1、苏华达公司级业绩指标维度 指标项 定义财务净资产收益率 净利润与净资产的比率预算达成率（利润、成本）实际完成经营指标与预算指标的比率净利润 公司的赢利能力成本费用利润率利润与成本费用的比率，此项指标直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它即反应企业的收益能力，又反应企业的管理、经营效率。应收帐款实际回笼率 考核公司销售回收资金实际运行效率的状况。客户/市场客户满意度为了促使市场管理人员关注于客户的利益，反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力产品售价增益率 为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营汽车级产品比例 符合国标规定的汽车级产量
2、占入库总产量的比例总成品率 入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量公司工作指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况重大安全事故死亡人数 公司生产经营中发生的重大安全事故死亡人数环保达标 环保三废排放指标学习合理化建议的实施效果培训合格率 计划进行的历次培训考核合格程度计算公式 评估标准 考核频次 数据来源净资产收益率=净利润/净资产*100% 年 财务报表实际指标/预算(计划)指标*100% =80%，偏差10% 年 预算报表净利润=销售收入-销售成本-总费用-应缴税金 年 财务报表成本费用利润率=当年税后
3、利润总额/当年成本费用（制造成本期间费用）*100%年 财务报表应收帐款实际回笼率=应收账款实际回收额/总应收账款净额*100% 100% 年 财务报表客户满意度=满意销售客户数/总销售客户数*100% 95% 年 销售部产品售价增益率=高于平均售价的销售额/销售总额*100% 年 销售部汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100% 75% 年 生产部总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100% 85% 年 生产部每重箱单耗=原、燃料、电用量/产量 年 企划部包装(RMB/重箱) 年 企划部油（Kg/重箱） 年 企划部电(Kwh/重箱） 年 企划部公司工作指令完成
4、执行率=总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数95% 年 企划部人数 0 年 企划部环保三废排放指标达标 年 企划部全年产生效益额 500万/年 年 企划部培训合格率=培训合格人数/参加培训人数 98% 年 企划部苏华达公司级业绩指标考核人子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会子公
5、司业绩考核委员会子公司业绩考核委员会苏华达公司级业绩指标财务部维度 指标项 定义 计算公式财务部门预算达成率 部门办公费用实际完成预算指标的比率（根据计划控制） 实际发生值管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况（根据计划控制） 实际发生值财务费用预算达成率 严格按照公司预算标准执行 实际发生值应收帐款实际回笼率考核公司销售回收资金实际运行效率的状况应收账款实际回收净额/总应收账款净额*100%客户/市场内部客户满意度 财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性 准确性60及时性40内部运营财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告 准确性6
6、0及时性40财务管理制度建设、完善和执行情况完整性30%适用性30%执行效果40%现金使用管理准确性和有效性现金使用计划的准确性60现金支出的及时性和有效性40%财务分析和辅助决策的有效性1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（95）2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（8595）3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（6084）4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（60）责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次公司指令完成执行率总
7、经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议 合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人5% 财务部10% 财务部10%10%5%20%5%10%15%05% 企划部5%100%财务部企划部维度 指标项 定义 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源财务部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情况 预算值实际值 5%管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况 实际发生值 5%客户/市场 内部客户满意度 相关部门对企划部工作满意
8、程度 形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位 5%内部运营内部有效投诉处理率 公司内部投诉处理情况 有效处理投诉数/总投诉数 10%市场信息（销售、采购）搜集的有效性对市场（销售、采购）渠道、价格等信息收集情况1.完全有效（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（50）责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会
