1、12011 年经营方案（审议稿）一、指导思想： 以党的十七大精神为指导，深入实践科学发展观，以贯彻落实镇城底矿第三次党代会所确立的“116345”工作思路和“211569”工作目标为主线，以提高效率和效益为中心，以创新管理体制为手段，依法经营，推进全面预算和对标管理，严格定额管理和经营监管，进一步加强责任法人和全员绩效考核管理，进一步优化人力资源配置，进一步提高矿井综合效能和降低材料配件消耗，进一步健全经济稳定运行和安全生产体系，进一步加大新兴产业的改革管理力度，努力提高经济运行质量，保持矿井持续健康发展，顺利实现全年经营工作目标。二、工作目标（一）经济运行目标1、原煤产量：确保完成考核计划
2、180 万吨。2、精煤产量：128 万吨。3、掘进总进尺：13000 米，其中开拓进尺 2000 米。4、瓦斯抽采钻孔进尺 5 万米。5、矿井利润：完成公司下达考核指标。6、职工收入：在保持 2010 年水平的基础上，力争提高210%。（二）安全生产目标井下杜绝重伤以上人身事故及二级以上非伤亡事故，煤炭生产百万吨死亡率为零；地面杜绝轻伤以上人身事故，杜绝交通火灾事故，杜绝灾害性损失和重大恶性事故。三、主要措施：（一）强化经营管理基础，提高经济运行质量。1、加强全面预算管理，严格指标刚性约束。继续完善全面预算体系，规范预算的编制与执行，严格预算调整程序。坚决维护指标的严肃性，合理安排好全年的资金
3、使用计划。按照公司核定的产量进尺、盈亏、收入、回收率、效率等经济技术考核指标，除考虑适当超产和不可预见性支出外，财务要认真做好全年逐月材料配件及其它费用资金额度的平衡使用计划。有计划地合理安排资金支出，任何单位和个人不得随意安排和突破当月资金使用计划。对未列入计划而必须使用的不可预见性资金支出，必须严格按规范的程序和要求进行审批，对大额资金的使用或支付可能突破当月资金平衡计划的，要严格执行集体联审制度集体讨论决定，以确保资金的合理均衡使用。2、坚持收支两条线管理。全矿所有收费和支出，都必须按收和支两条线由矿财务出具收据进行集中统一管理。所有收费必须严格依照国家、行业及上级主管部门的收费标准和所
4、签订的规范合同或协议足额收取。除生活后勤、工业区周边居民的3商业和生活用水、电、暖及卫生费等由责任单位自收上缴矿财务外，其余内外转供电、供水、供暖、物业租赁、报废物资变现等收费，由责任单位严格按规定程序和要求办理相关手续并取得许可，其费用由矿财务统一收缴。各责任单位不得截留或坐支坐收，严禁私设“小金库”和公款私存。各单位要使用资金时，必须按照本单位月度资金使用计划按程序审批。财务科要向相关领导和部门逐月反馈各项费用的收缴和使用情况，对达不到收缴率和超额使用资金的，要严格进行考核和奖惩，保证收支有序管理，规范运作。3、加强生产用车运输费用的结算管理。各责任单位要根据生产用车管理办法核定的用车台班
5、指标，根据运输任务量统筹合理安排和使用车辆，严格控制生产用车台班。供应、机电要进一步健全完善大型材料和设备运输管理制度，无论是上级主管部门自备车拉运还是责任单位使用生产用车拉运，都必须根据材料设备吨位和规格型号大小确定与之相适应的运输车辆和台班运输，严格控制用车台班和运输费用。对特殊情况的社会雇车和长途用车，严格按制度规定及时办理审批手续，任何未经分管领导和责任部门批准的社会雇车与长途用车费用，财务一律不予结算和报销，努力降低运输费用。4、加强非生产性费用支出管理。要进一步健全完善各项费用的支出审批管理制度，严格按各单位和机关各部门的业务工作量核定各项费用包干使用指标，切实按核定指标报销差旅费
6、4和办公费等费用。任何单位和个人不得以任何理由擅自扩大报销范围和提高报销标准。认真执行业务招待费标准和规定，从严控制和压缩业务招待费。严格控制各类文件、资料报表、计算机耗材、标语牌板、办公用品等的印制和购置，切实压缩和降低各项费用支出。5、加强工程项目管理，切实发挥投资效用。继续推行包干建设管理制度，严格执行基建管理程序，强化管理责任，有效控制工程造价、质量和工期，提高工程项目建设管理水平。对批准的基建（修缮）工程立项，都必须进行方案论证，落实资金计划。对安全生产和职工生活确实需要而未立项或立项未批准的工程，必须经矿长办公会集体审核批准立项，任何单位和个人不得擅自安排。加强招投标的监督管理。各
