅游强省的发展目标。 云南旅游产业“十三五”发展指标和增长率第 5 页 共 页二、旅游产品结构 适应全面建成小康社会的旅游需求新变化和新特点，在巩固已有的生态观光游览、民族风情体验等旅游产品基础上，创新旅游产品开发理念，丰富旅游产品内容，完善旅游产品体系，优化旅游产品结构，积极推动以观光型旅游产品为主向包括观光游览、文化体验、休闲度假、专项旅游产品在内的复合型旅游产品体系转型升级，满足多样化的旅游消费需求。依托旅游重大重点项目建设和传统景区改造提升，着力提升生态观光、康体健身、红
9、色文化、边境跨境、休闲农业、乡村旅游、自驾车游等大众休闲度假旅游产品；积极发展商务会展、养生养老、医疗保健、科考探险、研学旅行、户外运动、工业旅游等专项旅游产品。重点培育打造 8 大重点精品旅游线路、5 条自驾车精品旅游线路和 5 个立体精品旅游圈，形成较为完备的旅游产品体系，力争“十三五”期末全省休闲度假旅游和专项旅游的比重超过 50-55%。积极开发具有特色的民族文化节庆、文化演艺、体育赛事等节事旅游产品，重点培育 10 个以上国内一流的品牌节庆产品和 15 个以上国际知名、国内一流的旅游演艺品牌，打造旅游新“亮点”和新“卖点”，提升云南旅游知名度和吸引力，激活引爆旅游市场和掀起旅游高潮，
10、提升旅游产品的市场竞争力。云南旅游重点精品旅游线路和旅游圈培育三、扩大旅游客源市场 以扩大旅游市场规模、优化旅游市场结构为目标，以创新旅游营销理念和方式为手段，形成专业化、品牌化、网络化营销模式，全方位、多渠道开拓国内外旅游市场，进一步提高海外入境游客、省外赴滇游客比重。巩固发展传统客源市场，积极开拓新兴客源市场，培育发掘潜在客源市场，大力发展入境旅游、国内旅游和规范发展出境旅游，不断扩大旅游客源市场空间。实施品牌引领战略，第 6 页 共 页开展旅游品牌创建工作，加强旅游品牌形象宣传，培育打造一批具有国际知名度、竞争力和影响力的品牌旅游地、品牌旅游产品和品牌旅游企业，不断提高知名旅游品牌价值和
11、效益，全面提升“七彩云南，旅游天堂”的旅游品牌形象。 以市场需求为导向，以产品开发为基础，以现代立体化宣传媒介为手段，进一步创新旅游宣传推广方式，健全“政府、媒体、企业、中介四位一体”的宣传推广体系，建立主要客源地语种的旅游宣传推广网站，强化旅游宣传推广力度，实现旅游宣传推广的专业化、市场化和高效化。鼓励各地和旅游企业开展旅游宣传推广活动，支持旅游企业实施品牌经营和市场多元化战略，促进旅游服务特色化和精细化，培育形成一批特色旅游服务项目和品牌旅游产品，提升旅游服务质量和旅游核心竞争力。优化旅游市场结构第三节 云南省旅游行业企业节略在国家及云南省旅游产业发展的大环境下，经过多年的发展，云南省内出
12、现了一批获得出境游、赴台游资质的企业，同时在市场上形成了星级旅行社分级形式，形成了逐渐明朗的产业业态。云南与周边省区相比较，目前国内客源市场主要以大西南和沿海发达城市为主，国际客源主要以东南亚、日韩和我国港澳台地区客源市场为主，再加上部分旅游产品与周边省区具有一定的同质性，使全省虽然在入境旅游方面还具有一定的比较优势。云南省星级旅行社序号 级别 数量 地区 批复时间 备注1 五星级 16 云南 20132 四星级 29 云南 20133 三星级 121 云南 2013昆明海外旅行社有限责任公司 二星级昆明平安旅行社有限公司 二星级昆明 XX国际旅行社有限公司 三星级企业业态板块情况云南宝中国际
13、旅行社有限公司 三星级第 7 页 共 页随着人们生活水平的提高，更多的人选择去国外旅游度假，2011 年云南出境市场人数更是多达 200多万人次。出境旅游业作为国民旅游消费热点，加强国际交流的功能日益明显，并成为中国对外交流与合作的重要议题。出境游情况序号 区域 总数量 出境资质 数据获取时间 备注1 云南 844 42 2016.6云南 XX旅游集团有限公司昆明海外旅行社有限责任公司企业业态板块云南宝中国际旅行社有限公司出境游短线 黄金周小长假 泰国、日本、韩国、印尼、新加 坡旅游线路昆明签证中心 法国、德国、奥地利、芬兰、希腊、瑞典、比利时 、克罗地亚、西班牙、意大利第二章 行业企业发展业
