1、上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）部门名称：企业管理部 部门负责人：邓念 制表人：余江联系电话：（021）53858686-3133 制表日期：2006 年 3 月 23 日指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注财务维度 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项 统筹安排各项费用支出部门预算在新的架构下，以
2、及在新的管控模式下需要重新调整企管部今年费用主要发生在差旅费、资料费、ISO9000认证费、ISO9000软件费和咨询费客户维度 相关单位满意度 5%地产板块相关各部门和下属公司对企业管理部各项工作的满意度 结合计划管理和绩效考核进行满意度测评，满意度调查得分在 80 分以上 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 组织体系建设 10% 企业管理部组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门的组织体系建设的指导工作的建设性、合理性； 在 6 月 30 日前完成企管部的部门架构、定岗定编定员工作； 在 6 月 30 日前指
3、导其他部门和下属公司建立合理的组织架构和人员配置 分析企业管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点； 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定本部门定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； 与各部门、下属公司协商，指导其制定管理机构、人员配置方案 制度和流程建设 15% 板块和本部门制度和流程建立与完善； 制度和流程执行的严格性； ISO9000 体系的建立、执行和认证工作的质量 按照地产板块统一布置，在月底以前完成所有制度和流程的建设； 严格执行本部门内各项管理制度； 严格检查下属公司和各部门的各项制度执行情况，并严格考核与评分； 9 月底以前完成城发公司 ISO9000 内审和
4、认证； 根据部门内人员的分工，安排不同人员编制各项管理制度和流程； 在部门内开展规章制度教育，对违反规章制度的情况严格考核； 协调各部门完成专业管理制度，并做好制度的维护 推进城发公司 ISO9000 内审和认证，并在条件成熟时在板块内推广 计划管理 20% 组织下属公司和部门进行计划的制定 对计划执行情况的管理 下属公司和部门之间事务协调 6 月 30 日前完成总部部门和下属公司年度计划的制定； 6 月 30 日前初步形成计划的跟踪监控机制； 每季度和每月下发更部门、下属公司工作令（暂定） ； 每季度对计划的运行情况评估； 组织下属公司和部门进行计划的制定、分解、总结 对下属公司和部门进行计
5、划的跟踪、反馈、调整、评估 下属公司和部门之间事务协调内部运营维度 绩效管理 15% 组织对下属公司和部门 BSC 绩效考核指标编写； 板块绩效管理制度设计合理有效； 组织考核过程严格有效； 考核结果总结全面及时 二季度初步完成板块绩效管理制度； 按照板块考核制度规定的时间和流程组织考核 组织编制地产板块对各部门及下属公司的绩效管理制度； 根据板块管理需要对考核方案的修订 做好考核准备并对考核方案开展培训工作 组织实施考核，并做好考核的统计与总结上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡 第 2 页 董事会管理 10% 根据板块规章制度做好对下属公司董事会管理，参与下属董事会建章立制并贯彻实施和督促
6、检查，同时保障其规范运作； 检查、督办下属公司对其董事会决议的贯彻执行情况，提高运作效率； 做好板块经营管理业务资料的收集工作 4 月份完成下属公司董事会会议内容审核工作，并督促下属公司召开董事会； 二季度完成下属公司信息平台建设； 及时检查下属公司董事会重大决议的落实与完成情况 下属公司董事会人员调整 下属公司董事会议题审核和备案 跟踪了解董事会决议的执行情况 企业信息管理 10% 板块信息库建设 板块工商执照年检和变更的办理 下属公司信息管理 二季度完成板块信息库建设 按地产板块规定的时间做好板块工商执照的年检和变更等工作 按地产板块规定的时间做好下属公司信息的日常管理 推进板块信息库建设
7、 做好板块工商执照的年检和变更等工作 做好下属公司信息的日常管理 上级下达的重要工作任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量 结合具体工作内容制定目标要求 按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务 部门建设 5% 企管部内部员工培训计划完成率； 企管部内部管理质量； 企管部的档案及部门台帐建设的质量； 企管部门员工的满意度 按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率 90%以上； 开展部门内的各种日常培训，促进部门员工能力的不断提升； 内部管理规范、全面； 指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、完好； 确保部门内员工的低流失率，保证员工士气 将地产
8、板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要求部门员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训； 按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门台帐系统，及时收缴，归档； 严格按照档案管理的有关制度，做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全； 创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定 学习成长维度 读书活动 5% 企管部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 企管部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度 每季度每人完成一本专业书籍的阅读； 读书论文和读书心得上交及时； 读书
9、论文和读书心得符合要求 结合工作需要每人选择专业书籍阅读； 按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工； 对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写填写说明：1、本工作计划的目的，是将 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、 “指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标） ，当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和
10、完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性” 、 “人力资源管理研究和专题会议的组织” 、 “人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性” 、 “人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、 “影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；6、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量； 8、 “工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映） 。上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡 第 3 页部门负责人签字： 签字日期： 年 月 日
