1、项目前期阶段工程管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人项 目 前 期 阶 段 工 程 管 理 流 程前期筹划开工准备施 工 单 位 监 理 单 位 审 核 / 审 批工 程 管 理 部施工许可证办理完毕项目开工编制 前期工程工作计划 编写施工组织设计编写监理实施细则编写监理规划C P组织图纸会审 、 技术和管理规范交底提交开工报告审核 / 审批Y现场准备YN审核 / 审批依据 责权手册 审核 、 审批NN组织供应商进场依据 责权手册 组织会审 、 交底审核 / 审批审核 / 审批YY审核 / 审批Y依据 责权手册 审核 、 审批依据 责权
2、手册 审核 、 审批依据 责权手册 审核 、 审批依据 责权手册 审核 、 审批项目实施阶段管理审核Y项目开发计划管理供应商采购管理施工图设计管理审核报批报建工作指南前期工程天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-002版本：A/0页码：第 3 页 共 75 页1. 目的规范项目开工管理，保证项目如期顺利开工。2. 适用范围适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。3. 术语和定义3.1. 项目前期阶段工程管理：就是在项目开工前，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 新项
3、目组织的成立5.1.1. 土地获取后，综合管理部根据项目开发节点计划（二级节点） 要求，组织项目公司组建（如需）和关键岗位配置，依据责权手册进行审核、审批；5.1.2. 工程管理部根据项目开发总体计划 ，编制前期工程工作计划 ，依据责权手册进行审核、审批；5.2. 水文地质勘测5.2.1. 工程管理部负责确定水文地质勘测单位，并组织水文地质勘测和市政配套设施征询工作；5.2.2. 水文地质勘测单位提供水文地质勘测成果报告，为基础设计和施工提供依据。5.3. 施工环境调查工程管理部组织负责调查并填写施工现场环境、地下管线调查表 ，对可能造成工程延期或费用索赔的施工环境尽可能进行实际调查和掌握，主
4、要内容如下：a) 设计阶段尚未发现，并在图上尚未示明的地下建筑物、地下管线；b) 工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其它建筑物；c) 施工前尚不能按时交接的工程与占地和有争议的工程占地；d) 施工中可能危及安全的建筑物及设施。5.4. 前期施工管理5.4.1. 工程管理部负责组织前期水电报建；5.4.2. 三通一平完毕后，工程管理部组织验收，对现场地形标高进行测量，并请测绘部门进行验线。5.4.3. 工程管理部按照工程供应商采购管理流程确定监理单位和总包单位，按材料设备供应商采购管理流程的要求确定供应商，并进行相关材料设备采购、准备；5.4.4. 工程管理部负责办理施工许可证 。5.5. 项目开
5、工现场准备5.5.1. 工程管理部负责监理单位组织和总承包商进场，进行场地移交并办理移交手续；5.5.2. 工程管理部组织向监理单位和总承包商进行现场情况和管理规范交底，参照工程安全文明管理作业指引 ；5.5.3. 总承包商负责现场准备，工程管理部、监理单位负责检查总承包商现场准备情况，保证其满足本公司现场 CI 形象要求及施工合同相关条款要求。5.6. 项目开工技术准备5.6.1. 施工单位分别编制施工组织设计和施工进度计划 ，由监理进行审核，并提交工程管理部依据责权手册进行审核、审批后执行；5.6.2. 监理单位分别编制监理大纲和监理实施细则 ，提交工程管理部，依据责权手册进行审核、审批后
6、执行；5.6.3. 工程管理部组织图纸会审核和技术交底（可与 5.6.2 一起进行） ，具体操作依据图纸审核与会审作业指引 ；5.6.4. 监理单位负责对总承包商的审查：a) 审查总承包商提交的测量放线控制成果和保护措施；b) 审查总承包商的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；c) 审查总承包商提供的专业分包商的资格。5.7. 项目开工5.7.1. 总承包商在开工前向监理单位提交开工申请报告，监理审核后提交工程管理部，按照责权手册审核、审批后开工。5.7.2. 监理单位在批准工程开工时，必须落实如下条件是否具备：a) 政府主管部门已签发“建设开工许可证” ；天津国英置业有限公司业务流程管
