1、证券代码：605068 证券简 称：明 新 旭腾 公告编 号：2020-011 明 新 旭腾 新 材料 股 份 有 限 公司 第 二 届董 事 会第 十 一次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十一次会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9 时以通讯表 决方式召开。本次会议的会议 通知和材料已 于 2020 年 12 月 26 日通过电子邮件 等方式发出。会议由董事长 庄君新先
2、生主持，会议应到董事 7 人，实到董事7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通过关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案 公司拟 使用募 集资 金 14,484.15 万元 置换预 先已投 入募集 资金 投资 项目的自筹资金，公司 本次募 集资金置 换时间 距募集 资金到账 时间未 超过 6 个月，符合相关法规的要求。表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 明新旭腾新材 料股份有限公司独
3、立董事关于第二届董事会第十 一次会议相关事项发表的独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 明新旭腾新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告。（二）审议通过 关于聘任证券事务代表 的议案 同意聘任 李赛凤 女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 明新旭腾新材料股份有限公司关于 聘任证券事务代表 的公告。三、上 网披露 文件 明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 一 次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 29 日 附件：证券事务代表简历 李赛凤，女，1992 年 11 月出生，本科学历，中国国籍。2017 年 3 月至2018 年 6 月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券部投资者关系专员。2018年 7 月至 2020 年 8 月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020 年 8 月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司证券部，已 取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
