1、 母子公司管控体系制度 汇编 之浙 江 天 能 集 团信息管控母子公司管控重大权责划分表服务单 位: 上海华彩管理咨询 有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制天能集团母子公司管控重大权责划分表2制度管理权限表工 作 事 项集团股东会 集团董事会总裁职能中心 总裁办子公司股东会 子公司董事会 子公司总经理 子公司部门 子公司办公室备 注1 集团根本制度的制定/修改 审批 审核 拟制 集团公司章程2 子公司根本制度的制定/修改 备案 审批 审核 拟制 子公司章程3 集团基本管理制度的制定/修改 审批审核、 组织讨论拟制 原件备案主要
2、包括组织架构、经营计划管理制度、投资管理制度、基本人事制度、基本财务制度。4 子公司基本管理制度的制定/修改提供建议备案审批审 核、组织讨论拟制 原件备案主要包括组织架构、经营计划管理制度、基本人事制度、基本财务制度。5 集团业务管理制度/规定/办法的制定/修改 审批审核、 组织讨论拟制 原件备案 主要包括投资、研发、采购、生产、销售等6 子公司业务管理制度/规定/办法的制定/修改提供建议备案审批审 核、组织讨论拟制 原件备案主要包括投资、研发、采购、生产、销售等7 集团制度执行情况检查 督促整改 配合 检查、汇报项目序号天能集团母子公司管控重大权责划分表38 子公司制度执行情况检查提供意见督
3、促整改 配合 检查、汇报总裁办可以检查子公司制度执行情况并告知主管副总或总经理天能集团母子公司管控重大权责划分表4信息简报管理权限表工 作 事 项集团董事会总裁职能中心 总裁办子公司总经理 子公司部门 子公司办公室备 注1 信息简报管理制度的制定与下发 审批审核并组织讨论拟定；下发 转发制度到各部门一起下发的包括“信息报表模板”2 子公司信息上报 审核报送部门重要信息催收、汇总、质询、上报子公司每周二上报信息周报3 集团信息周报的形成、上报、发放质询 报送职能中心信息催收、汇总 、质询、上报 、发放将集团信息周报报送本公司领导、各部4 信息披露 审批 编制披露内容清单、 网上公示 披露包括局域
4、网、外网项目序号天能集团母子公司管控重大权责划分表5重大会议管理权限表工 作 事 项总裁 总裁办人力资源中心 主管副总裁财务中心子公司总经理 子公司相关部门、副总子公司财务经理 备 注1 子公司财务专题会会议纪要备案提供意见、建议提出指示 参加 召集、汇 报 重大的年度财务专题会，集团总裁参加2 子公司经营分析会 会议纪要备案 提供意见、建议 召集、提出指示 业务部 门汇报 ，其他部门补充 重大的年度经营分析会，集团总裁参加3 子公司部门工作总结会 召集、提出指示 部门和副总汇报 年度总结会的纪要，需要总裁办备案4 子公司高层述职会 决定评估结果 召集、记录 质询 、提供意见、建议 述职 人力
5、资源中心将述职评估结果告知子公司总经理5 子公司业绩与预算偏差分析会 会议纪要备案 提供意见、建议 召集、提出指示 业务部门和财务部门汇报，副总和其他部门进行补充 重大的年度偏差分析会，集团总裁参加6 子公司中高层考核会会议纪要备案提供意见 、建议召集、提出指示副总和部门汇报项目序号天能集团母子公司管控重大权责划分表6品牌及对外重大事务管理权限表工 作 事 项总裁主管副总裁总裁办 职能中心 纪检委子公司总经理 子公司办公室 子公司部门备 注1 品牌管理 负责集团统一品 牌建设、 负责子公司品 牌建设 总裁办指导、监督子公司办公室进行品牌建设2 子公司重大公关活动、公关事件处理 审批审核 制定方案、组织执行配合 领导执行 配合子公司需要得到总裁办许可才可以使用集团品牌标识3 集团公关活动，公关事件处理 审批 审核、领导 制定方案，执行 配合 重大活动或事件由总裁领导处理4 危机管理组织子公司建立危机预警和反应机制、组织处理提交调查报告执行 根据危机的影响范围由集团或子公司领导处理项目序号
