1、证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-030 龙 岩 高岭 土 股份 有 限公 司 2021 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召开 和出 席情况（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦10 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）96,014,800 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）75.0116（四）表决方式是否符 合 公司法 及 公司 章程 的规定，大会主 持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则(2022 年修订)上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 等有关法律、法规、规章、规 范性文件和龙岩高岭土股份有限公司章程的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董
3、事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事袁俊因公务缺席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林聪因公务缺席本次会议；3、董事会秘书出席 会议；其他高级管理人员列席会议。二、议 案审议 情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,800 99.9958 4,000 0.0042 0 0 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
4、（%）票数 比例（%）A 股 96,010,800 99.9958 4,000 0.0042 0 0 3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,000 99.9950 4,000 0.0042 800 0.0008 4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,800 99.9958 4,000 0.0042 0 0 5、议案名称：2021 年度
5、财务决算报告及 2022 年度预算案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,006,000 99.9908 8,000 0.0084 800 0.0008 6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,006,800 99.9916 8,000 0.0084 0 0 7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
6、数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,800 99.9958 4,000 0.0042 0 0 8、议案名称：关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,800 99.9958 4,000 0.0042 0 0 9、议案名称：关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,010,000 99.9950 4,800 0.005
7、0 0 0 10、议案名称：关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,006,000 99.9908 8,800 0.0092 0 0 11、议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬发放的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,006,000 99.9908 8,800 0.0092 0 0 12、议案名称：关于 2022 年度公司监事薪酬确定原则的议案 审议结果：通过 表决情
8、况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,006,000 99.9908 8,800 0.0092 0 0（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关 于 2021 年度 利润 分 配 预 案 的 议案 4,758,800 99.8322 8,000 0.1678 0 0 7 关 于 续 聘 公 司2022 年 度审 计机 构的议案 4,762,800 99.9161 4,000 0.0839 0 0 9 关 于 2021 年度 公司 董 事 及
9、高 级 管 理人 员 薪 酬 发 放 的 议案 4,762,000 99.8993 4,800 0.1007 0 0 10 关 于 2022 年度 公司 董 事 及 高 级 管 理人 员 薪 酬 确 定 原 则的议案 4,758,000 99.8154 8,800 0.1846 0 0（三）关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的全部议案均获通过。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：蒋浩、黄三元 2、律师见证结论意见：本 次 会 议 的 召 集、召 开 程 序 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则(2022年修订)上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 和 公司章程 的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。龙岩高岭土股份有限公司 2022 年 5 月 11 日