14、态布局第一节 行业知名企业业态布局云南未来国际旅行社有限公司标杆企业 1云南未来国际旅行社有限公司成立于 1956年，是云南省成立最早的旅行社，为中国国际旅行社集团成员、中国旅行社协会副会长单位、昆明市旅行社协会会长单位。企业资产 8700万元，全社员工除了经验丰富的外联销售、计划调配和其他相关业务人员外，还拥有获得国家旅游局资格认证的英、法、德、日、泰、越、意、粤、语、普通话等语种的优秀翻译导游，分别荣获“全国百强国际旅行社，云南省 10强国际旅行社第一名，云南省五星级诚信旅行社第一名”等奖项和荣誉。云南未来国际旅行社有限公司在历史上留下了光辉的足迹，曾接待过：英国女皇伊丽沙白二世、美国水仙
15、花选美小姐、美国飞虎队、新加坡前副总理李显龙、英国皇家花卉协会考察团、法国花卉植物考察团等重要团体;组织过：中泰自驾车拉力赛;承办过：瑞士银行金融投资风险会议、“壳”牌机油全国定货会、默沙东杭州(中国)总部制药厂会议、法国鳄鱼中国国内定货会、中国图书节会议、中国首届民营企业交易会会议、中国“好孩子”集团全国供销工作会议、北极高峰论坛周 ASSW、2004 环球小姐中国赛区昆明预选赛、佳能全国销售大会、花旗银行贸易活动 等重要活动。经营管理资料许可证号 经营范围经营范围 L-YN-01040入境旅游业务；国内旅游业务；旅游信息咨询；企业形象设计及营销策划；工艺美术品、文化用品、日用百货、五金交电
16、、矿产品、摄影器材的销售；组织文化艺术交流活动；承办会议及商品展览展示活动；票务代理；酒店管理；汽车租赁名称 范围 名称 范围云南旅游 品质游纯玩游18个省内目的地，13 个天数类别，7 个价格区间 全国双飞云南18个省内目的地，13 个天数类别，7 个价格区间产品垂直体系VIP定制旅游 景点图库 按主题游 17个旅游产品大类 按天数 14个天数类别产品产品横向体系 目的地旅游 18个省内目的地 按价格旅游 7个价格区间第 8 页 共 页小包私人订制 私人、团队、会议定制 营促销措施 推广及工具营促销 限时特惠、特价线路、热卖线路、主题游，针对市场不同需求开发出多样性产品及价格体系400全国电
17、话、网络；预订流程清晰，参团说明，定金支付，旅游合同；大类 细目集入境旅游、出境旅游和国内旅游为一体的专业旅游服务运营商Public 服务大众满足社会各阶层人士的不同旅游需要规范化的操作流程和高素质的业务团队Professional 专业精湛覆盖观光、休闲、商务、考察、探险等多种类旅游产品开拓性地运作每一个团队，使行程精彩纷呈Passional 充满激情全情投入，用心服务经营特色：4PPerfect 追求完美 注重每个细节的操作与控制，力求旅游尽善尽美，深化创新，提升品质云南中旺旅游集团有限公司标杆企业 2云南中旺旅游集团是以旅游产业为主的现代化企业集团，注册资本 5000万元，控股及参股企业
18、 14家，员工 1000余人，年营业收入近 6亿元。集团主营旅游及相关产业，涉及旅行社、酒店、餐饮、广告传媒、珠宝、茶叶、购物城、景区等业务。集团旗下品牌：普洱茶“云楨号”、珠宝“昆曼珠宝”是云南著名品牌。在新时期、新形势下，云南中旺旅游集团将加强创新、重视人才、深化品牌，以产业结构多元化、管理模式信息化、服务机制专业化的综合性集团公司为发展目标，夯实基础，不断壮大，把中旺旅游集团打造成为云南一流、中国知名的旅游企业集团。经营管理资料信用代码 经营范围经营范围 915300000832732229旅游企业管理、旅游项目投资及对所投资项目的管理，酒店投资与管理，珠宝经营、承办会议及商品展览展示活
