1、证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2020-068 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 转债代码：110802 转债简称：继峰定 02 宁 波 继 峰 汽 车 零部 件 股 份 有 限 公司 第三届董事会第三 十 六 次 会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 2020 年 10 月 29 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三十 六次会议以现场结合通讯 表决的方式在公司会议室召开。本次董事
2、会应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由董事长王义平先生召集、主持，王义平先生、冯巅先生因公出差，以通讯表决的方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知 于 2020 年 10 月 23 日发出。会议的召集、召开符合 中华人民共和国 公司法、中华人民共和国证券法 等相关法律法规及 公司章程 的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于公 司 2020 年 第三 季度报 告的 议案 具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（http:/2020 年第三季度报告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通 过 关于公 司董 事会换 届 的
3、议案 鉴于公司第 三届董事会任期即将届满，根据 公司法 及相关法律法规和 公司章程 的有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王义平 先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅 先生、郑鹰 先生、李娜 女士、徐建君先生、汪永斌 先生、谢华君 女士 为公司第 四届董事会董事候选人。其中 徐建君先生、汪永斌 先生、谢华君 女士 为公司第四 届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。董事任期三年，自公司相关股东大会 选举通过之日起生效。（候选人简历见附件）独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股
4、东大会审议。（三）审议通 过 关于召 开 2020 年 第三 次临时 股东 大会的 议案 具体内容详见本公司于 上海证券交易所网站（http:/2020 年第三次临时 股东大会的通知（公告编号：2020-070）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 29 日 附件：宁波继 峰汽车零部件股份 有限公司 第 四届 董事候选人简历 1、王 义平：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有浙江大学高级研 修班证 书。曾 在岱山水 泥厂、岱山县 泥峙镇企 业办公 室等单 位工作,曾任宁波继 峰汽车 内饰
5、件 有限公司 董事长、宁波 继峰汽车 零部件 有限公 司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长，兼任长春继峰汽车零部件有限公司执行董事、成都继峰汽车零部件有限公司执行董事、武汉继峰汽车零部件有限公司执行董事、广州继峰汽车零部件有限公司执行董事、宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事长、宁波继峰缝纫有限公司执行董事、沈阳继峰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波继 烨贸易有限公司董事长 等职。王义平先生为 宁波 继峰汽车零部件股份有限公司实际控制 人之一，王义平先生 与一致行动人邬碧峰 女士、王继民先生合计 持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司593,069,217 股 股票，未受过中国证监会及
6、其他有关部门和证券交易所的惩戒。2、邬 碧峰：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在岱山泥峙药厂、舟山化纤厂等单位工作，曾任宁波继峰汽车零部件有限公司执行董事等职。现任公司副董事长，兼任宁波继弘投资有限公司执行董事及经理、Wing Sing International Co.,Ltd.董事、四 川继 峰房 地产开 发有 限公 司董事 长、宁 波旭昌国际贸易有限公司行董事等职。邬碧峰女士为 宁波 继峰汽车零部件股份有限公司实际控制 人之一，邬碧峰女士 与一致行动人王义平 先生、王继民先生合计 持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司593,069,217 股 股票，未受过中国证监会及其
7、他有关部门和证券交易所的惩戒。3、王 继民：男，1986 年出生，中 国国籍，无 境外永久居 留权，硕 士 学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董 事等职。现任公司董事，兼任宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事、宁波继 烨贸易有限公司董事兼经理、上海继文企业管理有限公司执行董事兼经理、宁波继弘投资有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事等职。王继民先生为 宁波 继峰汽车零部件股份有限公司实际控制 人之一，王继民先生 与一致行动人 王义平 先生、邬碧峰女士合计 持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司593,069,217 股 股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证
8、券交易所的惩戒。4、冯 巅：男，1984 年 出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、总经理，兼任 宁波继峰缝纫有限公司总经理、Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.执行董事、Jifeng Japan 株式会社董事、广州华峰汽车部件有限公司董事 等职。冯巅先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 277,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。5、郑鹰：男，1963 年 出生，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。
9、曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作，曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任公司董事、副总经理，兼任武汉继峰汽车零部件有限公司监事，宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司继峰董事，宁波继峰缝纫有限公司监事，沈阳继峰汽车零部件有限公司监事 等职。郑鹰先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公 司285,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。6、李娜：女，1982 年 出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，硕士学历。20
10、05 年7 月至 2015 年 3 月，历任敏实集团人力资源总部 人才发展、组织发展主办、组织发展 部经理兼集团全球业务、全球财务、投资者关系人力资源合作伙伴(HRBP)；现任公司 董事、人力资源总监兼董事会秘书。李娜女士与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 262,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。7、徐建君：男，1982 年出生，中国国籍，无 境外居留权，中共党员，中国政法大学硕士，曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长，现 任公司独立董事、浙江联吉律师事务所律师。徐建君先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公
11、司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。8、汪永斌：男，1957 年出生，中国国籍，无 境外居留权，中共党员，大学学历，机械教授。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教，曾任浙江万里学院机械教授、首 任硕士 生导师、汽车电 子技术 研究所 所长、汽 车电子 技术实 验室主任，现已退休。现任公司、浙江动一新能源动力科技股份有限公司、东睦新材料集团股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司 独立董事。汪永斌先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。9、谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无 境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评 估师，税务师。1998 年至 今 任宁波东 海会计 师事务 所部门 副经理、宁波东盛资产评估有限公司 部门副经理、宁波市北仑神舟税务师事务所 部门副 经理。谢华君女士与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。
