1、目 录职位说明书使用指南 .3第一部分 组织结构设计 .6一、组织结构设计的理论 .6二、天能集团组织架构图 .7天能集团组织架构图 .7总部机构主要职能说明 .7第二部分 天能集团公司治理结构 .9一、 股东会 .9股东会职责 .9股东会议事规则 .10二、董事会 .12董事会职责 .12董事会议事规则 .13董事会战略委员会实施细则 .17董事会提名委员会实施细则 .19董事会审计委员会实施细则 .21董事会薪酬与考核委员会实施细则 .23董事长职位说明书 .25二、监事会 .27监事会职责范围 .27监事会议事规则 .28监事会主席职位说明书 .31监事会委员职位说明书 .33第三部分
2、天能集团总部岗位职责 .35一、经营领导团队 .35经营领导团队职责范围 .35总裁职位说明书 .36财务副总裁职位说明书 .38业务监控副总裁职位说明书 .40人力资源副总裁职位说明书 .42战略投资副总裁职位说明书 .44二、纪律检查委员会 .46纪律检查委员会职责范围 .46纪律检查委员会主任职位说明书 .47纪律检查委员会委员职位说明书 .49三、总裁办公室 .51总裁办公室职责范围 .51总裁办公室主任职位说明书 .52总裁秘书职位说明书 .54行政经理职位说明书 .56法律经理职位说明书 .58企划经理职位说明书 .60档案管理员职位说明书 .62文员职位说明书 .64四、财务审计
3、中心 .66财务审计中心职责范围 .66财务审计中心总监职位说明书 .68财务经理职位说明书 .70审计经理职位说明书 .72资金经理职位说明书 .74总账会计职位说明书 .76会计职位说明书 .78内审员职位说明书 .80出纳职位说明书 .82五、计划管理中心 .84计划管理中心职责范围 .84计划管理中心总监职位说明书 .85经营计划经理职位说明书 .87统计员职位说明书 .89六、人力资源中心 .91人力资源中心职责范围 .91人力资源总监职位说明书 .92人事经理职位说明书 .94招聘和培训经理职位说明书 .96绩效和薪酬经理职位说明书 .98七、战略投资中心 .100战略投资中心职责
4、范围 .100战略投资总监职位说明书 .101投资项目经理职位说明书 .103战略研究员职位说明书 .105八、业务监控中心 .107业务监控中心职责范围 .107业务监控中心总监职位说明书 .108营销监控经理职位说明书 .110采购监控经理职位说明书 .112研发监控经理职位说明书 .114价格内审经理职位说明书 .116.职位说明书使用指南1. 职位说明书的编写目的职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源管理的重要信息来源。它能保证企业在合适时间有合适的人在合适的岗位，达到“ 岗有其人、人尽其才、人岗匹配” 的目的。2. 职位说明书的编制宗旨2.1.以建立现代企业制度的战略
5、目标为标杆职位说明书的编写要立足于构建一个具有创新性、开拓性和系统性的职位框架，满足现代企业制度意义上的人、 财、事职位 设置模式，而不局限于现有的或常规性、事务性的职位设置。2.1.最大限度地与实际情况相结合职位说明书要根据企业规模、所处阶段以及人员状况设置岗位、确定规范内容并选用格式。3. 职位说明书编制的基本原则3.1.ESC原 则ESC原则是 检验职位存在的重要性和必要性的有力工具，通过论证该职位是否可以删除 E（eliminate）、简化 S(simplify)、合并 C(combine)、改良 I(improvement)、创新 I(innovation)，对每一个职位进行查核与重
6、新规范，致力于为公司构建一个职责明确、分工合理的 职位管理基础网络，以实现规范化、专业化管理。3.2.人、事匹配原则职位说明书从“ 事” 出发，讲求“事” 与“人”的匹配， 纠 正只注重“人”的事务，而忽视“ 工作事务”的观念，进而改变各种管理制度成效不大甚至管理混乱的现象，是公司进行人力资源管理自然和逻辑的起点。3.3.结果导向原则职位说明书的编写注重结果而非过程。不需要详细描述任务完成的情况，应着力阐明工作持有者在使用知识、技能和能力获得结果的过程中所起到的作用。3.4.务实原则职位说明书的编写应以满足职位要求为限，不能盲目追求高要求、高标准。3.5.提倡团队工作由于经济全球化以及新知识、
7、新技术的采用， 组织结构扁平化已经在许多企业、组织中实现，因此各公司越来越提倡依靠 优秀的团队工作。3.6.用语准确、简洁职位说明书的编写应采用统一格式，用准确、简洁的语言将主要内容表达清楚，形成规范、准确、使用方便的文件。3.7.定期修改随着环境、技术、设备甚至人员等诸因素的变化，职 位说明书要及时调整。4. 职位说明书的主要内容4.1. 涵盖范围本次职位说明书的编制涵盖公司各个职能部门，共计 份。.4.2. 职位基本信息4.2.1. 基本信息包括职位名称、职位代码、所属部门。4.2.2. 汇报关系包括直接上级，工作持有者直接向谁报告工作，即工作持有者的绩效由谁负责考核。直接下 级， 标明工
8、作持有者直接负责管理的下属岗位。4.2.3. 工作联系描述员工在实际工作中可能与之发生关系的内部部门及外部机构。4.2.4. 职位目标概述用一句话描述某一职位的工作，以与其他岗位清楚地区分，并确立工作持有人的作用以及为了实现企业和部门目标应该做出的贡献。4.3. 任职资格确认在为该职位进行人员配备时所要求的任职资格。包括教育背景、工作经验、技能、能力等。着重于客观地评价该职位所要求的条件，而不受现有任职者自身条件的影响。4.4. 工作内容确定并列出职位人员需要完成的主要活动或任务清单。该职位的关键活动和占用大部分时间的活动。包括三个方面：第一，任职者提供的服务或产品是什么，通过什么工作来提供这
9、些产品或服务；第二，该职位在专业、技术和管理方面的内容；第三，该职位的创新革新部分。4.5. 权力与职责对于部分重要岗位我们特别明确了该职位的权力与职责，重点阐明：第一，该职位发挥或行使职权的主要依据，如公司的指标、 规则、惯例、政策和策略等；第二，任职者所能做出决定的权力大小，例如就开支、工作方法、工作人员、计划、程序等方面作出决定；第三，任职者独立行动、与他人协商或提交上级管理机构解决问题的范围。5. 职位说明书的使用5.1. 组织结构方面职位说明书确定工作在组织中何处完成，并使工作持有者与其他相关人员明确该工作岗位对实现组织目标的贡献或作用，可以作为全面评估员工工作的依据。5.2. 绩效
