1、编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 1 页 共 10 页管理职责5.1 管理承诺总经理必须承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a 不断加强自身质量意识，利用招聘、培训、宣传资料、宣传栏或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b 根据公司实际、产品特点制订质量方针和质量目标；c 组织管理评审，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； d 为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术、信息等） 。
2、5.1.1 过程绩效公司总经理，包括公司管理层、职能管理部门、生产现场主管领导，要确保产品实现过程和支持过程的有效性和效率，要做到：a、 要识别出直接影响组织成功的产品实现过程和直接影响产品实现的支持过程；b、 不断优化这些过程的目标，实现持续改进；c、 确保 a 款提到的过程更改的验证，保证体系功能所需的资源；d、 分析和评价关键过程的成本趋势和竞争对手水平，找出差距，采取措施。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应向全体员工传达满足顾客要求的重要性，以确保满足顾客要求并争取超越顾客期望，以实现顾客满意的目标。5.2.2 管理者代表应组织各部门切实以顾客为关注焦点，实现满足顾客需求的基
3、本目标。5.2.3 商务部通过市场调研，或通过与顾客的直接接触，了解顾客的需求与期望。5.2.4 顾客的需求与期望通常是模糊的，必须予以识别并转化，包括产品要求、过程要求、质量管理体系要求等。主要表现为产品的特性，包括产品的功能、性能、符合性、可信性、可靠性、可维修性、交付能力、产品实现后的活动、价格等。5.2.5 公司通过建立、实施、保持和持续改进质量管理体系使顾客要求得到满足。5.3 质量方针5.3.1 质量方针是公司总经理制订的本公司在质量方面总的宗旨和方向，它应以八项质量管理原则为基础，充分体现满足顾客要求和持续改进的要求，它是公司经营方针的一部分，并且为质量目标的制订和评审提供框架。
4、本公司的质量方针内容如下：追求精益求精，坚持诚信服务，赢得顾客满意，共创优良业绩5.3.2 总经理通过会议、培训、宣传等方式宣传本公司质量方针，使各层次均能理解并贯彻质量方针。编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 2 页 共 10 页5.3.3 总经理主持管理评审会议，应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修改，以适应公司内、外部环境，包括顾客要求，法律、法规及标准的变化等。5.4 策划5.4.1 质量目标a、 总经理负责组织制订公司总的质量目标。质量目标应与质量方针保持一致，必须包括满足产品要求所需的内
5、容，必须是可测量的；b、 公司总的质量目标：见质量部每年制订下发的年度公司质量目标 。c、 质量部组织各部门，根据公司的总目标制订本部门的质量目标，并制订确保部门质量目标完成的措施，按规定频次进行诊断，质量部归口管理公司目标达成情况。5.4.1.1 质量目标补充总经理应确定质量目标的测量要求，并将其包含在经营计划中，采用质量目标展开的形式，落实到具体单位，以确保在规定的时间内完成。5.4.2 质量管理体系策划总经理对质量管理体系进行策划时，应确保：a、 满足质量目标和质量管理体系总要求；b、 当质量管理体系出现变更，总经理对变更进行策划时，要确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5
6、.5.1 职责和权限1） 公司质量管理体系组织机构图(见 E1QMS17)；2） 公司质量管理体系职责分配表(见 E1QMS18)；3） 职责和权限：A 总经理职责与权限（1） 负责本公司质量管理体系的策划建立；（2） 负责确定本公司的组织机构，并规定各部门的职责和权限；（3） 负责任命管理者代表、顾客代表，并明确其职责和权限；（4） 提供充分的资源，保证质量管理体系运行有效，并持续改进；（5） 负责主持召开管理评审，以保证质量管理体系适宜性、充分性、有效性；（6） 向全体员工传达满足顾客要求、法律法规要求的重要性；（7） 负责授权有关人员对顾客的合同评审，保证顾客所有要求都能得到满足；（8）
