1、证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-102 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭 州 聚合 顺 新材 料 股份 有 限公 司 第 三 届董 事 会第 八 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。杭州聚合顺新材料股份 有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会 第八次会议于2022 年12 月29 日 在 公 司 一楼会 议 室 以 现 场 及 通讯方 式 召 开，会 议 通 知 于2022年12 月23日以通讯 方式发出。本次会议由董事长 傅昌宝先
2、生召集和主持，公司在任董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：一、审 议通过 关 于首次 公开 发行股 票募 集资金 投资 项目延 期的 议案 具体内 容详 见公 司于同 日在上 海证 券交 易所网 站（)及指定信息披露媒体披露的 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告（公 告编号：2022-101）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权 0 票。特此公告。杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2022 年 12 月30 日