10、管理方面职位说明书提供了设置岗位目标的基本构架，为绩效管理工作明确了考核的重点，为企业进行全面绩效管理提供重要衡量标准，是设立关键考核指标的重要依据。5.3. 薪酬管理方面职位说明书是企业进行工作评价与分级的重要工具，通过对工作进行评价与分级，可衡量每个工作岗位对企业的贡献， 为薪酬分级与分档提供参考，从而有助于建立有效的薪酬管理体系。5.4. 招聘与选拔方面职位说明书使人力资源管理部门明确该工作岗位对人员的要求，招聘活动中可以以此作为招聘的基本条件，并使应聘者了解工作要求与用人条件。.5.5. 法律方面职位说明书使企业在人员选拔与任用上有据可依，以免引起不必要的纠纷或法律诉讼。5.6. 培训
11、方面职位说明书中明确提出岗位对知识、技能、经验和能力的要求，如果新聘或现岗人员不具备职位说明书上所列要求，有关部门需据此提出相应的培训计划。6. 职位说明书的管理6.1. 职位说明书人手一份，并由人力资源中心分类、汇总管理。6.2. 职位说明书的修订随着情势的变化，由该职位的持有者提出正式书面申请，人力资源中心根据相关规定组织审核并经确认后，原有职位说明书即时废止。7. 附则7.1. 本 使 用 说 明 由 人 力 资 源 中 心 负 责 解 释 。第一部分 组织结构设计一、组织结构设计的理论组织设计主要是研究如何合理设计企业的组织结构。它决定了组织中的指挥系统、信息沟通网络和人 际关系，最
12、终影响组织效能的发挥。从 动态的角度看，组织结构模式随组织任务的发展而不断演变。有效组织设计对提高组织活动的绩效有重大作用。组织结构设计是公司管理企业内部资源，整合外部资源的管理手段，用以构建公司的竞争优势。它能 为组织活动提供明确的指令，有助于组织内各部门各成员之间的合作，使组织活动更有秩序，有助于组织及时总结经验教训，以便使 组织结构形式更为合理，更加有助于组织内部分工与协作，提高组织工作效率。在进行组织结构设计时，要考虑企业所处行业的特点、企业的规模、任 务、所处的发展阶段等多种因素。因而，在天能集团的组织结构设计中，我 们充分结合蓄电池行业的特点，力求在 综合考虑各种利弊的基础上，做到
13、组织结构的合理性，并具有一定的前瞻性。在进行天能集团组织结构的设计过程中，我们遵循如下的组织结构设计原则：目标原则、适应创新原 则、效率原 则、对象专业 化原则、职能专业化原则、管理层级原则、有效控制原则 、边界缓冲与跨越原则、系 统运作原则、分工协调原则。从组织形式、人员配备、管理职责和工作流程等诸多方面分析，天能集团未来企业的组织结构除遵循组织设计理论以外，会受到企业背景、发展历史、企 业文化、发 展规模、管理者风格等多方面影响。根据天能集 团公司目前的状况，我们将组织结构设计为操作型母子公司管控模式。.二、天能集团组织架构图天能集团组织架构图董事会监事会总裁专业委员会计划管理中心人力资源
14、中心财务审计中心战略投资中心业务监控中心纪 律检查委员会天能电池天能电源天能电子电器电器制造部塑业制造部天能芜湖天能江苏畅通电动车金陵大酒店其他子公司总裁办公室副 总裁总部机构主要职能说明 战略委员会：董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 提名委员会：董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 审计委员会：董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核 查工作。
15、薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 纪律检查委员会：检查集团总部及各子公司所有员工的日常工作态度、作风以及工作业绩落实情况， 实事求是，廉 洁奉公，不徇私情，以对公司总裁负责的精神，做好各部门的纪检 工作。 总裁办公室：负责集团公司行政、企业策划、法 务、公共关系及信息管理工作，为 子公司对外关系提供支持。 战略投资中心：负责集团公司战略规划及产业研究，加强对子公司业务发展战略的监控指导；制定集团公司投资管理政策，寻找投资机
16、会，开展尽职调查，孵化新项目。 人力资源中心：负责制定集团公司人力资源规划及相关政策，指导子公司人力资源管理活动。 财务审计中心：负责制定集团公司财务制度和政策， 全面预算管理、财务状况分析，税务筹划，合并报表，统筹安排财务活 动，集中统一合理调配集团内部资金，提高资金效率； 对子公司财务活动进行规范、考核和评价；对集团所有子公司内部管理审计稽核，并及时监控整改。 计划管理中心：负责对子公司的年度经营计划管理实施情况进行定期跟踪、监控，并进 行定期偏差分析， 发现问题及时督促整改落 实，保证集团各子公司年度经营目标的实现。. 业务监控中心：负责对子公司在采购、销售以及研发方面的重要决策事项、活
17、动 与业务控制点进行 审批监控，并 进行职能指 导。第二部分 天能集团公司治理结构、 股东会股东会职责部门性质：天能集团最高决策机构职能概述：决定公司的战略发展规划与投资计划， 对天能发 展的重大问题进行决策，决定集团董事的聘用、报酬、待遇以及解聘。主要职责：1. 决定公司的投资计划和经营方针；2. 审批董、监事的任免；3. 决定董、监事的报酬；4. 审批董事会报告；5. 审批监事会报告；6. 审批公司年度财务预算方案、决算方案；7. 审批公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；8. 对公司增加或减少注册资本做出决议；9. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10. 对公司合并、分立、变更公司组