7、责任单位要根据分管工作的具体实际，对机电设备、基建工程的发包，要严格按职能单项管理要求和招投标管理程序与制度执行。切实按照招投标管理的程序和规定要求进行招投标，在进行比质比价及资信综合评价的基础上选择和确定工程承包商，确保工程全过程公开、公平和公正地阳光操作。加强合同及履行的监管。凡涉及内外招投标工程的责任单位，要严格按照国家的法律法规及公司和矿的相关规定执行。对其所涉及的工程、物资采购和物业租赁等，都必须按合同管理程序和要求签定规范合同。所签合同都必须经法律顾问室对其主体资格、资质、资信和合同条文进行严格审验，按要求经相关领导和部门联审签署意见，5经矿长批准并加盖合同专用章后方可生效。所有合
8、同的招投标、订立、履行、变更、废止和结算等全过程，参与联审的相关领导和职能部门都必须严格监督把关，确保合同签订和履行的规范严谨，切实防范和化解企业经营风险。（二）加强责任法人和全员绩效考核管理，完善激励约束机制，提高职工工作积极性。1、加大责任法人制度考核力度，确保考核的真实度，提高考核的透明度。各监督单位要按照企管科统一整理印制的镇城底矿各监督单位考核办法逐项执行和落实本单位所管理考核综合责任目标，每月把考核结果用相应等值的分数做出考核评价交由企管科汇总。各监督考核单位，要以签订的责任法人综合目标责任书为依据，考核的信息报表、数据资料，要实事求是，准确可靠，公开、公平和公正反映考核结果。考核
9、部门要经常深入现场根据实际对各考核责任部门提供的各单项考核结果认真核查，力求准确无误。企管科每月将考核结果向全矿各单位进行通报，以促进责任法人综合治理工作的落实，确保完成公司下达的各项责任目标。2、加强全员绩效考核，确保工资按劳分配、按效率分配。健全完善绩效工资考核分配办法 。通过绩效工资分配加强全员出勤考核，上岗人员参与绩效工资分配，其他人员（包括各种休假、学习、工伤和探亲等）没有绩效工资，全员出勤达到6规定的天数方能参与绩效工资分配，出勤执行标准：生产一线15 天，井下辅助 18 天，地面 20 天。矿属各单位要严格执行考勤制度，地面单位要建立逐日出勤打卡记录或逐日出勤签到记录，严禁出现假
10、工，杜绝只有月底统一报工现象，同时各单位还需逐步建立和完善考核办法，做到奖罚有据，并将每月考核结果公示，接受群众监督。企管科会同劳资科有关人员每月下基层不定期查考勤四次，月底根据各单位实际出勤拨付绩效工资总额。加大绩效工资考核力度，根据每月各单位工作完成情况对绩效工资进行浮动，依据生产科和安监处的打分，对当月安全、任务、质量完成较好或重点工程多的单位，予以一定上浮；对当月安全、任务完成不好、质量差的单位，予以一定下调。（三）定员定岗，优化人力资源配置，减人提效。矿属各单位各部门，在确保工作效率的前提下，根据实际情况对各工种岗位、劳动组织和人员配置等重新进行核实确定。对一职多岗、一岗多人和一人多
11、职的工种岗位，要在重新界定和明确的基础上进行整合、重组和优化。对计件单位严格按定额单价和实际吨煤或进尺结算；对非计件单位，必须实行满负荷工作法，严格保证满负荷工作量和工作时间。要逐步建立起各单位工资总额按定额结算，并随单位工作（任务）效率、原材料投入和安全生产的综合绩效变化而增减工资的调控机制，即定额、效率、安全和投入的综合绩效决定绩效工资增减，从而促使各单位实现减人增效。7（四）优化采掘布置，完善技术管理，提高矿井综合效能。1、科学合理安排采掘衔接，确保生产系统最优。根据市场需求，在保证“三量”比例和正常衔接的基础上，优化采掘布置，合理安排 2-3 号和 8 号煤的配采，最大限度地集中生产区