7、 负责批准公司质量手册 、 年度经营计划 、质量方针和质量目标。B 总经理助理（分管制造部）职责与权限（1） 负责生产协调组织，保证生产计划按期完成；（2） 负责组织生产计划、采购计划的编制和计划实施；编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 3 页 共 10 页（3） 负责组织开展供应商管理工作；（4） 负责组织推进 QCD 改善活动。（5） 负责组织实施制造部相关的纠正预防措施；（6） 负责组织生产装备维护、管理工作；（7） 负责精益思想在公司的导入、推进和贯彻实施； C 副总经理（分管技术/质量）职责与权限（
8、1） 负责组织本公司年度质量目标策划、分解和实施，确保年度质量目标的实现；（2） 负责协调解决产品生产过程中的质量问题，并组织落实纠正预防措施；（3） 负责按顾客要求，组织实施对产品的检验和试验，杜绝不合格产品交付顾客使用；（4） 负责组织实施产品售后服务工作，处理顾客的退货产品和抱怨；（5） 负责组织协调公司质量改进工作。（6） 负责组织技术攻关、技术改进项目的协调和进度保证；（7） 负责组织实施产品、工艺有关的技术问题；（8） 负责协调有关技术问题的纠正和预防措施；（9） 负责新产品开发实施进度保证和工作协调。D 办公室职责与权限（1） 负责人力资源和人事劳资管理，确定各岗位人员的素质要求
9、和岗位配置；（2） 负责组织策划员工激励政策，以激励员工努力实现质量目标；（3） 负责组织宣传工作，不断提高员工的质量意识和技术意识；（4） 负责公司人员培训计划的制订和组织实施；（5） 负责建立员工培训档案和培训资料的存档；（6） 对从事检查、内部审核、特殊工种人员进行资格确认；（7） 负责公司行政文件的发放、外来文件的存档及通讯设施的归口管理；（8） 负责员工满意度调查、分析及改善措施实施（9） 负责员工激励政策的策划，激励员工努力实现质量目标；（10） 负责公司消防、综合治理工作； E 技术部职责与权限（1)负责组织开展公司产品规划发展研究工作，组织编制公司的中、长期产品发展规划草案；（
10、2)负责科技科协、专利、商标和与产品实现相关的标识的策划和制定；（3)负责组建新产品开发多功能小组；（4)负责按 APQP/ANPQP 流程或顾客要求的流程进行新产品开发；编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 4 页 共 10 页（5)负责编制新产品 DFMEA、样件控制计划、样件制作；（6)负责按顾客要求组织提交 PPAP 文件、PPAP 样件；（7)负责产品工艺、模具图纸、工装设计、产品标识/包装设计；（8)负责编制产品 PFMEA、生产控制计划、作业指导书、检验/试验规程、采购验收标准；（9)负责供应商
11、PPAP 批准；（10) 负责产品/过程更改、验证；（11) 负责产品实现过程中设计与开发的工艺方案确定，包括生产现场平面的设计及包装规范编制、设计过程中测量试验设备的选用、确定工艺参数和控制方法等；（12) 编制及修改制作各类工具清单及其它类材料年度工艺试验，工艺攻关项目、技改、立项等工作，掌握进度，督促实施；（13) 组织新增工艺装备的调研选型，掌握其订货、到货、安装进度，配合安装、调试和验收工作；（14) 负责工艺技术资料的复制、分发和晒图及科技图书的订购和科技档案的管理工作，协助办理固定资产工艺报废手续；（15) 负责工艺过程、工序能力等工艺技术管理、正确编制及更改生产用各类工艺文件，
12、并及时发至各部门；（16) 负责提供有关采购产品的技术要求和资料，包括产品图样、工艺资料、执行标准、产品规格和材料消耗定额等；（17) 负责各类顾客要求和信息与公司的技术能力相匹配，并参与特殊产品要求的评审；（18) 为供应商提供技术指导，并对顾客提供的技术文件进行管理；（19) 对现生产中的工艺薄弱环节及发生的工艺质量问题，协助生产车间拟定方案，采取有效措施予以解决，提供产品的技术文件，编制工艺作业指导书、检验指导书、操作规程；（20) 编制并修订各种材料消耗定额，开展工艺材料改进工作，提高材料的利用率，降低材料成本，组织新材料的试验，审核材料代用单并及时掌握生产情况；F 质量部职责与权限（
13、1) 负责编制年度质量工作计划，组织质量改进项目和质量问题纠正（预防）措施计划，组织贯彻质量系列标准，提高质量管理水平，负责质量事故的调查和处理。（2) 负责质量管理体系标准的贯彻和推进工作，做好质量管理体系的策划、编制、发布实编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 5 页 共 10 页施、审核、认证和持续改进工作，开展好三个审核 （质量体系审核、制造过程审核、产品审核） ；（3)负责按照技术部产品工艺要求编制检验、测量和试验设备的配备计划，建立台帐和管理目录。根据台帐编制检验、测量和试验设备周期检定计划，并按周
