1、证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2021-042 华 丰 动力 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年9月6日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式
2、是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日 至 2021 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1
3、5-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2021 年半年度利润分配及资本公积 金转增股本的议案 2 关于变更注册资本及修订的议案 3 关于部分募集资金投资项目 变更的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第三届董事会第十 二次会议审议通过
4、，相关公告于 2021 年 8月 21 日刊登于上海 证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行投票。首
5、 次登 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决
6、完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 605100 华丰股份 2021/8/31(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法（一）登记手续 1、个人 股东 亲自出 席 会议的，应出 示本人 身 份证或其 他能够 表明 其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
7、件、股东授权委托 书（委托书格式请参见 附件 1：授权委托书）等办理登记手续；2、法人 股东（含不 具 有法人资 格的 其他组 织 股东）应 由法定 代表 人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应出示 本人身份 证、能 证明其 具有法定 代表人 资格的 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021 年 9 月 3 日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1
8、、2 所列的证明材 料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。（二）登记时间：2021 年 9 月 3 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。（三）登记地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室。六、其 他事 项 1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。2、会务联系方式：联系人：王宏霞、刘翔 联系电话：0536-5607621 传 真：0536-8192711 联系邮箱：特此公告。华 丰动力股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 21 日 附件 1：授权委托书 附件 1：
9、授权委托书 授权委托书 华丰动力股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司 2021 年半 年度利润分配及资本公积 金转增股本的议案 2 关于变更注册资本及修订的议案 3 关于部分募集资金投资项目 变更的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