7、理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-002版本：A/0页码：第 5 页 共 75 页b) 施工图已会审；c) 施工组织设计已审批；d) 测量控制桩已查验合格；e) 施工现场道路、水、电、通信等具备开工条件；f) 施工单位的各项准备工作已就绪；g) 监理规划和基础部分监理细则已审核。6. 支持性文件 6.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-0016.2. 工程安全文明管理作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0036.3. 图纸审核与会审作业指引 GYZY/YG-WI-SJ-0027. 相关记录7.1. 前期工程工作计划 GYZY/YG-QR-XM-0017.2. 施
8、工现场环境、地下管线调查表 GYZY/YG-QR-XM-002项目实施阶段工程管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-002版本：A/0页码：第 7 页 共 75 页项 目 实 施 阶 段 工 程 管 理 流 程基坑工程基础工程主体、配套工程安装、装饰工程施 工 单 位 监 理 单 位 工 程 管 理 部 成 本 管 理 部项目成本管理基坑施工检查监督材料设备采购管理组织基坑工程验收 、 备案基坑完工 ，申请验收依据 责权手册 组织验收依据 责权手册 组织验收组织基础工程
9、验收 、 备案检查监督基础施工基础完工 ，申请验收依据 责权手册 组织验收组织主体 、 配套工程验收 、 备案主体 、 配套完工 ， 申请验收主体 、 配套施工检查监督依据 责权手册 组织验收安装 、 装饰施工检查监督安装 、 装饰完工 ， 申请验收组织安装 、 装饰工程验收 、 备案项目验收阶段工程管理项目前期阶段工程管理工程管理检查评估工程管理检查评估项目成本管理材料设备采购管理工程管理检查评估材料设备采购管理项目成本管理工程管理检查评估材料设备采购管理项目成本管理1. 目的通过检查监督，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。2. 适用范围适用于本公司开发项目在施工过程中的质量、
10、进度、成本、安全、现场协调以及工程验收的管理和控制。3. 术语和定义3.1. 项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 项目实施阶段：5.1.1. 施工单位进场后，进行基坑工程施工。5.1.2. 在基坑工程施工过程中，需进行普探、基坑防护，包括降水和护坡。5.1.3. 在护坡施工前，基坑施工单位提出施工方案，由监理单位进行审核，必要时由成本管理部进行预算，工程管理部组织选择施工单位进行施工。5.1.4. 基坑工程完成后，监理公司组织验收，由总承包单位进行基础工程施工。5.1.5. 对于高层建筑，
11、 由工程管理部组织相关勘察设计单位、检测单位试桩；若符合要求，则由施工单位放线，再组织组织相关测绘机构、规划部门、设计单位验线后开始工程桩施工；工程桩施工后，再组织相关勘察设计单位、检测单位检测验收。5.1.6. 对于多层建筑，由施工单位进行地基处理，并放线，工程管理部组织相关部门、设计单位、勘察单位、监理单位、质检站验收。5.1.7. 施工单位完成基础工程进入主体和安装、装饰工程等各分部分项工程的施工；5.1.8. 监理公司监督施工单位的施工，并负责对各分部分项工程的验收，工程管理部组织验收；如验收合格，则进行下道工序，如不合格则需整改，直到最后合格为止。天津国英置业有限公司业务流程管理手册
12、编号：GYZY/YG-QP-XM-003版本：A/0页码：第 9 页 共 75 页5.1.9. 工程管理部在相应阶段组织各专项工程（包括规划、节能、环保、人防、消防等）的阶段验收。5.1.10. 在各项验收前，必须先进行验收资料审查。5.2. 工程管理要求5.2.1. 工程管理部、成本管理部按照工程质量控制作业指引 、 工程进度控制作业指引 、 工程安全文明管理作业指引对工程的质量、进度、安全进行管理，并按月组织编制项目工程月报 ，确保工程按计划完成；5.2.2. 工程管理部按照工程图纸与档案管理作业指引的要求指导相关资料的准备；5.2.3. 工程管理部按照材料设备供应商采购管理流程的要求，组
