1、浙江海通食品集团股份有限公司部门职能体系服务单位 : 上海华彩管理咨询有限公司2003 年 11 月海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 1一、 海通集团总部相关部门职能简述战略委员会该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大发展战略。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。发展战略委员会的职责是：1、 组织开展集团重大战略问题的研究，就发展战略、资源战略、创新战略、营销战略、投资战略等问题，为董事会决策提供参谋意见；2、 组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国
2、外大公司发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关发展战略、方针政策方面的意见和建议；3、 调查和分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；4、 对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；5、 完成董事会交办的其他工作。审计委员会审计委员会是集团董事会下面设立的监督机构，向董事会会负责并报告工作，代表董事会监督财务报告过程和内部控制，以保证财务报告的可信性和集团各项活动的合规性。委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。任期届满，可连海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限
3、公司 2选连任。成员可以在任期届满前提出辞职，向董事会提出书面辞职报告。审计委员会的职责是：1、 提议聘请或更换外部审计机构；2、 在集团期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审；3、 监督公司的内部审计制度及其实施；4、 负责内部审计与外部审计之间的沟通；5、 审核公司的财务信息及其披露；6、 复核独立会计师出具的报告；7、 检查集团的内部控制制度及执行情况；8、 指导集团内部审计部门的工作；9、 审核集团内部审计工作计划；10、 听取集团内部审计部门汇报，解决提出的问题；11、 完成董事会交办的有关审计工作的其他事项。提名委员会该委员会在董事会的领导下工作，受董事会委托，研究和规划集团人
4、力资源战略和政策，并对集团董事和高级管理人选进行提名。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。提名委员会的职责是：1、 研究和规划集团人力资源战略；2、 研究讨论集团人力资源框架和政策；3、 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；4、 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；5、 对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；6、 接受董事会委托，向股东大会报告有关人力资源事项；7、 优化集团人力资源管理模式并组织推广；海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 38、 完成董事会交办有关董事候选人和高级管理人员提名的其他
5、事项。薪酬与考核委员会人力资源委员会在董事会的领导下工作，受董事会委托，制定集团董事和高级管理人员的薪酬与考核标准、政策和方案，对集团经营层进行绩效管理。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。薪酬与考核委员会的职责是：1、 研究集团董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；3、 完成董事会交办的有关董事、高级管理人员薪酬与考核的其他事项。财务委员会该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大财务战略。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委
6、员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。财务委员会的职责是： 1、 研究和规划集团财务战略和策略；2、 研究规划集团财务体系框架和方针、政策；3、 决定公司财务管理体制和机构设置方案；4、 负责确定集团财务管理的基础管理制度；5、 制定或审批公司年度财务预算与决算方案；海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 46、 制定或审批公司利润分配方案和亏损弥补方案；7、 制定或审批公司注册资本变更和重要资本经营方案；8、 提议聘任公司财务负责人；9、 审议集团高级财务管理人才的引进；10、 负责审议集团融资决策；11、 接受董事会委托，向股东大会报告有关财务管理事项；12、 完成
