1、证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2021-029 咸 亨 国际 科 技股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年12月27 日 本次股东大会 采 用 的 网 络 投 票 系 统：上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事
2、会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年12 月27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年12 月27 日 至2021 年12 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段，即 9:15-9:25,9:3
3、0-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 投 票，应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订 并办理工商变更登记的议案 2 关于修 订 的议案 3 关于
4、修 订 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日报、经济参考报披露的相关公告。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：不适用 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过
5、 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可 以登 陆交易 系 统投票平 台（通过指 定 交易的证 券公司 交易 终 端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户
6、下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 605056 咸亨国际 2021/12/20(二)公司董事、监事和高级
7、管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：1、法人 股东登 记：法 人股东应 由法定 代表人 或其委托 的代理 人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。2、自然 人股东 登记：自然人股 东亲自 出席会 议的，应 持有本 人身份 证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理 人 还 应 持 有 委 托 人 身
8、份 证（复 印 件）、授 权 委 托 书 原 件（见 附 件 1）、代理人有效身份证件原件。3、异地 股东可 凭以上 有关证件 采用信 函或传 真的方式 登记，不接受 电话登记。信函或传真方式须在 2021 年12 月23 日 17:00 前送达本公司。4、选择 网络投 票的股 东，可以 通过上 海证券 交易所网 络投票 系统和 互联网投票平台（网址：）直接参与股东大会投票。（二）现场登记时间 2021 年12 月23 日上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00（三）登记地点 浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心 六、其 他事 项（一）拟出席现场会议的与会
9、股东及股东代表食宿费、交通费自理。（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。（三）会议联系方式：1、会议联系人；邹权、张满 2、会议联系电话：0571-87666020 3、电子信箱：4、联系 地址：浙江 省 杭州市拱 墅区 石桥路 兴 业街 27 号 咸亨 国际应 急装备中心 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登 记，体温正 常
10、者 方可参 会，请予配 合。特此公告。咸亨国际科技 股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 11 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 咸亨国际科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月27日 召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订并办理工商变更登记的议案 2 关于修订的议案 3 关于修订的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