18、织形式，解散和清算等事项作出决议；11. 制订和修订公司章程；12. 公司章程规定的其它股东会职权。.股东会议事规则第一章 总则第一条 为进 一步建立和健全 现代企业制度，规范公司法人治理机构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权，切 实保障公司及其股东的合法 权益，根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则 。第二条 公司设股东会，股东 会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。第三条 公司股 东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议，均应当遵守本规则。第二章 股东会的召集第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
19、年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的三个月内 举行。第五条 有下列情形之一 时，公司 应当在该事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数四分之一以上的股东书面请求时；（四）三分之一以上董事联名提议或董事长认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其它情形。第六条 年度股 东会或临时 股东会会议由董事会负责召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事 长指定副董事长或者其他董事主持。第七条 公司召
20、开股 东会，董事会应当在会议召开十五日以前通知各股东，通知中必须载明提请本次股东会审议和表决的提案及会议议程。第八条 只有股 东的法人代表或其授权委托人才能代表股东出席股东会，行使表决权及签署股东会决议文件。股 东会一般不采取通讯表决方式。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第三章 股东会职权第十条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的投资计划和经营方针；（二）审批董、监事的任免；（三）决定董、监事的报酬；（四）审批董事会报告；（五）审批监事会报告；（六）审批公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审批公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本做出决议；（
21、九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）制订和修订公司章程；（十二）公司章程规定的其它股东会职权。第四章 股东会的议事方式和表决程序第十一条 股东会由股东按出资比例行使表决权。第十二条 股 东会议审议提案由董事会提出。代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董、监事有权向董事会 书面提出拟提请股东 会议表决的新提案，但新提案应被董事会采纳，并由董事会至少提前十日送达各股 东。 对不被采纳的提案，董事会应在该次股东会上进行解释和说明。第十三条 股 东会决议分为 普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应由全体股东所
22、持表决权的 1/2 以上通 过；股东会作出特别决议， 应由全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。第十四条 下列事项应由股东会以特别决议通过：（一）公司章程制定及修改；（二）对公司增加或减少注册资本；（三）对公司变更组织形式及分立、合并、解散或清算事项；（四）公司章程规定或股东会认定其它重大的、需以特 别决 议通过的事项。第十五条 股 东向股东以外的人转让全部或部分出资时，除经股东会过半数表决通过外，还需征得出资额最大的股 东同意。原有股 东拥有在同等条件下的 优先受让权。第十六条 股东会决议采取对逐项议案记名投票方式进行表决。第十七条 公司董事会、监事会成 员应列席股东会议。第十八条 股 东
23、会应对所决议事项形成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名，必要时，出席会议的董事也应在会议记录上签 名。第十九条 股东会议会议记录记载以下内容：出席股东会的有表决权的出资额，占公司 总出资额的比例；召开会议的日期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各发言人对每个审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果；股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；出席股东会的成员、董事和记录员签 名。第二十条 股 东会应将股东出 资证明书（复印件）、股东名册、历次股东会会议决议、会议记录等会议文件放在公司董事会作为档案永久保存。第五章
24、附 则第二十一条 本规则未尽事宜， 应当依照有关法律、法 规和公司章程的 规定执行。第二十二条 本规则所称“以上”、 “以内”、 “以下”均含本数， “不满”、 “以外”不含本数。第二十三条 本规则经股东会审议通过后生效，修改 时亦同。第二十四条 本规则由公司董事会负责解释。二、董事会董事会职责部门性质：天能集团最高管理机构.职能概述：决定公司的战略发展规划与投资计划， 对天能发 展的重大问题进行决策，决定集团总裁和其他高层管理人员的聘用、报酬、待遇以及解聘，对管理层进行考核。董事会负责执行股东大会的决议，并向股东大会报告工作。主要职责：1. 确定公司战略方向，把握 电池产业及相关产业的发展
25、趋势；2. 制定公司的政策，确定公司的经营领域；3. 确保总裁和高级经理人员的任免和更迭工作正常进行；4. 关注股东们的利益并确保有红利可分；5. 就资金使用、投资和收回投 资做出决策；6. 参与制定预算，控制资金；7. 批准财务报告，签署审计报 告；8. 确保董事会的决定能够得到实施；9. 在公司内部保持协调和团结；10. 代表公司出席一些公开场合的活动并充当公司的发言人。董事会议事规则第一章 总则第一条 按照建立 现代企业 制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有关法律、