7、董事会交办的有关财务管理的其他事项。发展战略中心1、 负责规划集团战略规划和战略目标，制订集团年度经营计划2、 负责调研集团外部经济环境3、 分析和掌握企业内部环境和资源状况4、 定期进行集团整体经营状况分析5、 投资项目立项、可行性分析，及已投资项目的管理6、 提出集团对全资、控股、参股集团资产重组计划的立项、可行性分析，并参与组织实施7、 参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核8、 上级交办的其他事项财务中心1. 参与集团投资决策研究2. 拟订集团财务战略3. 拟定集团财务管理方针、政策、财务组织制度及管理流程4. 拟订集团财务预算方案，审核宁波本部和营销总部的财务预算方案5. 拟订集
8、团融资决策6. 负责宁波本部、营销总部财务负责人的管理7. 负责集团总部的财务管理海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 58. 集团资金资源的调配与管理9. 下属机构财务活动合规性的管控10. 参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核11. 上级交办的其他事项人力资源中心1. 负责拟订集团人力资源战略，作为人力资源委员会的决策参考2. 拟定集团人力资源方针、政策及管理流程3. 负责拟订集团的机构设置、调整，部门职能的划分与协调方案4. 参与对宁波本部、营销总部和各事业部的管理稽核5. 组织、实施宁波本部、营销总部经营层的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激
9、励、异动、成长、人力资源信息管理等工作6. 接受宁波本部、营销总部的高级人才招聘委托7. 负责总部的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作8. 兼任营销总部的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作9. 上级交办的其他事项内审中心1、 负责制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划2、 负责组织集团的财务审计和管理稽核工作3、 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性4、 审计集团预算报告及内外经济合同5、 审计预测、决策方案及经济活动分析报告6、 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出
10、情况海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 67、 审计宁波本部及下属分子公司（事业部）与营销总部及下属分子公司的往来业务8、 协助外部审计机构进行对集团的审计工作9、 上级交办的其他事项证券法务部1. 拟订集团有关信息披露的规章制度，并督促、监督相关部门执行2. 筹备股东大会和董事会会议，准备会议的议案，准备和提交国家有关部门要求的股东大会和董事会出具的报告和文件3. 负责集团有关信息披露事宜，向投资者提供集团公开披露的资料，承担信息披露事宜各项具体工作4. 为集团高管人员收集有关信息，包括证券市场的最新动态，国家新出台的证券财经政策、法律和法规，媒体对集团的报道和评价
11、，汇总整理后定期呈送5. 配合中介机构，参与集团股票增发、配股、资本运营及下属子公司的改制等工作6. 配合集团有关部门，做好年报、中报、季报的编制工作7. 集团证券类文件资料的收集、整理和保存8. 接待投资者来访，回答股民咨询9. 上级交办的其他事项海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 7二、 海通集团本部相关部门职能简述生产中心1. 下辖采购部、生产技术部，主要功能是与营销部门的衔接，并根据销售计划对子公司进行生产计划、技术、质量、设备和采购的宏观管理2. 当事业部开始正式运行时，该部门将逐步撤除，变为经营管理部，负责与营销部门的衔接与各事业部的协调，进行技术、质量、
12、生产、设备和采购的宏观管理人力资源部1. 全面负责本部人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、人员异动、人力资源成长管理、人力资源成本管理、人力资源信息管理等工作2. 参与对事业部运营进行稽核3. 负责对事业部经营层进行人力资源管理，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、人员异动、人力资源成长管理、人力资源成本管理、人力资源信息管理等工作4. 负责拟订本部的机构设置、调整，部门职能的划分与协调方案5. 接受各事业部委托招聘6. 上级交办的其他事项研发中心1. 研究产品研发战略,拟订公司产品中、长期发展规划2. 根据公司产品研发战略，制定年度产品研发计划、检测计划3. 负责集团新产品，科
