1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称： 成都华新国际城市发展有限公司 公司负责人：范海 制表人：李娜 联系电话：（023）67638258 制表日期：2006 年 3 月 22 日工作令编号 工作令名称 对应指标注 1 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006-CG-001 实现净利润目 标 净利润 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成 12 月 31 日完成净利润 1，724 万元公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配2006-CG-002 实现主营业务 收入目标 主
2、营业务收入 推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成 12 月 31 日完成主营业务收入 15，175万元2006-CG-003 控制建安成本 建安成本 严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内 实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目建安成本按地产板块下达的指标执行2006-CG-004 控制营业费用 营业费用 严格遵守各项管理规定，确保将营业费用控制在预算范围以内 12 月 31 日营业费用控制在 765 万元以内2006-CG-005 控制管理费用 管理费用 严格遵守各项管理规定，确保将管理费用控制在预算范围以内 12 月 31 日项目管理费用控制在 537
3、万元以内（含开发间接费，管理费用中因人员增加的预算，按董事会确认的数字执行）2006-CG-006 客户关系管理 工作 客户关系管理 建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果 上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护2006-CG-007完成上级下达的重点工作目标 上级下达的重点工作目标 锦绣森邻项目从成都华新的剥离工作； 有效处置成都现有存货； 配合股东作好成都华新的股权重整 按照董事会的要求 12 月 31 日前完成各项工作2006-CG-008 工程管理工作 工程管理 进度控制； 作好计划编制；
4、组织现场施工例会； 开展项目公司财产和安全保卫工作； 加强防水、防火、防盗安全宣传，加强工程现场巡视和检查，并负责检查督促，及时消除现场的问题； 组织各阶段施工验收； 质量控制； 工程档案收集归档 2006 年 5 月 31 日前锦绣森邻一期开工； 2006 年 12 月 31 日前底锦绣森邻一期工程竣工验收 4 万余平方米； 坚持每周的工程例会，对于影响大局的，由公司主要负责人亲自召开； 坚持计划先行，编制项目总计划和年度计划，确保项目按期合格提前完成； 全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件； 要求无重大返工，有工程例会制度，达到国家质量标准，工程档案齐全上实地产板块下属公司二
5、六年平衡计分卡 第 2 页2006-CG-009 营销管理工作 营销管理 建立营销日常报表及市场分析、客户跟踪、媒体反馈等备案制度，并控制现场效果； 针对反馈与跟踪，及时分析销售策略的合理性和有效性，并做出相应优化调整； 构建销售体系，实施动态调整和管理 2006 年 4 月 30 日前建立、完善销售管理制度及对代理商和广告商的监控管理制度； 年内初步建立营销信息库，对运营维护情况有记录2006-CG-010 成本控制工作 成本控制 成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面； 成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范； 签证变更的发生和审批按规定操作； 控制签证发生； 结算资料完整
6、规范，结算准确率、造价差错率符合规定。 在规定的时间完成成本目标的建立 ，前期报批报建费用应准确全面； 成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范； 签证变更的发生和审批按规定操作； 签证发生的金额占合同预算金额小于5%； 保证结算资料完整规范，结算准确率98%、造价差错率2%2006-CG-011 合同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 建立合同台帐； 对合同签订后的履行情况进行检查、监督 商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)； 合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整； 按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪
7、，及时解决存在问题，并在合同执行完毕后进行评价总结2006-CG-012 档案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠； 做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全2006-CG-013 综合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法 ； 指定专人负责公司各类经营信
8、息的收集和整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 明确专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报； 规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 根据有关制度规范公车配备和使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 3 页2006-CG-014 作好重大事项 的汇报 重大事项汇报重大事项包括： 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项 重大事项及时向地产板块汇报，汇报内容完整、准确2006-CG-015
9、 执行地产板块 制度 地产板块制度执行 开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作 完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作2006-CG-016 做好员工培训 员工培训 将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训； 将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作； 鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的
10、业务能力和综合素质 根据地产板块的要求，于 4 月 30 日前上交详细的年度培训计划、培训内容； 培训完成时间和培训人数符合计划； 按照要求参加地产板块组织的各类培训，参训率 90%以上2006-CG-017 督促读书活动 读书活动 按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写 督促员工按时按要求提交读书报告填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作
11、内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesongsiic.Com注 1：“对应指标”栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