13、织施工过程需要的材料设备采购工作；5.2.4. 成本管理部、工程管理部按照成本管理流程 、 工程现场签证管理流程 、 设计变更管理流程的要求进行成本动态管理；并按合同管理流程的要求进行合约履行情况进行监控；5.2.5. 工程管理部按照项目工程管理检查评估流程 、 对施工单位的检查考核指引 、对监理单位的检查考核指引的要求对项目的实施情况进行检查；5.2.6. 各部门/管理层依据责权手册以及各业务流程、作业指引的要求，对工程实施阶段管理工作进行审核、审批。6. 支持性文件6.1. 工程质量控制作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0016.2. 工程进度控制作业指引 GYZY/YG-WI-XM-
14、0026.3. 安全文明施工管理作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0036.4. 工程图纸与档案管理流程 GYZY/YG-WI-XM-0046.5. 材料设备供应商采购管理流程 GYZY/YG-QP-CG-0026.6. 成本管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0016.7. 设计变更管理流程 GYZY/YG-QP-SJ-0076.8. 工程现场签证管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0046.9. 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0026.10. 项目工程管理检查评估流程 GYZY/YG-QP-XM-0056.11. 对施工单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-
15、0056.12. 对监理单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0067. 相关记录7.1. 项目工程月报 GYZY/YG-QR-XM-003项目验收阶段工程管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-003版本：A/0页码：第 11 页 共 75 页项 目 验 收 阶 段 工 程 管 理 流 程竣工预验收竣工验收审 核 / 审 批监 理 单 位 工 程 管 理 部施 工 单 位组织自检 ， 编写 竣工报告 编制验收计划组织竣工预验收收集整理整改要求组织整改实施 监
16、督整改实施组织整改复验提交竣工资料及 竣工报告 审查竣工资料及 竣工报告 组织竣工验收组织办理资料移交 、 竣工备案手续房屋交付管理依据 责权手册 组织预验收项目完工编写 质量评估报告 依据 责权手册 组织验收项目实施阶段工程管理天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0页码：第 13 页 共 75 页8. 目的规范地产开发公司所开发项目的工程质量符合各项验收标准,确保合格工程交付业主。9. 适用范围适用于本公司开发的所有项目工程竣工验收管理和控制。10. 术语和定义10.1. 工程验收：本指引规定的验收，即包括按照政府主管部门、按照法律法规对工程
17、的验收备案及监督要求，也包括对承包商、分包商是否达到合同条件的验收。11. 职责参见流程图及工作程序。12. 工作程序12.1. 基本要求在组织工程竣工验收前，工程管理部必须提请规划、消防、人防等部门进行专项验收，以取得合格文件或准许使用文件。12.2. 工程验收符合下列条件：a) 完成工程设计和合同约定的各项内容；b) 工程竣工报告；c) 工程质量评估报告；d) 勘察、设计文件质量检查报告；e) 有完整的技术档案和施工管理资料（已通过建设工程档案预验收） ；f) 有工程使用的主要建筑材料、建筑配件和设备进场试验报告；g) 建设单位已按合同约定支付工程款；h) 有施工单位签署的工程质量保修书；
