1、证 券代 码：603989 证 券简称：艾 华集团 公告编 号：2021-098转 债代 码：113504 转 债简称：艾 华转债 湖 南艾华 集团 股份 有限公 司 关 于“艾 华转债”可能满 足赎回条 件的提 示性公告 本 公司 及董事 会 全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、本 次可转 债的 有关情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可20172350 号文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3 月2 日公开发行了691万 张可
2、转换公司债券，每张面值100 元，发行总额69,100 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书201834 号文同意，公司6.91 亿元 可 转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易，债 券 简 称“艾 华 转 债”，债 券 代 码“113504”。自2018 年9 月10 日起，“艾 华 转 债”可转换为公司A 股 普 通 股，初 始 转 股 价 格 为36.59 元/股，最 新 转 股 价 格 为20.81 元/股。二、可 转债有 条件 赎回条 款可 能成就 情况（一）有条件赎回条款 根据 湖南艾华集团股份有 限公司公开
3、发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集 说明书”）约定：“在 转股期 内，如果 公司股 票在任 何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行 的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万 元时。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”（二）有条件赎回条款可能成就情况 自2021 年9 月15 日至2021 年9 月30日，公司股 票 已连续十个交易日 收盘价不低于当期转股价格20.81 元/股的130%，即27.053元/股。若在未来二 十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低
4、于当期转股价格的130%（含130%），即27.053 元/股，将 触发“艾华转债”的 有 条件 赎 回 条 款。届 时 根 据 募 集 说 明书 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“艾华转债”。三、风 险提示 公司将根据 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所股票上市规则可转换公司债券管理办法 和 募集说明书 的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后 召开董 事会审议 是否赎 回“艾 华转债”，并及 时履行 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。四、联 系方式 联系部门：证券部 联系电话：0737-6183891 特此公告。湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日
