1、证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-095 苏 州麦 迪斯 顿医 疗科 技股 份有 限公 司 第 三届 董事 会第 十二 次会 议决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 苏州麦迪 斯顿医 疗科技 股份有限 公司(以下简 称“公司”)第 三届董 事会第十二次会议于2020 年 8 月13 日在公司会议室以 通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019 年 8 月11 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持,会议应出席董事7 名
2、,实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合 中华人民共和国公司法 和 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程 等有关规定,所形成的决议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况(一)、审议并通过关于聘任公司副总经理的议案 为了公司经营发展的需要,聘请陈静女士担任公司副总经 理,分管医疗服务运营管理业务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止(陈静女士简历见附件)。该议案同意票数为 7 票,反对票数为0 票,弃权票数为 0 票。独立董事对此项议案发 表了独立意见。(二)、审议通过 关于提请召开2020 年第四次临时股东大会的议案 经董事会审议通过,定于 2020 年 8 月 31 日
3、召开公司 2020 年第四次临时股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知。表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。特此公告。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月14 日 附 件:陈静女士简历:陈静 女士:1963 年出 生,中国 国籍,无境 外 永久居留 权,医学学 士,副主任医师,工商管理硕士。陈静女士担任广东省生殖泌尿协会女性生殖医学分会 委员,上海 市社会 医疗机 构协会妇 产科分 会 副 会长,先 后获“福建省 青年中医优秀科技奖”,“联合国世界和平基金会医学奖”,“福州市五一劳动奖章”。陈静女士拥有23 年的妇产医学临床及10余 年辅助生殖领域工作经验,曾先后任职福建 省人 民医院 医 务部主任;美 年大健 康(002044.SZ)集 团副 总裁,主要负责医疗机构的兼并收购及收购后的整合运营;泰禾医疗集团妇儿事业部总经理;上海艾儿贝佳妇产科医院总经理;上海备孕帮健康科技有限公司总经理等。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁。