1、金地集团各子公司及职能部门 2005 年度业绩目标深圳地产公司 2005 年平衡记分卡 BSC2北京地产公司 2005 年平衡记分卡 BSC5上海地产公司 2005 年平衡记分卡 BSC8.武汉公司公司 2005 年平衡记分卡 BSC.11 金地物业公司 2005 年平衡记分卡 BSC.13金地置业公司 2005 年平衡记分卡 BSC.15金地国际网球中心 2005 年平衡记分卡 BSC.17集团技术管理部 2005 年平衡记分卡 BSC 18集团经营管理部 2005 年平衡记分卡 BSC.20集团财务管理部 2005 年平衡记分卡 BSC24集团企业发展部 2005 年平衡记分卡 BSC26
2、集团人力资源部 2005 年平衡记分卡 BSC28集团品牌管理部 2005 年平衡记分卡 BSC.30集团行政管理部 2005 年平衡记分卡 BSC.322005 年度深圳地产公司平衡记分卡下属地产公司是利润中心，在集团监控支持下拥有主要的经营管理决策权。战略框架 战略目的关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） 指标值 权重数据收集负责人 05 年 目标值/门槛值：*亿元 挑战值：*亿元；(房屋返还未考虑 ) 15 净利润额（金地权益部分） 06 年利润贡献*亿元 30 目标值：*亿元 挑战值：*亿元 15财务“有利润地成长”(在保证投资回报率 10%以上净利润增长率 30%以上的前提下实
3、现销售规模的增长) 资金占用回报率 现期利润：净利润/销售回款 远期利润：土地储备 回款额 6 月 30 日前香密山 1-2 栋必须入市 门槛值:12 月 30 日入市655%财务部 客户满意度/忠诚度 门槛值：不发生一级客户投诉事件（客户危机） 目标值：客户综合满意度提高 5%（今年*% ，行业 50 百分位*% ） 挑战目标：客户忠诚度提升 5%（04 年*%，行业优秀水平*%） 10%为中国中产阶层及成功人士提供高品质的生活空间 充分考虑当地客户对产品要求，提供符合其喜好的产品 品牌知名度与形象认知 深圳品牌知名度达到 50%；品牌偏好度 3.55； 东莞品牌知名度达到 35%；品牌偏好
4、度 3.66； 在新进入城市建立品牌10% 品牌 找到适当的合作方（承包商及供应商） 无因合作方选择不当造成的进度延误、成本上升、质量事故等情况，或对公司品牌、声誉造成负面影响； 经营部行业领先的项目策划能力 找到适当合作方 通过设计提升项目收益率、提升产品价值; 项目策划、方案设计、营销策划、价格策略质量 龙华、渔农村、增城项目策划与设计方案评审结果：优秀、良好或合格技术部经营部 龙华项目按评审调整后总体计划完成 广州增城项目按评审后总体计划完成 渔农村项目按评审调整后总体计划进行客户市场项目管理能力 进度控制 成本控制 质量控制 法律风险防范 信息上报 项目重大进度偏差（包括土地手续办理、
5、规划设计、营销策划、施工、销售、交付进度） 金海湾公寓或 104 公寓按预算进行，同时挑战两栋均开始建设5经营部战略框架 战略目的关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） 指标值 权重数据收集负责人 项目成本偏差 控制在成本目标内（包括设计阶段成本控制）配合集团实施战略采购工作财务部 工程质量 门槛值:不出现重大质量问题（定义详见附件） 目标值:入伙一年的楼盘客户对工程质量满意度达到 65% 挑战值：入伙一年的楼盘客户对工程质量满意度达到 75%5% 技术部 法律风险防范 12 月 30 日前完成四项法律制度建立与实施， 法律手册编写； 全年法律培训不少于 3 次，满意率 80%以上； 门槛