19、动，各类广告设计、制作、代理，包装装潢设计，室内外装饰工程设计与施工，计算机软件软硬件的开发及应用。中旺酒店管理 墨江中旺经贸茶花宾馆（承包经营） 西双版纳中旺经贸五星菩提岛度假酒店购物商场中北企业管理服务中北酒店 中旺、中北、云迪、云嘉国旅、酒店管理四星中旺温泉酒店 宇翔、昆曼、云辉文化传媒 中旺文化传媒旅游服务永辉、曲靖、红河、楚雄、玉溪、文山（康辉）云桢茶叶 景区运营 墨江双胞、宜良中北、昆明乐安、曼飞 龙白塔前进水上旅游 航空票务 中旺航空服务经营业态相关企业乐安达旅汽 餐饮管理 中旺餐饮管理营促销措施 推广及工具营促销 限时特惠、特价线路、热卖线路、主题游，针对市场不同需求开发出多样
20、性产品及价格体系400全国电话、网络；预订流程清晰，参团说明，定金支付，旅游合同；发展思 品牌战略 “务实、多样、高效、品质”品牌形象，“云桢号”、“昆曼珠宝”著名商标第 9 页 共 页产业整合 加快酒店、餐饮、旅行社、景区、购物商城产业整合加快发展与改革 落实旅行社的带薪休假制度电子商务 去哪儿网、携程、途牛在线旅游的运营路跨界整合 物业、汽车 4S店、公交集团等跨界营销，第三章 云南 XX旅游集团有限公司综合管理工作计划第 1节 企业信息资料云南 XX旅游集团有限公司简介云南 XX旅游集团有限公司总部位于高原明珠春城，依托云南丰富优质的旅游资源，现已发展成为集出境旅游、入境旅游、国内旅游、
21、航空机票代理、酒店等旅游业务板块为一体的综合性旅游产业集团公司。集团自成立以来，致力于旅游品牌的建设与管理，拥有“XX 旅游”、“汇客旅友”两项注册商标；集团董事长担任云南师范大学商学院特聘客座教授，集团同时为云南省旅游商会副会长、云南省旅行社协会副会长、云南省机票代理人协会常务副会长单位。集团以“专注提升旅游价值”为目标，全力打造旅游项目、旅游文化、旅游产品及相关衍生产业的知名品牌，创造旅游行业价值，从而实现全面提升旅游价值：旅游品牌价值、旅游产品价值、旅游渠道价值、旅游传播价值、旅游营销价值、旅游消费价值。集团经过快速的市场发展，形成如下产业布局：集团控股公司：昆明海外旅行社有限责任公司、
22、云南宝中国际旅行社有限公司、昆明天爱国际旅行社公司、丽江天爱旅行社有限公司、云南亿旭商务航空有限公司、云南 XX大健康老年服务有限公司、昆明汇客国际旅行社有限公司、丽江华冠酒店管理有限公司、丽江华冠酒店、云南滇星导游管理服务有限公司、云南 XX文化传播有限公司。集团分公司：成功建立运营：山西、西安、银川、重庆、湖南、贵州、成都、青岛、无锡、版纳等十家分公司，正在完善其余省份分公司的建设。集团参股公司：昆明平安国际旅行社有限公司、昆明德亲国际旅行社有限公司、昆明前程国际旅行社有限公司。集团业态范围广，部门建制完善，凭借核心的产品体系和市场推广机制，在行业内取得了骄人的业绩。成功策划运作诸多大型旅
23、游活动：百车千人聚大理、中秋洱海齐赏月、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70周年的：千名华人祭英烈、抗战精神永不朽大型红色旅游等活动。在国家旅游产业新环境、新政策下，云南 XX旅游集团有限公司将加强创新、重视人才、深化品牌、严格制度，以产业结构多元化、管理模式信息化、服务机制专业化的综合性集团公司为发展目标，践行“积极进取、勇于开拓、创新奉献”的经营理念和“依法治理、尊重人才、市场导向、创新发展”的管理理念以及社会价值高于企业价值的核心价值观，夯实基础，将云南 XX旅游集团有限公司打造成为立足云南、面向国内及东南亚、辐射全球的一流旅游产业集团。第 10 页 共 页第二节 企业经营资