9、议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人5%25%10% 企划部10%15%15%5%5%05%5%100%采购部销售部维度 指标项 定义财务国内市场销售收入 考核期内完成的产品销售收入国内市场销售费用控制 考核期内销售费用控制情况新市场销售收入 新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入国内市场应收帐款回笼率 公司国内销售回收资金实际运行效率的状况客户/市场客户满意度 客户对公司的满意度情况产品售价
10、增益率 为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营销售计划完成率 销售计划完成情况，包括区域、品种、数量、交货期等分计划完成情况客户信息管理 客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性产成品管理 成品入库管理，包括存储管理规范化、发货管理、损耗控制等集装架使用情况 包括集装架在内销中使用比例和回收情况责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习与发展 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人15% 财务部实际的销售费用总额内销总重箱数 10% 财务部
11、实际的销售收入额 10% 财务部应收账款实际回收额/总应收账款净额*100% 10% 财务部根据公司相关规定 5% 企划部产品售价增益率=高于公司控制价的销售额/销售总额*100% 10% 财务部区域20品种20数量30交货期30 10%覆盖率50%规范性30%准确和实时性20 5%存储管理出错率30%发货管理出错率30损耗率405%（使用集装架运输的重箱数内销总的重箱数）40（累计回收的集装架数量累计发出集装架数量）6010%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5% 企划部合理化建议的数量30
12、有效采纳率70% 5% 企划部100%销售部国际业务部维度 指标项 定义财务国际市场销售收入 考核期内完成的产品销售收入国际市场销售费用控制 考核期内销售费用控制情况新市场销售收入 新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入国际市场应收帐款回笼率公司国际销售回收资金实际运行效率的状况客户/市场客户满意度 客户对公司的满意度情况客户有效投诉解决率有效投诉：的确为公司方原因引起的客户投诉投诉解决：得到客户认可产品售价增益率 为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营客户信息管理 客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性销售计划完成率销售计划完成情况，包括区域、品种、数量、交货期等
13、分计划完成情况责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人25% 财务部实际的销售费用总额外销总重箱数 10% 财务部实际的销售收入额 5% 财务部应收账款实际回收额/总应收账款净额*100% 15% 财务部根据公司相关规定 5% 企划部解决客户投诉数/客户有效投诉数量 5% 销售部产品售价增益率=高于公司控制价的销售额/销售总额*100% 10% 财务部覆盖率50%规范性30%准确和实时性20 5% 销售部区域20品种20
14、数量30交货期30 10%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5% 企划部合理化建议的数量30有效采纳率70% 5% 企划部100%国际业务部生产部维度 指标项 定义财务 部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情况客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉内部运营生产计划完成率 生产部生产计划完成情况汽车级产品比例 符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率 入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数
15、量生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标 环保三废排放指标公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人预算值实际值 5%有效投诉次数 5%实际生产完成量/计划完成量100 15%汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100% 20%总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100% 20%原料30燃料50%包装物15电5%原料
16、：原料总吨数（以入库数据）入库重箱数；燃料：燃油消耗总吨数（财务数据）入库重箱数；电：生产用电总KWh数入库重箱数包装物：木箱损坏率损坏的木箱总数领用木箱的总数20%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数 5%合理化建议的数量30有效采纳率70% 5%100%生产部品控部维度 指标项 定义财务 部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情况客户/市场内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉降等
