1、文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件计划管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 2 页 共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件年度 、 季度 、 月度计划流程行政部 计划协调会 总经理 支持性文件相关职能部门公司战略计划编制 公司年度计划编制纲要 会审 批准YN会审 批准YN编制 部门年度计划 编制 公
2、司专项计划 编制 公司年度计划 批准会审NY编制 部门季度计划 编制 部门季度重点工作令 会审 批准编制 部门月度计划 会审 批准编制 部门月度重点工作令 执行 部门月度计划 计划执行情况监控是否按计划执行N组织会审形成解决方案批准N 公司专项计划 公司年度计划编制纲要 公司专项计划 公司年度计划 编制 部门季度计划 部门季度重点工作令 部门月度计划 部门月度重点工作令 计划管理流程文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 3 页 共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件1. 目的1.1 确定公司工作
3、计划的管理体制；1.2 明确公司项目计划的管理体制；1.3 明确公司各部门的计划的管理职责。 2适用范围本规定适用于公司计划的管理。3术语和定义无4职责4.1 总经理负责公司发展战略计划 、 公司年度计划 、 部门/项目公司年度计划 、 公司专项计划的批准；4.2 公司计划协调会负责公司发展战略计划 、 公司年度计划 、 部门/项目公司年度计划 、 公司专项计划的评审；4.3 公司行政部4.3.1 负责公司年度计划的编制、实施、调整、跟踪考核；4.3.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整； 4.3.3 负责公司专项计划 、公司项目计划的考核；4.3.4 负责各部门/
4、项目公司年度计划 、部门/项目公司季度计划和月度计划的审核、跟踪、考核；4.3.5 负责公司员工、部门周报的日常管理、跟踪管理、绩效考核。4.4 公司财务部4.4.1 负责公司投资计划 、 公司财务计划(包括:资金运用平衡计划、资金筹措计划、管理费用计划、销售费用计划、生产成本计划、经营成本计划、财务费用计划、税金计划等)编制、实施、调整；文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 4 页 共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件4.4.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；
5、4.4.3 负责项目资金计划的编制、调整；4.5 公司人力资源部4.5.1 负责公司人力资源计划编制、实施、调整；4.5.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.5.3 负责项目人力资源计划的编制、实施、调整；4.6 公司项目拓展部4.6.1 负责公司土地储备计划专项计划编制、实施、调整；4.6.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.7 公司工程管理部4.7.1 负责项目公司项目总体实施计划的审核、批准；4.6.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.6.3 负责本项目公司工程管理部年度计划、部门季度计
6、划和月度计划的审核；4.8 公司合约部4.8.1 负责项目招标采购计划的编制、实施、调整；4.8.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.9 公司成本管理部4.9.1 负责项目目标成本控制指导书的编制、实施、调整；4.9.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.9.3 负责本项目公司成本管理部年度计划、部门季度计划和月度计划的审核；4.10 公司营销策划部4.11.1 负责项目营销售计划的编制、实施、调整；4.11.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编制、实施、调整；4.11.3 负责本项目公司本地项目公司营销部、异地项
7、目公司营销策划部年度计划、部门季度计划和月度计划的审核；4.12 项目公司项目部文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 5 页 共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件4.12.1 负责项目总体实施计划 、 项目工程计划的编制、实施、调整； 4.12.2 负责项目公司年度计划、月度计划编制、实施、调整。4.12.3 配合项目各专业计划的编制，负责项目各专业计划的审核；4.13 项目公司其他部门4.13.1 负责本专业计划在编制、实施、调整；4.13.2 负责本部门年度计划、部门季度计划和月度计划的编
