董事会办公室部门职责及岗位设置表部门职责负责拟订公司法人治理层面的基本制度；起草董事会工作报告及相关文件；负责按法定程序筹备董事会会议；负责依法准备和递交有关部门要求董事会会议出具的报告或文件；负责与监事会、经营层的联系及工作协调，督促检查董事会决议事项的落实情况；负责协助董事长办理董事会闭会期间的日常事务；负责保管董事名册、董事会印章及档案管理；负责建立健全对外投资产权事务及运营监控管理档案序号 岗位名称 人员编制 实有人数 岗位主要职责 备注1 董事会办公室主任 1 1全面负责董事会办公室的日常工作，包括制定工作规划、组织起草相关报告和文件、传达和督办董事会决议、调查研究及时掌握公司经营情况 兼任2董事会办公室副主任 1 0协助主任拟定基本制度，组织筹备董事会会议，督促董事会决议、决定和指示的贯彻执行，建立资料文档 3 董事会办公室助理 1 1负责董事长的办公服务工作，草拟董事会相关文件，督促、检查、催办董事长批件和董事会议决事项，开展与其他部门进行横向沟通和信息传递 4 董事会办公室秘书 1 1承担董事会文秘和事务性工作，包括起草会议材料，会议筹备，办理董事会、各部门提案资料及其他有关数据的收集和整理，负责掌管、使用董事会和董事会办公室的印鉴，负责部门内部事务性工作5 6 7 8 9 10 11 12