26、法规和公司章程，制定本规则。第二章 董事会的性质和职权第二条 公司依法 设立董事会。董事会对股东会负责， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。第三条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投、融资方案；（四） 制订公司的中、 长期发展规划；（五） 制订公司的年度财务预算、决算方案；（六） 制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（七） 制订公司增加或减少注册资本方案；（八） 在股东会授权的范围内，决定公司的对外投资、 资产抵押、融资及担保事项；制定收购、兼并其他企业和 转让公司资产及产权的方案；（九） 拟
27、定公司合并、分立、解散的方案；（十） 决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或解聘公司总裁，并根据 总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员。（十二）决定公司总裁、副总裁及 财务负责人的报酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）拟订公司章程修改方案；（十五）法律、法规或公司章程 规定，以及股 东大会授予的其他 职权。第三章 董事会成员的产生和董事的资格第四条 公司的董事会成员为七人。第五条 董事会成员由公司股东推荐，并由股 东会批准任免。第六条 董事每届任期三年，连选可以连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第七条 董事可受聘兼任总裁、副 总裁或其他
28、高级管理人 员。第八条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞 职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时 ，该董事的辞职报告应当在接任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。第九条 董事的任职资格：（一）诚信勤勉、清正廉洁、公道正派；（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；第十条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处.刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企 业的董事或者厂
29、 长、 经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自 该公司、企 业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；第十一条 国家公务员不得兼任公司董事。第十二条 董事会任期届 满时，股 东会可责成公司聘请具有法律资格的会计师事务所对该届董事会的经营业绩进行审计，并出具 审计报告。第四章 董事的权利和义务第十三条 董事享有下列权利：（一）出席董事会会议，并行使表决 权；（二）根据公司章程规定或董事会的授权对外代表公司执行有关事务；（三）根据公司章程规定或
30、董事会的授权执行公司业务；（四）根据工作需要，董事可交叉任职，即可兼任党内 职务和公司其他 领导职务；（五）公司章程或股东会授予的其他职权。第十四条 董事承担下列义务：（一）遵守法律、法规和公司章程的 规定，忠 实履行职责，维护公司利益。公平对待所有的股东；（二）在其职责范围内行使权利，不得越 权。未 经公司章程规 定或董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或董事会行事；（三）除经公司章程规定或者股东会批准，不得以个人名 义 同本公司订立合同或者进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。或者从事损害本公司利益的活动；（六）不得利用职权
31、收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产；（七）不得私自挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（八）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（九）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密；（十一条）公司章程规定的其他义务。董事违反法律、法规、公司章程和本规则，并对公司造成损害的，公司有权要求该董事赔偿；构成犯罪的，移交政府有关主管机关依法追究其刑事 责任。第十五条 董事承担以下责任：（一）对公司资产流失承担相应的责任；（二）对因董事会重大决策失误造成的公司损失承担相应的责任；（三）承担公司法第十章规定应
32、负的法律责任。第十六条 董事 应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程以及由于重大决策失 误，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但 经证明在表决时曾表示异 议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第五章 董事长的产生及任职资格第十七条 董事会 设董事长 、副董事长各一人。董事长和副董事长的产生办法由公司章程规定。第十八条 公司董事长、副董事 长的任职资格：（一）已成为公司的董事；（二）在维护股东权益和保障公司资产的安全和增值方面得到股东的充分信任；（三）掌握国家有关政策、法律、法规，忠实执行公司章程，具有指导董事会正确工作的能力。第