24、源情况 1、集团企业经营管理资源及 SWOT分析 集团经营管理资源分类及释义项目名称 类型及情况 关键领域 关键内容1 财务资源 资本数量、管控 规避风险、核算审计、财务预算、现金管控2 实体资源 生产实体、工具 企业规模、生产能力3 人才资源 人才结构、数量 分类结构、专业质量、数量、核心人才资源4 组织资源 组织结构、运营 计划、控制、协调机制资源分类情况5 技术资源 专利技术、数量 技术专才数量、工艺水平集团资源 SWOT分析外部环境内部条件优势（ STRENGTH）1、财务结算专业人才配置，良好财务资源基础；2、海外产品专线产品丰富，更新周期快，开发设计能力有保障；3、专业计调和产品线
25、运营人才，体现出巨大的营业额效力；4、组织机制灵活，轻资产，经营转型快，单体开拓能力强；劣势（WEAKNESS）1、财务预决算体系及集团与子分公司财务管控体系未建立运行；2、产品体系和价格体系未建立，产品营促销推广未计划；3、专业人才、潜力人才、综合人才缺乏培养管理；4、运营架构、管理渠道方式和工具缺乏，专业管理人才少；5、OTA 运营开拓人才及 B2B 人才缺乏机会（OPPORTUNITY）1、云南省“十三五”旅游产业发展涉及诸多景区建设和运营机遇；2、2016 年中旬关于欧洲十国签证可以在昆明办理，出境游年增长率超过 50%；3、云南省自驾游及定制旅游蓬勃发展；4、云南省老年健康休闲及养、
26、学、SO 战略1、进行实体旅游产业投资，多方合作进行景区规划和开发运营（S1，O1）2、出境游产品体系和价格体系完善，经营中心转移到做大做强（S2，O2）3 、加强自驾游及定制旅游产业和老年健康产业布局投资运营WO 战略1、建立财务投资和风险管控体系，对外投资加强财务运营和控制；（W1，O1 ，O2，O3，O4）2、做到做强出境游产业，增强旅游价值链利润点同时，加强内部产品生产计划和价格体系及营销体系建设（ W2，O2 ）3 、谨慎投资做大，加强人才获取和培养及使用机制第 11 页 共 页研政策扶持； （S1，S3，S4，O3 ，O4） （W3， W4， W5，O1，O3，O4）威胁（THRE
27、ATS）1、云南省游购分离政策对地接板块的冲击；2、云南省内导游事件频发；3、地接收到互联网旅游产业业态布局的冲击；4 、国内游竞争加剧，竞争多样性；ST 战略1、加强财务预算和健全财务管控体系，应对外界不利产业政策；（S1 ，T1 ，T2）2 、不脱离地接业务，加强运营模式创新（S,3，S4，T3，T4）WT 战略1、建立健全财务管控体系，做好现阶段营收科学合理规范（W1 ， T1，T2 ，T3 ，T4 ）2、建立完善现阶段海外产品价格体系，增强适销对路性（W1，T1，T2 ，T3 ，T4 ）3、加强人才训练和实践实效能力培育，梳理完善管理架构（W3，W4 ，W5，T3 ，T4）第 12 页
28、 共 页二、集团企业人事行政现状及对策解决现实问题组织管理现状序号 现状 序号 措施1 根据既有产权基础和主体企业、相关企业及协作企业关系，确立子、分公司业 务板块关系 1 进行组织规划和发展预测规划，确立子、分公司与集团公司的管理指挥关系2 企业集团管控模式既有基础较为薄弱，财务上具备结算中心雏形，未形成集团 管控模式 2 确立操作型集团管控模式，逐步构建现金流、工作流、现金流、业务流等为一 体的集团运营管控体系3 集团确立了依托型的集团管理职能架构基本模式，但是未能真正发挥其职能价 值 3 根据实际经营和管理需要，重新确立独立型管理职能架构模式，设计管理机构4 职能板块部门和经营板块部门管
29、理素质跟不上业务发展基本显现 4 职能板块组织发展计划和业务经营单位发展计划齐头并进，确立好组织发展的 二级目标和干预机制5 经营单位目标、部门职责、目标不明确，取向结果模糊 5 经营单位发展计划结合工作流、信息流、业务流的建立，完善发展目标和过程 管理；6 组织计划式变革和调整工作，包括机构编制和薪资待遇落地生硬 6 设计中留出相应的发展空间，做好变革的准备和设计工作所有权、管理权、监督权及集团管理指挥链条的不足岗位管理现状序号 现状 序号 措施1 集团公司及所属子、分公司和相关企业岗位管理不到位不具体 1 分阶段核定集团及所属经营单位和部门岗位编制情况，严肃做好用工计划和精简高效计划，管理
