1、物流寄递环节卷烟打假技战法探讨摘要：物流寄递业呈迅猛发展态势，极大改变了现有实体经营模式，也严重触及着零售终端的营销架构。对专卖管理工作来讲，物流寄递环节的涉烟问题日益严重，对物流寄递环节卷烟打假方式方法的研究亟待进行。关键词：物流 寄递 卷烟 打假当前，物流寄递业呈迅猛发展态势，极大改变了现有实体经营模式，也严重触及着零售终端的营销架构。物流寄递业的迅速发展，也直接给烟草行业的计划经营体制和依靠零售网点的经营方式带来了冲击，对专卖管理工作来讲，物流寄递环节的涉烟问题日益严重，对物流寄递环节卷烟打假方式方法的研究亟待进行。一、物流寄递环节涉烟问题现状及分析目前，行业内各级各地都建有各种形式的物
2、流寄递环节涉烟问题监控信息平台，每天都有大量的物流快递单号需要分析、筛选并查处和经营。但是，各地的物流寄递环节分析方式方法并不统一，也缺乏必要的互联互通，有的仍在使用传统老套的分析方法，严重迟滞了物流寄递环节有价值线索的查处，浪费了宝贵的执法资源。有的，则有些冒进，存在方式方法不当的情况，违反规定程序随意乱拆乱查，涉嫌侵害当事人隐私权和物权保护，致使社会矛盾增加和执法风险增大。作者认为，面对新事物的出现、新问题的显现，我们还是要先进行探讨，严格依据法律法规和办案程序，协调借助有关部门联动，来达到解决问题的目的。二、物流寄递环节涉烟问题处理方法（一）物流寄递环节涉烟线索的收集与分析不同于其他类型
3、的线索，物流寄递环节涉烟线索具有明显的网络性、隐形性、数字性，不易捕捉和获取。这就要求我们跳出惯性思维，利用好网络信息平台，做好行业内物流寄递环节涉烟线索信息互联互通，推出举报奖励机制，培养一批会网络、懂物流寄递环节线索分析的举报人。行业内，更要注重从执法人员中重点培养物流寄递环节线索分析专业性强的人员，借助一些专业举报人员提供的信息及分析软件，对物流寄递环节线索进行专业、快速分析。（二）物流寄递环节快递单号的分析经过长期的实践和摸索，笔者梳理了三步走的涉烟线索单号分析方法（本文主要使用“快递 100”软件进行分析）：1. 查单号查单号之前，我们首先要根据相关线索信息，确定可疑线索单号，然后在
4、“快递 100”软件中输入并查询，可获取到“物流快递名称” 、 “发货地点” 、“中转站点” 、 “到货站点” 、 “配送、扫描时间” 、 “签收情况” 、 “签收时间”等等信息。以上这些信息的获取，便为我们取得了初步的线索基础信息，这些信息十分重要。2. 查重量在查询单号相关信息之后，最关键的一步就是要尽快获得该物流快递件的重量信息，以此来判断涉烟案件线索的价值，当然，往往重量越大价值就越大（重量虽小但频次高批次多的亦为重大价值线索） 。查询重量的方法很简单，就是直接拨打已知“物流快递名称” 、 “发货地点” 、“中转站点” 、 “到货站点”的联系电话（可通过查询获得；建议做日常梳理、积累）
5、 ，也可拨打相关物流快递公司的客服热线电话或是由其提供发货站（网）点电话进行查询。通过拨打上述电话便可获得该单号重量信息，并可对“到货站点” 、 “预计到货时间” 、 “是否已派件”等等信息进行再次确认和核对。重量信息的第一时间获取，直接决定了物流寄递环节涉烟案件线索的经营成败。3. 查面单面单信息的获取，可以直接到相关网点直接取得，也可以电话查（问）询得到。这一环节，要注意拍照录像固定证据。通过查询面单，可以获取“发货人” 、 “收货人” 、 “联系方式” 、 “收货人地址” 、 “发货人地址”等等信息，并可再次确认“单号”及“重量”信息。此环节，属实物证据获取阶段，要注重相关证据的保管和固
