1、证 券代 码：600105 证 券简称：永鼎 股份 公 告编号：2024-016 债 券代 码：110058 债券 简称：永鼎 转债 江 苏 永鼎 股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http:/）一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2024 年第
2、一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年3 月27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http:/）网络投票起止时间：自 2024 年3 月26 日 至2024 年3 月27 日 投票时间为：自 2024 年3 月26 日15 时 00 分至2
3、024 年3 月27 日15 时00分(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1 关于为 控股 股东 提供 担保 暨关联 交易 的议 案 2 关于修 订 公司 董事 会议 事规则 的 议案 3 关于修 订 公司 独立 董事 工作制 度 的议 案 4 关于修 订 公
4、司 募集 资金 管理办 法 的议 案 5 关于修 订 公司 关联 交易 管理制 度 的议 案 6 关于变 更注 册资 本并 修订 公司 章程 的 议案 7 关于制 定 公司 会计 师事 务所选 聘制 度 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届董事会2024 年第二次临时会议 及第十届监事会2024 年第二次临时会议审议通过，详见公司于2024 年1 月 16 日、2024 年3 月9 日刊载于 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（）的公告。2、特别决议议案：议案1、议案6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉
5、及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登 记结算 有限责 任公司（以下简 称“中 国结算”）持有 人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项
6、通知如下：1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 3 月 26 日 15：00 至 2024年3 月 27 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 述时 间内及 早登 录中国 结算 网上营 业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2、投资 者首次 登陆中 国结算网 站进行 投票的，需要首 先进行 身份认 证。请投资者 提前 访问中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或中国 结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务 专
7、区-持有人 大会网络 投票-如何办 理-投资 者业务 办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。3、同一 表决权 只能选 择现场、网络投 票或其 他方式中 的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600105 永鼎股份 2024/3/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请
8、的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件 1）异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。2、登记时间：2024 年 3 月 26 日，上午 8：00-11：00，下午 13：00-16：30。3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部 4、注意 事项：出席会 议的股东 及股东 代理人 请携带相 关证件 原
9、件、复印件各一份。六、其 他事 项 1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号 邮政编码：215211 3、联系电话：051263272489 传 真：051263271866 邮 箱：4、联系人：范晟越 特此公告。江 苏永鼎股份有限公司 董事会 2024 年 3 月9 日 附件1：授权委托书 报备文件 公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江苏永鼎股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年3 月27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
10、权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于为 控股 股东 提供 担保 暨关联 交易 的议 案 2 关于修 订 公司 董事 会议 事规则 的 议案 3 关于修 订 公司 独立 董事 工作制 度 的议 案 4 关于修 订 公司 募集 资金 管理办 法 的议 案 5 关于修 订 公司 关联 交易 管理制 度 的议 案 6 关于变 更注 册资 本并 修订 公司 章程 的 议案 7 关于制 定 公司 会计 师事 务所选 聘制 度 的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
