1、证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-014 江 苏 利柏 特 股份 有 限公 司 2021 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年8 月 30 日(二)股东大会 召开 的地点：江苏省张 家港 江苏扬 子 江重型装 备产 业园沿 江 公路 2667 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
2、份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）287,327,706 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）63.9828(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合 公司法 及 公 司章程 的有关 规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事
3、3 人，出席3 人；3、董事会秘书 于佳女士 出席了本次会议；其他 部分高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于 变 更 公 司 注 册 资 本、公 司 类 型、修 订 并 办 理 工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 287,326,406 99.9995 1,300 0.0005 0 0.0000 2、议案名称：关于公司 2021 年半年度利润分 配方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
4、）A 股 287,327,606 99.9999 100 0.0001 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 公 司2021 年半年度利润分配方案的议案 18,045,600 99.9994 100 0.0006 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案 为特别决议议案，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：万俊、李敏 2、律师见证结论意见：上海市锦天城律师事务所 律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符 合公 司法 上市公 司股东 大会规 则等法 律、法 规、规 章和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。江苏利柏特股份有限公司 2021 年 8 月31 日