6、值：无重大诉讼纠纷损失发生、合同审核和法律意见出具无失误、项目前期法律工作按评审制度要求完成。（以上说明详见附件）行政部 关键制度的建立与执行 按集团要求参与业务流程程序文件的编写、评审并实施； 上半年完成深圳公司项目制手册编制、实施；完善相适应的管理架构和制度流程；成立广州公司，建立完善的组织架构和管理制度；下半年着手启动项目运营管理的标准化、流程化。5%技术部经营部人力部CRM 管理体系与 IT 系统的建立与推广 12 月 30 日前完成 CRM 管理制度体系建设； 12 月 30 日前完成 CRM 销售管理系统上线使用。协作满意度 80%； 对集团信息系统一体化工作支持，协作满意度 80
7、%内部专业能力的提高 提升项目开发策略制定能力 组织学习与知识管理知识管理/知识贡献度 知识贡献度评级为 B 以上（内容及评估方式详见附件说明） 5%行政部 人才配备/培养 4 月 30 日前完成广州公司中高级管理团队的人员配备，人员分工科学，胜任度高； 关键岗位人才招聘到岗率 挑战值 100% 目标值 80% 门槛 70%。 人员配备精简，人工效能提高； 11 月 30 日前按集团要求完成 06 年人力资源规划；5%学习与成长战略性人力资源管理 子公司核心管理团队人员配备和培养 关键员工的激励 员工保留 人才培养 6 月 30 日前完成公司中层管理人员个人发展计划制定；确保发展计划执行；测评
8、或评议结果显示领导力提升； 项目经理助理以上人员参加项目管理培训，项目经理持证上岗20%人力部战略框架 战略目的关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） 指标值 权重数据收集负责人 员工满意度/敬业度 门槛值:不低于 04 年水平; 目标：深圳 60% 东莞 40% 挑战：东莞60% 关键岗位员工流失率85% 15% 人力部 市场占有率提升 新增二级市场签约代理项目（集团项目除外）4 个；新增营业收入（即拓展合同额）达到*万元，05年营业收入（集团项目除外）达到*万； 三级市场实现深圳重点区域布局（不含盐田、龙岗） ，全年收入*万元，新开设地铺 4 家，各地铺实现盈利*万元/年以上。财务部客
9、户市场 为开发商提供满意的服务 品牌 在北京、上海、珠三角等大中城市开展二级市场业务； 在 2 个以上的大中城市开展三级市场代理业务20%5%经营部 知识管理 知识贡献度评级为 B 以上（内容及评估方式详见附件说明） 行政部 完善管理制度 建立和完善各类管理制度，关键制度（财务、考核等制度与集团接轨） 经营部流程维度知识管理制度完善风险防范 法律风险防范 门槛值：无重大诉讼纠纷损失发生（不作为被告） 、合同审核和法律意见出具无失误、项目前期法律工作按评审制度要求完成。 （说明详见附件） 专职法律顾问在一季度到岗；全年法律培训不少于 3 次，满意率 80%； 12 月 30 日前完成四项法律制度
10、建立与实施， 法律手册编写；10%10% 行政部专业能力提升 商业策划能力 新增商用物业（写字楼、商铺）策划、租售代理项目1个。 经营部学习与成长子公司核心管理团队人员配备和培养关键员工的激 人员配置 提拔或引进高层 2 名 ,公司中高层管理人员分工科学，人员胜任度高； 营销策划人员创新能力（由地产公司评估）; 人员配备精简，人工效能提高;(人均劳动生产率提高);30% 15 人力部励员工保留 员工满意度/敬业度 员工满意度达到目标值：60%； 挑战目标:70% 关键岗位员工流失率（期末地产指数- 期初地产指数）/ 股末地产指数 6%4% 财务部客户/市场 投资者对金地股市形象的认知一致性 投
11、资推介工作 12 月 30 日前完成一次投资者满意度调查 组织大型投资推介或交流活动(年报中报重大信息公告解释公司内项目交流等股东大东、董事会组织),效果好,领导满意； 改善网络平台，使投资者及时了解公司战略、企业动态等； 6 月 30 日前完成投资者管理体系建立，体系文件编写，9 月 30 日前发文。30%15% 经营部 规范公司运作 6 月 30 日前成立由独立董事组成的董事会审计委员会，建立工作制度，并组织对集团及子公司的审计 5% 经营部 上市公司治理 长期激励方案优化及实施 5 月 30 日前形成可实施的长期激励方案细则，并组织实施 10% 人力部 地产基金战略合作 12 月 30