30、好岗位编制和岗位关系2 岗位管理关系和岗位产出、岗位任职条件等模糊 2 工作分析和岗位评价，明确岗位要求和内容及绩效产出需求3 岗位流动及岗位发展、岗位等级和岗位通道发展未明确制定 3 对岗位进行设计，实际进行轮岗、调岗、晋升、降职等措施，打通职业间的横 向通道，建立纵向的职位通道，促进岗位的发展第 13 页 共 页工作规划现状序号 现状 序号 措施1 集团及所属企业经营战略和年度经营计划的制定、分解情况不完善 1 促进部门和岗位从下而上建立工作计划制度，建立工作结果汇报制度渠道及监督检查执行方式2 日常工作计划性差，执行企业经营决策不到位 2 日常的工作计划推进情况回报渠道，跟踪反馈3 工作
31、审批及相关资料的处理 3 各部门工作审批和工作审批权限的建立，包括审批工具的改进4 工作执行流程的不完善不清晰 4 根据部门和岗位的横向联系，建立完成运营流程5 办公系统和办公工具的完善 5 根据现实条件建立信息化的办公系统和工具，提高工作效率：OA，视频会议流程和制度序号 现状 序号 措施1 规章制度和流程资料零碎，未成整体，部分缺乏 1 首先建立简单灵活的规章制度和管理办法，在现有基础上进行创新和发展；后 续逐步完善运营管理体系，同时建立规章制度规划。2 规章制度的执行和检查不到位 2 筹建制度管理的委员会，结合综合管理中心制定和监督执行相应的规章制度3 核心运营流程缺乏，整体的流程和标准
32、未完善 3 建立运营流程和执行标准，减少错误执行，提高效率4 4第 14 页 共 页资质和文印序号 现状 序号 措施1 企业资质和荣誉申报不积极主动和具有战略支持措施 1 根据产业布局经营要求，每年出具企业资质和荣誉的申报计划，专门人员跟踪 和申报2 国家政府和政策补贴津贴的申报工作未开展 2 跟踪国家政策和地方产业扶持，有效的整理信息和对相应的政策进行跟踪，及 时的为企业争取相应的政策支持3 资质证照台账建立及资质证照注册、销，信息申报工作未成系统 3 建立台账，行程台账文件，系统开展工作4 多形式发文数量众多，发文内容多样，缺乏台账监督 4 形成定期出具台账，做好执行回顾和报告机制5 集团
33、印鉴缴销、使用管理未有成文规定和执行规定流程 5 建立相应的管理制度，严格执行规定流程会务外联序号 现状 序号 措施1 会议的计划和执行没有进行整体的策划和管理 1 年度、季度、月度、日常的各子、分公司会议计划和管理，确定会议作为管理 的具体执行形式2 非日常活动和日常活动工作的策划、辅助工作 2 集团营销活动、员工活动、团建等活动结合企业文化建设，计划进行推进3 行政单位、兄弟单位和行业协会及商会外联工作 3 提高对接的效率，维护好相应的关系，节假日活动的积极对接4 4第 15 页 共 页采购及资产管理序号 现状 序号 措施1 办公区电脑、工位、及办公设备的登记台账模糊 1 台账分清楚购置和
34、配置使用情况，编号登记落实到个人，月度及离职审计做好 盘查工作。2 设备使用和维护缺乏相应的管理 2 维修登记台账，月度进行汇总分析，提高办公设备使用效率和落实责任情况3 采购相应的办公物资速度快，人员和商家较复杂 3 采购日常价格建立相应的元素库，做好核算审批工作4 办公物品和设备购买入库缺少登记 4 做好出入库的监督和管理工作，月度盘点5 后勤保障事项的管理 5 后勤销售支持和办公支持，办公钥匙等事项进行登记和管理人才募集和配置序号 现状 序号 措施1 人力资源数量和质量及结构未做好相应的分析 1 建立企业人才素质结构的分析，做好相应的人才计划调整2 基层由各部门在聘任、中层和高层由集团领