17、销售比例 由于质量检验问题引起的产品降等销售内部运营相关质量标准的建立和执行情况包括成品、原料、燃料、包装材料采购物料质量检测错、漏、超时次数包括采购物料、包装材料成品检测错漏次数 所有与成品检验质量事故处理的及时性有效性品控部在质量事故处理方面的工作责任质量事故扣分 属于品控部责任的质量事故，本项为扣分项，不占权重环保达标 环保三废排放指标责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人预算值实际值 5% 财务部有效投诉次数
18、10% 企划部降等的重箱数总销售重箱数 10%完整性30%适用性30%执行效果40% 10% 企划部错、漏、超时检次数20%生产、仓储、采购部成品检验差错数次数 20%生产、销售、国际业务部及时性40有效性60 10%销售部、国际业务部重大：20分次一般：1020分次轻微：10分次0%5%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70% 5%100%品控部维修部维度 指标项 定义财务部门制造成本机物料、备件、电的单耗（总的生产用电）、氨单耗机物料、备件：以财务数据为准
19、；电的单耗：生产用电总KWh数总产量重箱数氨单耗：氨的消耗总千克数总产量重箱数部门费用预算达成率 部门日常管理和办公费用预算节能降耗 主要包括：燃耗、电耗、机物料、备件、修旧利废客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备责任设备故障损失控制 由于维修部责任引起设备故障，造成的生产损失情况能源供应 能源（水、电、油、气、汽）供应的质量、持续性设备大修改造设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况、大修质量、成本控制由于此项为阶段性工作，因此为加分扣分项，不计入权重，得分范围为-510分项目设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况责
20、任生产安全事故扣分 监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标 环保三废排放指标公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人机物料10%备件20%电的单耗50%氨单耗20； 15%预算值实际发生数 5%根据目标和计划的达成情况考核 5%有效投诉次数 10%按期保养的项目数应保养项目总数 10%10%质量40持续性60（详见附表） 20%（大修方案的完整性和有效性30项目
21、进度控制20项目质量30项目成本控制20）15%-50检查到位情况30应急预案有效性20处理的及时性30%结果的彻底性20%10%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现人员死亡：本次考核总分为0重伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70% 5%100%维修部物流仓储部维度 指标项 定义财务 单位物流成本控制检测物流仓储部降低物流成本的效果呆废料创收 呆废料再利用客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉
22、内部运营运输计划完成率 运输计划完成情况物资管理差错率检测物料进出仓库管理是否及时登记、入库及出库出错情况、仓储损耗控制等情况仓储管理 仓储及物料保管情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标 环保三废排放指标公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人总物流成本/（第i项吨位数第i项公里数） 25%5%有效投诉次数 5%按计划完成的运输批数/计
23、划运输的批数100 15%及时登记30出错次数30仓储损耗控制40 25%严格按照有关质量标准执行 10%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70% 5%100%物流仓储部工程部维度 指标项 定义 计算公式 评估标准财务 部门费用控制 部门各项管理费用控制情况 实际发生值客户/市场 内部客户投诉 公司其他部门对工程部工作的有效投诉 次数内部运营工程前期准备包括：方
24、案建议的合理性（项目负责人衡量）、项目报批的及时性（根据实际工作计划考核）合理性60及时性40工程后期管理工程验收的及时性（根据实际工作计划考核）、资料归档的全面性（按照公司档案规定执行）、工程结算（工程量）的准确性及时性30全面性30%准确性40%合同资金支付管理包括支付计划的准确性及实时性、资金支付的合理性和准确性支付计划的准确性及实时性40%支付的合理性40支付的准确性20日常建构筑物巡查要求对公司管辖范围内的建筑物、构筑物、道路排水系统）巡查定期定次、及时发现问题按照公司规定固定资产管理固定资产档案管理（定位置、定数量、定责任）、变动登记（固定资产变动登记造册）、固定资产盘点等情况（定
25、期清查盘点）档案管理40变动登记30清查盘点30日常建构筑物的维修 要求及时、保质、费用控制合理 及时性50质量30%费用控制20%对日常生产提供的技术支持 要求及时、有效解决问题响应的及时性60问题解决的有效性40安全生产及工程项目使用安全监测生产、安全事故造成的损失情况，此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议 合理化建议的数量30有效采纳率70%权重 考核频次 数据来源考核人5%5%10%10%5%10%10%15%15%0%5%10%100%工程部工程部工程项目维度 指标项 定义财务 工程费用控制率 按照投资估算表统计客户内部运营合同签订 包括合同单位的选择、合同条款制定的建议的合理性和准确性项目采购计划按期准确完成率要求按照采购计划周期、数量和规格的要求，完成采购计划进度控制 工程是否按照预定计划完成工程质量过程中质量问题发现的及时性、整改的有效性，验收的规范性和准确性对合同单位违约处理的及时性、合理性严格监督各合同单位按照合同进行工作安全生产及工程项目使用安全 监测生产、安全事故造成的损失情况，此项为扣分项，不占权重