18、i) 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；j) 有规划部门出具的规划验收合格证；k) 有公安消防部门出具的消防验收意见书；l) 有环保部门出具的环保验收合格证；m) 有监督站出具的电梯验收准用书；n) 燃气工程验收证明；o) 建设行政主管部门及其委托的监督等部门要求整改的问题已全部整改完成；p) 已按政府有关部门规定缴交工程质量安全监督费；q) 单位工程施工安全评价书。12.3. 工程竣工验收前准备工作:12.3.1. 工程完工后，施工单位进行内部自检和自检问题的改善，由施工单位编制工程竣工报告 ，经项目经理、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理公司核查。总监理工
19、程师签署意见后提交给工程管理部。12.3.2. 施工单位将工程技术资料（计划竣工验收前 20 个工作日提交）给监理公司审核，监理公司 5 个工作日内审核完毕，总监理工程师签署意见后送工程管理部。12.3.3. 监理单位对工程质量进行质量评估（具备完整的资料） ，并提交工程质量评估报告 （总监理工程师和监理公司法定代表人审核签名）给工程管理部。12.3.4. 工程管理部组织对符合竣工验收要求工程，编制验收计划，依据责权手册进行审核、审批通过后，组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。12.3.5. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设
20、计变更通知书进行检查，并提交质量检查报告（报告经勘察、设计单位负责人和法定代表人审核签字盖章）给工程管理部。12.3.6. 监理单位、工程管理部组织竣工预验收（本验收可与房屋交付管理流程中的物业移交检查验收同步进行） ，提出的整改意见，要求施工单位组织实施整改，工程管理部和监理公司进行监督并组织复验。如不合格则需继续整改，直到最后合格为止。12.3.7. 工程管理部的工程技术资料及工程竣工验收条件审核表 ，在计划竣工验收前 15 日提交给监督站，监督站将抽查意见书面通知建设单位。12.3.8. 工程管理部在工程竣工验收 7 个工作日前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。监督站将派员对工
21、程竣工验收进行监督。12.4. 工程竣工验收程序12.4.1. 工程管理部组织工程竣工验收，负责编写竣工总结报告，汇报有关情况（报天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0页码：第 15 页 共 75 页告内容包括：开场白、工程概况、办理了相关程序、各种证件的按时领取及达到可允许验收的条件） 。12.4.2. 在验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。12.4.3. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。12.4.4. 实地查验工程质量。12.5.
22、 验收报告12.5.1. 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，并填写工程竣工验收报告 。12.5.2. 工程竣工验收报告内容主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容， 工程竣工验收报告还应附有下列文件：a) 施工许可证；b) 工程竣工报告；c) 工程质量评估报告；d) 勘察、设计文件质量检查报告；e) 消防验收文件或准许使用文件；f) 环保验收文件或准许使用文件；g) 市政基础的有关质量监测和功能性试验资料；h) 规划验收认可文件；i) 有监督站出具的电
23、梯验收准用证及分部验收文件；j) 燃气工程验收文件；k)建设工程质量保修书 ；l) 提交住宅质量保证书 、 住宅使用说明书 ；m) 法规、规章规定须提供的其它文件。12.6. 邀请监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督。12.7. 资料备案移交12.7.1. 工程管理部应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照规定，办理备案手续。12.7.2. 由施工单位在工程管理部监督下将资料向档案馆移交，在备案部门领取备案表，由相关部门签署意见后，到质监机构刻录光碟，返回档案馆备案。12.7.3. 备案后，工程管理部整理所有项目资料，向综合管理部办理档案归档移交。13.