35、导外部聘任 2 基层通过校企合作拓宽渠道，专业技术人员拓宽教育培训机构联系通道，中层 和高层逐步确立外部人才库和内部人才库的资源3 岗位胜任和员工岗位调整不及时 3 通过专题会议和考核，及时处理未符合要求的相关员工4 配置活动主导权由领导直接兼任 4 逐步改善各相关经营单位的员工调动权利，统一配置和使用5 岗位聘任标准模糊 5 逐步建立核心岗位胜任标准，做好核心岗位的人员管理第 16 页 共 页人才开发序号 现状 序号 措施1 缺少相应的岗位人才测评环节 1 逐步建立岗位的测评环节，做好人员的素质摸底2 培训及培养的模糊化和未形成固化的培训资料 2 构建针对性的年度培训大纲，开展时效性强的培训
36、课程，固化培训资料3 未形成针对性的核心人才的培养 3 核心人才的开发和管理工作的确立，做好组织保障4 基层和中层员工发展通道的建立 4 高潜质人才的跨组织发掘和针对性培养5 5绩效管理序号 现状 序号 措施1 各经营单位和部门未完善相应的绩效管理和工作评价 1 建立绩效管理和薪酬及晋升挂钩的机制2 未完善绩效辅导和人才发展的工作 2 绩效考核之后进行绩效辅导的工作，加强相应机制的建立3 绩效评价和核心岗位任职计划的缺乏 3 绩效评价工作的推进，核心岗位任职计划的推进4 4第 17 页 共 页薪酬管理序号 现状 序号 措施1 员工薪酬发放资料未在综合部备案，难以调取 1 监督岗位薪酬发放水平，
37、包括平均工资等2 行业市场薪酬调查情况的缺失 2 市场薪酬数据信息资料的收集和整理3 集团和子分公司薪酬待遇未成体系，比较散 3 逐块的进行薪酬和福利资料的整理，根据实际情况进行简单调整4 新入职员工薪资待遇定级难以进入相应的薪资待遇体系 4 逐步规范薪资待遇的定级和发放员工管理序号 现状 序号 措施1 企业文化的建设和宣传工作改进 1 集团文件的建设和推行，企业文化形式包括宣传资料的印制2 员工异动情况缺少相应的统计和管理 2 建立员工异动管理，做好相应的统计台账3 劳动关系管理的风险规避有改进余地 3 做好劳动关系的改进，包括落实劳动合同和社会保险的基础工作，做好企业劳 动用工管理4 4第
38、 18 页 共 页第三节 部门职能定位云南 XX旅游集团有限公司部门职能说明书部门名称 综合管理中心 部门简编 JALY-ZHGL直属部门 集团总经理 最高岗位 综合部总监部门职能说明书接口部门 集团及所属部门综合管理口部门架构 岗位设置岗位名称 编制人数 岗位名称 编制人数综合部总监 1 人事专员 2行政专员 1 人事助理 1协助建立科学有效的企业人事行政运营管理体系，协助推进经营计划工作开展和进度，为公司决策、经营提供有效的支持；优化行政管理体系，有效推进制度、流程、会议、活动、固定资产等管理，严谨执行内部运营机制，监督协调企业工作关系，保证行政命令的畅通；部门设置目的强化管理结构及机制，
39、做好组织人才募集、培养、任用等相关工作，建立完善人力资源管理体系，做好人力资源工作；职能级别细目一级职能 二级职能 三级职能 四级职能主持企业各类各形式的收发文，严格遵循收发文格式和写作标准；发文公告重要决策文件及相应收发文公告的起草、解释、归档、台账登记归口部门；印鉴管理 企业印鉴使用/借用的审批台账及使用台账建立，保障印鉴使用有流程有记录有使用内容有责任人，规避使用过程中的风险；主持企业资质维护及升级工作，根据企业发展要求，积极推进施工和设计资质申报项目，联系相关单位递交资料并跑办；确保证书的有效性，执行国家及地区行业政策，积极继续教育工作、取证换证工作、保障招投标使用和资质维护申报需求；