13、研项目的管理工作（包括研发项目立项、可行海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 8性研究、实施计划的确定及管理、新产品研发基金的管理、对研发工作的定期分析总结等）4. 开发成本控制5. 负责集团食品安全管理工作（包括定期发布、收集信息为决策服务，制定食品安全管理制度，系统规范食品安全实施内容等）6. 新技术的引进与对外交流7. 生产工艺创新8. 对开发的科技成果申报和推广9. 上级交办的其他事项行政部1. 负责制度管理（包括制度的制订、完善、实施和监督）2. 负责会议管理（包括组织会议，形成会议纪要，对会议形成决议的执行情况进行跟踪，以及相关事项完成后的检核等）3. 负责
14、行政综合事务管理4. 协调宁波本部各系统之间的关系，促进合作，提高工作效率5. 负责企业文化建设6. 负责生活后勤服务管理（包括车辆、办公用品、生活设施、内外环境卫生、食堂、宿舍等生活后勤服务的总务管理）7. 负责安全保卫消防管理（包括治安综合治理、安全责任制、消防责任制、门卫管理和人口管理等工作）8. 大型活动的筹划、组织9. 上级交办的其他事项党群工作部1、 党的组织建设2、 主管党的纪律检查工作海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 93、 负责职工政治思想教育4、 负责宣传工作5、 负责团委工作6、 负责工会工作管理7、 协助行政部进行企业文化建设8、 上级交办的
15、其他事项财务部1、 负责本部预决算管理2、 根据集团的总体经营计划及其分解情况作出本部预算，并分解到各子公司（事业部）3、 参与组织建立健全集团内部价格体系4、 负责建立财务成本制度，进行成本、费用控制5、 负责建立管理会计制度及财务核算体系，定期对整体财务状况进行分析，就重大问题进行专题分析，定期提交财务管理分析报告6、 接受上海总部指令筹集资金，组织资金平衡7、 负责内部结算中心的管理，依据总部财务中心的指令，调配营销总部及下属机构、宁波本部及下属子公司（事业部）的资金8、 接受总部财务中心指令，管理货币资金、外汇额度和有价证券9、 宁波本部下属子公司（事业部）存货的宏观管理（包括定期组织
16、清理，定期报送相关分析报告与决策建议等）10、 固定资产管理（包括相关帐目建立、变动管理和定期清理并报送相关报告）11、 负责各子公司（事业部）派驻会计的统一管理12、 接受财务中心指令，统一管理营销总部（含下属机构）的派驻会计13、 在人力资源部门协助下，进行财务人员的招聘、培训、考核等工海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 10作14、 负责与财务相关的对外协调工作，对外报送相关财务报表、信息15、 进行税务筹划，申报和组织缴纳税金16、 上级交办的其他事项信息管理部1、 信息管理方针、政策、策略研究2、 参与制订并组织实施企业信息化方案3、 组织对 ERP、OA、
17、网站等系统的监控4、 组织对各系统的管理和维护5、 信息管理制度制订和实施（包括信息管理制度的执行、集团内经营信息向上海总部的及时传递、集团内信息的分享和交流等）6、 信息系统相关设备及设施的管理7、 信息安全管理8、 上级交办的其他事项品管部1、 产品质量宏观控制（包括出运前产品质量检查、汇总，库存产品每月质量检查、分析，质量事故和投诉的处理等）2、 质量管理体系运行的管理（包括组织集团质量体系的内审，组织集团质量体系的外审工作，配合管理评审、培训等工作）3、 企业标准管理（包括各种标准的收集、制订、发放，企业标准的备案，企业标准的执行监督等）4、 组织质量管理活动（包括年度、月度质量分析、
18、总结会议，大宗产品质量评比、交流，参与现场管理检查等）5、 委派品管人员管理（包括每季度委派品管考核，品管人员轮岗管理等）海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 116、 上级交办的其他事项生产技术部1、 按年度销售预测编制年度生产计划2、 生产计划和任务落实调配3、 宁波本部范围内生产资源（要素）的合理调配4、 负责拟订宁波本部基建项目的预算5、 制订宁波本部基建项目实施计划，并组织实施6、 宁波本部下属各分子公司（事业部）设备的宏观管理7、 生产、现场管理（包括安全管理）的检查、考核8、 生产成本分析、控制9、 生产技术性文件的控制10、 工艺执行情况的宏观监督、管理