12、日前地产基金项目开始运作，领导满意。 15% 经营部流程寻找战略投资./合作者 新业务 与摩根等的合作(评价指标同合资公司，并请合资公司提供完成情况)70%15% 合作公司维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 权重数据来源 收集负责人对股东证券监管部门咨询的回复 回复及时、恰当，不对公司产生负面影响 回复恰当，不对公司产生负面影响（如负面报道或被证券监管部门批评等）； 公司领导股权管理（非地产） 对股权投资协议出具意见 按照股权管理制度执行 经营部其他临时性重要工作 临时性重要工作 根据领导要求完成,领导满意 25% 公司领导 对相关政府部门的公共关系能力 建立政府公共关系库 12 月 30
13、日前完成 经营部能力 对证券市场发展趋势及证券法律、法规把握能力 把握证券市场法律、法规的关键变化 跟踪证券市场发展趋势及法律、法规变化，及时预警或把握机会 组织必要的培训 经营部未特别说明的目标完成即为门槛值；按时完成，且质量达到要求即为目标值；无挑战值。部门负责人签字： 集团总裁签字： 二五年三月十六日2005 年度集团人力资源部平衡记分卡集团的人力资源部主要负责集团组织研究、人力资源规划与招聘、集团人力资源管理政策制定和管理、干部评估与发展、激励与薪酬、绩效管理、培训与员工职业规划、员工关系管理等工作。维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 权重 数据来源收集负责人财务 控制成本 成本费用
14、控制 人力成本、招聘成本控制在预算内； 其他单项费用控制在预算范围内； 财务部 员工关系管理 总部员工综合满意度 总部综合满意度达到目标：*% 挑战值：*（04 年 63.77%） 总部关键岗位员工流失率10 10客户/市场 人力资源工作对分公司/各部门的支持 内部客户综合满意率/协作工作的配合 员工对人事劳资服务、人事档案、人力资源配备、员工投诉处理、对子公司专业指导支持的满意度 80； 协作工作满意度达到 80%；15%5%人力部 组织管理体系提升 组织管理模式研究 12 月 30 日前完成集团及地产子公司组织效率研究与实施；(主要指业务流程中组织模式的研究与实施人工效能研究)； 挑战目标
15、：实施效果好，领导满意；15% 经营部 激励体系提升 集团激励制度改进 激励方案改进与实施; 挑战目标：实施效果好，领导满意； 10% 公司领导内部流程维度 职业发展 职业发展规划 4 月 30 日前建立职业发展中心，进行 3-5 年的中长期规划；制定年度职业发展计划，建立相关工作流程和制度； 制定并实施 05 年应届生职业发展计划；03、04 年高校毕业生统一招回集训,并跟踪发展; 完成梯队人员个性化发展计划，并进行 3 个月跟踪检查； 完成四期资深经理的训练计划； 推行干部任职资格考试； 挑战目标:职业发展中心运行满意度达到 55%80%30 经营部维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 权
16、重 数据来源收集负责人 高级人才管理满足发展需求 高级人才储备 总经理助理以上人员增加 10 人（含招聘与提拔）（人数待定） 其他岗位招聘 到岗率 目标值:80% 挑战值:90% 到岗时间:平均 4 个月(详见招聘计划) 12 月 30 日前完成 06 年全集团人力资源规划20 人力部 绩效管理 绩效管理体系的完善和推行 6 月 30 日前协助上海子公司建立规范的业绩管理体系并实施；全年集团考核体系正常运行； 5% 经营部 关键岗位的流失率 不高于 10（关键岗位指总部所有资深以上岗位及建筑师、市场研究、营销监控管理方面的人员） 保障内部专业水平 完善金地人力资源管理体系 12 月 30 日前