40、资质办理建立管理台账，对企业各类证书原件进行管理 ；企业各类信息资料的收集整理，为企业决策提供所需信息资料，确保信息资料的准确；文印资料管理信息管理搭建办公平台，促进信息的传递，维护好信息传递工作；会议管理 计划各类会议项目，主持召开会议，做好会议决议及政策的传 达和跟进落实工作；行政管理会务外联 活动管理 策划活动方案，组织员工活动，包括年会、月度活动情况等，综合部总监人事专员经理人事助理 行政专员第 19 页 共 页承担活动的策划组织安排工作；文书方案 会议文稿、活动文稿、讲话稿、新闻稿等文书方案的起草，包 括企业运营管理策划案的起草审定工作；管理公共关系 行业兄弟企业及对外政府行政单位的
41、接洽，各级领导单位来访 接待，对外行业工作关系的维护等；档案资料 登记造册，严格执行企业档案资料的编订编辑工作，主持经营、 日常、财务、人事、合造等档案的管理工作；获奖证书、奖杯、奖状、奖章等荣誉证件与实务的保管维护工作；档案资料管理 企业荣誉企业项目评优评先资料档案的整理，荣誉项目申报的推进；资产管理 配合财务部门对企业固定资产登记造册，定期核查审计；采购领用 企业办公物品设备的采购审批，采购入库，申请人领用登记造 册；采购资产 管理设备管理 办公设备使用登记造册，设备维护，审核核查；钥匙 办公门禁、桌椅钥匙等事项的分配登记，离职审计等归口部门；名片 各部门名片的设计制作应刷发放的对接工作；
42、后勤管理保洁 办公区域保洁工作的监督和管理，区域卫生的标准要求的提出；组织结构年度确定优化企业管理组织架构、部门职能职责、岗位编制、人员定岗；建立好权责体系和上传下达机制，保证组织活力和有效；组织规划 收集整理组织发展资料，做好人员募集使用规划，紧跟企业用 人需求和标准，提高人员需求反应有效时间；组织发展资源结构 做好人力资源跟新迭代工作计划，确保活力和效率，老中青/学 历/能力结构方案的设计，逐步更迭；评价关系 设计三个层级不同性质的岗位任职考核评价工作，结合目标责 任状及周度工作推进计划，互做补充；工作评价行为过程 常规行为规范及功过加分卡两项考核作为结果考核的补充，规 范管理及工作行为，
43、督进个人个性与企业共性的和谐；顶层至底层人才募集渠道构建、联络和维护，做好品牌宣传，高效、快速、高质；找到人行业圈子、岗位范围内针对性关注和经营，做好品牌和人才吸引；胜任素质架构设计，人才品位分类设计，建立录用标准人才募集评价人 做好人力资源素质测评工作，加强对人才科学的甄别；测评 录用识别优劣势、测评、绩效反馈，建立开发渠道；开发 选优择优做好开发组织工作，提升相应素质和技能人才开发培养 入职跟踪、培养计划、新任职员工的任职计划工作；资料整理 区域行业标杆企业岗位任职关键点提炼，岗位薪酬水平月度二 级访查记录整理，做好分析报告资料；人事管理薪酬管理定薪调级 员工薪酬调整，入职及考核定薪调级，
44、统筹人员及薪酬变动工第 20 页 共 页作；计发 企业月度/季度/年度工资报酬的计算核实申报发放工作；氛围文化 工作氛围营造，员工管理，推进软文化，加强员工的管理员工管理 劳动关系 劳动合同及职工社会保险的办理、变更，涉及劳资关系矛盾事项建议主办权利；第四节 工作推进阶段工作推进第一阶段阶段 名称 持续时间第一阶段 基础工作了解和制定工作方向 2017.2.27-2017.5.27达成目标1 集团公司整体概况，人事行政部门工作范围和人员工作情况。2 根据人事行政部门现阶段的工作现状，制定相应的措施。3 制定部门 2017年度工作计划和工作目标。工作推进第二阶段阶段 名称 持续时间第二阶段 基础工作整体整顿阶段 2017.5.28-2017.6.28达成目标1 集团及下属企业定岗定编定员工作的准备及推进完成。2 集团及下属企业岗位分析和工作评价的推进完成，并系统完成薪酬的推行工作3 集团及下属公司的组织规划的完成4 部门工作的整体调整。工作推进第三阶段阶段 名称 持续时间第三阶段 工作稳定的推进阶段 2017.6.29-2017.7.22达成目标1 完善人事行政的工作，做好部门的管理；2 草拟完善集团及所属企业的运营管理体系和规章制度；3 逐步建立人事行政管理体系并推进运行；第 21 页 共 页