19、11、 新产品开发工作配合、跟踪12、 产品出运安排和协调13、 上级交办的其他事项采购部1、 拟订采购管理的方针政策和管理流程2、 采购信息的收集和采购市场研究，为各分子公司开拓新货源、优化进货渠道、降低采购费用提供支持3、 根据品质、价格、服务、符合能力，对长期主要供应商进行等级评估4、 负责宁波本部下属各分子公司（事业部）大型设备、重点设备的采购管理5、 大宗采购的管理6、 相关统计资料汇总、分析7、 大的供应基地的管理海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 128、 各级产业协会挂靠部门9、 上级交办的其他事项海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有
20、限公司 13三、 海通集团营销总部及下属相关部门职能简述营销总部功能1、 营销战略研究2、 制定集团的营销策略（市场定位和产品定位；产品战略；客户、产品的优化、整合）3、 销售管理（价格体系管理；销售佣金政策管理；营销人员薪资及绩效管理的方针政策）4、 制订营销管理流程及相关制度5、 营销计划及预算拟订6、 信用管理政策制定7、 市场研究8、 市场开发、渠道建设的总体规划9、 产品销售10、 大客户管理（重点客户推进）11、 企业形象塑造、品牌管理市场部1、 营销策略研究2、 营销计划与预算的拟订3、 本行业的商业情况调查、产品市场占有率调查、对确定目标的环境调查4、 市场组织和指挥系统及市场
21、信息系统的建设5、 市场开发、渠道建设的规划（新市场开拓、老市场的深度开发策略研究，渠道建设策略研究与指导实施，大客户开发与维护策略的研究）海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 146、 企业形象塑造和品牌管理（包括通路品牌、产品品牌和企业品牌的规划、建设、维护与提升）7、 对公司营销策略在国内贸易部门和国际贸易部门的实施提供指导，并对实施情况进行监控8、 发现、分析、研究营销各环节中存在的问题及其解决方案9、 对国际、国内市场相关信息，及本公司产品营销相关信息进行归档管理，并及时传递至信息需求部门和个人10、 信用政策的研究，以及实施情况的监控11、 上级交办的其他事
22、项大客户部1、 针对大客户开展销售工作2、 大客户的售前、售中和售后服务工作3、 通过为大客户提供深度服务，使企业的产品最终打入其联采系统，以进一步迅速扩大销售4、 在深度服务的基础上，与大客户结成良好、稳固的合作关系，并以此形成在通路上的强大影响力，为构建通路品牌和产品品牌提供有力支持5、 大客户关系维护6、 上级交办的其他事项综合管理部（以下所言营销总部，除非特别标明，均不含下属机构）1、 营销总部下属机构之间的协调工作2、 营销总部的行政管理（包括会议管理、制度管理、档案管理以及其他综合性行政事务管理等）3、 营销总部的后勤管理4、 营销总部的财务管理海通集团组织架构调整建议书服务单位：
23、上海华彩管理咨询有限公司 155、 上级交办的其他事项开发部1、 国际市场营销策略拟订2、 国际市场营销计划及预算拟订3、 销售促进活动实施4、 国际市场客户关系管理5、 国际市场研究（市场调查、客户调查、同业调查、环境调查）6、 国内市场销售：推销、接单、签署意向、拟订合同、签约7、 信用管理8、 销售回款管理9、 国际贸易渠道建设及中间商管理10、 国际贸易市场开拓国内贸易部门（内贸部和快速流通品部，分别经营“卡依之”系列产品和快速流通品）1、 国内市场营销策略拟订2、 国内市场营销计划及预算拟订3、 国内市场研究（市场调查、客户调查、同业调查、环境调查）4、 国内市场销售：推销、接单、签
24、署意向、拟订合同、签约5、 信用管理6、 销售回款管理7、 国内市场渠道建设及中间商管理8、 国内市场开拓9、 销售促进活动实施10、 国内市场客户关系管理中心服务部海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 161、 营销总部新进营销人员的培训2、 营销总部下属经营机构的销售支持3、 接待来宁波本部参观的营销总部下属经营机构的客户4、 相关销售文件（报关、产品质量等级证明等）的准备、归档管理5、 衔接营销总部下属经营机构和宁波本部及下属事业部的联系6、 样品准备7、 完成上级交办的其他任务等外贸公司1、 相关外贸政策研究2、 外贸动态的跟踪、研究3、 除海通现有产品之外的产
25、品营销策略拟订4、 除海通现有产品之外的产品营销计划及预算拟订5、 外贸业务：接单、签署意向、拟订合同、签约6、 外贸信用管理7、 销售回款管理8、 利用已有渠道和客户关系，协助营销总部下属各经营机构销售海通集团的产品9、 上级交办的其他任务海通集团组织架构调整建议书服务单位：上海华彩管理咨询有限公司 17四、 未来宁波本部事业部职能简述1、 统一管理本事业部的产、供、销活动，实行独立核算，自负盈亏2、 宁波本部通过制定经营方针、绩效管理和统一资金调度，对事业部实施管控3、 事业部是利润中心，不具备投资职能4、 事业部接受营销部门的订单，保质保量完成，交易价格由集团统一制订5、 事业部可以自行进行产品销售，但其价格必须遵守集团的统一政策
