1、 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-016 浙 江 天正 电 气股 份 有限 公 司 关 于 追认2021 年 度 日常 关 联交 易 超额 部 分及 预 计2022年 度 日常 关 联交 易 的公 告 本 公 司 董 事 会 及全体 董 事 保 证 本 公告 内 容不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本关联交易事项需提交股东大会审议。2021 年和2022 年公司 与关联人进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公允合理的定价原则。公 司未对关联人形成
2、较大的依赖。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易履行 的审 议程序 2022 年4 月28 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过 关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计2022 年度日常关联交易的议案，关联董事高天乐、黄岳池回避表决，表决结果为6 票同意、0 票反对、0 票弃权。独 立 董 事 对 该 关联 交 易事 项 予 以 事 前 认可，并发 表 了 如 下 独 立意 见：公司追认的 2021 年度日常关 联交易超额部分和预计的 2022 年日常关联交 易符合公司实际 经 营 的 需要，交 易遵循 公 平、公正、公
3、 允的原 则，定 价公 允 合 理，不 会 损 害 公司 及 中 小 股东 利 益，也不 会 影 响 公司 的 独 立性。董 事 会 审议 该 议 案时关 联 董 事 回避了表决，表决程序合法。我们同意上述关联交易并同意提交股东大会审议。董 事 会 审 计 委 员会 对 该日 常 关 联 交 易 事项 发 表了 书 面 审 核 意 见：此 次 关联交易 的 交 易 价格 公 允 合理，不 会 损 害公 司 及 中小股 东 利 益，关 联 方 具有较 强 履 约 能力，日 常 关联 交 易 所占公 司 同 类 业务 总 额 比例不 大，对 公司 经 营 收入和 利 润 影 响很小，不会影响公司独
4、立性。交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。董事会审计委员 会同意公司追认的 2021 年度日常关联交易超额部分及预计的2022 年度 日常关联交易预计金额，并同意将 关于追认 2021 年度日常 关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联 交易的议案 提交董事会审议。本 次 日 常 关 联 交易事 项 尚 须 提 交 股东 大 会审 议，关 联 股 东将 在 股东 大 会 上 对该事项回避表决。（二）2021 年 度日常关 联交 易预计、执 行及超 额情 况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2021 年度预计金额 2021 年度实际发生金额 2
5、021 年实际与预计的超额情况 超额的原因 向关联 人销售产 品 江苏天 合智慧分布 式能源有限 公司 2,000 5,186.57 3,186.57 天合加 大了 分布 式光 伏投 入；公 司 作 为 天 合 主 要 供 应 商，2021 年向 其销 售的光 伏并网箱数量 增多。常州天 合智慧能源 工程有限公 司-9.11 9.11 2021 年度 未预 计，实 际经营过 程 中 发 生 向 其 销 售 光 伏 并网箱。天正集 团攀枝花销 售有限公司 200-小计 2,200 5,195.68 3,195.68-向关联 人租赁房 屋 上海天 正机电（集团）有限公司 300 220.75-关联
6、人 代收 水电 费 46.21-合计 2,500 5,462.64 3,195.68-基于上述原因，导致公 司 2021 年度关联交易实际发生金额超出预计值，现追认上述关联交易超额部分。（三）2022 年 度日常关 联交 易预计 金额 和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 2022 年度预计金额 2021 年度实际发生金额 占同类业务比例（）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人销售产品 江苏天 合智 慧分 布式能源有 限公 司/天合光能股 份有 限公 司及其控制 的其他 企业 8,000 5,195.68 1.78%天合持 续加 大分 布式光伏 投 入 向关联人租赁房屋/
7、关联人 代收水电 费 上海天 正机 电（集团）有限公 司 300 266.96 19.62%-合计 8,300 5,462.64-二、关 联方介 绍和 关联方 关系（一）关联方 基本 情况 1、江 苏天合 智慧 分布式 能源 有限公 司（以下简 称“天合智 慧”）企业类型：有限责任公司 法定代表人：张兵 注册资本：13079.8538 万元人民币 注册地址：常州市新北区天合路 2 号 经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制 造，销 售，安 装，维护 及 技 术 服务；分 布式能 源 项 目 的开 发、设计、建 设、运营 管 理；分布 式 能 源技术 开 发、技术
8、 咨 询、技术 推 广、技术 转 让、技术 服 务；货物 或 技 术 进出 口（国家禁 止 或 涉 及行 政 审 批的货 物 和 技 术进 出 口 除外）；系 统 集成 软 件 开 发；合 同 能源管 理；以 电子 商 务 的方式 从 事 太 阳能 发 电 系统、热 泵、储能 系 统 设 备及 配 件 的销售；售 电；热 力 供 应；碳 排 放 权 销售。（依法须 经 批 准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法 须 经 批 准的 项 目，经相 关 部 门 批准 后 方 可开展 经 营 活 动，具 体 经营项 目 以 审 批结果为准）最近一年的主要财务数