6、定。在经过以上三个步骤以后，我们便获取了物流快递涉烟线索的主要信息，并在获取的过程中也加以线索价值的判断，为后续查处和重大案件的侦破打牢了基础。（三）物流寄递环节检查方法1.根据已知单号，按前述方法获取物流快递公司名称，携带检查证件及必要的执法文书，到达物流快递站点，向物流快递公司负责人（或现场负责人员）出示检查手续，说明来意，要求对方配合检查。如遇对方拒绝检查，向其讲解检查程序和其应配合检查的义务，有必要时向其监管部门（如：邮政管理局）进行协调，保障检查顺利进行。2.检查中，如物流快递公司具有相关电子验视仪器的，由其配合进行验视检查，并对现场拍照录像取证。在没有上述仪器情况下，对物流快递件进
7、行外观检查并拍照录像取证。有必要联系当事人到场时，通知其携带相关证件到场，现场开件验视。对于小件，由快递公司人员联系当事人，在获准同意的情况下，做好录音和现场录像，进行开件验视。3.检查后，要对现场进行恢复，不得损害物流快递公司相关物品。并应对当场检查情况制作检查笔录，对现场情况详实记录，对因配合烟草检查而可能带来的投诉等问题要关注并逐一协助澄清并解决。（四）物流寄递环节有价值线索经营这里，笔者重点讲下微信中物流快递环节有价值线索的经营。1.线索经营直接决定一起网络案件的走向，甚至是成败，微信新型网络案件也不例外。线索经营自然离不开所在部门及相关领导的重视，在经营之初更是要建立严格的保密制度，
8、做好全面统筹布局，抽调专人负责线索排查核实、场所固定、嫌疑人锁定，设立专案组也是必不可少的。经营之源肯定是线索，线索的来源便是所有案件经营工作的出发点和落脚点，线索的质量、价值以及经营的可行性、预期收益比也是必须事前考虑的。2. 对微信网络案件的经营要求有显著的特色性，又要突破性与创新性兼具。这里，以“4.12”利用微信非法经营假冒卷烟网络案件为例，讲一下线索经营的应用。在微信上买卖香烟已不是什么稀罕事，由于网络发达、快递业务无处不在，点对点的线上交易、线下第三方送货上门，很难被发现，监管更是无从着手。可以说明一点， “4.12”微信网络案件的线索来源最初也仅仅是几张“朋友圈”里的照片和截图，
9、和其它微信买卖香烟的信息没有什么差别，甚至还多了一些炫富、比阔的意味；然而，线索里有关犯罪嫌疑人的身世和背景迅速引起了办案人员的注意，在对线索简单评估后，认为经营价值很大。在经过11 天的连续排查、核实后，初步锁定了两名犯罪嫌疑人、3 部作案交通工具以及在一处高档社区内的住所，并基本厘清了该团伙购、销、存规律及销售假烟品牌、销售能力情况。3. 线索的经营往往要耗费大量的时间和精力，对物资的消耗也很大，所以办案人员一定要有充足的准备和持久作战的恒心。 “4.12”微信网络案件的侦察环境十分恶劣，社区内道路狭窄，其住所所处位置可视距离内不能停放侦察车辆、不利于隐蔽盯守、夜间蹲守；为此，就为整个线索
10、经营增加了不少困难，办案人员在对现场勘察、周边环境分析后，摸索了单人单向穿梭式监控、双人掩护式监控、分组分时段 24 小时监控及突击式单点或多点监控等模式，为该案线索经营做足了基础、保证了实效。4. 大案的经营往往伴随着恶劣的天气和诸多突发因素的考验， “4.12”微信网络案件也不例外。大雪纷飞的深夜里，被监控目标家里是暖意洋洋、充斥着欢声笑语，办案人员却时而隐藏在冰冷的墙角、时而蜷缩在长凳上；炎热难耐的晚上，汗水浸透了衣衫，忍着蚊虫叮咬以及身边刺鼻的垃圾桶；就是这样的线索经营工作一持续就是十个多月。该案最终由公安部发起集群战役，刑拘4 人，逮捕 3 人，网上追逃 2 人，未到案犯罪嫌疑人 16 人，涉及 9 省 17 市，涉案金额 531.16 万元。以上是笔者在物流寄递环节卷烟打假工作中的一些探索，不当之处，恳请指正。
