1、证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-002 宁波继峰 汽车零 部件股份 有限公 司 第三届 董 事会 第 十四次会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 2019 年 1 月 14 日，宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场表决的方 式 在 公 司 会 议 室 召 开 本 次 董 事 会 应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于 2019
2、 年 1 月 9 日发出。会议的召集、召开符合 中华人民共和国 公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等相关法律法规及 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于为 捷克 继峰 提 供担 保 的议 案 详情请见本公司同日于 上海证券交易所网站（http:/关于为 捷克继峰 提供担保的公告（公告编号：2019-003）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。因捷克继峰 资产负债率超过
3、70%，故该议案 尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通 过 关于修 订 的议 案 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 关于修订、和 的公 告（公告编号：2019-004）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。（三）审议通 过 关于变 更部 门名称 的议 案 因公司发展需要，“证券事务部”变更为“董事会办公室”。因部门名称变更，为规范公司治理，现需就公司内部制度中涉及的部门名称进行变更。同意董事会在董事会权限范围内，对相关制度一并给予修订，不再另行审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）审议通 过 关于修订 公司的
4、议案 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 关于修订、和 的公 告（公告编号：2019-004）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。（五）审议通 过 关于修订 公司 的 议案 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 关于修订、和 的公 告（公告编号：2019-004）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。（六）审议通 过 关于修订 公司的议案 因公司部门 名称 变更，对 对外投资管理制度 相应条款进行修订。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 对外投资管理制度。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。（七）审议通 过 关于召 开 2019 年第一 次临时 股东 大会的 议案 具体内容详见本公司于 上海证券交易所网站（http:/宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时 股东大会的通 知（公告编号：2019-005）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 14 日
