1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称： 上海金钟商业发展有限公司 公司负责人：王雪如 制表人：王雪如 联系电话：(021) 53858101 制表日期：2006 年 3 月 24 日编号 工作令名称 对应指标 注 1 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006-JZ-001实现经营收入目标 经营收入 具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人； 销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和减少空置房的目的从而确保经营收入的实现； 会所以提高服务质量（包括菜肴出品、室内装饰
2、） 、增加服务内容来吸引优质客户，以完成全年营业收入指标。 一季度完成经营收入 505 万元； 二、三季度完成经营收入 1060 万元； 四季度完成经营收入 579 万元。上实地产板块自用部分的房屋按内部协议作为经营收入的一部分。2006-JZ-002控制管理费用和营业费用 管理费用和营业费用 管理费用具体落实到人事部、办公室和财务部，营业费用控制由销售部落到实处； 人事部控制公司人员费用，公司对员工需求目前采取只出不进的紧缩政策以减少人员费用，办公室负责对公司的日常办公费、维修费的控制，由办公室具体落实到各部门。销售部通过主动出击，寻找客户来减少佣金支出，并通过为小业主提供中介业务来取得佣金
3、收入从而达到降低营业费用的目的。 全年管理费用控制在 250 万元内； 全年营业费用控制在 73 万之内（不含东方美莎的处置费 100 万）2006-JZ-003实现当年租金收缴率目标 当年租金收缴率 具体落实到销售部、财务部，再由销售部、财务部把指标分解落实到个人； 由财务部对拖欠租金客户按合同约定进行电话和书面催讨，由销售部根据不同性质的客户采取上门人性化和死盯等不同方式进行催讨来完成当年租金收缴率。至 2006 年 12 月 31 日，租金收缴率96% “租金收缴”特指今年租金收缴2006-JZ-004实现物业平均出租率目标 物业平均出租率具体落实到销售部，再由销售部把指标分解落实到个人
4、。对到期客户提前两个月做好是否续租及重新招租的工作。如在一个月内房屋空置，召开销售专案会议，分析原因、寻找突破口来确保完成当年的物业平均出租率。全年完成的平均出租率为 94%（剔除东方美莎租赁面积 9954.35 平方米）剔除东方美莎租赁面积9954.35 平方米后的总面积为18049.72 平方米，实际可出租面积为 16074.76 平方米。2006-JZ-005执行上级下达的重点工作目标任务 上级下达的重点工作目标任务 妥善处理因终止与东方美莎签定的金钟广场 1-3 楼租赁合同而引发的各种矛盾； 有效经营原东方美莎的租赁物业 一季度拿到我司与东方美莎仲裁案的裁决书； 二、三季度完成对仲裁结
5、果的处理； 今年内完成对金钟广场 1-3 层新的签约工作。金钟公司和专案组共同完成。2006-JZ-006 合同管理工作 合同管理 商务条款的洽谈和审核符合流程； 合同审核符合流程（盖章、报备等） ； 建立合同台帐； 合同履行情况按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定，建立合同台帐，严格按条款履行合同2006-JZ-007 档案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠； 做好档案收集、
6、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页2006-JZ-008 综合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法 ； 指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故； 规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息
7、及时上报2006-JZ-009作好重大事项的汇报 重大事项汇报 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项重大事项及时向上级领导汇报，汇报内容完整、准确2006-JZ-010执行地产板块制度 地产板块制度执行 开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作严格执行地产板块的规章制度，推行各项工作实施2006-JZ-011 作好员工培训 员工培训 将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；
8、 加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训； 将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作； 鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质 按时参加地产板块组织的各项培训； 根据金钟公司 06 年度培训计划和 06 年度金钟会所培训计划，有序保质开展培训。2006-JZ-012 开展读书活动 读书活动 按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写 督促员工按时按要求提交读书报告填写说明：1
9、、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。E-mail：yangxuesongsiic.Com注 1：对应指标栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