14、期送检，对其检定记录予以保存；（4)负责质量信息的收集、协调处理和反馈工作，对产品质量状况进行分析，对现场质量问题进行判定和协调解决；组织推行工序质量控制，对质量控制点进行管理、指导、服务、检查、考核。（5)负责公司各类质量管理制度编制，并组织推广实施；负责产品质量检验用印章发放、登记建档管理；（6)负责原材料、外委件、外购件的检查验收、过程检验和最终检验（试验），对产品售中、售后服务以及用户反映的质量问题，做好协调、处理、记录，制定整改方案并监督实施；（7)负责公司内外的质量会签、质量稽查工作和用户质量赔偿的鉴定工作；（8)负责编制年度质量改善事业计划，并组织实施，组织群众性 QC 小组活动
15、，做好选拔上报工作。（9)负责质量管理信息系统、质量信息管理工作，每月按时向上级单位上报各项计量、质量指标，对公司质量工作和质量专项奖励予以考核。（10) 参与供应商产品质量保证能力的审核；（11) 负责采购产品和生产过程中不合格品的评审，对批量不合格品制订纠正、预防措施，并实施跟踪管理；（12) 负责生产和服务各阶段监视和测量装置的管理，对产品放行和交付全过程实施监控；（13) 负责对产品形成全过程的标识实施监督管理，及产品的追溯工作；（14) 负责检验状态标识的使用和管理； （15) 负责产品售时、售后服务。（16) 负责公司内部试验室的管理G 制造部职责与权限1 综合计划管理室（1) 参
16、与编制公司生产经营计划。（2) 负责编制生产计划管理规定。编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 6 页 共 10 页（3) 负责编制月度生产计划和生产原材料采购计划的编制工作。（4) 负责公司生产计划过程监控，协调和突发事件处置。（5) 负责定期完成生产计划完成情况统计，分析问题，制定整改措施或计划。2 装备工装管理室（1) 负责公司装备工装基础台帐的编制工作，并定期动态更新。（2) 参与新增设备选型，完成计划报批，参与设备验收，完成资产转固报批。（3) 参与设备报废，完成固定资产清理报批。（4) 负责建立装备
17、档案并适时完善。（5) 负责编制装备工装管理规定等管理制度和设备操作规程工作。（6) 负责编制装备维修保养计划，提供相关技术支持，并监督检查完成情况。（7) 负责下发设备点检卡，并监督检查设备点检情况。（8) 负责装备故障维修技术支持，完成电气维修。（9) 负责装备日常保养的检查，并提出考核意见。（10) 负责完成每月装备停工台时统计，并完成故障对策表。（11) 负责完成公司各单位月度能源消耗情况报表。（12) 负责总部装备管理部门安排工作的推进落实。3 仓库（1) 负责公司成品库、原材料库、备件化工品库、模具库等库房物资的出入库管理工作。（2) 负责按职能部门要求完成防火、防盗、防潮等工作，
18、保证物资完好。（3) 负责帐、卡、物一致，及时保证进销存系统数据和实物一致。（4) 负责按库房管理规定作好标识、先进先出、现场 5S 等工作。（5) 协助财务部完成库存物资盘点工作。（6) 负责公司原材料、产成品等物资的搬运工作。4 车队（1) 负责建立车辆档案。（2) 负责制定厂区交通安全、车辆管理、车辆维修等各项管理制度和考核办法；（3) 负责编制公司内车辆新增、更新、报废、大修计划；（4) 负责整理用车单，统计用车情况。（5) 负责车辆日常安全技术检查和故障维修工作。编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第
19、7 页 共 10 页（6) 完成每月油耗报表。5 模修中心（1) 负责新产品模具制造任务。（2) 负责各生产车间日常模具修理，装备维修零部件的加工任务。（3) 负责行星垫片产品划油槽工序任务。（4) 负责辖区生产过程中的安全管理、质量管理、设备管理维护、现场 5S。6 其它（1) 负责公司基础设施维护。（2) 负责 QCD 改善工作的组织的推进。H 计财部职责与权限（1） 负责公司质量成本监控管理；I 商务部职责与权限（1)负责提供市场调研报告及可行性方案的制定、预期销售额计划、顾客满意度计划、销售增长预测计划；（2) 负责提供公司外竞争对手产品和过程性能水平，如质量、价格、性能、市场占有率、
20、服务和顾客满意度等方面的信息。并将之与本企业现有水平进行分析比较，明确差距。（3) 负责公司社会市场产品的售时、售后服务工作的信息传递；（4)负责商务业务合同管理； （5)搜集新产品开发信息，及时向相关部门反馈市场信息；（6)负责实施顾客满意度的调查、分析、评价并报告；（7)开展市场调查和销售预测，制定销售策略，编制各阶段销售计划和要货计划；（8)负责建立客户资料及客户信誉调查分析，作好统计台帐及原始凭证的管理工作，掌握本公司有关的数据资料；（9) 负责对公司社会市场产品的经营销售、资金回笼及客户服务等工作。J 生产车间职责与权限（1） 负责按公司质量管理体系文件要求实施本车间各项质量管理和质