33、十九条 副董事 长协助董事长工作，在董事 长因故不能履行职权时接受董事长的委托，代行董事长职权。第六章 董事长的职权第二十条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会，召集和主持董事会会 议， 领导董事会日常工作；（二）董事会休会期间，根据董事会的授 权，行使董事会部分职权；（三）督促、检查董事会决议的 实施情况；（四）签署公司股东出资证明书、公司 债券和其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（六）在董事会授权范围内，批准抵押融 资和贷款担保款项 的文件；（七）在董事会授权范围内，批准公司法人 财产的处置和固定 资产购置的款项；（八）根据董事会的授权，审批和
34、 签发一定额度的公司的财务 支出拨款；（九）根据公司经营管理的需要，向 总裁和公司其他人员签 署法人授权委托书；（十）根据董事会决议，签发公司 总裁、副 总裁、财务负责人的任免文件；（十一）在发生战争、特大自然灾害等 紧急情况下， 对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东会报告；（十二）董事会授予的或公司章程规定的其他职权。第七章 董事会工作程序第二十一条 董事会决策程序：（一）经营决策程序：董事会委托总裁组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度经营及融资计划以及重大的资产重组和项目投资方案，提交董事会；董事会可根据需要召集有关部门和专家进行审议，并提
35、出 审议报告，供董事参考；董事会作出决议，并报股东会审议通过后由 总裁组织实施。（二）人事任免程序：根据董事会、总裁在各自职权范围内提出的人事任免提名，经公司董事会讨论作出决议后，由董事 长签发聘任书或解聘文件。（三）财务预决算工作程序：董事会委托总裁组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会 组织有关人 员审议后制定方案，提请股东会通过，由总裁组织实 施。由董事会自行决定的其他财经方案， 经董事长组织有关部 门和人员拟定、 审议后，交董事会制定方案并作出决定，由总裁组织实施。（四）对外投资及其它重大事项工作程序：董事会在决定对外投资及重大事项前，应对有关事项
36、及可行性研究报告进行认真审查，判断其可行性；必要时可聘请有资格的社会中介机构和专业机构进行财务顾问、专业咨询以及 项目审计等工作，以减少决策的失误。第二十二条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事 长（或委托其它董事或财务负责 人）应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中若 发现有违反决议的事项时 ，可要求和督促 总裁予以纠正；总裁若不采纳意见，董事 长可召集董事会临时会议 ，由董事会作出决 议要.求总裁予以纠正。第二十三条 董事会议事程序：（一）董事会会议每半年召开一次（一般应在半年会计年度结束后一个月内或全年会计年度结束后二个月内召开）。董事会会议由董事长负责 召集，并于会 议召
37、开十日以前书面通知全体董事。（二）董事长认为必要时，或三分之一以上董事 联名提议或 总裁提议时，董事 长可决定是否在十个工作日内召集临时董事会会议并至少应提前三个工作日通知全体董事。临时董事会会议根据需要可以采取通 讯方式表决，形成的决议具有同等法律效力。（三）董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的半数以上通过。董事会决议采取记名投票方式或者举手表决方式，若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取记名投票表决方式。（四）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的可以 书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名
38、、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。（五）董事会会议应当有记录，出席会 议的董事（或授权委托人）和 记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事（或授 权委托人）有权要求在 记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会 议文件、会 议决议以及会 议记录应作为公司档案永久保存。（六）非董事总裁、副总裁及公司 财务负责人应列席公司董事会 议。第八章 考核和奖惩第二十四条 董事长对公司股东权益的保值增值负有责任。董事会应就股东权益增长率或股东投资回报率对董事长进
39、行考核；按董事会确定的年度经营计划及经营目标对总裁及公司领导班子进行考核。第二十五条 董事长在任期内成 绩显著的，提请公司股东会作出决议给予奖励，总裁及公司领导班子完成经营任务，业绩突出优异的，董事会可做出单项决议给予奖励。第二十六条 董事、总裁或公司其他高级管理人员在任期内发生违反法律、法规、公司章程，弄虚作假、假公济私或失职渎职等问题的，应按公司法第十章的有关规定，承担相应法律责任。给公司造成重大 经济损失的， 应同时承担 赔偿责任。第二十七条 董事长、总裁在任期内发生调离、辞 职、解聘等情形之一者，应由公司聘请外部有资格的会计师事务所进行离任审计。第九章 附则第二十八条 本规则未尽事宜，
40、依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。第二十九条 本规则所称“以上”、 “以内”、 “以下”，都含本数；“不满”、 “以外”不含本数。第三十条 本规则经董事会审议通过后生效，修改 时亦同。第三十一条 本规则由董事会负责解释。董事会战略委员会实施细则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法 、上市公司治理准 则、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本 实施细则 。第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设