12、域，简化生产环节。要加强和提高地质预测预报的可靠性，提高采区和开掘巷道布置的针对性和准确性，减少斜坡、拐弯和无效进尺与无煤量损失。在确保安全的前提下，把供电系统、设备设施和材料配件的优化选择投入贯穿到整个生产系统设计与采区巷道布置各环节进行统筹考虑，努力降低生产系统及环节配套成本，提高集约化生产效率和效益。 2、走科技创新之路，根据实际情况采取有力措施提高矿井综合效能和劳动生产率。随着矿井开采的深入，我矿地质条件变得越来越复杂，技改革新，势在必行，要积极探索在断层、煤柱、边角煤的采煤方法，合理安排不同煤层工作面的生产衔接，适时调整各工作面的开采计划，在技术条件允许的情况下，科学合理布置边角煤工
13、作面，提高优质煤种回收率。在开延巷道中，积极推广使用中深孔爆破和锚网锚索联合支护，提高劳动生产率。（五）优化完善生产工艺流程，提高工作效率和降低材料配件消耗.1、不断探索和研究生产工艺与新材料新装备，完善监测监控系统，提高设备的程控和自动化技术。积极引导和鼓励干部职工小改小革，优化完善生产工艺流程，有效促进矿井安全生8产。2、加强机电设备、设施的维护管理，提高设备设施运行能力。继续强化机电质量标准化建设，全面开展大型设备、供电设备、采掘设备专人专职全过程管理，建立严格的机电设备管理责任制，切实加强对机电设备的日常检查和定期盘点管理考核。完善“四率”考核办法，加强井上井下供电管理和大型电气设备的
14、检修维护，优化供电系统，确保双回路供电、监测监控等系统正常运行，降低机电设备事故率，减少停产损失。提高设备完好率和使用率，防止设备丢失、损坏和被盗。对全矿井上下机电设备逐一进行清点，建立微机台帐，对全矿各个采区工作面使用、维修、报废和地面厂房（包括库存）等每台设备每天的流动去向都要一清二楚，各责任单位都要到机电设备管理部门办理相关手续，及时变更流动、固定和库存设备设施的管理信息。加强电缆和管材使用管理，降低电缆和管材投入。各相关职能单位和部门，要根据今年的采掘衔接和掘进进尺计划，对每个采区和巷道的电缆与管材使用状况进行一次彻查摸底，把能回收复用和所需投入的电缆及管材逐一摸排清楚，按照能回收则回
15、收、能复用则复用、能修复使用则修复使用的原则，详细制定回收复用和新增投入计划指标，严格按计划指标从严控制。3、加强材料、配件管理，降低材料、配件投入。严格管理9材料配件的采购和消耗管理。凡需修理的机电设备，都必须经鉴定评估组对故障设备的维修价值、项目、部位、故障程度和维修金额做出全面评估及预算。对矿内能自行修理解决的，坚决不外委，对确需外委修理的，必须根据鉴定评估组鉴定的结果和评估的预算价格，签订详细的规范合同方可进行外委修理。对修理交付使用的机电设备，鉴定评估组要及时按修理的详细清单和质量技术参数进行检验，未经鉴定和测试的设备严禁入井，对检验合格的，由鉴定评估组共同签发入库与结算清单，否则，
16、将按违反合同约定进行处罚；严格控制材料配件的日常消耗。领用材料配件单位的主要领导，要根据当月的计划，针对本月的实际情况进行材料配件消耗估算，确定材料配件申领明细和数量。确保各项材料配件的有效使用和月度控制指标顺利实现；严把材料配件的采购和进出库关，生产、供应和机电管理部门，要严格按照材料配件进出库管理的程序和采购计划进行采购并出入库。入库物质由验收人员、库工和采购员三方共同签发入库单然后清点入库。出库必须根据当月生产实际统筹安排实行定额消耗和限额领料。 加强井下重点工程和临时性工程物资消耗管理。井下的重点工程，必须按要求呈报相关领导审核并列入当月的生产经营计划，相关职能科室和部门必须及时进行工
17、程设计和材料配件消耗预算，没有计划和预算的重点工程，机电和供应部门一律不得供料。对影响安全生产的临时性工程，材料配件涉及部门10可按照工程要求和进度进行先期供料，但相关职能科室必须及时增补工程设计和材料预算，对无故超预算的使用单位，要从该单位核定的月度材料消耗指标中扣除。如果月度指标超耗，则按要求扣除该单位当月班子成员责任法人抵押和单位绩效工资。（六）加强用电、存货和租赁设备管理。1、加强用电管理，有效降低电耗。对全矿所辖范围的用电，都要按生产、公共和生活区域进行分区管理，实行计量责任考核。对各区域的用电设备，要逐步健全完善计量装置，按使用设备与用电负荷核定电耗指标，明确各区域的管理责任人，把