24、支持性文件13.1. 商品住宅建设项目验收管理办法以及与项目相关的验收标准13.2. 项目实施阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-00114. 相关记录14.1. 工程验收单 GYZY/YG-QR-XM-00414.2. 工程验收整改意见表 GYZY/YG-QR-XM-00514.3. 竣工验收（预验）申请表 GYZY/YG-QR-XM-00614.4. 其他表格参照当地主管部门的相关表格执行工程现场签证管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0页码：第 17 页 共 75 页日期 修订状态
25、修订内容 修订人 审核人 批准人工 程 现 场 签 证 管 理 流 程签证审核、审批签证实施、复核监 理 单 位施 工 单 位 审 核 / 审 批工 程 管 理 部 成 本 管 理 部签证性质发出签证指令要求施工单位立即实施提出签证需求申请 ， 填写签证单工程量 、 工程造价审核依 据 权 责 手册 审 核 、 审 批签证单编号下发Y按指令要求或签证内容执行监督执行 监督执行现场项目成本主管监督执行情况核实结果 签证完成督促整改记入结果Y月度统计归档并报备相关部门C PC PC P紧急签证N签证事由出现出具审核意见 签证必要Y流程结束 ，归档备案N普通签证审核 / 审批C PN工程量 、 工程
26、造价复核YN天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-005版本：A/0页码：第 19 页 共 75 页1. 目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2. 适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。3. 术语和定义3.1. 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。3.2. 紧急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
27、4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 现场签证的主要类型a) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除；b) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；c) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；d) 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的万元以内的零星工程；e) 合同规定需实测工程量的工作项目；f) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干） 。5.2. 现场签证办理的原则5.2.1. 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以
28、一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。5.2.2. 完工确认原则：当现场签证完工后，工程管理部和监理单位必须在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.3. 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。5.2.4. 普通签证的办理原则是“先估价后施工” ，签证审批流程必须在 10 天内完成。5.2.5. 紧急签证办理原则是“边洽边干” ，但必须在开工后 7 日内办妥全部手续。5.3. 现场签证的提出5.3.1. 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：a) 由甲方相关指令（如设
29、计变更单、工作联系单等）引起现场签证b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。5.3.2. 当甲方确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证（详见 3.2 术语和定义） 。a) 如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在 10 内完成；b) 如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由甲方发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后 7 日内办妥全部审批手续。5.3.3. 施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理现场签证
30、的需求，填写现场签证单报监理单位审核。对于紧急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理现场签证的需求，填写现场签证单报监理单位审核。5.3.4. 除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出现场签证需求，填写现场签证单报监理单位审核。5.3.5. 施工单位填写现场签证单时，要求附上初步预算或工程量清单。a) 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；b) 如原合同中有单价约定的，按原单价计算；c) 如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；d) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工
31、单位不需重新计算。5.4. 现场签证的审批5.4.1. 监理单位接到施工单位现场签证申请的，当日内到现场对工程变化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见。天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-005版本：A/0页码：第 21 页 共 75 页5.4.2. 工程管理部核实签证原因、事项，并签署意见。5.4.3. 现场项目成本主管对签证预算进行审核。a) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，现场项目成本主管和成本部对其中的签证费用进行核算；b) 对于其它情况引起的现场签证，现场项目成本主管和成本部需进行审核。5.
32、4.4. 根据权责手册成本管理签证的审批权限，对签证进行审批。5.4.5. 对于异地项目，工程签证的归口部门是项目公司工程管理部。工程技术部和现场项目成本主管负责现场签证的审核，按权责手册成本管理审批权限报相关负责人审批。5.5. 签证单的发放5.5.1. 审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号及发放；5.6. 现场签证的实施管理5.6.1. 施工单位按经审批通过的现场签证单内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。5.6.2. 现场项目成本主管负责工程量、造价的复核。5.6.3. 现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签
33、证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、现场项目成本主管共同在现场签证单中签字确认。5.6.4. 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。5.7. 现场签证的结算5.7.1. 项目对已完工的项目按工程预结算编制及审核作业指引进行结算。5.7.2. 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价” 。7 天之内完成结算，否则不予办理。5.7.3. 施工单位每月 25 日前汇总上月 20 日至本月 20 日经工程管理部审核确认的现场签证结算，结算编制需“一单一价” ，并附 项目 年 月现场签证汇总表 ，依据责权手册进行审核、审批。5.8. 现场签证的汇总分析5.8.1
34、. 现场项目成本主管每月对现场工程签证情况进行汇总分析，形成签证汇总表 。5.8.2. 现场项目成本主管负责对完工的现场签证签单进行归档保存。5.9. 其他管理要求5.9.1. 现场签证签单字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。5.9.2. 签证单必须连续编号；5.9.3. 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认；5.9.4. 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；5.9.5. 签证单需列出附带预算或各工作量计算稿，并画出草图；5.9.6. 签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，国英置业成本管理部/项目公司财务成本部一份） 。5.9.