21、量控制活动；（2） 负责产品生产过程的检验（IPQC）和最终成品检验（FQC ） ；（3） 负责本车间制造过程质量改进；（4） 对本单位所生产的产品制造质量负责，确保生产产品质量合格，并经检验合格后入编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 8 页 共 10 页库；（5） 负责本车间在用装备正确使用和日常保养工作；（6） 负责定期对车间各项质量指标进行监控和分析；（7） 负责本车间生产过程中的各项原始记录，并按规定传递和保存；（8） 负责现场作业环境的保持和安全工作；K 产品检验人员职责与权限（1） 负责按工艺文件
22、/作业指导书对过程产品、最终产品实施检验；（2） 负责对检验中发现的不合格产品进行标识，并按规定办理有关手续；（3） 负责对生产过程中出现的不合格，要求生产工人进行纠正，必要时有权停产；（4） 负责及时向本单位领导或质量主管部门反馈生产过程中的质量信息；（5） 负责对产品检验后情况的记录和统计，以保证能及时提供原始凭证。L 生产工人职责与权限（1） 严格按照工艺文件规定的活动进行作业，对本人制造的产品质量负责；（2） 正确使用和保养设备、工装、计量器具和工位器具；（3） 保持现场作业环境整洁；（4） 负责按要求正确填写工序所规定的各类质量记录，及时反馈生产过程中影响产品质量的各种信息（5） 积
23、极参加质量改进活动。M 内审员职责（1） 遵守有关审核的要求，向受审核部门传达和阐明审核要求。（2） 在确定的范围内进行审核，将观察结果与所建立的质量体系进行对照分析，综合得出结论，并形成文字材料。（3） 向组长和受审核部门报告审核结果。（4） 验证审核后所采取的纠正/ 预防措施的有效性。N 全员质量职责a、 现场出现产品不符合时，应立即向车间主任或质量部报告，并采取措施；b、 体系运行中出现过程不合格，应立即向该过程主管部门领导或管理者代表报告，以便采取纠正措施；c、 为避免质量问题的发生或再发生，管理者代表、顾客代表以及各部门的质量负责人有权停止生产，以便采取纠正和预防措施；d、 生产车间
24、班组长作为产品质量保证人员，有权停止生产；5.5.2 管理者代表总经理应在公司管理层中指定一名管理者作为管理者代表，其职责见 E1QMS03任命书编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 9 页 共 10 页5.5.2.1 顾客代表总经理指定一名人员为顾客代表，其职责见 E1QMS03任命书5.5.3 内部沟通为确保质量管理体系运行的有效性，总经理应组织建立内部沟通程序，以便公司相关部门和不同层次的人员之间的信息得到及时沟通和传递。程序文件：E1QMS5.5-01内部沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则总经
25、理应按策划的时间间隔安排对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审包括质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。特殊情况下也可增加管理评审。5.6.1.1 质量管理体系绩效管理评审是持续改进的一部分。评审必须包括：a、 质量管理体系的所有要求，由各归口部门分别提出；b、 过程绩效变化趋势，由各部门用数据、图表反映；c、 经营计划、质量目标的监视和完成情况，由各部门提出；d、 不良质量成本，由计财部提出；e、 顾客满意监控情况，由商务部提出。5.6.2 管理评审输入a、 第一、二、三方质量管理体系审核的结果，由质量部负责；b、 顾客投诉的处理，索赔和服务情况，由质量部
26、负责；c、 过程的绩效和产品的符合性，如设计质量状况，采购质量状况，生产过程控制状况，检验状况及产品质量趋势状况等，由过程主管部门负责；d、 质量方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况，由质量部负责；e、 以往管理评审所确定措施的跟踪验证情况，由质量部负责；f、 可能影响质量管理体系的变更：如企业内外部环境的变更（组织结构、产品结构、市场结构、资源发生重大改变与调整时；相关的法律、法规、标准或其它要求发生变更等） ；持续改进的需要而引起的变更；方针、目标的变更等，由各部门提出；g、 各部门对质量管理体系改进的建议等。5.6.2.1 评审输入补充由技术部提出实际和潜在的产品外部失效，及其对质量、安全和环境的影响分析。5.6.3 管理评审的输出管理评审输出应包括与以下方面有关的决定措施：编 号 E1QMS11东 风 - （ 十 堰 ） 气 缸 垫有 限 公 司质 量 手 册管理职责 版本/版次 10/0第 10 页 共 10 页a、 对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评价；b、 质量管理体系及其过程有效性的改进；c、 与顾客要求有关的产品的改进；d、 资源需求。5.6.4 质量部保存管理评审的记录。程序文件：E1QMS5.6-01管理评审控制程序