18、各项用电指标全部纳入绩效工资考核。对井下各生产区域的用电，要最大限度避免皮带、溜子、绞车以及乘人猴车等用电设备空转。对生活和公共区域，要认真实行节水节电，坚决禁止长明灯、大功率灯、电炉等用电设备。要实行总表计量与分表计量收费考核相结合；要坚决杜绝私拉乱接和人情收费现象。要切实加强功率因数及无功补偿管理，推广使用无功补偿装置，提高功率因数；要实行避峰用电，峰谷比要严格控制在公司核定的考核指标以内，努力降低用电量和电费单价，提高节电效益。2、要加强存货和租赁资产管理，提高资产使用效率。要严格按公司核定的储备资金定额储备物资，要结合生产实际，统筹安排。做到长线物资限量储备，短线物资适量储备，合理11
19、调整库存结构，不得超定额储备。对设备升级或配件更新的库存，要及时组织调节盘活，使淘汰的设备配件有效流动。要切实加强租赁设备管理，对各台（件）租赁设备的租赁时间、使用地点、归还日期以及使用状况等都要及时进行记录和信息变更。设备管理人员要经常深入现场了解设备使用状况，按照生产衔接及时调整租赁设备的使用，降低设备租赁使用量和租赁费用。（七）加强新兴产业的改革管理，提高自给自营和自养能力。1、加强新兴产业的体制改革管理。根据公司对新兴产业改革和发展的要求，要在对后勤和多经系统各管理机构与岗位人员进行全面摸底核实的基础上，按照精简、效能的原则，把地理位置就近、工作相同或相近的机构与岗位进行合并、对相同或
20、相近的管理职能和职责进行重组、实现对组织机构、职能职责、干部职工和工作方式等进行全面优化和整合。在对管理职能和服务职责进行重新评估划分和定位的基础上，按新的专业分工和工作性质，确定新的组织机构、管理职能和服务职责，实现用人和投入最少，效能和效益最高，使管理职能充分发挥，使服务职责明确有效履行。2、加快生活后勤各服务网点的自营性机制建设。按照摸拟市场化、社会化服务的原则要求，对职工食堂、班中餐食堂、生产澡堂、职工单身楼、招待所等服务网点和窗口，针对所利12用的资产、承担的服务内容和性质、对能否进行市场化、社会化服务的部分或全部做出全面而实事求是地论证评估，在确保实现资产增值、服务质量最高、经济和
21、社会效益最好的基础上，通过委托经营、租赁经营、兼并经营和股份制经营等多种经营方式，把各服务网点和窗口或独立、或捆绑、或联合的方式进行内部市场化、社会化改革，使各种资源充分利用。在政策上进一步扩大和放宽自主经营权，允许他们在保证做好矿井生产经营服务的基础上，承揽矿内外的社会需求服务，鼓励有实力的经营管理人员承包或参控股经营，最大限度地提高服务质量和降低费用投入。3、加强对多种经营的改革管理。对于多经三产继续采取政策引导，内部业务扶植的办法，促使多经三产自我加压，自主经营，搏击市场。多经公司对所属厂点及资产设备、劳动组织及专业技术能力、服务项目及生产经营状况等进行优化和重组，建立起所有权与经营权分
22、离、适应现代经济发展要求的体制，并重新进行发展定位。依托省城、古交与周边市县的巨大信息资源和市场，充分利用矿在政策、技术和资金等多方面的支持，开发和提供服务于矿山生产和居民生活的一般加工制造、设备安装修理、技术和商业有偿服务。从而逐步实现多经公司的整体自主经营、自负盈亏、自我发展，实现自给自足，分担矿区就业压力。4、加强水暖、物业和环保的改革管理。水暖、物业和环保13要理顺管理与服务的关系。在逐步完善水计量装置的基础上，对全矿的供水实行分区总表计量与分表计量，杜绝“跑、冒、滴、漏” 。对暖的供应，要逐步实行投入产出核算比较，以提高服务质量和管理水平降低投入。逐步将社区供水、供电等收费及日常维护管理、房屋及上下水维护修缮、公共设施维护、环境卫生维持和垃圾排放、绿化保养等都要全部纳入物业管理，降低物业管理费用投入。环保要把统筹规划节能减排、防污治污和绿化美化作为重点。对全矿有害烟尘和气体排放、工业生活废水和垃圾排放进行达标监控，切实维护管理好各项环保设备设施并使之有效运行，有效防范危险源，杜绝污染事故损失。四、本方案经镇城底矿十一届四次职工代表大会审议通过后，自 2011 年 1 月 1 日起实施。二 0 一一年一月