41、立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建 议由公司董事 长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委 员会下设投资评审 小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 12 名
42、。第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六） 董事会授权的其他事宜。第九条 战略委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会 审议决定。第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大
43、投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等 资料；（二） 由投资评审小组进行初审，签发 立项意见书，并 报战略委员 会备案；（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四） 由投资评审 小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委 员会根据投 资评审小组的提案召开会议 ，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审 小组。第五章 议事规则第十二条 战略委 员会每年至少召开两次会 议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委 员不能出席时可委托其他一名
44、委 员（独立董事）主持。第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必 须经全体委员的过半数通 过。第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 投资评审 小组组长 、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司.董事、监事及其他高级管理人 员列席会议。第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席
45、会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果， 应以书 面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章 附 则第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法 规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法 规或经合法程序修改后的公司章程相抵触 时，按国家有关法律、法规和公司章程的 规定执行，并立即修 订 ，报董事会审议通过。第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。董事会提名委员会实施细则第一章 总则第一条 为规范公司
46、领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、 上市公司治理准 则、 公司章程及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委 员会设主任委 员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
47、并 报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第三章 职责权限第七条 提名委员会的主要职责权限：（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六） 董事会授权的其他事宜。第八条 提名委
48、员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下， 应充分尊重提名委员会的建 议，否 则，不能提出替代性的董事、经理人选。第四章 决策程序第九条 提名委 员会依据相关法律法 规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当 选条件、 选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十条 董事、 经理人员的选任程序：（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业 内部以及人才市场等广泛搜 寻董事、 经理人选；（三） 搜
49、集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候 选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则第十一条 提名委 员会每年至少召开两次会 议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委 员不能出席时可委托其他一名委 员（独立董事）主持。第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必 须经全体委员的过半数通 过。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯.表决的方式召开。第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
