1、赣粤警方联手打击贩卖秘鲁币案系统|苗定期交换可疑,违规企业名单等事项达成了一致意见,并签订了合作备忘录.(外汇局江西省九江支局王干彬)克拉玛依市中心支局实行lfE 管理工作例会制度为进一步提高克拉玛依地区外汇管理工作效率和工作质量,克拉玛依市中心支局 2004 年度建立了工作例会制度.工作例会每季度召开一次,旨在建立起外汇局和外汇指定银行部门负责人的直接联系,为各行及时了解自身业务情况,取长补短,共同进步提供一个平台,更好地为企业发展铺好路,搭好桥.例会由克拉玛依中心支局各岗位业务人员向各外汇指定银行外汇业务部门负责人及业务人员通报各行外汇业务情况,分析,研究存在问题的主要原因,提出下一步解决
2、问题的办法,措施等.此举受到了各外汇指定银行的好评,进一步促进了克拉玛依地区外汇管理工作的展开.(外汇局新疆自治区克拉玛依市中心支局)晋江市支局采取六条措施加强liE管理一是加强对资本金出资人与汇款人不一致的管理.除按现行有关规定在验资询证回函上进行备注外,对出资人与汇款人不一致的,进行台账登记,关注异常情况,并根据反洗钱规定对可疑情况进行跟踪,核实和报告;二是监管与服务并举,督促外汇指定银行内控自律,从制度和行为上进一步规范国际收支统计,结售汇统计等外汇统计业务;继续探索出口收汇核报系统管理方式的创新,支恃和鼓励具备条件的企业实施境外投资战略三是积极稳妥推进外汇反洗钱领域的监测工作.派人参加
3、反洗钱业务培训,熟练掌握“金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法报表解读处理程序“的运用,并利用该程序做好反洗钱数据信息的汇总,分析,甄别工作;四是加强对出口预收货款和进口延期付款的监答;五是加强因私涉外收,结汇管理,充分利用国际收支统计,外汇账户信息等系统的监测功能,深入进行调查分析,了解资金流向及其特点;六是加强调查研究工作,关注外汇管理工作中热点,难点问题,提升信息调研文章的深度和力度,为进一步完善外汇管理提供理论参考.(lfE 局福建省晋江支局黄文忠)鞍山中心支局成立鞍钢工作推进组积极支持老工业基地专项推进组实行局长,主管处长,业务人员三级负责制,具体工作任务落实到中心支局每个人,
4、具体工作任务包括:支持鞍钢做大做强钢铁主业,围绕鞍钢西部新区建设和老厂区改造,在设备,技术引进用汇方面给予支持;对鞍钢国贸公司经常项目外汇账户限额方面给予重点支持,保证进口用汇的全理需要;正确引导和支持鞍钢进行债务结构调整,降低财务成本,防范和化解外汇资金风险;积极支持鞍钢“走出去“, 开拓国际市场 ,重点支持鞍钢在海外发展承包工作,开发战略资源,带动商品出口和劳务出口;支持鞍钢集团公司加强内部外汇资金管理,对所属子公司的外汇实行集中管理,提高资金使用效率;重点做好鞍钢对短期外债指标的使用工作;简化进出口核销手续,实行批量核销,申报自动核销,加快核销速度,降低经营成本;创新服务手段和方式,密切
5、与鞍钢的联系,实现0 爨“零距离“ 服务的同时积极开展“多样化“和“ 个性化 “相结合的外汇服务.(liE 局辽宁省鞍山市中心支局)赣粤警方联手打击贩卖秘鲁币案近日,江西省寻乌警方与广东省梅州警方联手打击对发生在寻乌至梅州汽车上的贩卖旧版秘鲁币的案件,一举抓获 5名贩卖人员.去年以来,一伙梅州人用旧版的秘鲁币在梅州开往寻乌的路上,在车内通过“变戏法“ 易拉罐爆炸的方式引诱不少寻乌人购买秘鲁币,并出示假工作证,声称自己是银行工作人员,秘鲁币比人民币更值钱,在银行可按 l:5 兑换.许多旅客在花言巧语下深信不疑,纷纷用人民币,手机,首饰等兑换秘鲁币,一乘客甚至用现金和手机共价值 4000 多元兑换
6、秘鲁币.人行寻乌县支行通过调查了解该事情后,及时向公安部门反映情况,两地警方迅速采取联合行动及时打击该犯罪团伙.目前此案正在进一步审理中.(人行江西省寻乌县支行杨俊洪)尤溪支局积极构建外汇管理与银行监督协调机制一是信息共享机制.支局向银监部门提供外汇管理有关政策信息,双方互通各自承办的专题金融监管,外汇管理调研材料;二是监管合作机制.银监部门对银行业金融机构重大违规行为查处与外汇局重大现场检查和案件查处,做到及时相互通报,加强协作,共同处理好全局性,交叉性检查项目和重大涉外金融案件;三是业务会办机制.即对金融机构外汇业务的市场准入,由银监部门及时将外汇业务准入,变更,终止的批件,报送外汇管理部门,共同审批.合作双方主要采取网络共享,电话联系,文件抄送,资料发送,相互参加会议等方式进行.?(外汇局福建省尤溪县支局姜爱玉)