35、7. 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。5.9.8. 不合理签证包括但不限于以下几种情况：a) 该签证已经办理，又出现的重复签证；b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。6. 支持性文件6.1 设计变更管理流程 GYZY/YG-QP-SJ-0076.2
36、 工程预结算编制及审核作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0027. 相关记录7.1 现场签证单 GYZY/YG-QR-XM-0077.2 项目 年 月签证变更汇总表 GYZY/YG-QR-XM-008天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-XM-005版本：A/0页码：第 23 页 共 75 页项目工程管理检查评估流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人项 目 工 程 管 理 检 查 评 估 流 程检查评估准备阶段检查评估实施阶段检查评估总结阶段审 核 / 审 批工 程 管 理 部项 目 部项 目 部YN依据 责权手
37、册 审核 、 审批关闭编制对监理公司 、总包单位检查计划C P是否有效编制年度工程管理检查计划C P根据计划组织工程管理检查编制项目工程管理检查报告接受工程管理检查关闭整改项根据计划组织检查C P组织工程管理理会验证纠正结果C P发出整改单项目结束组织编制项目后评估报告审核 / 审批编制检查报告C P原因分析纠正C P发现质量问题通知责任部门项目问题整改回复整改问题验证N开始计划分发 、备案Y依据 责权手册 审核 、 审批审核 / 审批Y编制会议纪要 ， 分发相关部门 / 领导归档备案天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-WI-XM-001版本：A/0页码：第 25 页 共
38、 75 页1. 目的对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。2. 适用范围适用于工程系统管理体系的检查、评估工作。3. 术语和定义无4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 公司层面的检查评估5.1.1. 编制年度工程管理检查计划5.1.1.1. 工程管理部负责组织编制公司年度工程管理检查计划 ，依据责权手册审核、审批后，由工程管理部组织实施各自在建项目工程管理工作的检查评估。5.1.1.2. 年度工程管理检查计划列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。5.1.1.3. 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全
39、检查，一并进行。5.1.2. 检查准备：5.1.2.1. 工程管理部编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。5.1.2.2. 工程管理部通知需检查项目部的检查时间。5.1.3. 检查实施5.1.3.1. 工程管理部检查人员（项目控制主管）通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。5.1.3.2. 工程管理部检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单，具体按对施工单位的检查考核指引和对监理单位的检查考核指引要求进行。5.1.4. 检查评估报告5.1.4.1. 每次检查完成后，工程管理部检查人员编制项目工程管理检查报告 ，并在一周内向总经理及受检查的项目
40、部提交项目工程管理检查报告 。 5.1.4.2. 每月在对所有项目检查完以后，工程管理部检查人员编制工程管理检查综述，并在一周内向总经理提交工程管理检查综述 。5.1.5. 纠正措施5.1.5.1. 项目部经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果填写在项目工程检查整改回复中，在一周内提交给工程管理部。5.1.5.2. 工程管理部负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在项目工程检查整改回复中，达到关闭要求后由工程管理部存档。5.1.6. 检查评估结果汇总公布：5.1.6.1. 每月对所有在建项目检查评估完毕后，由工程管理部组织召开工程系统月度例会，对检查评