8、制、实施、调整；4.14 部门秘书负责部门周报的编制；4.15 公司员工每周按规定提交周报。5. 程序5.1 公司计划分类5.1.1 公司计划分为公司工作类计划和公司项目类计划；5.1.2 公司工作类计划5.1.2.1 公司工作类计划包括公司发展战略计划 、 公司年度计划 、 部门/项目公司年度计划 、 公司专项计划 、公司季度/月度重点工作令、部门季度计划和月度计划。5.1.2.2 公司专项计划是指由公司相关职能部门编制的公司专业体系的工作计划，包括公司投资计划 、 公司财务计划 、 公司土地储备计划 、 公司人力资源计划 、 公司营销费用控制计划 。5.1.3 公司项目类计划5.1.3.1
9、 公司项目类计划包括项目前期计划 、 项目总体实施计划 、 项目工程计划 、 施工进度计划 ；5.1.3.2项目总体实施计划是由项目经理根据项目专业计划汇编的项目实施计划。5.1.3.3 项目专业计划: 由相关职能部门、项目公司编制的，适用于项目单个专业作业的项目总体实施计划，包括项目设计计划 、 项目招标采购计划 、 项目营销计划 、 项目资金计划 、 项目人力资源计划 、 项目工程计划 、 项目目标成本管理指导书 、 施工进度计划 。文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 6 页 共 7 页永泰房地产（
10、集团）有限公司管理体系文件5.2 公司计划列表计划类别 计划名称 下级计划名称 编制 审核 批准公司年度计划 公司行政部公司计划协调会 总经理公司战略计划 项目总体实施计划 各相关部门 按规定 按规定部门年度计划公司专项计划公司年度计划公司季度重点工作令公司行政部 公司计划 协调会 总经理公司季度重点工作令公司月度重点工作令 公司行政部公司计划协调会 总经理部门年度计划部门季度计划 各部门公司计划协调会 总经理公司工作类计划部门季度计划部门月度计划 各部门公司计划协调会 总经理项目前期计划 规划设计部 公司计划协调会 总经理项目总体实施计划 工程管理部 公司计划协调会 总经理项目资金计划 财务
11、部 公司计划协调会 总经理项目人力资源计划 人力资源部经理 公司计划协调会 总经理项目工程计划 施工进度计划 工程管理部 公司计划协调会 总经理项目招标采购计划 公司合约部 公司计划协调会 总经理项目营销计划 营销策划部 公司计划协调会 总经理项目类计划项目专业计划项目目标成本管理指导书 成本管理部 公司计划协调会 总经理5.4 公司工作计划制定5.4.1 公司行政部每年 10 月上旬，完成公司发展战略计划的编制或更新，经“公司计划会议”审定后，发送相关部门；文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 7 页
12、共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件5.4.2 公司行政部每年 10 月下旬，根据公司发展战略计划 ，按年度计划管理作业指引 ，完成下一年度年度计划编制纲要的编制，经“公司计划会议”审定后，发送各部门、项目公司；5.4.3 相关职能部门每年 11 月中旬，根据公司发展战略计划 、 年度计划编制纲要 ，按照年度计划管理作业指引 ，完成下一年度公司专项计划的编制，发送公司行政部；5.4.4 各部门、项目公司每年 11 月中旬，根据年度计划编制纲要 ，按照年度计划管理作业指引 ，完成下一年度的编制，并提交公司行政部；5.4.5 公司行政部每年 12 月上旬，根据公司发展战略计划 、 公司
13、专项计划、 部门年度计划 、 项目投资指导书 ，按年度计划管理作业指引 ，完成下一年度公司年度计划编制，经“公司计划会议”审定后，由总经理批准下发各部门、项目公司；5.4.6 各部门在每季度第三月的 20 日，根据部门年度计划 ，按照季度计划管理作业指引编制部门下一季度部门季度计划 ，并发送公司行政部；5.4.7 公司行政部在每季度第三月的下旬，根据公司年度计划 、 部门季度计划 ，按照月度计划管理作业指引编制公司季度重点工作令 ，经“公司计划会议”审定后，由总经理批准下发各部门、项目公司；5.4.8 各部门在每月的 25 日，根据部门年度计划 、 部门季度计划 ，按照月度计划管理作业指引完成
14、部门下一月度部门月度计划的编制，并发送公司行政部；5.4.9 公司行政部在每月 30 日前，根据公司年度计划 、 公司季度重点工作令 、 部门月度计划 ，按照月度计划管理作业指引 ，完成公司月度重点工作令编制，经“公司计划会议”审定后，由总经理批准下发各部门、项目公司；5.5 公司项目计划的管理按项目计划管理作业指引 、 项目专业计划管理作业指引执行。6.引用文件文件编号 YT-HG-YYG-MP-001永泰房地产（集团）有限公司综合管理手册 版本/修订 A/0计 划 管 理 流 程 第 8 页 共 7 页永泰房地产（集团）有限公司管理体系文件6.1 年度计划管理作业指引6.2 季度、月度计划管理作业指引6.3 计划变更管理作业指引6.4 计划实施管理作业指引6.5 YONGTAI.WI-014项目计划管理作业指引6.6 YONGTAI.WI-015项目专业计划管理作业指引7.记录无
