1、 计划考核管理办法编号：PM-1-01-21版号：A/1页码：第 7 页 共 6 页陕中区域计划管理考核办法主责部门：工程运营部/人力行政部颁布日期：2018年5月30日一.目的1.1通过项目开发计划管理，提升开发效率，确保经营目标的实现；二.编制依据控股集团PM-1-01-21计划管理制度控股集团IC-1-08集团奖罚管理制度西南区域集团（筹）项目管理内控计划操作细则三.适用范围及术语定义适用于陕中区域公司各职能部门及所属各事业部计划管理工作的开展，为阿米巴奖金的分配提供考核依据四、计划管理办法（1）计划定义4.1.1投后版全景计划：根据投前版全景计划及获地后实际条件分解，包含二级及以上计划
2、节点，投后版全景计划节点原则上不得突破项目投前版全景计划节点；4.1.2开盘后分解计划：包括后续批次供货及开盘，工程建设实施计划；4.1.3交付分解计划：最后一栋封顶后10日内编制交付前分解计划，包括验收及交付实施计划；（2）节点定义4.2.1里程碑计划节点：控股集团决策层关注的节点，对项目经营目标起决定性作用的纲领性计划节点；4.2.2一级计划节点：主要用于控制项目开发及经营的整体节奏，是控股集团计划考核的关键控制点；4.2.3二级计划节点：主要用于指导开发全过程各专业的工作协同，是区域公司对事业部进行过程控制及考核的关键节点；（3）工作流程权责划分4.3.1计划编制内控计划的编制原则参考西
3、南区域集团（筹）项目管理内控计划操作细则中计划编制原则的内容计划版本计划编制内容时间要求编制用途投后内控开盘前分解计划摘牌后一周内事业部区域开盘前考核预备会内控开盘后分解计划项目首开后7天内完成事业部区域开盘后考核预备会内控交付分解计划交付前及交付后计划节点事业部区域交付前后考核4.3.2计划审批所有内控计划审批流程参照西南区域集团（筹）项目管理内控计划操作细则事项事业部区域运营负责人区域各职能负责人区域董事长区域集团大运营中心区域集团总裁内控计划审批发起审核审核审核审核审批4.3.3计划调整参照西南区域集团（筹）项目管理内控计划操作细则中计划调整模块的内容计划级别项目第一负责人区域运营负责人
4、区域各职能负责人区域董事长区域集团大运营中心区域集团总裁内控里程碑发起审核审核审核审核审批内控一级节点发起审核审核审核审批备案二级及以下节点区域公司编制报区域董事长审批确认（具体审批流由区域公司自行确定）审核（运营内控部）备案（4）节点责任划分当二级节点不能按时完成，确因前置条件（事项）导致节点延后的（由区域运营判断),前置条件（事项）责任部门承担50%，节点主责部门承担50%；（5）计划预警及约谈机制4.5.1周（月）会议预警：区域运营将在周（月）运营例会对二级及以上节点进行分级预警；4.5.2董事长督办单：针对一级及以上节点，如有不能按时完成风险时，提前30天，区域运营将以区域董事长名义下
5、发督办单进行专项预警；4.5.3董事长约谈机制：针对一级及以上节点，经过重点事项预警但无明显进展且已明显有重大无法完成风险时，区域董事长将对节点主责部门负责人进行约谈。五、计划管理奖惩兑现措施（1）奖惩兑现方式5.1.1在区域公司成就共享奖金分配之前，从成就共享奖金包中拿出5%作为区域公司奖金池；5.1.2对各事业部及各职能部门二级及以上节点进行考核，在95%成就共享奖金分配之前，将节点延后的处罚在各部门成就共享奖金中扣除，纳入区域公司奖金池中；待95%成就共享奖金分配之后，对奖金池进行二次分配，年底统一发放；（2）奖惩细则5.2.1节点延后处罚一级里程碑节点：未完成或延迟完成，处罚金额为20
6、000*（1+0.1n）；一级节点：未完成或延迟完成，处罚金额10000*（1+0.1n）；二级节点：未完成或延迟完成，处罚金额5000*（1+0.05n）；备注：n为提前完成天数5.2.2节点提前完成奖励：一级里程碑节点：提前10天-20天内完成，奖励20000元；提前21天-30天内完成奖励40000元，提前31天-40天内完成奖励60000元；一级节点：提前10天-20天内完成，奖励10000元；提前21天-30天内完成奖励20000元，提前31天-40天内完成奖励30000元；二级节点：提前10天-20天内完成，奖励5000元；提前21天-30天内完成奖励10000元，提前31天-40
7、天内完成奖励15000元；以此类推，奖罚均无上限；（3）其他5.3会议决策决议的完成情况，按照分级（区域运营界定级别）和计划节点等级进行对等，未完成与同级别节点处罚一致；（4） 计划免责5.4.1 所有考核节点经计划免责流程通过可以免于处罚，流程为：事项节点责任部门节点影响部门区域运营负责人常务副总经理区域公司董事长计划免责审批发起审核审核审核审批六、节点考核与成就共享分配：区域公司各职能部门每次共享分配前，需进行节点考核考核，节点考核结果与成就共享分配直接挂钩。（1）节点考核得分计算方式区域公司各部门节点考核成绩=里程碑节点完成率*40+一级节点完成率*30+二级节点完成率*10+管理得分（
8、满分20）事业部节点考核成绩=里程碑节点完成率*40+一级节点完成率*30+二级节点完成率*10+管理得分（满分20）如不涉及节点指标的职能部门，完成率取总节点完成率的平均值。（2）节点考核等级与成就共享6.2.1 事业部考核等级与成就共享分配比例节点得分考核等级事业部成就共享分配比例95100A40%8594B37%7584C33%74分及以下D30%备注：此成就共享分配比例为总成就共享减去计提5%奖金池后的分配比例6.2.1 区域公司各部门考核等级节点得分排名考核等级部门考核系数第一名A1.5第二、三名B1.2中间名次C1最后一名D0.8部门内员工由部门负责人自行制定考核方案，考核后根据得
9、分在本部门内根据本部门考核等级进行强排。其中事业部职能人员考核得分=区域所属职能部门个人考核得分70%+事业部总对其考核评分*30%根据考核得分，考核等级具体强排比例如下：员工考核得分排名部门等级A-优秀B-良好C-合格D-需改进A50%30%20%0%B20%50%20%10%C10%30%50%20%D0%10%40%50%备注：部门负责人的考核等级等于部门考核等级补充说明：根据绩效考核管理制度要求,全员考核等级比例控制为以下比例，人力行政部有权根据比例对个别人员考核等级进行调整：考核等级ABCD强制分布比例不超过20%不超过40%不低于30%不低于10%6.2.2 考核结果公示全员考核等级得出后，需进行为期3天的公示期。在公示期内对考核结果有异议的可直接向人力行政部进行申诉，但最终考核结果由人力行政部进行裁定。（3）考核等级与成就共享分配个人绩效等级A-优秀B-良好C-合格D-需改进个人考核系数21.51.00.56.3.1个人阿米巴成就共享计算原则个人成就共享=工资基数*职级系数*项目参与时间系数*部门考核系数*个人考核系数*总奖金包调节系数+二次分配+成就共享奖罚（4）具体分配细则以具体项目的阿米巴成就共享方案为准七.本实施细则自发布之日起开始实行，具体解释权归陕中区域公司工程运营部/人力行政部。 7