41、估结果汇总公布。5.1.6.2. 由工程管理部记录整理工程例会纪要。5.2. 项目部对施工单位施工安全质量的检查5.2.1. 项目部定期对施工单位现场施工管理进行检查。5.2.2. 检查小组由监理公司、施工单位和建设单位共同组成。5.2.3. 检查内容包括施工质量和进度、现场安全文明以及工程管理和技术资料等。5.2.4. 检查方式主要采用现场实体检查，可根据项目实际情况确定具体打分方法：a) 例如可采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为 100 分，每发现一处问题扣 5 分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扣 10 分或 15 分等） ，检查后统计得分；b) 也可以采用评分法，对
42、确定的分项，针对实际检查情况评定得分，然后汇总统计得分。5.2.5. 检查小组对检查中发现的问题发出整改单，由相关施工单位实施整改，监理单位进行监督复验，项目部专业工程师参加复验。5.2.6. 监理单位整理检查资料，项目部保存每次检查的资料，并每月报公司工程管理部归档。6. 支持性文件 6.1. 对施工单位的检查考核指引 GYZY-YG-WI-XM-005天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-WI-XM-001版本：A/0页码：第 27 页 共 75 页6.2. 对监理单位的检查考核指引 GYZY-YG-WI-XM-0067. 相关记录7.1. 年度工程检查计划 GYZY/
43、YG-QR-XM-0097.2. 项目工程管理检查报告 GYZY/YG-QR-XM-0107.3. 工程管理检查综述 GYZY/YG-QR-XM-0117.4. 项目工程检查整改回复 GYZY/YG-QR-XM-0127.5. 项目管理月报 GYZY/YG-QR-XM-003前期工程工作计划工程名称 拟开工日期编号 工作内容 计划完成日期 实际完成日期 责任人1 施工图文件2 市政配套意见3 临水4 临电5 场地平整及开口6 工程招标7 监理招标891011 施工组织设计会审12 施工准备审查验收13 分包商、甲供材料进场计划的编制（项目部） 日期工程管理部 日期表单编号：GYZY/YG-QR
44、-XM-001施工现场环境、地下管线调查表编号：工程名称 调查单位施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人： 日期：部门负责人： 日期：审核意见：部门负责人： 日期：说明工程开工前，工程管理部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-002项目工程月报项目名称： 记录编号：项目名称类别年月日 序号天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-WI-XM-001版本：A/0页码：第 29 页 共 75 页（工程形象图片）编制： 审核： 编制日期： 年 月 日抄报单位
45、： 抄送单位： 1.工程进度控制1.1本月计划描述本月工地进度要求：1.2 本月完成描述本月工地进度情况：1.3 进度的主要问题及对策影响工程进度的原因：1.4 下月计划2.工程质量控制2.1 质量情况2.2 施工队伍评价2.3 质量文件2.4 质量专题会议2.5 奖励罚款2.6 质量问题的主要对策3.工程投资控制3.1 投资情况3.1.1 本月投资情况，本月施工产值及支付金额。3.1.2 下月投资计划，下月计划施工产值元，计划支付额，附相应的支付工程清单。3.1.3 投资及资金流量图。3.2 签证情况本月签证共 份，累计 份，主要签证内容：3.3 成本分析潜在或发生的影响成本的因素及事件：4
46、.安全文明施工描述安全文明情况，潜在的安全隐患5.工程材料、设备管理5.1 工程材料、设备质量控制5.2 工程材料、设备计划5.3 工程材料设备进场6.合同执行情况7.需各方协调备忘8.项目公司内务8.1.工程人员情况描述当时组织架构情况8.2 工程人员变动情况8.3.工程大事记8.4 气象数据8.4.1.本月气象记录：白天 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10晚上 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10白天 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25晚上 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25注：每天分为白天（7:00AM-7:00PM） ，夜（7:00PM-第二天 7:00AM） 。雨天指连续时间四小时以上下雨； 大雨指日降雨量在 50mm 以上。图例如下:晴天 阴天 雨天 台风 大雨8.4.2.统计：晴天 天，阴天 天，雨天 天，大雨 天，台风 天。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-003工程验收单工程名称：施工单位： 验收通过日期：施工单位 监理单位审核意见施工完成内容质量验评资料