9、据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合智慧 资 产总额为468,053.35 万 元，资 产 净 额 为 26,777.24 万元。2021 年 度，实 现 营 业 收 入 为398,053.48 万元,净利润为 14,191.02 万元(经审计)。2、天 合光能 股份 有限公 司（以下简 称“天合光 能”）企业类型：股份有限公司（上市）股票代码：688599 法定代表人：高纪凡 注册资本：206802.6375 万元人民币 注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号 经营范围：太阳能光伏 电站设备制造、太阳能 光伏电站设备及系统装置安装；多 晶 铸 锭、单 晶 硅 棒、硅
10、片、太 阳能 电 池 片、光 伏 组 件 的制 造；太 阳能、光 能 技 术 开 发；销售 自 产 产品；从 事 多 晶硅、机 械设备、太 阳 能光 伏 电 站设备 及 系 统 集成 装 置、储能 及 光 伏应用 系 统 的 进出 口 和 批发业 务（不 涉及 国 营 贸易管 理 商 品，涉 及 配 额、许 可 证 管理商 品 的，按国 家 有 关规定 办 理 申 请）；从 事太阳 能 电 站 的建 设 和 经 营（取 得 相关资 质 后 方 可开 展 经 营）；从 事 上 述业 务 的 相关咨 询 服 务；太 阳 能 发 电；储 能 及光伏 应 用 系 统的 技 术 研发、工 程 设 计及
11、技 术 服务；光 伏 产 品的 检 测 服 务（凭 实 验室认 可 证 书 所列 检 测 服务项 目 经 营）。（依 法须经 批 准 的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合光能资 产总额为6,353,988.19 万元，资产净额为 1,816,359.75 万元。2021 年度，实现营业收入为4,448,039.01 万元,净利润为184,998.17 万元(经审计)。3、上 海天正 机电（集团）有 限公司（以 下简称“天 正机电”）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：高天乐 注册资本：10000 万元
12、人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 388 号 经营范围：高低压开关柜生产、销售，输配电及控制设备，电气机械及器材，工 业 自 动 控制 系 统 装置，建 筑 及 电气 工 程 安装，技 术 咨 询和 技 术 服务，从 事 货 物和 技 术 的 进出 口 业 务，自 有 房 屋 租赁 业 务。【依 法 须 经 批准 的 项 目，经 相 关 部 门批准后方可开展经营活动】最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天正机电资 产总额为31,203.59 万 元，资 产 净 额 为 22,239.40 万元。2021 年 度，实 现 营 业 收 入 为 2,7
13、50.64 万元,净利润为 599.20 万元(未经审计)。（二）与本公 司 的 关联关 系 公 司 原 董 事 黄 宏彬 先 生担 任 天 合 光 能 独立 董 事，天 合 智 慧 为 天合 光 能控 股 子公司。根据上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）第 6.3.3 条的规定，天合智慧、天合光能及其控制的其他主体为公司的关联法人。天 正 机 电 为 公 司控 股 股东 天 正 集 团 有 限公 司 的控 股 子 公 司，且公 司 董事 长、总 经 理 高 天 乐 先 生 担 任 天 正 机 电 董 事 长。根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则（2022
14、 年1 月修订）第 6.3.3 条的规定，天正机电为公司的关联法人。（三）履约能 力分 析 上述关联法人目前 生 产经 营 情 况 正 常，具 有 良好 的 履 约 能 力，可 以 保证 交 易的正常进行。三、关联 交易 主要内容 和定 价政策 1、关联交易主要内容：公司向关联 法人 销售产品或租赁房屋等。2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联 法人之间发生的各项关联交易，均 在 平 等 自愿、公 平公允 的 原 则 下进 行，以市场 价 格 作 为交 易 的 定价基 础，遵 循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。四、关 联交易 对上 市公司 的影 响 公 司 发 生 的 日
15、常关 联 交易 是 为 了 满 足 公司 生 产经 营 的 需 要，符合 公 司实 际 情况，有 利 于公 司 发 展，不 存 在 损 害公 司 利 益情形，不 会 对公 司 财 务状况、经 营 成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。五、保 荐机构 核查 意见 经核查，保荐机构认为：天正电气本次追认关 联交易及预计 2022 年度日常关联 交 易 的 相关 事 项 已经公 司 第 八 届董 事 会 第十六 次 会 议 审议 通 过，关联 董 事 回 避了 表 决，独立 董 事 发表了 同 意 意 见及 事 前 认可意 见。根 据 上 海 证券交 易 所 股 票上市规则、公司章程 相关规定
16、，本次追认关联交易及预计 2022 年度日常关联交易需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司关联交易履行了必要的审议程序，符 合 上 海 证 券交易 所 股 票 上市 规 则、上 海 证 券交 易 所 上市公 司 自 律 监管指引第1 号-规范运作 等文件的要求和 公司章程 的规定。以上关联 交易不会损害公司及全体股东的利益，保荐机构对天正电气本次关联交易的事项无异议。六、上 网公告 附件 1、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。特此公告。浙江天正电气股份有限公司董事会 2022 年4 月 29 日
