1、母子公司管控体系制度 汇编 之天 一 创 投战 略 规 划 管 理 制 度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年九月天一创投战略规划管理制度本报告仅 供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章 总则 1第二章 战略规划管理机构 1第三章 战略规划内容要求 1第四章 战略规划管理流程 2第五章 战略规划编制和调整时间安排 3第六章 战略规划文档归档、保管和 查阅 3第七章 附则 3天一创投战略规划管理制度第 1 页 共 3 页一一一 总则一一一 为加强天一创投战略管理，更好地整合 优势资源，获取竞争优势，实现集团的高速发展，特制定本制度。一一一
2、本制度中的战略规划是指集团依靠总裁的领导、在保障企业内部充分沟通的基础上所做出的集团中长期发展战略规划。一一一 本制度对战略规划的流程、周期与内容做出 规定，是集团开展战略规划工作的依据，各相关部门必须遵照执 行。一一一 战略规划管理机构一一一 战略规划的管理机构包括董事会和战略投资中心。一一一 董事会是战略规划的最高决策机构， 战略投资委员会是其辅助决策机构。对企业战略规划，董事会职责明确包括：（1） 审批战略规划；（2） 审批战略规划年度调整提案；（3） 对相关战略规划的各项重大事项进行裁决；一一一 战略投资中心是战略规划的执行机构，在 战略投资中心总监领导下开展工作，其职责包括：（1）
3、组织制订各项战略规划管理制度；（2） 组织制订战略规划，对战 略规划进行年度调整；（3） 组织进行战略规划相关重要问题的研究；（4） 监督战略规划的实施；一一一 战略规划内容要求一一一 战略规划需要包括以下内容：（1） 战略总结 与环境分析： 对集团内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；天一创投战略规划管理制度第 2 页 共 3 页（2） 战略规划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、 现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择 ；（3） 核心业务发展战略：规划集团核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；（4） 财务指标规划：对集团整体和各核心
4、业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；一一一 战略规划管理流程一一一 战略规划流程包括战略规划编制流程、 战略规划调整流程。一一一 战略规划编制流程包括以下步骤：（1） 总裁提出战略规划编制相关要求；（2） 战 略投资 中心发出战略 规划准备通知，开始收集集团内、外部相关信息与分析报告；（3） 天一创投各相关职能中心及子集团准备并提供本单位的战略规划相关信息与分析报告；（4） 天一创投各相关职能中心负责人以及子集团总经理审阅各自单位所提交的信息与分析报告并提出相应意见或建议；（5） 战略投资中心收集集团外部相关信息， 汇总内部相关信息后 进行集团内外部环境变化研究，制订集团战略规 划方案草
5、案；（6） 总裁审核战略规划方案草案并出示审核意见；（7） 董事会会议审批战略规划方案草案并由总裁签字批准；（8） 战略投资中心形成正式的战略规划方案并进行战略规划实施情况的跟踪监督。一一一 战略规划调整流程包括以下步骤：（1） 战略投资中心发出战略调整准备通知；（2） 天一创投各职能中心提供战略调整意见；（3） 战略投资中心制订战略调整提案；（4） 总裁审核战略调整提案，并出示意 见；（5） 董事会会议审批战略调整提案并由总裁签字批准；（6） 战略投资中心确定调整后的战略规划正式稿并进行战略规划调整实施情况的跟踪监督。天一创投战略规划管理制度第 3 页 共 3 页一一一 战略规划编制和调整时
6、间安排一一一一 集团战略规划每三年编制一次。 战略投资中心自前一年 8 月 1 日开始相关准备工作，在 11 月 1 日前制定出 战略规划方案草案，在 12 月 31 日前完成编制工作。一一一一 在非计划编制年度，集 团战略规划每年调整一次。战略投资中心自前一年 10月 1 日开始相关准备工作，在当年 11 月 30 日前提出战略 规划 调整提案，在 12 月 31 日前完成战略规划调整工作。一一一 战略规划文档归档、保管和 查阅一一一一 战略规划文档包括战略规划文件、 战略规划调整文件。一一一一 战略规划文档统一由集团战略投资中心进行保管。一一一一 战略投资中心根据集团档案管理制度， 对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存相关文档。一一一一 战略规划文档是重要的档案，集 团战略投资中心要实施分级保密管理制度，防止文档被无关者查阅。一一一 附则一一一一 本制度自发布之日起执行。一一一一 本制度由天一创投战略投资中心负责解释和修订。