17、完成金地人事经理手册 6 月 30 日前完成员工手册人力部能力知识/信息共享 信息系统建设 建立并实施 EHR 人事信息模块,实现与子公司初步信息共享； 12 月 30 日前确定 EHR 系统的合作伙伴 ;(地产行业软件调研市场人力资源系统调研公司的 HR 系统内容) 5%5% 行政部未特别说明的目标完成即为门槛值；按时完成，且质量达到要求即为目标值；无挑战值。部门负责人签字： 集团总裁签字： 二五年三月十六日2005 年度集团品牌管理部平衡记分卡集团的品牌管理部主要负责集团品牌管理、媒体关系管理、企业文化、月刊及企业宣传（内、外部网站）工作。维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 权重 数据来
18、源收集负责人财务 成本费用控制 成本费用控制 品牌费用控制在预算内；单项费用控制在预算范围内； 财务部 客户满意 客户关系管理 12 月 30 日前完成客户满意度调查工作,并出具分析报告； 4 月 30 日前完成一个客户满意度提升计划,推动改进。（对物业、客户管理工作的指导） 6 月 30 日前完成 CRM 销售管理系统开发，9 月 30 日前并在四个地产子公司实施；组织各子公司推广客户服务标准流程；20% 经营部客户/市场 对分公司/各部门的支持 内部客户综合满意度 协作工作满意度 对子公司品牌/客户/文化工作的支持与指导满意度 80% 协作工作的满意度达到 80%30%10 人力部内部流程
19、维度 品牌管理 品牌管理工作 5 月 31 日前完成集团品牌架构的梳理及职能定位； 10 月 30 日前完成企业品牌 5 年战略规划，形成承接和支持公司战略的品牌建设规划 4 月 30 日以前完成品牌新形象全国发布活动（北京、上海、武汉、深圳） 6 月 30 日前完成地产系统 VI 更换工作. 进行一次集团全员的品牌传播活动； 品牌管理制度的建立完善和执行；专业网站提升，成为共享的平台； 子公司项目包装传播和推广活动(行动营销) 挑战目标：品牌知名度（在目标消费群中提示前知名度）：深圳 50%、上海30%、北京 40%、武汉 20%、东莞 15%；消费者对金地品牌的偏好度：深圳3.55、北京
20、3.45、上海 3.45、武汉 3.40、东莞 3.6665% 30% 经营部 品牌维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 权重 数据来源收集负责人 媒体关系管理工作 媒体关系管理工作 避免发生影响公司品牌的重大媒体曝光事件，出现问题及时采取适当的危机公关措施，降低负面影响； 6 月 30 日前完成媒体关系管理体系架构建立，并出台相关制度； 12 月 30 日前进行中高层及媒体系统相关人员培训两次，培训考试合格率90%； 每周出具一份媒体监测报告.发现问题及时预警;20% 经营部 月刊编辑 月刊编辑 月刊内容策划、内容编辑质量高，内外部客户对内容、风格等满意度达到80%按时出刊； 12 月 30
21、 日前完成“科学筑家”主题书籍的策划和撰写10% 经营部 企业文化建设及传播 企业文化全员认同度 1）组织各子公司巡回的企业文化主题活动培训；员工对企业文化认同度达到 90； 2）3 月 30 日前完成主题年活动的策划，全年按计划执行，效果好，高层满意； 公司精神的提炼与传播；9 月 30 日前完成金地之道简化版出版；5% 经营部 保障内部专业水平 团队建设 品牌经理配备到位。 人力部能力 信息系统建设和维护 网站 3 月 15 日前完成外部网站的改版；(挑战目标:争取 2 月 4 日完成) 5 月 30 日前完成内部网站的改版; 外部网站信息更新快，信息量大，增加互动性，提高关注度。5%5% 行政部未特别说明的目标完成即为门槛值；按时完成，且质量达到要求即为目标值；无挑战值。部门负责人签字： 集团总裁签字： 二五年三月十六日
